Quy chế :: PV GAS SOUTH JSC

CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN NAM Số 12 /QĐ-KMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc: Phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN NAM − − − − Căn Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South); Căn Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007; Căn Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 Bộ Tài chính; Căn ý kiến thống thành viên Hội đồng quản trị đề xuất Thư ký Công ty, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định Quy chế quản trị nội Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, ơng/bà Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: - Như điều 3; - Đảng ủy (thay b/c); - Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu VT, TCHC TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Sĩ Thắng Trang 1/16 CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-KMN ngày 14/07/2008 Hội đồng quản trị Công ty) Chương I: Điều Quy định chung Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị áp dụng Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Quy chế xây dựng theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty quy định pháp luật liên quan Quy chế quy định nguyên tắc quản trị Cơng ty để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt cán quản lý Cơng ty Quy chế sở để đánh giá việc thực chế quản trị Công ty Điều Giải thích thuật ngữ Những từ ngữ hiểu sau: a “Quản trị Công ty” hệ thống quy tắc để đảm bảo cho Công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quyền lợi cổ đông người liên quan đến Công ty Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi cổ đông ; - Đối xử công cổ đông; - Đảm bảo vai trò người có quyền lợi liên quan đến Công ty; - Minh bạch hoạt động Công ty; - Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt lãnh đạo kiểm sốt Cơng ty có hiệu b “Công ty” Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam; c “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán; Trang 2/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Trong Quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung văn thay văn Chương II: Cổ đông Đại hội đồng cổ đông Điều Quyền cổ đơng Cổ đơng có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt là: a Quyền tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ ghi sổ cổ đông công ty, trừ số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; b Quyền thông báo đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường hoạt động công ty Công ty không hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đơng cổ đơng có u cầu Cổ đơng có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp Trong trường hợp nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật vi phạm quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cổ đơng có quyền đề nghị khơng thực định theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Trường hợp định vi phạm pháp luật nêu gây tổn hại tới công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban giám đốc phải đền bù cho cơng ty theo trách nhiệm Cổ đơng có quyền u cầu cơng ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Cổ đơng có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần chào bán Điều nêu rõ Nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty có trách nhiệm xây dựng cấu quản trị công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc hiệu với cổ đông để đảm bảo: a Cổ đông thực đầy đủ quyền theo pháp luật Điều lệ công ty quy định; b Cổ đông đối xử công Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đơng sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải công bố đầy đủ cho cổ đông phải Đại hội đồng cổ đông thông qua Trang 3/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Công ty Công ty xây dựng Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Bộ Tài quy định Cơng ty có trách nhiệm xây dựng ban hành Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế nội quản trị Công ty gồm nội dung chủ yếu sau: a Trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đơng; b Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; c Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị; d Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao; e Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc; f Quy định đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Điều Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn Hội đồng quản trị Công ty xây dựng chế liên lạc thường xuyên với cổ đông lớn Cổ đông lớn không lợi dụng ưu gây tổn hại đến quyền lợi ích Cơng ty cổ đông khác Điều Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường Công ty quy định trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đông gồm nội dung sau: a Thơng báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; b Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; c Cách thức bỏ phiếu; d Cách thức kiểm phiếu, vấn đề nhạy cảm cổ đơng có u cầu, Công ty phải định tổ chức trung lập thực việc thu thập kiểm phiếu; e Thông báo kết bỏ phiếu; f Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông; g Ghi biên Đại hội đồng cổ đông; h Thông báo nghị Đại hội đồng cổ đông công chúng; i Các vấn đề khác Hội đồng quản trị xếp chương trình nghị Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận biểu vấn đề chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng Trang 4/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Cổ đơng có quyền tham gia trực tiếp gián tiếp thông qua người uỷ quyền vào họp Đại hội đồng cổ đơng Cổ đơng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lưu ký làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông Trường hợp tổ chức lưu ký cổ đông uỷ quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung uỷ quyền Công ty phải hướng dẫn thủ tục uỷ quyền lập giấy uỷ quyền cho cổ đông theo quy định Kiểm tốn viên đại diện Cơng ty kiểm tốn mời dự họp Đại hội đồng cổ đông để phát biểu ý kiến Đại hội đồng cổ đông vấn đề kiểm toán Nhằm tăng cường hiệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải cố gắng tối đa việc áp dụng công nghệ thơng tin cổ đơng tham gia vào họp Đại hội đồng cổ đông cách tốt Hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn Công ty quy định Điều lệ Cơng ty ngun tắc, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm