ceNG HoA xA ugr cHU Ncni,q. vrET NAM Edc lfp - Tg do - H4nh phric
36: 0802.04 12017 ITTr-HDQT-VNDI HA N|| ngiry 08 rhdng ()2 niim 2017
TO TRiNH
V/v: Thilng qua phwong rin tdng viln iliiu lQ
Kinh trinh: D4i hQi tl6ng c6 d6og Udt tnuUng nilm20l7
C6ng ty CP Dffu tuvdr Phit tri6n doanh nghiQp ViQt Nam
- Ludt Doanh nghiQp sO OanOlltgttl3 do QuOc h6i nadc C\ng hda xd h\i chil nghTa Viet Narn thOng qua ngdy 26/11/2014;
- Cdn c* Ludt Chilmg khodn sA ZOtZOOatgUl t ngdy 29 thdng 6 ndm 2006, vd Lust sira
=;. t: :-.)
d\i, bO sung mQt sO di€u crta Luqt ch*ng khodn ngdy 24/l l/2010;
- LuAr s6 OZtZOtOtgUl2 ngdy 24/11/2010 vd viQc s*a d6i, bd sung mil s6 diiu cila Luatt chilmg khodn;
- NShi dinh s6 58/2012/ND-CP ngdy 20/07/2012 cila Chinh phtt v€ Quy dinh chi ti€t vd hadng ddn thi hdnh m\t sii aiu cila Ludt Chung khodn vd Luqt saa d6t, bi| sung mlt s(i di€u c[ta =,; Luqt Ch*ng khodn;
- Nghi dinh s6 60/201S/ND-CP ngdy 26 thdng 6 ndm 2015 Ch{nh phir vA stra ddi, b6 sung
m\t si| diiu cila NShi dinh sO SS/ZO|Z/t'tp-CP ngdy 20/07/2012;
- Cdn ctir Diiu l€ i chtirc vir hoqt dQng Cdng i ta phdn Edu ta vd Phdt tri€n doanh nshiep Vi€t Nam.
HQi d6ng Quan tri kinh trinh D4i hQi d6ng cO d6rrg th6ng qua phucrng 6n ph6t hdnh tAng v6n d6 huy dQng ngudn v6n phgc vu c6ng t6c dAu tu vd kinh doanh trong giai do4n t6i, cp thiS:
L Phucrng rfln phit hinh
1. TOn c6 phi6u chdo ban: CO phi6u C6ng ty c6 phdn DAu tu vd Ph6t tri6n doanh nghiQp ViQt Nam
2. Lo4i c6 phitSu: C6 phitiu ph6 th6ng 3. Menh gi6 c6 phitiu: 10.000 d6ng
4. Sd luqng c6 phitSu phrit hdnh: 9.600.000 (chin triQu siiu trdm nghin) c6 phAn
- ^i AAA / l
5. TOng gi6 triph6t hdnh (theo menh gi6): 96.000.000.000 (chin muoi s6u tj') d6ng
6. pOi tuqng chio b6n: Nhd dAu tu chitin lugc
7. Han chti chuyOn nhugng: CO phiCu chdo ban cho nhd dAu tu chi6n luqc bi hqn ch6 chuyOn ,A nhuqng 01 ndm, k0 tir ngdy k6t thric dqt chdo bar.
8. Gi6 chdo b6n cho c6 d6ng chitin lugc: 10.000 d6ng/c6 phAn
* Nguy0n thc xitc dinh gi6 chdo ban nhu sau:
- cia thi trucrng c6 phitiu FID t4i ngity O3l02l2Ol7:1.700 d6ng/c6 phAn
- Gi6 tri sO srich c6 phitiu FID tai thcvi diiSm 3111212016: 10.064 d6ng/c6 phi6u
- Gi6 tri sO sach cO phi6u FID di6u chinh sau pha lodng ld: 10.046 d6ng/c6 phi6u
//<I
ll,, llo,I
li;\ \e
\
9.
