Tai lieu ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
\\Pffi}$' cONG Ty cp oAu rd va pnAr rRrEN DoAtlH Ncnrryr vrET NAM Dla chi: TAng Tda nhi Ngdi Sao Thing Long - s5 ro pu6 Hoing Ciu, phuong DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 Fax: (84-4) 3824 1839 chg'Dta, eu{n Di5ng Da, Tp Hn N6i Gi6ychrimgnh{ndlngkikinhdoanh sit;0104782792doS&K6hopchv}rDiutuTp.HnNQic6plinrfAungny03/08/2010; IIng ky thay il6i lin thri ngny fBfilt}fti Hd N|i, ngdy 08 thdng 02 ndm 2017 rHONG BAo Mor HeP DAr Her pONc cO oONG BAr THTIONG NAM 2017 cOxc ry cp oAu rrl vA pHAr rRrEN DoANH NGHTEr vrpr NAM K{nh g*i: Quy vi c6 adng C6ng ty CP Effu Tu vir Fhrit Tri6n doanh nghiQp ViQt Nam TrAn th6ng brio vd kfnh mdi Quy vi c6 d6ng ctra C6ng ty C6 phAn DAu Tu vd Ph6t Tri6n doanh nghiQp ViQt Nam t6i tham dg cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng nlm20l7 COng ty C6 phAn DAu Tu vd Phrit Tri6n doanh nghiQp ViCt Nam v6i c6c n6i dung cg th6 nhu sau: - Thdi gian: 8h30 ngdy 2210212017 Trucvng hAp cuQc hgp DHDCD b6t thucrng 2Clr7 hn thri nh6t cria C6ng ty dugc triQu t4p vdo ngdy 2210212017 khdng dtr sd luqng cO d6ng dai diQn cho 5lYo cd phi6u c6 quy6n bi€u quy6t tham du, cuQc hgp EHDCD b6t thudng 2017 triQutflp lan thtr hai s€ dugc t6 chric vdo 8h30 ngiry 2310212A17 - Trudng hqp cuQc hop DHECE bAt thuong 20fi idrnthri hai cua C6ng ty dugc tri6u tdp vdo ngity 2310212017 kh6ng du s6 lugng cO d6ng dai diqn cho 33Yo c6 phi6u c6 quydn bi6u quy6t tham du, cuQc hgp DHDCD b6t thucrng 2017 tiQutap lAn thri ba sE dugc t6 chric vdo 7h30 ngdy 2410212011 Eia tli6m: TAng Tda nhd NgOi Sao Thdng Long - sO :O phO Uoang CAu, Phucrng Chq Dua, Qudn D6ng Da, Tp Hd Ngi t ,t/ | I rl Thhnh phfln tham dg E4i hQi: - f6t ctt cdc c6 d6ng cira COng ty C6 ph6n OAu Tu vd Phrit Tri0n doanh nghiQp Vi6t Nam - Trudng hqp kh6ng th6 tham dU Dai h6i, c6 d6ng c6 thC try quyAn cho nguoi kh6c tham du Dai hQi ViQc iry q.ry6t phii duqc ldm bing vdn bin theo m6u c6ng ty giri, c6 cht ky x6c nhQn (d6i v6i c6 d6ng ld crl nhin) hoflc k;f tOn nguoi dai diQn theo ph6p luflt, d6ng dau (d6i A-^ v6i cd d6ng ld td chric) Eai hQi: Theo nQi dung chuong trinh dai hQi kdm theo DIng try tham dg vi gt6p y nQi dung E4i hQi, biu cfr, rfrng cfr Quy vi c6 ddng vui long gui : (i) Ddng kf tham dg valho{c (ii) Gi6y uy quyAn vd Chimg minh thu/HQ chi6u ctra ngudi nhfln Uy quydn, (iii) V ki6n d6ng g6p vO chucrng trinh vi n6i dung Dai hQi vd/hoflc (iv) HO so d6 cu/img cu