20170415170455 tailieu dhdcd thuongnien 2017

20170415170455 tailieu dhdcd thuongnien 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thời gian: Địa điểm: Nội dung: Bắt đầu lúc 08 00’ ngày 24 tháng 04 năm 2017 Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Thời gian Nội dung cụ thể 8h00 - 8h30 Đăng ký tham dự Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông 8h30 - 8h40 - Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu thơng qua Đồn Chủ tịch Thư ký đại hội; - Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu 8h40 - 8h50 Thơng qua Chương trình Đại hội Quy chế làm việc Đại hội 8h50 - 10h00 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; - Nội dung tờ trình: + Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài năm 2016 (đã kiểm tốn); + Tờ trình việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành trích lập quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017; + Tờ trình việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; + Tờ trình việc Bầu Thành viên HĐQT Kiểm soát viên; 10h00 - 10h15 Hướng dẫn bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên Đại hội tiến hành bầu cử Nghỉ giải lao 10h15 – 10h20 - Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2017; 10h20 - 11h05 Đại hội thảo luận tiến hành biểu thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình; - 11h05 – 11h25 11h25-11h30 Ban kiểm phiếu công bố kết Biểu quyết, Bầu cử; Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page MỤC LỤC STT Nội dung Số trang Phần I Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Phần II Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 Phần III Báo cáo HĐQT năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 18 Phần IV Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 25 Phần V Nội dung tờ trình 29  Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài PV Gas South năm 2016 (đã kiểm tốn) 30  Tờ trình việc Phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành trích lập quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017 31  Tờ trình việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 33  Tờ trình việc Bầu thành viên HĐQT Kiểm soát viên 35 + Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 41 Phần VI Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 42 Phần VII Các biểu mẫu Đơn xin đề cử, ứng cử 45 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung số điều Luật Chứng khốn số 62/2010/QH12 Quốc hội thơng qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 văn Luật kèm theo; - Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, I Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định II Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt - Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban kiểm soát - BTC : Ban tổ chức - ĐHĐCĐ Đại biểu : Đại hội đồng cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông III Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2017: - Cổ đơng uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Quy chế - Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện người ủy quyền phải thực văn theo quy định: Trường hợp cổ đơng cá nhân văn ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký người ủy quyền người nhận ủy quyền Trường hợp cổ đông pháp nhân/tổ chức văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức Văn ủy quyền phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 21/04/2017 IV Trật tự Đại hội: - Tất Đại biểu đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề - Đại biểu vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức - Không hút thuốc khu vực Hội trường Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page - Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt cài đặt chế độ rung V Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) thơng qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi đại biểu cấp Thẻ biểu quyết, ghi mã số đại biểu, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) đại biểuvà có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam Cách biểu quyết: Đại biểu thực việc biểu để Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề đưa biểu Đại hội cách giơ cao Thẻ biểu Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải giơ cao hướng phía Đồn Chủ tịch Trường hợp cổ đông người ủy quyền không giơ Thẻ biểu ba lần biểu Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề xem biểu tán thành vấn đề Trường hợp cổ đơng người ủy quyền giơ cao Thẻ biểu nhiều lần biểu Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề xem khơng hợp lệ Theo hình thức biểu giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu số phiếu biểu tương ứng cổ đông/đại diện ủy quyền Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến Không hợp lệ Thông qua định Đại hội cổ đơng: - Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính quyền biểu cổ đơng dự họp Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên NK 2017 – 2022 thực theo phương thức bầu dồn phiếu tuân thủ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên NK 2017-2022 đồng ý 51% số cổ phần có quyền biểu dự họp Riêng số trường hợp vấn đề biểu quy định Khoản Điều 20 Điều lệ Cơng ty phải có đồng ý 65% số cổ phần có quyền biểu dự họp VI Phát biểu ý kiến Đại hội: Nguyên tắc: Đại biểu tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Đoàn Chủ tịch Cách thức phát biểu: Đại biểu phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Đồn Chủ tịch xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc Đại biểu VII Trách nhiệm Đoàn Chủ tịch: Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page VIII Trách nhiệm Ban Thư ký: Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 IX Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Quy chế có hiệu lực sau ĐHĐCĐ Cơng ty biểu thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page PHẦN II BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: a Thuận lợi: - Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) ln nhận quan tâm hỗ trợ từ phía Tập đồn/Tổng Cơng ty việc đảm bảo khả tiếp cận nguồn vốn, nguồn hàng công nợ, kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Hệ thống kho, trạm chiết LPG công suất lớn trải dài từ Miền Trung đến Miền Tây Nam Bộ tạo điều kiện để KMN chủ động cơng tác tồn trữ hàng hóa khai thác tối đa hiệu sử dụng kho, trạm chiết, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh - Sản phẩm khí thiên nhiên nén (CNG) ngày nhiều khách hàng lựa chọn nhiên liệu thay hiệu cho nhiên liệu truyền thống, hệ thống khách hàng đa dạng… bên cạnh đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật điều độ sản xuất ngày hoàn thiện kinh nghiệm đảm bảo an toàn sản xuất hiệu sản xuất kinh doanh - Nhà máy Bình Khí Cơng ty KMN có cơng nghệ sản xuất đại, cơng suất lớn, đạt tiêu chuẩn KGS AC211 (Hàn Quốc) đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sơn sửa vỏ bình nội cơng ty, mà đủ lực đáp ứng nhu cầu sản xuất vỏ bình khách hàng bên ngồi (Saigon Petro, Gia Đình Gas, Sopet,…) - Bộ máy tổ chức Công ty ngày hoàn thiện theo hướng tinh gọn máy cắt giảm chi phí, tập trung tái cấu trúc tồn Cơng ty theo hướng chun mơn hóa cao, giảm nhiều tầng quản lý trung gian - Tập thể CB.CNV đoàn kết trí, tâm phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch Cơng ty giao b Khó khăn:  Về nguồn hàng: - Đối với LPG: năm 2016, giá CP giới có nhiều biến động, bình quân CP năm 2016 339,6 USD/Tấn 79.6% so với bình quân năm 2015 Các đơn vị kinh doanh LPG thường xuyên giảm giá bán để tránh tồn, cắt lỗ gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Đối với CNG: giá khí đầu vào để sản xuất CNG liên tục tăng việc đàm phán tăng giá bán cho khách hàng khó phần lớn khách hàng có kế hoạch chi phí đầu vào để sản xuất cho năm - Đối với nguyên vật liệu sản xuất Bình Khí: nửa cuối năm 2016, giá loại nguyên vật liệu tăng, thép cán nóng có biến động lớn, giá đầu vào tăng khoảng 60% so với với đầu năm ảnh hưởng đáng kể đến kết kinh doanh vỏ bình LPG Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page  Cơng nghệ sản xuất: - Hầu hết trạm nạp LPG KMN có cơng nghệ bán thủ cơng, chưa đại (chỉ có trạm Cần Thơ trạm VT Gas Đồng Nai có dàn chiết nạp Carousel tự động) chưa tương xứng với đơn vị có vai trò chủ đạo thị trường gas dân dụng - Hệ thống máy nén khí trạm mẹ, hệ thống trạm giảm áp (PRU) trạm khách hàng phần lớn sử dụng qua thời gian dài tới thời kỳ phải bảo trì, bảo dưỡng nên tăng chi phí bảo dưỡng sửa chữa  - Về thị trường: Đối với thị trường LPG: - o Thị trường LPG dân dụng biến động mạnh, hãng gas liên tục đưa chương trình hỗ trợ, giảm giá cho khách hàng o Một số thương hiệu nhỏ lẻ xâm nhập sau vào thị trường đưa chương trình khuyến mãi, chào bán với giá thấp làm ảnh hưởng đến hệ thống bán hàng đại lý cửa hàng KMN o Hệ thống phân phối bị lệ thuộc nhiều vào Tổng đại lý/ đại lý, sản lượng phân phối qua cửa hàng bán lẻ trực thuộc chưa chiếm tỷ trọng nhiều Đối với thị trường CNG: Hiện khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiên liệu lớn khơng nhiều, phần lớn khách hàng nhỏ, phân tán rộng khắp nên hiệu đầu tư khơng cao Bên cạnh giá dầu năm 2016 mức thấp ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận khách hàng - Đối với thị trường kinh doanh vỏ bình LPG: o Lượng vỏ bình gas thị trường lớn nhu cầu sản xuất không cao, công ty kinh doanh LPG dân dụng hạn chế đặt mua vỏ mới, đặc biệt giai đoạn giá thép cao Thay vào đó, cơng ty tập trung vào việc sơn sửa, bảo dưỡng bình cũ o Tình trạng chiếm dụng vỏ bình, cắt quai