tài chính; Hoạt động Hội đồng quản trị; Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị; Kết giám sát Tổng Giám đốc điều hành; Kết giám sát cán quản lý; Các kế hoạch dự kiến tương lai Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: - Hoạt động Ban kiểm soát; - Tổng kết họp Ban kiểm soát định Ban kiểm sốt; - Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty; - Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý; - Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông Trang 5/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Chương III: Thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Điều Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khoảng thời gian hợp lý để cổ đông tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Công ty quy định hướng dẫn cụ thể cho cổ đông việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu Điều 10 Tư cách thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị người mà pháp luật Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị cổ đông Công ty Để đảm bảo có tách biệt vai trò giám sát điều hành Công ty, Công ty cần hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ máy điều hành Công ty Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị năm (05) Công ty khác Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành trừ việc kiêm nhiệm phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều 11 Thành phần Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người Trang 6/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Trong trường hợp thành viên bị tư cách thành viên theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, bị cách chức lý khơng thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác thay Thành viên Hội đồng quản trị thay trường hợp phải biểu thông qua Đại hội đồng cổ đông gần Điều 12 Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng quyền lợi tối cao cổ đông Công ty Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị có ý kiến rõ ràng vấn đề đưa thảo luận Các thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thực mua hay bán cổ phần Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thực công bố thông tin việc mua bán theo quy định pháp luật Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Tuy nhiên, bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Điều 13 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động Công ty Công ty xây dựng cấu quản trị Công ty đảm bảo Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đối xử bình đẳng tất cổ đơng quan tâm tới lợi ích người có quyền lợi liên quan đến Công ty Hội đồng quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm nội dung chủ yếu sau: a Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị; - Cách thức đề cử ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhóm cổ đơng có đủ tiêu chuẩn đề cử theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; - Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị; - Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị b Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trang 7/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South - Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, tài liệu liên quan, phiếu bầu cho thành viên Hội đồng quản trị dự họp); - Điều kiện hiệu lực họp Hội đồng quản trị; - Cách thức biểu quyết; - Cách thức thông qua nghị Hội đồng quản trị; - Ghi biên họp Hội đồng quản trị; - Thông qua biên họp Hội đồng quản trị; - Thông báo nghị Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát, gồm nội dung sau đây: a Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao: - Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán quản lý cấp cao; - Việc bổ nhiệm cán quản lý cấp cao; - Ký hợp đồng lao động với cán quản lý cấp cao; - Các trường hợp miễn nhiệm cán quản lý cấp cao; - Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao b Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc: - Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc - Thông báo nghị Hội đồng quản trị cho Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát - Các trường hợp Tổng Giám đốc điều hành đa số thành viên Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị; - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao - Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề uỷ quyền khác Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc - Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thơng báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt - Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thành viên Ban Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nói Trang 8/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 14 Họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức họp theo trình tự quy định Điều lệ Công ty Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp tài liệu liên quan thông báo trước cho thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ Công ty Biên họp Hội đồng quản trị phải lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào biên họp Biên họp Hội đồng quản trị phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 15 Các tiểu ban Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban để hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị, bao gồm tiểu ban sách phát triển, tiểu ban kiểm toán nội bộ, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng tiểu ban đặc biệt khác theo nghị Đại hội đồng cổ đơng Đối với tiểu ban kiểm tốn phải có thành viên người có chun mơn kế tốn khơng phải người làm việc phận kế tốn tài Cơng ty Hội đồng quản trị quy định chi tiết việc thành lập, trách nhiệm tiểu ban trách nhiệm thành viên Trường hợp Cơng ty khơng thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị cử người phụ trách riêng vấn đề kiểm toán, lương thưởng, nhân Điều 16 Thư ký Công ty Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị Công ty tiến hành cách có hiệu quả, Hội đồng quản trị phải định người làm Thư ký Cơng ty Thư ký Cơng ty phải người có hiểu biết pháp luật Thư ký Công ty không đồng thời làm việc cho Cơng ty kiểm tốn kiểm tốn Cơng ty Vai trò nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm: - Tổ chức họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; - Tư vấn thủ tục họp; - Làm biên