Cdn cri vdo tinh hinh thi trudng vd d0 dim b6o dgt chdo ban thanh c6ng cfing nhu dim
b6o quy€n lqi cho c6c c6 d6ng d6ng thoi giri chiro b6n kh6ng th6p hcrn menh gi6, HDQT
d6 xu6t gi6 chdo ban la 10.000 d6ng/c6 phAn.
Thoi gian chdo ban dp kitin: sau khi dugc Uy ban Chrmg kho6n Nhd nu6c
("UBCKNN") tdp gi6y chtmg nh4n chdo ban ri6ng 16 cho AOi tac chi6n lugc theo quy dfnh, dU ki6n trong kho6ng Quf II-IIV2017.
Di6u kiQn hiry bo dgt chdo b6n: Kh6ng c6 di0u kiQn huy bO dqt chdo b6n
Luu ky vd Ni6m y6t cO phi6u: CO phi0u chdo b6n th6m s0 dugc ding ky tQp trung tai Trung tflm Luu ky chung khorin vd ni6m yt5t b6 sung tai So Giao dich Chrmg khod,n Hd NOi theo dring quy dinh cua ph6p lu4t
II. Lga chgn nhi tlflu tu chi6n lugc:
Kinh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng uy quyAn cho HQi d6ng quan tri tim ki6m lua chgn c6c Nhd dAu tu chi6n lugc (bao g6m ci cO d6ng hiOn hfru n6u mu6n gia tdng fj' lQ so hiru), ngoai trtr truong hqp Nhn dAu tu vd ngudi c6 1i0n quan cira hg mua th6m c6 phi6u ph6t hdnh dtin tj'
lQ so htiu vugt c6c m6c chdo mua c6ng khai theo theo quy dinh tai Di6u 32 LuQt Chimg kho6n vd tai khoan 11 Di6u 1 Luflt stra d6i b6 sung mQt sO diOu ctra LuQt chimg khoan ho4c Nhd dAu
tu vd ngudi c6 li6n quan cta ho mua'vlrgt 10% v5n di6u le tai thdi di6m phSt hdnh. ViQc tim kitim c6c Nhd dAu tu chi6n lugc phii dim b6o s6 lugng nhd dAu tu dugc chdo ban phu hqp v6i
quy dinh cria ph6p ludt v0 chdo brln ri6ng 16 (du6i 100 nhd dAu tu). Ti6u chi lqa chqn Nhd dAu tu chi6n lugc nhu sau:
- CLc dOi tac ldu ndm ctra c6ng ty, c6 thucmg hiQu vd uy tin, co khi ndng hd trg tdng .).t'
cudng vC v6n d6u tu, khA ndng dr,r b6o vC nguy6n v4t liQu sdn xu6t liQu mQt c6ch chinh
, .l
xdc, c6 chi6u sdu, girip c6ng ty c6 nhirng chi6n lugc dring ddn d0 ph6t tri6n.
- Cdc nhd dAu tu biy to thiQn chi hqp t6c trong qu6 trinh ddm phan vi6c mua b6n cd phi6u, d6ng thoi c6 dri ndng luc tdi chinh vd kinh nghiQm thi trucrng, d6m b6o sE thgc hiQn dAy dir nghia v.u thanh to6n theo quy dinh;
- Cdcnhd dAu tu c6 chitin luoc vd vdn h6a kinh doanh phir hqp, kh6ng c6 xung dQt vC lqi ich voi chiOn ,.A luqc ph6t tri6n ctra C6ng ty vd th6 hi6n cam k6t gdn bo lgi ich vdi sg ph6t tri6n cua C6ng ty; Circ nhd dAu tu c6 nhdn c6 kinh nghiQm trong lTnh vqc quin lf, di0u hdnh tai c6c tO ,A chuc kh6c.
- Cfrcti0u chi kh6c (ni5u c6) md HQi d6ng quan tri th6y cAn thi6t vd phn hqp v6i tinh hinh ho4t dQng sin xudt kinh doanh ctra C6ng ty vd phii hqp v6i quy dfnh cua Ph6p lu4t.
