FCM Tai lieu DHDCDTN 2017

FEe N Mining CONG TY CO PHAN KHoANG sAN FECON DANH MUC TAl LIEU D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 STT NQi dung Tong s6 trang Chuong trinh nghj su Quy ch~ t6 chirc Dai hoi Th€ I~ bi€u quyet, kiem phieu tai Dai h9i Bao cao k~t qua SXKD narn 20 16, k~ hoach SXKD nam 2017 Bao cao cua H9i d6ng quan trj 6 Bao cao cua Ban kiern scat Tel' trinh Thong qua BCTC nam 2016 dii kiern toan To trinh Phuong an phan pho! IQ'inhuan 2016 va k~ hoach san xufrt kinh doanh, phuong an phan phoi loi nhuan narn 2017 Tel' trinh Quyet toan thu lao cua HDQT, BKS nam 2016; Thuong cho Ban di€u hanh 2016 va du kien mire thu lao HDQT, BKS nam 2017 vi kiem 10 To' trinh chon don 11 Bao cao tai chinh hop nhM nam 2016 dii kiem toan 37 12 Du thao nghi quyet DHDCD thuong nien narn 2017 13 Tai li~u kern theo: Phi~u dong gop toan Bao cao tai chinh nam 2017 y ki~n cua c6 dong 1 ~ su Min CHUONG TRINH NGHJ D~I HQI DONG CO DONG THUONG NI1~NNAM 2017 CONG TY CO PHAN KHoANG sAN FECON ing ThOi gian : 09hOO Thir sau, 14 thing nam 2017 Dia di~m : Tru so Cong ty- Cum Cong nghiep Thi Sun, xa Thi Sun, huyen Kim Bang, Tinh Ha Nam Thiri gian Nc)i dung - Ti~p don Dai bieu va kiem tra tu each c6 dong - Thong qua Bien ban kiem tra tu each c6 dong; - Gioi thieu Doan chu tich Dai h(>i; 08h30 - 09hOO 09hOO - 09h30 - D~ cir Thu ky, Ban ki€m phieu D~i hQi; Thong qua Chuong trinh nghi su, Quy che t6 chirc Dai hoi; Th€ l~ bi@u quyet, kiem phieu; CM toa khai mac Dai h(>i Thong qua cac Baa cao: 09h30 - 10hOO - Baa cao k~t qua SXKD narn 20 16,k~ hoach SXKD nam 2017; Baa cao cua Hoi dong quan tri; Baa cao cua Ban kiem soat Thong qua cac To' trinh: - To' trinh thong qua BCTC nam 2016 da ki@mtoan; - To' trinh v~ phuong an phan phci loi nhuan 2016 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2017; - To' trinh v~ quy~t toan thu lao HDQT, BKS nam 2016; Thucmg cho Ban di~u hanh nam 2016 va dl/ ki~n muc phan ph6i thu lao HDQT, BKS nam 2017; - To' trinh II/a chQn dun vi ki6m toan cho nam tai chinh 2017; - Thao lu~n va tnilo'i cau hoi; Bi6u quy~t v~ n(>idung cac Baa cao, To' trinh; I1hOO - I1h20 - Nghi giai lao va Ki€m phi~u; Baa cao K~t qua ki@mphi~u; 1Ih20 -lIh40 - 10hOO- 10h15 10h15-11hOO ThOng qua Bien ban, Nghi quy~t D~i h(>i; T6ng k~t va B~ m~c D~i h(>i I co CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI~T NAM CONG TY PHAN KHOANG SAN FECON DQc l~p- Tl,f do- Hanh phuc Ha Nam, 14 thang nam 2017 QUY CHI: TO CHUC DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON NAM 2017 CHUONGI NHUNG QUY DJNH CHUNG Di~u 1.1 Pham vi ap dung Quy eh€ ap dung eho viec t6 chirc Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2017 ("DHDCD") cua Cong ty e6 phan Khoang san FECON ("Cong ty") 1.2 Quy eh€ quy dinh el:!th6 quyen va nghia VI:! cua e6 dong, nguoi tham du hop DHDCD, di~u kien, th6 thirc tien hanh hop DHDCD Di~u D6i nrong ap dung C6 dong va nguoi tham du hop DHDCD e6 trach nhiem twin thu cac quy dinh tai Quy eh€ CHUONGII QUYEN vA NGHiA VV CVA DONG, NGUOl THAM mr HQP D~I HOI DONG CO DONG co Di~u 3,1 Quyen va nghia