mài vỏ bình hãng gas thương hiệu lớn diễn ra, quan chức kiểm soát chưa hiệu II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016: Kết thực Công tác an toàn sản xuất kinh doanh: - Trong năm 2016, KMN không để xảy cố gây mát người tài sản - KMN thực việc cập nhật, nâng cấp Hệ thống quản lý AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 theo phiên năm 2015 Ngoài năm 2016 KMN triển khai hệ thống quản lý lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 - Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt An toàn Lao động (ATLĐ), Vệ sinh lao động (VSLĐ), thiết bị đo lường rà soát, lập kế hoạch tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn theo yêu cầu pháp luật - KMN thực cơng tác kiểm tra an tồn, đánh giá nội cấp Cơng ty định kỳ tháng có tham gia đại diện Ban Giám đốc Công ty sở SXKD, kiểm tra đột xuất số sở trước dịp nghỉ lễ - Tổ chức diễn tập Ứng cứu khẩn cấp, Tai nạn cố nội bộ, tần suất: 01 tháng/lần tất sở SXKD Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page - Các phương tiện vận chuyển xe tải, xe bồn, xe đầu kéo rơ moóc, đăng kiểm 100% theo yêu cầu pháp luật, - Các sở SXKD mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định - Duy trì tốt việc thực Chương trình quan sát An toàn (STOP) Kho/Trạm chiết nạp LPG/CNG nhà máy sản xuất Bình Khí Cơng tác sản xuất kinh doanh: a) Kinh doanh LPG: - Nguồn hàng sản lượng: + Từ tháng 04 - 09/2016 KMN tìm kiếm nguồn hàng nhập giá rẻ từ nước ngồi với sản lượng bình qn 4.000 tấn/ tháng (với đơn giá thấp 20USD/MT so với giá thị trường) + KMN vận hành khai thác hiệu kho trạm chiết LPG, vòng quay kho LPG bình qn hàng tháng ln đạt mức từ 02 – 05 vòng/ tháng + Sản lượng bán hàng tháng tăng 2.000 – 2.500MT/tháng so với kỳ - Kênh phân phối sản phẩm mới: + Trong năm 2016, KMN triển khai chiến lược bán lẻ LPG theo kế hoạch chiến lược bán lẻ TCT mở thêm 06 cửa hàng trực thuộc TP.HCM, 05 cửa hàng khu vực Miền Tây Nam Bộ, 02 cửa hàng khu vực Tây Nguyên, 03 cửa hàng khu vực Miền Trung, nâng tổng số cửa hàng bán lẻ trực thuộc KMN lên 40 cửa hàng + Đưa sản phẩm Gas Dầu Khí đến tay người tiêu dùng khu vực Tp Hồ Chí Minh, bước đầu khách hàng đón nhận sản phẩm chuyên nghiệp từ khâu sản xuất, đóng bình, phân phối truyền thơng Sản lượng 05 tháng cuối năm 2016 nhãn hàng Gas Dầu Khí đạt 1.014 - Cơng tác truyền thông: + Thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, xây dựng chương trình truyền thơng chiến lược phát triển bán lẻ cho KMN giai đoạn 2016 – 2020 + Ngày 01/08/2016, KMN tổ chức lễ mắt sản phẩm Gas Dầu khí với tham gia 1.000 khách hàng + Tiến hành làm clip quảng cáo, clip giới thiệu KMN nhãn hiệu PetroVietnam Gas, Gas Dầu Khí để phát kênh sóng: SCTV14, HTV7, HTV9, TodayTV, HTV2… hình LCD Chợ Bến Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất + Chạy quảng cáo hình LCD 357 tòa nhà, 37 siêu thị, 12 Bệnh viện Tp Hồ Chí Minh Làm 11 Pano quảng cáo địa phương từ miền Trung tỉnh miền Tây Nam Bộ (tại Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ Bạc Liêu) 09 Pano chợ trung tâm Tp Hồ Chí Minh Tài trợ dự án in phát miễn phí đồ xe bus cho Sinh viên; Tham gia hội chợ tôn vinh Hàng Việt năm 2016; Tài trợ Hội thảo chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Tài trợ diễn đàn Kinh tế năm 2016; + Quảng cáo Facebook, diễn đàn cha mẹ, gia đình; giáo dục nhận thức người tiêu dùng sử dụng gas cách an toàn Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page + Phát tờ rơi tất khu vực thị trường, tập trung khu vực đơng dân cư; phối hợp với Tổng Cục phòng cháy chữa cháy phát tờ rơi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy + Triển khai làm showroom, lắp đặt biển hiệu hộp đèn cho khách hàng Tổng Đại lý, Đại lý … + Cuối năm 2016 đầu năm 2017, Khí Miền Nam cho mắt Tem chống giả điện tử để giúp người tiêu dùng thuận tiện việc lựa chọn hàng hãng Đánh dấu kiện mắt Tem chống giả điện tử, Công ty khởi động chương trình khuyến mại “Cào quay số trúng thưởng Tết 2017”, tổng giải thưởng lên đến 01 tỷ đồng Chương trình diễn thành cơng tốt đẹp, tất giải trúng trải khắp tỉnh thành, khu vực thị trường Công ty Với 100.000 lượt khách hàng tham gia chương trình thể người tiêu dùng quan tâm đến chương trình đồng hành KMN góp phần khẳng định gas hãng triệt tiêu vấn nạn gas giả, chất lượng thị trường + Công ty nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bán lẻ, thuê đối tác viết phần mềm Gọi gas thông minh chạy thiết bị di động, smartphone b) Kinh doanh CNG: - Giữ ổn định sản lượng khách hàng hữu, số khách hàng tăng sản lượng Tôn Nam Kim, Thép Vinaone - Khách hàng bắt đầu nhận khí năm 2016: Samsung, Nhà máy Nam Kim 3, Gạch men Shijar, Thép Nguyễn Minh, Bê tơng nhựa Bình An - Việc xây dựng chế giá mua bán CNG hợp lý góp phần đem lại