IIL Mgc <Ifch sfr dgng v5n thu dugc tir tlgt chiro bin
T6ng s6 ti6n thu vO dugc tt dqt ph6t hdnh ri0ng le cho Nhd dAu tu chi6n luoc d1r kiOn ld 96.000.000.000 (chin muoi s6u tf) d6ng. SO ti6n ndy sE duqc dtng AO AAu tu mua c6 phAn cua COng ty C6 phan c6ng nghQ m6i trudng vir ndng lugng s4ch ViQt Nam voi tj'16 so hiru 80%
,l 3 I
nhAm ndm quy6n ki0m so6t mo khai thdc citt voi trir lugng 2.502.286 m3, vdi c6ng suAt 10.
11.
';.i,61 z# 82 7
/C|r,tO fr
cb Pnnt iu ril vi Ptti'
ECIA*H IIGI
)- vtgT ill
,,1..*#
-.-''', -i,i.-*-&A. -
F
90.000 m3/ ndm, thoi hqn khai th6c 29 ndmtheo gi6y phdp khai th6c khodng sin s6 l652lGP- UBND ngiry 2910612011cira UBND tinh ThAi Nguy6n,
Uy quy6n cho HQi d6ng quan tri cdn cri vdo tinh hinh thi trucrng vd tinh hinh cU th6 hopt
" a.,.,
dQng sin xudt kinh doanh cua Cdng ty, quy6t dinh thay d6i mpc dich sri dung v6n thu duoc tu dqt ph6t hanh cd phi6u lAn ndy dti mang lai hiQu qu6 kinh doanh cho C6ng ty. HQi d6ng quan trf sE b6o c6o viQc thay ddi muc dich str dgng v6n (n6u c6) t4i ky hqp Dai hQi d6ng g6n nh6t.
ry. Uy quyd;o vi td chrfrc thqc hiQn
Kinh trinh Dai hQi cl6ng c6 d6ng uy quy6n cho HQi d6ng quin tri Cdng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri0n doanh nghiQp ViQt Nam thgc hiQn c6c c6ng viQc sau:
- Uy quy6n cho HEQT COng ty chir dQng ddm ph6n v6i d6i t6c, ky k6t c6c di6u ki6n rdng buQc tr6n co sO c6c quy dinh cua ph6p 1u4t vd dim b6o dqt ph5t hdnh tdng v6n duoc thanh c6ng vd dem l4i lcvi ich cao nh6t cho C6ng ty vd c6 d6ng;
- Uy quyAn cho HQi d6ng qudn tri diAu chinh kh6i lucr,ng cd phAn chdo ban phir hqp v6i tinh hinh thgc tti;
- Ki hqp d6ng b6n c6 phAn v6i nhd dAu tu tr6n co s0 k5t qu6 ddm phan duqc HQi d6ng qudn tri th6ng qua;
- ThuC don vi tu v6n ph6t hinh"phu hqp;
- Tri6n khai c6c thir tpc cAn thi6t v6i c6c co quan chric ndng theo dring quy dinh ph6p
luft;
- LUa chgn thdi di6m ph6t hdnh tuy thuQc vio tinh hinh thi trucrng vdr ho4t dQng kinh doanh ctra C6ng ty, dim b6o lgi ich c0 d6ng, sU thanh c6ng cira dot chiro b6n vd tuAn thu cric quy dinh cta Ph6p lu{t, DiAu lQ cua COng ty;
- Sria d6i, bO sung c6c di6u khodn quy dinh vd mric v6n di0u lQ trong Di6u lQ C6ng ty vd
^, A
Gi6y chimg nhQn dAng b7 kinh doanh theo v6n di6u lQ thlrc tO dd phrit hdnh sau khi kCt thric dgt chdo b6n tdng v6n;
- Uy quyOn cho HQi d6ng quin trf xu l;f mgi v6n dC kh6c co li6n quan d6n dqt chho b6n
OC Aam bio dqt chdo b6n thanh c6ng o mric t6i da.
Kinh trinh ilqi h\i dOng cd il6ng xem xdt vd chiip thuQn thilng qua.
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Ltgr:VT, DT.
Tnu HQr :DONG QUAN TRI z
F
, ,srnr€'r\- ,EP /:
w
crcP oAu rU v,q. pnAr rRrrx