thdnh vi6n HDQT, BKS CTCP DAu Tu vi Ph6t Tri6n doanh nghiQp ViQt Nam theo c6c m6u dinh kdm d6n dia chi sau tru6c 16h00' ngiry l7l02l2Afi Cho Ban tO chirc Eai HQi C6 Odng CTCP EAu Tu vd Ph6t Tri0n doanh nghiQp ViQt Nam NQi dung \ Dia chi: TAng Tda nhd Ngdi Sao Thdng Long Dira, Qudn D6ng Da, Tp HeNOi DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 sO f O pfrO Hodng CAu, Phulng Chq Fax: (84-4) 3824 1839 Tni liQu tlsi hQi C6 d6ng nhan tei heu Dai HOi C6 D6ng t4i Vdn phdng CTCP DAu Tu vd Phrit Tri6n doanh nghiQp ViQt Nam hopc truy cflp website http://vndi.vn tri ngiy 0810212017 Tham dqDAi hQi Ifti dOn tham dg D4i hQi, Quy C6 d6ng ho{c ngudi dugc try quy0, vui long mang theo vd xu6t trinh cdc gidy td sau (i) Thu mcri hop, (ii) Chrmg minh nhdn ddn ho4c h6 chi6u (bin chinh) cdn hiQu lgc vd (iii) Gi6y try quyAn hqp lQ tham dg Dai hQi (n0u ld ngudi dusc iry quyOn) dC gan TO chirc ki6m tra tu c6ch c6 d6rrg Trdn trpng kinh mdi Qu!, cO d1ng tham dry! cdNC TY CP ET vA PT DN VIET NAM CH HDQT-,' coruo rv c0 Pnlr,r olu ttj vi Pn[i r rt OOAtlH tiGHlEP Z" Jt liut D )' /;-l: '\-/, \ F + C6NG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NGIIIEP VIPT NAM Dia chi: TAng Tda 36 ph6 Hoang Ciu, Phulng Chg'Daa, Quin D6ng Da, Tp Hi NQi Fax: (84-4) 3824 1839 kinh doanh s6: 0104782792 SO K6 ho4ch vi EAu tu Tp Hn NQi c6p lAn tIAu ngiry 03/08/2010; dnng nhi Ng6i Sao ThIng Long - sii DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 Gi6y chrimg nhin ilnng kf ki thay I6i lin thri ngiry 03/11/2015, CHTIONG TRiNH DAr HQr DONG CO DoNG BAr THTIONG NAM 2Ot7 CONC Ty Cp oau TU vA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP vIET NAM - Thdi gian: 8h30' ngity 221212017 Dia diiSm: TAng Tda nhd NgOi Sao Th6ng Long Dta, Qufln D6ng Da, Tp HaNQi :O phO Hoang CAu, Phudng Cho Thdi gian NQi dung I sO Cdng tr[c chuAn bi Ti6p il6n dai bi0u c6 d6ng vd kh6ch mdi; 8h00'+ 8h30' Ki6m tra tu c6ch C6 d6ng II Khai m4c Tuydn tO ktrai mac, chdo cd vd gi6i thiQu dai bi6u ThBc hiQn Ban ki6m tra tu i ,^ cach co oong :8271 8h30'+ 8h35' 8h35' + 8h40' B6o c6o ki6m tra tu c6ch c6 d6ng Ban t6 chuc Ban ki€m tra tu i ,^ cacn co oong rt,lO I.Y ] PHAI ,;i rnnt 'iii tlB[ ,tt Ht In,4 III Thdng qua Dodn chtr tich, Ban thu ,.4 hf DH, Ban ki6m pmeu Th6ng qua Chucrng trinh; Quy chti Dpi hQi NQi dung Dai HQi F 8h40'+ 8h45' Dodn chu tich 8h45'+ 8h50' Doirn chu tich Egc vi th6ng qua c6c td trinh: - Th6ng qua viQc di6u chinh phuong an su dgng v6n thu dugc