v\I cua c6 dong Di~u kien tham du DHDCD: La cac e6 dong hoac nguoi dai dien duoc uy quyen cua e6 dong e6 ten danh sach e6 dong tai 07/3/2017 tham du hop DHDCD 3.2 Quyen cua cac e6 dong tham dl! DHDCD: (a) T~t ea cae e6 dong eua Cong ty d~u e6 quy~n tham dl!, thao lu~n va bi6u quy€t cae v~n d~ thuQe th.lm quy~n eua DHDCD thea quy djnh eua phap lu~t va Di~u I~ Cong ty (b) Truong hQ'pkhong th6 tham dl! DHDCD, e6 dong e6 th6 uy quy~n eho nguo'i khae tham dl! va bi6u quy€t cae v~n d~ thuQe th.lm quy~n eua minh Vi~e uy quySn phai dUQ'el~p van ban thea mfru dfnh kern thea Thu meri hQp DHDCD eua Cong ty, (c) T':li eUQe hQp DHDCD, m6i e6 dong ha~e d':li di~n dUQ'euy quy~n eua e6 dong dUQ'enh~n The bi6u quy€t, Phi€u bi6u quy€t sau dang ky tham dl! DHDCD v6'i Ban Ki6m tra each e6 dong tu Gia trj bi6u quy€t eua The bi6u quy€t tuO'ng (rng v6'i 1)' I~ s6 e6 phfrn e6 quy~n bi6u quy€t rna nguo'i d6 sO'hu'u ha~e d':li di~n thea dang ky tham dl! hQp DHDCD tren t6ng s6 e6 phin e6 quy~n bi6u quy€t eua cae e6 dong/d':li di~n dUQ'euy quy~n eua e6 dong e6 m~t t':li eUQe hQp DHDCD (d) c6 dong, dai dien duoc uy quyen d6n du hop DHDCD muon co quyen dang ky, va sau co quyen tham gia va bieu quyet tai cuoc hop DHDCD, nhung Chu toa khong co trach nhiern dung cuoc hop DHDCD va hieu luc cua cac dot bieu quyet da tien hanh truoc se khong b] anh huong 3,3 Nghia vu cua cac c6 dong tham du DHDCD: (a) c6 dong hoac dai dien duoc uy quyen cua c6 dong tham du hop DHDCD phai mang thea Chung minh nhan dan/HQ chieu, Thong bao rnoi hQP, Gi~y uy quyen (d6i voi dai dien duoc uy quyen) va dang ky tham du hop DHDCD voi Ban kiem tra tu each c6 dong, (b) Tuan thu cac quy dinh tai Quy che nay, (c) Nghiem tuc chap hanh nQi quy t1;licUQc hQp DHDCD, ton trQng ket qua lam vi~c t1;licUQc hQp DHDCD, (d) Trang ph",c cua c6 dong den tham dV DHDCD dam bao tfnh Ijch sv, trang trQng, (e) Ung xu' van minh, Jich sv, khong gay m~t tr~t tv, IQnxQn, khong hut thu6c la phong DHDCD, khong Slr d",ng di~n tho1;lidi dQng DHDCD di~n ra, Di~n tho1;lidi dQng phai tit ho~c khong d€ chuong, (f) c6 dong Vc'lO phOng DHDCD phai ng6i dung vi trf ho~c khu vvc Ban T6 chuc DHDCD quy dinh, tuan thu vi~c di~u hanh cua Chu tQa va Ban T6 chuc DHDCD, (g) c6 dong v~ bu6i hQp DHDCD chua ket thuc phai nQP 11;lithe biSu quyet, nQP 11;liphieu bi€u quyet da danh d~u cac nQi dung bi€u quyet va b~u Cll'thea quy djnh, Di~u Quy~n va nghia v\l ella Chll tQa, Ban Chll tQa 4,1 Ban Chu tQa g6m 03 (ba) vien Chu tQa gi6i thi~u va dUQ'cDHDCD thong qua, va CM tich HQi d6ng quan tri la CM tQa cUQchQP, 4,2 Ban CM tQa co chuc nang va c6 nhi~m v'" sau day: (a) Co chll'c nang di~u khi€n cUQchQp DHDCD, (b) Ti6n hanh cac cong vi~c dUQ'ccho la c~n thiet d~ di~u khi~n cUQchQp DHDCD di~n mQt cach hQ'p l~ va co tr~t tv, va;ho~c cUQchQp DHDCD phan anh dUQ'cmong mu6n cua da s6 c6 dong tham dV (c) HU6ng d~n cac d1;libi€u va DHDCD thao lu~n, (d) Trinh dV thao, l~y y kien bi~u quyet va ket lu~n cac v~n d~ n~m Chuang trinh hQp va cac v~n d~ co lien quan su6t cUQchQp DHDCD, (e) Tra loi cac cau hoi cua c6 dong lien quan