CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HP Số……/ BC-HĐQT-2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 10 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHỊNG Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 - Kính thưa: - Các quý vị đại biểu, - Các quý vị cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động HĐQT từ ngày thành lập Công ty Cổ phần (24/8/2016) đến định hướng hoạt động năm 2017 A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Sau ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty (22/7/2016), ngày 28/7/2016, Hội đồng quản trị họp phiên họp lần thứ để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Kết thành viên HĐQT trí 100% bầu ơng Nguyễn Khắc Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời HĐQT sau giới thiệu bầu chức danh lãnh đạo quản lý cơng ty (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng) Kết quả, 100% thành viên HĐQT trí bầu ông Lê Văn Tuân, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc; Ông Phạm Quang Sỹ - thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng; Bà Đinh Thị Thúy Mai giữ chức vụ Phó tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ (01/01/2017) HĐQT Công ty gồm thành viên: Ông Nguyễn Khắc Hà: Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Tuân : Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Ông Phạm Quang Sỹ : Ủy viên HĐQT – Phó Tổng GĐ kiêm Kế tốn trưởng Ông Phạm Kiến Phong: Ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Minh Thu: Ủy viên HĐQT I Đánh giá kết hoạt động HĐQT 1.Những thuận lợi, khó khăn thách thức việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty a Về thuận lợi: - Năm 2016 năm đầu thành phố triển khai thực Kế hoạch, Chương trình cơng tác: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2016 – 2020, đặc biệt đầu tư triển khai xây dựng Dự án lớn sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị đồng thời với việc tập trung đầu tư cho nhiệm vụ chỉnh trang thị Hải Phòng Do vậy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có đạo sát thực nhiệm vụ nâng cao chất lượng mơi trường có lĩnh vực công viên, xanh đô thị - Sự đạo sát Ban chấp hành Đảng Công ty việc thực nhiệm vụ trị nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập thể lãnh đạo toàn thể CBCNV – lao động xác định rõ phương hướng phát triển Công ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần với mục tiêu cho phát triển ổn định bền vững cung ứng cách tốt sản phẩm cơng ích lĩnh vực cơng viên, xanh cho Thành phố xã hội - Là doanh nghiệp lớn đầu ngành Thành phố lĩnh vực công viên, xanh, đội ngũ CBCNV lao động bước đầu thể vai trò trách nhiệm, đổi suy nghĩ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ giao, công ty giữ ổn định việc làm thu nhập b Những khó khăn thách thức - Từ tháng 9/2016 cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, chuyển từ việc chịu quản lý trực tiếp nhà nước mặt sang việc quản lý gián tiếp thơng qua sách, pháp luật, bước đầu chuyển sang công ty Cổ phần không tránh khỏi thiếu thống các quan quản lý nhà nước dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực nhiệm vụ cơng ty (chính sách, vấn đề liên quan đến cổ phần hóa sau cổ phần hóa) - Tuy chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ tháng 9/2016 số CBCNV – lao động công ty chưa hiểu rõ mục đích việc cổ phần hóa cơng ty, dẫn đến hình thành tư tưởng chây ỳ, trơng chờ, ỷ nại vào cơng ty, chưa thấy rõ vai trò trách nhiệm, quyền làm chủ trách nhiệm cổ đông người đồng sở hữu hoạt động lợi ích Cơng ty - Một khó khăn xác định khó khăn lớn, cần tháo gỡ thời gian tới là: Cơng ty Cổ phần Cơng viên, xanh Hải phòng cấp giấy phép Doanh nghiệp vào hoạt động từ ngày 24/8/2016 với hoạt động kinh doanh cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích sở đặt hàng đấu thầu loại sản phẩm Tuy nhiên hết năm 2016 tới thời điểm việc đặt hàng đấu thầu chưa thực mà thành phố giao kế hoạch Do tốn cơng trình, hạng mục cơng việc hồn thành gặp nhiều khó khăn theo Luật ngân sách: Khơng tốn nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho công ty cổ phần Đồng thời 01 quý (3 tháng) phải xin ý kiến chấp thuận UBND Thành phố, sau Sở, Ngành liên quan phê duyệt dự toán toán, làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đời sống CBCNV – lao động Đơn giá sản phẩm đạt khoảng 58% theo quy định chi phí ngun, nhiên vật liệu, nhân cơng chi phí quản lý doanh nghiệp thấp, gây khó khăn cho việc quản lý, hạch toán kinh tế doanh nghiệp Kết hoạt động chung HĐQT Trong thời gian tháng năm 2016 (Từ tháng 9/2016) thực quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức 04 phiên họp HĐQT Trong phiên họp, HĐQT tập trung bàn, định số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền để đạo thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm chức danh máy quản lý (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng); Thảo luận, đóng góp ý kiến thống ban hành Quy định cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ máy quản lý, điều hành công ty; Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; Thống phương án đầu tư mua sắm phương tiện vận tải để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty, phương án sử dụng lao động năm 2017 số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT Ngoài phiên họp trên, HĐQT đạo, đôn đốc giám sát Ban điều hành việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT Đồng thời HĐQT có định hướng quản trị doanh nghiệp năm 2016, năm tiếp sau, đạo Ban Tổng giám đốc ban hành Quy chế, quy định nội để điều hành doanh nghiệp Các Nghị HĐQT thống ban hành phiên họp định hướng quan trọng giúp Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức quản lý quản trị doanh nghiệp đồng thời sở để tổ chức thực Năm 2016, Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tiêu đề Đánh giá kết hoạt động thành viên HĐQT Từ thành lập công ty cổ phần tới nay, thành viên HĐQT tham gia đầy đủ phiên họp HĐQT, cho ý kiến vấn đề nêu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy khả năng, lực lãnh đạo thành viên HĐQT với tinh thần lợi ích cổ đông phát triển bền vững công ty Bên cạnh việc thực hoàn thành trách nhiệm chung hoạt động HĐQT thành viên HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo phân công thành viên theo quy định cấu, chức năng, nhiệm vụ ban hành cụ thể là: Chủ tịch HĐQT thực hoàn thành đầy đủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Đã triệu tập làm chủ tọa họp HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT, ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý công ty theo thẩm quyền; ban hành Nghị HĐQT, đạo việc xây dựng hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế phục vụ việc quản lý, quản trị công ty theo hướng hoạt động hiệu Tổ chức đạo, giám sát hoạt động Ban điều hành việc tổ chức thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT, đạo việc hồn thiện thủ tục cơng ty đại chứng đăng ký giao dịch trung tâm lưu ký chứng khoán, giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tập trung bàn thống với Ban Tổng giám đốc công ty việc triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2106, 2017, kết hợp với quan chức thành phố việc thực đạo đặt hàng, đấu thầu sản phẩm cơng ích cơng ty năm tài 2017 Các thành viên HĐQT có đóng góp tích cực q trình hồn thiện hệ thống văn phục vụ điều hành quản trị nội công ty; Điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành tiêu năm 2016 đồng thời bàn, thống phương án SXKD năm 2017 II Kết giám sát Ban điều hành cán quản lý công ty Kể từ ngày 01/9/2016, ngày định bổ nhiệm chức danh: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Ban điều hành cán quản lý công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, lãnh đạo, điều hành hoạt động Cơng ty Cụ thể: - Hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phê duyệt - Triển khai tốt phương án sử dụng lao động, cấu kiện toàn máy tổ chức nhân phòng ban, xí nghiệp trực thuộc cơng ty theo định hướng định HĐQT - Tiếp tục củng cố phát triển tảng sở vật chất, trì phát triển mối quan hệ sẵn có lợi ích chung cơng ty, triển khai xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 – 2020 theo định hướng HĐQT - Chỉ đạo, thực nghiêm túc định, nghị HĐQT ban hành Trong trình quản trị điều hành doanh nghiệp tuân thủ theo quy định quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm theo điều khoản Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Quy chế nội ban hành III Kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Từ tháng 9/2016, sau Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty tổ chức, HĐQT đạo triển khai toàn diện kịp thời Nghị Đại hội, cụ thể: HĐQT đạo thực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 Thực kế hoạch SXKD thông qua, HĐQT đạo Ban điều hành thực giải pháp để hoàn thành toàn diện tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra: Tổng doanh thu thực hiện: 35.250.790.000 đồng, tăng 3,6% so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuế: 1.215.000.000 đồng Công ty đảm bảo thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập người lao động đạt 6,4 triệu/tháng Các chế độ sách với CBCNV – lao động đúng, đủ, kịp thời theo quy định chế độ sách hành Việc ban hành quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp Ngay sau vào hoạt động, HĐQT đạo Ban tổng giám đốc công ty soạn thảo ban hành quy chế nội sở Luật doanh nghiệp 2015 văn Pháp luật liên quan, cụ thể là: + Quy chế quản lý nội + Quy chế chi tiêu nội + Quy chế trả lương phân phối tiền lương + Quy chế thực dân chủ - Đối thoại định kỳ + Quy chế tạm thời tuyển dụng lao động + Phương án sử dụng lao động + Quy định cơng tác an tồn VSAT lao động Và Thỏa ước lao động tập thể ký kết người sử dụng lao động đại diện người lao động cơng ty IV.Tình hình quản trị công ty năm 2016 Quản trị doanh nghiệp chế, quy định thơng qua cơng ty điều hành kiểm soát Nhận thức tầm quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản trị nội dung quan trọng định hướng chiến lược công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc, khoa học sở vận dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể nguồn lực có để phát triển cơng ty Giám sát hoạt động cơng ty cách có trách nhiệm, minh bạch hiệu đồng thời với việc tổ chức cấu quản trị doanh nghiệp xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm tổ chức, thành viên, phận cấu thành công ty Thực việc công bố thông tin đầy đủ, thời gian quy định đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn giao dịch Upcom B ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Năm 2017, năm tiền đề thực chiến lược sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu: xây dựng Công ty Cổ phần Cơng viên, xanh Hải Phòng doanh nghiệp hàng đầu việc cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích lĩnh vực cơng viên, xanh thành phố, nâng cao lực tài chính, lực SXKD nhằm nâng cao hiệu thương hiệu công ty Với mục tiêu ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống số tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông 2017 xem xét, thông qua Cụ thể sau: Tổng doanh thu: 37.000.000.000 đồng Lợi nhuận sau thuế: 1.280.000.000 đồng Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 10% 2.Tiếp tục trì họp thường kỳ hàng quý theo quy định, tổ chức phiên họp đột xuất xét thấy cần thiết để triển khai thực nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông đề Thực tốt công tác quản trị doanh nghiệp đạo thực nhiệm vụ SXKD năm 2017 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty nhằm nâng cao hiệu SXKD, bảo tồn vốn, lợi nhuận cơng ty cổ tức cổ phiếu cổ đông, đảm bảo nâng cao đời sống CBCNV – người lao động Trên sở nội dung nêu trên, HĐQT định hướng số nhiệm vụ trọng tâm cần thực năm 2017, cụ thể sau: Một là: triển khai thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017, tập trung đạo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, bám sát biến động kinh tế thị trường để có điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư, triển khai cơng trình tự khai thác nguồn vốn ngồi kế hoạch 2017 cơng ty UBND thành phố giao, đặt hàng Hai là: tập trung xây dựng định hướng phát triển trung hạn dài hạn công ty sở cách thức quản trị tập trung, điều phối nguồn lực cơng ty tài chính, nhân lực, đồng thời sử dụng, tận dụng tối ưu sở vật chất có, sở hạ tầng đất đai trụ sở công ty khu vực vườn ươm đạt hiệu kinh tế cao Ba là: đề nghị với quan quản lý nhà nước xây dựng hành lang pháp lý hoạt động công ty, tham gia đấu thầu, đặt hàng sản phẩm cơng ích thành phố sở tiêu chí Sở, Ngành đề đạt hiệu cao Bốn là: thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước theo quy định hành Đảm bảo ổn định việc làm thu nhập cho CBCNV – lao động, tăng giá trị đầu tư cổ đơng Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa quý vị cổ đông! Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công viên, xanh Hải Phòng, tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể cổ đơng cơng ty, CBCNV – người lao động công ty tin tưởng giao trọng trách quản lý công ty năm 2016, đồng thời đóng góp tích cực việc hồn thành tốt tiêu năm 2016 vừa qua HĐQT xin trân trọng cảm ơn quan tâm đạo giúp đỡ nhiệt tình Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Lãnh đạo Sở, Ngành hữu quan tạo điều kiện góp phần vào thành cơng Công ty Cổ phần Công viên, xanh năm 2016 Kính chúc vị đại biểu, q vị cổ đơng mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Nơi nhận: - Đại hội đồng CĐ 2017 - HĐQT, BKS - Lưu VP, Thư ký C.ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Hà (Đã ký) ... viên HĐQT Từ thành lập công ty cổ phần tới nay, thành viên HĐQT tham gia đầy đủ phiên họp HĐQT, cho ý kiến vấn đề nêu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy khả năng, lực lãnh đạo thành viên HĐQT... 2017 số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT Ngoài phiên họp trên, HĐQT đạo, đôn đốc giám sát Ban điều hành việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT Đồng thời HĐQT có định hướng quản trị doanh nghiệp... chung HĐQT Trong thời gian tháng năm 2016 (Từ tháng 9/2016) thực quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức 04 phiên họp HĐQT Trong phiên họp, HĐQT