sau dqt ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hiru ndm 2016; - Th6ng qua phuong 6n tdng v6n diOu lQ; - Th6ng qua viOc mi6n nhiQm d6ng quan tri, Ban Ki6m sodt; tu 8h50' + th50' Dodn Chu tfch th50'-10h05' Doan Chu tich c6ch vi6n HQi - BAu thay thtl vi0n HQi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t BAu HDQT, BKS Trinh bdy vd bi€u quy€t thhng qua Quy chd bau ca, cir, rhng ca HDQT, BKS di Gi6i thiQu danh sach dd c*, ang ca HDQT, BKS Hadng ddnvd ti€n hdnh bdu c{r Dai hOi th6o luqn d6ng g6P f kien 10h05'+ 10h20' Dodn chu tich Dai hQi biOu quytSt th6ng qoa cdc td trinh tru6c dai hQi 10h20'+ 10h30' Doan chu tich 10 Giii lao 10h30'+ 10h50' Cdng bO k6t 11 qui bAu ctr HDQT, BKS; 10h50'+ 11h00' ,,\ Ban ki6m phitiu Thanh viOn HEQT, BKS trung ctr mit Dai hQi lRIEHl ^t :qP I t2 Th6ng qua biOn ban, nghi qrrYOt Dai hQi 11h00'- 11h30' Ban thu ky w 86 m4c Dai hQi 11h30',- 11h35', Dodn chu tich F \i / ,'+I v cQNG HoA xA Hgt cnu Ncnia vtr-'r NAM DQc lSp - Tq - H4nh phfc GrAY uV QuvuN THAM DUDAI HQI DONG CO BoNC nAr c0Nc rv rnuoNc NAM 20fi ca| cO rnAN uAu rU va pnAr rnrnN DoANH NGHIEP vIET NAM Ngudi fry quydn -^ Ien co oong: CMTND/HO chi6u/pfDN s6: Ngdy c6p: .' Noi c6p: Noi c6p: Dia chi: HiQn dang so hiru: c6 phAn PhO th6ng Nguiri tlugc fry quydin Ong (Bd): CMTND/HQ chi6u si5: Ngdy c6p: .' Dia chi: - NQi dung fry quydn - Thgc hiQn quy6n ph6t bi6u vi bi0u quyOt tAt ca nhirng v6n AO th6ng qua t4i Dai hoi tucrng img v6i sO cO phan ngudi uy quyAn s0 hiru theo quy dinh cira ph6p lu4t vd quy cfr$ t6 chric hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng ndm20l7 cua C6ng ty CO phAn DAu tu vd ph6t triOn doanh nghiQp ViQt Nam Thay m6t ngudi uy quyAn tham dy Eai hQi d6ng c6 d6ng b6t thucrng ndm 2017 ct;rCOng ty CO phan DAu tu vd ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam Thli h4n riy quydn Trdch nhiQm cta nguoi dugc tiy quy6n Kh6ng try quy6n lpi cho ngudi thri ba dC thqc hiQn c6c c6ng viQc n6u tai Gi6y uy quyOn ndy Nguiri tluqc iry quyiinr (K!,vd ghi rd ho tAn) l/ Hd NQi, ngdy thdng ndm 2017 Ngudi riy quydn (K!,vit ghi rd he t€n, ddng diiu neu cA d6ng lit t6 chilrc) Ban Ciay iry quydn xin vui long gui cho Ban t6 chric DHDCD theo dia chr tren thong brro va gidl mdi hgp tru6c l5h ngdy 171212011 Ngudi duqc uy quyQn khiffii tham dU Dai hQi cAn mang theo CMND/FIQ chiOu hiQu luc thu mdi, t.ii 1i0u du hop vd Gidl riy quyAn bin chinh -\\ *ll -it Gi6y uy quyAn ndy chi c6 hiQu lgc thoi gian hqp D4i hQi d6ng c6 ddng bAt thucrng ndm20l7 ctra C6ng ty C6 phan Oau tu vd ph6t tri6n doanh nghiQp viQt Nam \ ?