den cac v~n d~ thao lu~n t1;licUQchQp DHDCD, (f) Giai quyet b~t ky va t~t cil cac v~n d~ phM sinh (neu co) su6t cUQchQp DHDCD (g) Khong dn l~y y kien cua DHDCD, b~t Cll'luc nao Ban CM tQa cling co th~ tri hoan cUQc hQp DHDCD den mQt tho'i di€m khac (phU hQ'p v6i quy dinh t1;liLu~t Doanh nghi~p nam 2014, cac van ban quy ph1;lmphap lu~t khac co lien quan va Di~u l~ Cong ty) va t1;limQt dja di€m khac Chu tQa quyet djnh neu nh~n th~y r~ng: (i) Dja di€m hQp khong co du ch6 ng6i thu~n ti~n cho t~t ca c6 dong dV hQp; (ii) Co nguo'i d",' hQp c6 hanh vi can tro', gay r6i tr~t tv, c6 nguy co lam cho cUQc hQp khong dUQ'ctien hanh mQt cach cong b~ng va hQ'pphap (h) Quyet dinh cua Ban Chu tQa v~ trinh tv, thu t",c ho~c cac sv ki~n phat sinh ngoai Chuang trinh hQp se mang tfnh phan quyet cao nhk Di~u Quy~n va nghia V\l ella ThO' kY D~i hc}i CM tQa chi djnh I (mQt) nguo'i lam Thu ky D1;lihQi d€ thvc hi~n cac cong vi~c trQ' giup thea phan cong cua Ban Chu tQa, bao g6m: " C f( I • (a) Ghi chep d~y du, trung thuc roan bQ nQi dung cua DHDCD (bao g6m ca nhfmg van d~ da dU9'C DHDCD thong qua hoac bao luu), (b) H6 tro Ban Chu toa cong b6 dir thao Bien han va Nghi quyet cua DHDCD va thong bao cua Doan Chu toa gui d6n cac c6 dong dU9'C yeu c~u (c) Ti6p nhan phieu cau hoi cua c6 dong Di~u Quy~n va nghia vI}cua Ban Ki~m tra nr each c6 dong Ban Ki~m tra tu each c6 dong g6m 03 (ba) vien CM toa gioi thieu va duoc DHDCD thong qua, co chirc nang va nhiern VI} sau day: (a) Ki~m tra tu each c6 dong hoac dai dien duoc uy quyen d6n du h9P DHDCD: Chung minh nhan dan/He chieu, Thong bao moi h9P, Giay uy quyen (d6i voi dai dien duoc uy quy~n) (b) PMt cho c6 dong ho~c d~i di~n dugc uy quy~n d6n dlJ h9P DHDCD: The bi~u quy6t, Phi6u bi~u quy6t va cac mi li~u h9P kMc (c) Bao cao tm6'c DHDCD v~ k6t quit ki~m tra tu cach c6 dong dlJ h9P DHDCD Di~u Quy~n va nghia vI}clla Ban Ki~m phi~u 7.1 Ban Ki~m phi6u g6m 03 (ba) vien Ban CM t9a gi6'i thi~u va dugc DHDCD thong qua 7.2 Ban Ki~m phi6u c6 trach nhi~m: (a) D9CQuy ch6 bi~u quy6t, ki~m phi6u (b) Gi6'i thi~u Phi6u va pMt Phi6u (c) Ti6n hanh thu Phi6u sau DHDCD bi~u quy6t (d) Ti6n hanh ki~m phi6u (e) Bao cao tm6'c DHDCD v~ k6t qua ki~m phi6u CHUONGIII THIN HANH HQP D~I HOI DONG CO DONG Di~u Di~u ki~n ti~n hanh hQp DHDCD CUQch9P DHDCD dU9'Cti6n hanh c6 s6 c6 dong tham dlJ d~i di~n it nhelt51% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy6t thea danh sach c6 dong dugc I?p t~i tho'i di~m ch6t danh sach c6 dong d~ thlJc hi~n quy~n tham dlJ h9P DHDCD Di~u Cach thuc ti~n Mnh DHDCD 9.1 CUQch9P DHDCD dlJ ki6n se di€n mQt ngay, 9.2 DHDCD se I~n IU9tthao lu?n va thong qua cac nQidung neu t~i Chuang trinh h9p Di~u 10 Thao lu~n nqi dung phi en hQp va giai dap th~c m~c Sau cac bao cao dugc trinh bay xong, CM t9a DHDCD ti6p tl}ccM tri phien thao lu?n, ti6p nh?n y ki6n cua cac c6 dong va giai dap th~c m~ctheo nguyen t~c va cach thuc sau: 10.1 C6 dong tham dlJ DHDCD dang ky nQi dung pMt bi~u v6'i Ban Chu t9a qua Thu ky thea m~u Phi6u d6ng g6p y ki6n cua Cong ty Sau dugc Chu t9a cho phep phat bi~u, c6 