thuận lợi cho KMN khách hàng, tạo đà cho khách hàng có khả phát triển thị trường tăng sản lượng tiêu thụ khí - CNG cho GTVT: + Trong năm 2016 doanh nghiệp Saigonbus, HTX VTTP tăng 97 xe nâng tổng số xe bus sử dụng CNG 236 xe + KMN tiến hành chuyển đổi thử nghiệm thành công 02 xe đầu kéo chạy Diesel sang sử dụng 100 % CNG, vận hành hiệu - Khách hàng dự kiến bắt đầu nhận khí năm 2017: Thép Tây Nam, Thép TVP 2, Bột giặt Net 2, Cỏ nhân tạo Bellituf, BMT Biên Hòa, đặc biệt khách hàng GTVT - Khách hàng ký biên hợp tác: khách hàng thuộc nhóm sản xuất sắt thép, tôn kẽm, thực phẩm, công nghệ dự kiến sản lượng 2017 tăng 18% so với năm 2016 - Công tác truyền thông, quảng cáo cho CNG: Tiến hành làm clip giới thiệu sản phẩm CNG, lực cung cấp CNG KMN để giới thiệu với đối tác tiềm Ngoài ra, tuyến đường trung tâm, đường quốc lộ, cao tốc dẫn đến khu công nghiệp, KMN lắp đặt bảng hiệu quảng cáo cho sản phẩm CNG (như Long An, Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu) Thực cập nhật Cataloge CNG đảm bảo truyền tải lực, quy mơ phát triển đặc tính sản phẩm tới khách hàng Bên cạnh xe bus, xe taxi chạy CNG, KMN gắn logo công ty sản phẩm CNG… c) Kinh doanh vỏ bình: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 10 QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2017 - 2022) - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua khóa XIII, kỳ họp thứ ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam sau: I Đối tượng, phạm vi áp dụng Quy định hướng dẫn trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam; Các cổ đơng, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên có trách nhiệm thực theo nội dung Quy chế II Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt - Cơng ty : Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban kiểm soát - BTC - ĐHĐCĐ Đại biểu : Ban tổ chức : Đại hội đồng cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông III Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT a) Số lượng thành viên HĐQT : 02 người b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2017 - 2022 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể: a) Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; b) Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty c) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu pháp luật (nếu có) Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 36 viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên đề cử đủ số ứng viên theo quy định Pháp luật hành Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử IV Quy định đề cử, ứng cử Kiểm soát viên Số lượng, nhiệm kỳ Kiểm soát viên a) Số lượng Kiểm soát viên : 02 người b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2017 - 2022 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định Điều 163, 164 Luật doanh nghiệp Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể: a) Không phải người phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài cơng ty b) Khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty c) Kiểm sốt viên phải kiểm toán viên kế toán viên d) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu pháp luật (nếu có) Quyền đề cử, ứng cử Kiểm sốt viên Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử V Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Kiểm sốt viên Cổ đơng, nhóm cổ đơng có đủ điều kiện nêu có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên Cơng ty gửi Hồ sơ trực tiếp qua đường Bưu điện trụ sở Công ty theo thời gian địa nêu Khoản Điều Hồ sơ ứng cử, đề cử lập Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 37 theo mẫu biểu đăng tải website Công ty theo địa chỉ: www.pgs.com.vn bao gồm: - Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu); - Lý lịch trích ngang (theo mẫu); - Bản hợp lệ giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có); - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đơng/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế (theo mẫu) Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ Địa điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội công bố thông tin theo quy định pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên địa sau trước 15h00 ngày 21/04/2017 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325 VI Danh sách ứng cử viên - Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng viên, Thư ký Đại hội lập Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên - Danh sách ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên xếp theo thứ tự ABC theo tên, phải ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu VII Thủ tục phương thức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm: - - Kiểm tra công bố danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Tiến hành kiểm