/ c6Nc TY CP oAu rU v,q prrAr TRIEN DOANH NGHITP VIET NAM CQNG HoA xA rrgr CHU xcrria VIET NAM DQc o0o -56: 0802.0ll2}l7lQCTC-VNDL tfp - Tq - H4nh phlic o0o Hd Nrri, ngdy 08 thdng 02 ndm 2017 QUY CHE TO CHUC E4.r HQr CO DoNG BAr THTIONG NAM 2017 cONc TY Co PHAN EAU TTI VA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP vIET NAM ' Cdn cir Ludt Doanh nghiQp sA OAtZOI+tgrul3 daqc Qudc H\i nadc C\ng hod xd hQi chit nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 26 thdng I I ndm 2014 vd cdc vdn bdn quy phqm phdp luQt hadng ddn thi hdnh; - Cdn c* Eidu lA fi chtlc vd hoqt ding ct)a COng ty CO phAn Ddu tu vd Phdt *i6n doanh nghiQp ViAt Nam; - Cdn c* Chacrng trinh Egi hQi ddng cA dAng c[ta Cdng ry CA phAn Dtiu ta vd Phdt *i6n doanh nghiQp ViQt Nam HQi d6ng quan thucrng tri ndm20l7 nhu C6ng ty dU th6o Quy ch6 ldm viQc t4i Eai hQi d6ng c6 d6ng b6t sau: Chuong I xnUNc errY EINH cHrrNG Diiiu l Phpm vi tli6u chinh vi tliii tuqng 6p dgng Quy ch6 nity ap dung cho vi6c td chric vd di6u hAnh cuQc hgp Eai hQi CO d6ng b6t thulng (sau ddy goi tit ld "Dai h6i") ndm 2017 cinCdng ty Cd phan OAu tu va Ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam Quy chti ndy quy dinh cu thd vC quyAn vd nghia vu cira c6 d6ng, dai diQn c6 d6ng vir c6c b6n tham dU Dai hQi, diAu kiOn, th6 thric ti6n hdnh Eai hQi vd bi6u quy6t thdng qua c6c v6n eC thuQc thAm quy6n cira Eai hQi C6 d6ng, dpi diQn c6 d6ng vd chc b6n tham gia Dpi h6i c6 tr6ch nhi6m thuc hi6n theo cric quy dinh tpi Quy ch6 ndy Didu Muc ti6u Dim b6o nguyOn tic c6ng khai, minh bach T4o diAu kiOn thu4n loi cho c6ng t6c t6 chric Dai hQi dugc thgc hiQn thdnh c6ng vd tudn thu theo c6c quy dinh cria ph6p lu{t F {, \(\ Chuong EIT,U KII.DN THAM II DI/ DAI HQI, QUYEN vA NcHiA vU CUA c6 o6Nc VA CAC ntN rnau oUDAr Hor Di6u Di6u ki$n tham dB DAi hQi nhin, nguoi dai diQn theo uy quy6n cria c6 d6ng ld t6 ch0c, c6 t6n danh sich c6 d6ng c6 quyAn tryc ti6p tham gia Dai hOi Cd d6ng c6 nhdn c6 thd iry CO d6ng c6 x, quy6n cho ngudi kh6c tham dp Dai hQi Di6u Quydn cria c6 rl6ng tham dB Dai hQi quytit tdt cit cdc vin dC tfruQc thAm quy6n cua Dai hQi d6ng C6 dOng theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp hiQn hdnh, c6c vdn b6n quy pham ph6p luflt c6 1i6n quan CO d6ng c6 thO tham dp Eai hQi d6ng C6 d6ng theo m6t c6c hinh thric sau d6y : Tr.uc ti6p tham