dong pMt bi~u ng~n g9n, tranh hiIng l~p Chu t9a c6 quy~n nglmg vi~c phit bi~u cua c6 dong n6u xet thely nhung veln d~ ki6n nghi va thao lu?n trung l~p, khong lien quan d6n nQi dung Chuong trinh h9p 10.2 CM to~ chi tra IO'itrlJc ti6p cac cau hoi tr9ng tam va lien quan d6n cac nQi dung Chuang trinh h9p Chu to~ khong giiti thfch cac nQidung c6 tfnh cheltchuyen mon, phl}c VI} yeu du rieng bi~t cua ca nhan c6 dong 10.3 Ole cau hoi khong lien quan tnrc ti€p d€n noi dung DHDCD nhung thuoc pham vi quyen va 1Q'iich cua c6 dong se diroc Thu ky t~p hop va Ban CM toa se tra IO'ibeing hinh thirc khac phil hop voi quy dinh cua Di€u I~ Cong ty va quy dinh cua phap luat 10.4 Cac cau hoi khong kip tra loi DHDCD thoi gian c6 han cling se duoc Ban Chu toa tra IO'ibeing hinh thirc khac true ti€p d€n c6 dong Di~u 11 Thong qua quyet dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong Cac quyet dinh cua DHDCD duoc thong qua thea quy dinh tai Di€u I~ Cong ty va th~I~ bieu quyet, kiem phieu duoc DHDCD 2017 thong qua Di~u 12 Bien ban cUQc hop D~i hQi d6ng c6 dong NQi dung cuoc hop DHDCD duoc I~p Bien ban Bien ban cuoc hop DHDCD duoc dQCva thong qua truce b€ m~c cUQchQp DHDCD CHUONGIV cAc QUY DJNH KHAc Di~u 13 T6 chtfc hQp D~i hQi d6ng c6 dong khong 13.1 Tmo'ng hQ'PcUQchQp DHDCD I~n thll' nhfrt khong du di€u ki~n ti€n himh thea quy dinh t~i Di€u cua Quy ch€ thi vi~c tri~u t~p hQp DHDCD I~n thll' hai phili dUQ'cthvc hi~n thO'ih~n 30 (ba muO'i) ngay, k~ til cUQchQp DHDCD th(r nhfrt dv djnh khai m~c CUQc hQp DHDCD I~n th(r hai dUQ'cti€n hanh c6 s6 vien tham dv la c6 dong va nguo'i d~i di~n dUQ'cuy quy€n dV hQp d~i di~n cho it nhfrt 33% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quyet 13.2 Tmo'ng hQ'PcUQchQp DHDCD I~n th(r hai khong du di€u ki~n ti€n hanh thea quy djnh t~i Khoi'm 13.1 Di€u thi vi~c tri~u t~p hQp DHDCD I~n th(r ba c6 th~ duQ'c thvc hi~n thO'i h~n 20 (hai muO'i) ngay, k~ tll' cUQchQp DHDCD I~n th(r hai dv djnh khai m~c Trong tmo'ng hQ'pnay, cUQchQp DHDCD dUQ'cti€n hanh khong phI) thuQc vao s6 c6 dong dV hQp CHUONGV HI~U LTfC THI HANH Di~u 14 Hifu I,!c thi banh Quy ch€ g6m 05 Chuong va 14 Di€u, c6 hi~u Ivc sau duQ'cDHDCD thOng qua TM HQI DONG QUAN TRJ CHUTJCH (Da ky) Hit Th~PhU'ong : ) CONG TY CO PHA.N KHOANG sAN FECON CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p- TI! do- Hanh phuc Ha Nam, 14 thang ndm 2017 THE L~ BIEU QUYET, KIEM PHIEU T~I D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN FECON Viec bieu quyet, kiem phieu tai Dai h(li d6ng e6 dong thuong nien 2017 cua Cong ty e6 ph~n Khoang san FECON ("Df!i h{Ji") duoc tien hanh thea nhtrng quy dinh sau day: (a) (b) (c) (a) (b) (c) Nguyen tAc bi~u quyet: MQi quyet dinh cua Dai h(li d6ng e6 dong thuong nien nam 2017 phai bieu quyet cong khai va true tiep duoi su di€u hanh cua Ban Chu toa Quyet dinh cua Dai h(li d6ng e6 dong duoc thong qua duoi hinh thirc bieu quyet dat tY l~ t6i thi~u thea quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty M6i e6 dong co s6 bi~u quyet duoc tinh bang tong s6 e6 phan rna ngiroi d6 SO' hfi'u va d