phiếu; Lập Biên kiểm phiếu, công bố kết kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông; Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải khiếu nại, tố cáo ứng cử viên kết bầu cử (nếu có) báo cáo để Đại hội đồng cổ đông định Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng; Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực theo phương thức bầu dồn phiếu Theo Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên bầu HĐQT, BKS Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Trường hợp phát sinh ứng viên ngày diễn đại hội, Đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 38 Phiếu bầu cử - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Cơng ty Mỗi đại biểu phát Phiếu bầu thành viên HĐQT Phiếu bầu Kiểm soát viên Khi phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại thông tin ghi phiếu bầu, có sai sót phải thông báo cho Ban kiểm phiếu để xử lý Cách ghi Phiếu bầu cử Cách ghi phiếu bầu hướng dẫn cụ thể sau: + Mỗi phiếu bầu bầu số ứng viên tối đa số người cần bầu Cụ thể, phiếu thành viên HĐQT bầu số thành viên HĐQT tối đa 02 người; Mỗi phiếu bầu Kiểm soát viên bầu số Kiểm soát viên tối đa 02 người + Nếu bầu dồn toàn số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” ứng viên tương ứng + Nếu bầu dồn phiếu cho nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” ứng viên tương ứng + Nếu bầu số phiếu không cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” ứng viên tương ứng Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ô số phiếu bầu kết lấy theo số lượng phiếu “Số phiếu bầu” Tính hợp lệ không hợp lệ phiếu bầu cử - - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, có dấu treo cơng ty, khơng tẩy xố, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên Đại biểu tham dự, không thuộc trường hợp bị coi không hợp lệ quy định - Trong trường hợp có sai sót, Đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Phiếu bầu ghi nội dung phiếu bầu viết chì + Phiếu bầu gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, phiếu khơng có dấu treo cơng ty, tẩy xố, cạo sửa, viết thêm nội dung khác qui định cho phiếu bầu + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn số lượng người cần bầu + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông đại diện lớn tổng số phiếu phép bầu + Phiếu bầu nộp sau Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu + Phiếu bầu khơng có chữ ký đại biểu tham dự + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe Bỏ phiếu Kiểm phiếu Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 39 - Trong trường hợp có sai sót, Đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) - Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu niêm phong Ban kiểm phiếu giám sát Phiếu bầu cử phải có chữ ký ghi rõ họ tên Đại biểu - Sau việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu tiến hành giám sát Ban kiểm sốt đại diện cổ đơng - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, cơng bố kết với Chủ toạ giải thắc mắc, khiếu nại Đại biểu (nếu có) - Phiếu bầu cử sau kiểm lưu trữ theo quy định Nguyên tắc trúng cử lựa chọn ứng cử viên - Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên xác định theo số phiếu hợp lệ bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao đủ số thành viên cần bầu - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu hợp lệ bầu cho thành viên cuối HĐQT, Kiểm sốt viên tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang - Nếu kết bầu cử lần không đủ số thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên Đại hội tiến hành bầu cử bầu đủ số lượng thành viên cần bầu VIII Hiệu lực thi hành Quy chế bầu cử có hiệu lực thực Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hết hiệu lực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kết thúc Trên tồn quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên Cơng ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 40 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM Số: 05/TTr-KMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam Căn Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp; Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam; Căn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Cơng ty PV Gas South là: Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam đơn vị kiểm tốn thức cho PV Gas South Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ PV Gas South đưa phí kiểm tốn khơng cạnh tranh Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua T/M BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Nguyễn Thục Quyên Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 41 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM Số 01/NQ - ĐHĐCĐ Dự thảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM  Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;  Căn Biên họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 với số tiêu sau:  Kết sản xuất kinh doanh năm 2016 PV Gas South: a) Chỉ tiêu sản lượng: STT CHỈ TIÊU ĐV tính KH 2016 TH 2016 Tỷ lệ % Khí nén CNG M3 90.000.000 105.292.003 117% Khí hóa lỏng LPG Tấn 248.000 279.820 113% - LPG rời Tấn 90.000 115.129 128% - LPG bình Tấn 158.000 164.691 104% Vỏ bình làm Vỏ 340.000 341.387 100% Vỏ bình bảo dưỡng Vỏ 180.000 180.278 100% Xăng dầu Lít 3.900.000 4.089.183 103% b) Chỉ tiêu tài chính: STT CHỈ TIÊU ĐV tính Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Tỷ đồng KH 2016 TH 2016 Tỷ lệ % 4.180,20 4.971,90 119% 412,68 422,57 102% Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 42 Nộp ngân sách Tỷ đồng 134,40  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 PV Gas South: a) Các tiêu kế hoạch SXKD : 122 % STT CHỈ TIÊU I Sản lượng Khí nén CNG M3 115.000.000 Khí hóa lỏng LPG Tấn 273.870 - LPG rời Tấn 100.000 - LPG bình Tấn 173.870 Sản lượng xăng dầu Lít 4.000.000 Sản lượng vỏ bình - Sản xuất Vỏ bình 350.000 - Bảo dưỡng sửa chữa Vỏ bình 180.000 II Doanh thu Tỷ đồng 4.745,64 III Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 125.20 IV Nộp ngân sách Tỷ đồng 74.30 V Đầu tư xây dựng Giá trị giải ngân 202.5 - Đầu tư xây dựng Tỷ đồng Tỷ đồng - Mua sắm trang thiết bị Tỷ đồng 10.0 Nguồn vốn Tỷ đồng 202.5 - Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 67.75 - Vốn vay khác Tỷ đồng 134.75 b) ĐV tính 159,53 KH 2017 192.5 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2017 trường hợp giá dầu thay đổi Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài năm 2016 (đã kiểm tốn) Điều 5: Thơng qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành trích lập quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017 sau :  Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành trích lập quỹ 2016:  Về phương án chia cổ tức: - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 165.000.000.000 đồng Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 43 - Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 33% Trong đó: + 25% vốn điều lệ (15% chi trả ngày 05/5/2016 10% chi trả ngày 17/11/2016) + 8% vốn điều lệ: dự kiến chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Về thưởng Ban điều hành  Về phương án trích lập Quỹ:  - Quỹ đầu tư phát triển : 136.680.947.818 đồng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành trích lập quỹ 2017:  Về phương án chia cổ tức: - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 75.000.000.000 đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 15% - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt  Về thưởng Ban điều hành  Về kế hoạch trích lập quỹ: Điều 6: : 300.000.000 đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 300.000.000 đồng : 25.000.000.000 đồng Thơng qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Điều 7: Thơng qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2017 Điều 8: Thông qua việc bầu ông/bà………… ông/bà……………… giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 Điều 9: Thông qua việc bầu ơng/bà………… ơng/bà…………… giữ chức kiểm sốt viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 Điều 10: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký,Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Bộ máy điều hành Cơng ty Cổ đơng Cơng ty có trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như điều 10; - Lưu VT, HĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đỗ Tấn Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 44 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325 Website : www.pgs.com.vn ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SỐT VIÊN Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Họ tên cổ đông: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: .Nơi cấp: Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Hiện sở hữu:…………………….……cổ phần Tương ứng ….% tổng số cổ phần có quyền biểu Đề nghị Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho tơi/Cơng ty tơi đề cử: Ơng/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Tơi cam đoan thơng tin tơi cung cấp thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông tính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Bản cấp; - Lý lịch trích ngang ứng viên; - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục thời gian 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đơng tham dự đại hội thường niên năm …………………., ngày tháng năm 2017 Người đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 45 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325 Website : www.pgs.com.vn ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SỐT