dp hqp Dai hQi rl6ng C6 dOng Uy quy6n cho ngudi kh6c tham dU hqp Dai hQi d6ng Cd ddng Trudng hop c6 d6ng ld tO chric kh6ng c6 nguoi dai diqn theo quy dinh tai kho6n di6u 15 cua Ludt Doanh nghiQp thi iry quyCn cho ngudi kh6c dU hqp Dai h6i d6ng C6 d6ng ViQc ty quyOn dugc thlrc hi6n bing hinh thirc sau: (i) UV quy6n bing vin bin theo m5u dugc C6ng ty phdt hnnh vd gui kdm th6ng b6o mcyi hgp, giri vO Ban t6 chric DHDCE tru6c ngdy tO chric DHDCD ngdy ho4c gui trpc ti6p t4i Ban ki6m tra tu c6ch cd d6ng cria COng ty d6ng ky dU hqp tru6c vdo phong CO dOng c6 quyAn th6o Iufln vd bi6u a" b hqp (ii) Dien vdo MAu GiSLy uy quy6n C6ng ty ph6t hdnh vi gui vO Ban tO chirc DHDCD / qua Fax (iii) EiCn vdo MAu Gi6y uy quy€n Cdng ty ph6t hdnh vd gui ve Email a J * A cua C6ng ty (iv) X6c nhan viQc try quyOn qua tdng ddi cua c6ng ty OOi vOi hinh thuc ndy, c6ng ty sE chu dQng gqi diQn cho c6c cd d6ng vd cuQc thoai sE dugc ghi 6m vir luu giir, co gi6 tri ,a , , ; nhu gi6y try quy6n bdng vdn bin Dugc COng ty CO phan OAu tu vd Phrit triOn doanh nghiQp Vi6t Nam th6ng b6o c6ng khai v0 ndi dung vi chuong trinh Dai hQi Tai Dai hQi, m6i c6 d6ng hodc ngudi dai diQn theo try quy6n t6i tham dg hqp Dai hQi duqc nhan the Bi6u quy6t vd Phi6u bAu cir (trong d6 ghi 16 md sO Oai bi6u tham dg vd s6 c6 phAn co quy0n bi6u quy6t) sau dAng ky tham dq hqp Dai hQi vcri Ban ki0m tra tu c6ch C6 d6ng Giri trf bi6u quytit cria Th6 bi6u quy6t tucrng img v6i tf lQ sO c6 phAn c6 quydn bi6u A quy6t md ngudi d6 s0 hiru ho4c dai diQn theo ddng klf tham dU Dai hdi tr6n t6ng sd c6 ,l , ) phdn c6 quy6n bi6u quy6t ctla cdc dpi bi6u c6 mflt tai D4i hdi Trong trudng hqp bdu vi6n HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t, gi6 tri bi6u quytit cua Phitiu bAu cir dugc tinh bing t6ng s6 phitiu bAu cu, tucrng img vdi t6ng s6 c6 phAn so hiru (ho4c dai diQn) , L.i c6 quy6n bi6u quydt nhdn v6i s6 thdnh vi6n duoc bAu -^ ^i d6ng, C6 ngudi dai diQn theo uy quy6n dOn dp Dai hQi sau cuQc hop khai mac c6 quy6n ddng ky ngay, sau d6 c6 quydn tham gia vd bi6u quy6t nhrmg Chri tqa lofu' \o' o\ ',a'l: \7\ kh6ng c6 tr6ch nhiQm drmg D4i h6i de nhimg cO d6ng ndy ddng k;f HiQu luc cira c6c dqt bi6u quy6t dE dugc ti6n hdnh tru6c d6 sE khdng bi anh huong Ban Ki6m phi6u c6 tr6ch nhiQm cQng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit cua c6 d6ng d6n mu6n vdo t6ng sO c6 x , l phAn c6 quy6n biOu quy6t tai Dpi hQi dO tinh ti 16 th6ng qua c6c n6i dung bi6u quy6t o phAn sau Didu Nghia vg cria C6 aOng tham dU Epi hQi C6 AOng hodc ngudi dai diQn theo iry quy0n d6n tham dU Dai hQi mang theo cdc gi6y to sau: a) Thu mcri; b) Gi6y chimg minh nh6n ddn ho{c H0 chi6u; Gi6y uy quyOn theo mdu thu gui kdm thu moi hop Dai hQi (trucrng hcr,p duoc uy quydn tham dg Dai hQi) Trubng hqp cd d6ng ld c6 nh6n thi vin bdn riy quyOn phdi duqc kj c) d) J boi c6 d6ng d6 Trudng hqp cO d6ng ld ph6p nhdn/ tO chric thi vdn bin iry quyAn phii dugc d6ng d6u vd hi bdi dai diQn theo ph6p luQt cua ph6p nhirV tO chirc CO dOng chi dugc chinh thric tham dp vd biOu quyl5t t4i D4i h6i sau dA thuc hi0n c6c thir tpc ddng ky vd chimg minh tu c6ch c6 d6ng ho4c/ vd d4i diQn uy quyAn cria minh ld hqp lQ vcyi Ban kir5m tra tu c6ch cO d6.rg Trucrng hqp cO d6ng dd iry quy6n cho ngudi kh6c mi kh6ng c6 th6ng b6o bing vdn bdn ) ,^ v6 viQc huy uy quy6n thi c6 d6ng d6 tham dU Dai h6i kh6ng dugc nh4n thd bi6u quytit tei Dai hQi ntSu ngudi dugc uy quy0n cira ho di ldm thu tpc nh4n th6 bi6u quy6t Ngucri dugc iry quy6n tham dq t4i D4i h6i kh6ng dugc uy quy6n lai cho bOn thri ba Trong thdi gian diSn D4i hQi, c6 d6ng/ dai diQn cua c6 d6ng phii tudn thir theo sr,r hudng d6n, diAu khiOn cria Chir tga, tdn trqng k6t qui ldm viQc ctra D4i hQi, img xu vdn minh, lich su, kh6ng gdy mdttr4t tg CO d6ng, ngudi dai diQn theo try quyen tham dg hqp D4i h6i phii ch6p hinh nghiCm chinh Quy chti ndy, n6u vi ph4m thi theo mric d0 cU the Chtr toa sE xem xdt vd c6 hinh thric xtr l;f theo di0m b, khoan 7, diAu l42LuQtDoanh nghiQp hiQn hdnh Trucrng hgrp c6 d6ng rdi cuQc hop tru6c Dai hQi bi6u quy6t md kh6ng thdng b5o v6i Ban KiCm phitiu thi cO d6ng d6 coi nhu dE d6ng j v6i t5t ci nhirng u6" Ae sE duoc bi6u quyOt tai Dai hQi Didiu Quydn vlr nghia vg cria Ban Ki6m tra tu crlch c6 d6ng * a) Ban Ki0m tra tu c6ch cO d6ng dg Dai hQi (sau dAy goi tat ld Ban Ki0m tra tu c6ch c6 d6ng) bao gtim mQt Trucrng ban vd c6c thenh viOn HQi d6ng qu6n tri cua Cdng ty CO phan DAu tu vd Ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam quyilt dinh, c6 chric ndng vd nhiQm qr nhu sau: Ki6m tra tu c6ch dy hgp cua c6 d6ng vd d4i diOn theo iry quy6n cua c6 ddng dua tr6n c6c tdi liQu md h9 xu6t trinh: Ki6m tra CMTND/HQ chitiu, Thu mdi hgp, Gi6y riy quy6n vd c6c tdi liQu kdm theo (n6u c6); b) Ph6t cho cd d6ng hoSc nguoi dai diQn theo uy quyOn ctra c6c c6 d6ng Th6 bi6u quy6t, vd chc tdi liQu cira tlai hQi; T6ng hqp kOt qui ki0m tra vd b6o cilo trudc Dai h6i vA t