VIÊN Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Tên tơi là: CMND/CCCD/Hộ chiếu/số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: cổ phần Tương ứng…% tổng số cổ phần có quyền biểu Đề nghị Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho tơi tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm sốt viên tơi xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Tơi cam đoan thông tin cung cấp thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm Xin trân trọng cảm ơn Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Bản hợp lệ cấp; - Lý lịch trích ngang ứng viên; - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục thời gian 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm ……………., ngày tháng năm 2017 Người ứng cử (Ký ghi rõ họ tên) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 46 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325 Website : www.pgs.com.vn BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam; - Căn Quy chế đề cử,ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Hơm nay, ngày , cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty, có tên Danh sách đây: Tên STT Cổ đông CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN Địa thường trú Số CP sở hữu /đại diện SH Ký ghi rõ họ tên Tổng cộng Sau tham khảo quy định đề cử, ứng cử Công ty, chúng tơi trí đề cử ứng cử viên sau tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sau: Ông (Bà): CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Bản hợp lệ cấp; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 47 - Lý lịch trích ngang ứng viên; - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục thời gian 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đơng tham dự đại hội thường niên năm Đồng thời chúng tơi thống cử: Ơng (Bà): CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy định việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Biên lập vào lúc giờ, ngày / ./ Chúng cam đoan thông tin cung cấp thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm , ngày tháng năm 2017 CỔ ĐƠNG (người đề cử đại diện nhóm) (Ký ghi rõ họ tên)1 Đối với cổ đông pháp nhân: - Người đại diện theo Pháp luật ký tên đóng dấu, - Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) người đại diện ký tên đính kèm văn cử người đại diện theo quy định Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 48 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o- GIẤY ĐỀ NGHỊ V/v: Xác nhận sỡ hữu cổ phần Kính gửi: Cơng ty Cổ phần chứng khốn Họ tên chủ tài khoản: CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Tài khoản số: Hiện sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam Mã chứng khoán: Tương ứng %tổng số cổ phần có quyền biểu Từ ngày:……………………… đến ngày……………………………………………… Đề nghị Công ty cổ phần ……………………………… xác nhận giúp tôi/chúng thông tin Xin trân trọng cảm ơn , ngày tháng năm 2017 Chủ tài khoản (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN … Cơng ty cổ phần chứng khoán ………… …………… xác nhận thơng tin nêu (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 49 Ảnh hộ chiếu (4x6) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm2017 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (Dùng cho ứng viên tham gia HĐQT/BKS) 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp Nơi cấp 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại: 10/ Địa email: 11/ Trình độ chun mơn: 12/ Q trình cơng tác: (từ năm 18 tuổi đến nay): 13/ Chức vụ PV GasSouth: 14/ Tên công ty nắm giữ chức vụ TVHĐQT chức danh quản lý khác: 15/ Số CP nắm giữ công ty PV GasSouth:……………………………………… Trongđó: + Đại diện sở hữu: …………… CP + Cá nhân sở hữu: …………… CP 16/ Các Lợi ích có liên quan tới cơng ty (nếu có): 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với cơng ty (nếu có): 18/ Các thơng tin khác (nếu có) Tôi cam đoan lời khai thật, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết thực nhiệm vụ thành viên HĐQT/BKS cách trung thực bầu làm thành viên HĐQT/BKS NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam Page 50 ... KMN năm 2017 Dự kiến hoàn thành Quý IV /2017 Chỉ tiêu thu nhập đào tạo: STT CHỈ TIÊU ĐVT TH năm 2016 KH năm 2017 So sánh A B C 3=2/1 IV Chỉ tiêu nhân đào tạo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 –... SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 Phần III Báo cáo HĐQT năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 18 Phần IV Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 Kế hoạch hoạt động năm 2017 25 Phần V Nội dung tờ trình... đơn vị kiểm toán năm 2017 41 Phần VI Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 42 Phần VII Các biểu mẫu Đơn xin đề cử, ứng cử 45 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – CTCP Kinh doanh