họp; - Đảm bảo Nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; - Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Trang 9/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Thư ký Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thơng tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 17 Thù lao Hội đồng quản trị Thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm công bố rõ ràng cho cổ đông Thù lao Hội đồng quản trị liệt kê đầy đủ Thuyết minh báo cáo tài kiểm toán hàng năm Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị làm kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành thù lao bao gồm lương Tổng Giám đốc điều hành khoản thù lao khác Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí mà Cơng ty tốn cho thành viên Hội đồng quản trị công bố chi tiết Báo cáo thường niên Công ty Chương IV: Thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 18 Tư cách thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt khơng người mà pháp luật Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải cổ đơng Cơng ty Trưởng ban kiểm sốt khơng phải Kế tốn trưởng Cơng ty Điều 19 Thành phần Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm soát ba (03) người Trong Ban kiểm sốt có thành viên kế toán viên kiểm toán viên Thành viên khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Điều 20 Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập thành viên Ban kiểm sốt Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận với tất thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý phải cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty xây dựng chế đảm bảo thành viên Ban Kiểm sốt có tính độc lập hoạt động thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Trang 10/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều 21 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông Công ty hoạt động giám sát Ban kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài Cơng ty, tính hợp pháp hành động thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý Công ty, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cổ đông, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp Công ty cổ đông Ban kiểm sốt họp hai lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ tài liệu quan trọng Công ty nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát nghị Ban kiểm soát Trong họp Ban kiểm sốt, Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội thành viên kiểm toán độc lập tham gia trả lời vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm Ban kiểm sốt báo cáo trực tiếp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quan quản lý Nhà nước khác trường hợp phát hành vi mà họ cho vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Ban kiểm sốt có quyền lựa chọn đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều Quy chế Điều 22 Thù lao Ban kiểm soát Hàng năm thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao cho việc thực nghĩa vụ Ban kiểm soát Việc tính số thù lao mà thành viên Ban kiểm soát hưởng phải rõ ràng, minh bạch Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng số thù lao tốn cho Ban kiểm sốt cơng bố báo cáo thường niên Công ty cho cổ đông Trang 11/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Chương V: Ngăn ngừa xung đột lợi ích giao dịch với bên có quyền lợi liên quan đến Công ty Điều 23 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý người liên quan không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị hợp đồng Cơng ty với thành viên Hội đồng quản trị với người có liên quan tới thành viên Những đối tượng tiếp tục thực hợp đồng thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Công ty không phép cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý người có liên quan pháp nhân mà đối tượng có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, kể trường hợp lợi ích thành viên Hội đồng quản trị giao dịch chưa xác định cho dù lợi ích vật chất hay phi vật chất Các giao dịch nêu phải trình bày Thuyết minh báo cáo tài kỳ công bố Báo cáo thường niên Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý hay người có liên quan với đối tượng không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự tiến hành giao dịch có liên quan Cơng ty quy định đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý bao gồm nội dung sau đây: - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá - Xây dựng hệ thống khen thưởng kỷ luật - Tổ chức máy đánh giá, khen thưởng kỷ luật - Tổ chức thực Trang 12/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều 24 Giao dịch với người có liên quan Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, xác định giá hợp đồng phải công bố thông tin theo quy định pháp luật Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động Công ty gây tổn hại cho lợi ích Cơng ty thơng qua việc độc quyền kênh mua bán, lũng đoạn giá Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đơng người có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác Công ty Công ty không cung cấp đảm bảo tài cho cổ đơng người có liên quan Điều 25 Đảm bảo quyền hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty Công ty tôn trọng quyền lợi hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng người khác có quyền lợi liên quan đến Cơng ty Cơng ty hợp tác tích cực với người có quyền lợi liên quan đến Công ty thông qua việc: a Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng chủ nợ để giúp họ đánh giá tình hình hoạt động tài Cơng ty đưa định; b Khuyến khích họ đưa ý kiến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài định quan trọng liên quan tới lợi ích họ thơng qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt Cơng ty phải quan tâm tới vấn đề phúc lợi, bảo vệ mơi trường, lợi ích chung cộng đồng, trách nhiệm xã hội Công ty Chương VI: Đào tạo Quản trị Công ty Điều 26 Đào tạo quản trị Công ty Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty tạo điều kiện tham gia khóa đào tạo quản trị Công ty Trang 13/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Chương VII: Công bố thông tin minh bạch Điều 27 Công bố thông tin thường xun Cơng ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thơng tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị Công ty cho cổ đông công chúng Thông tin cách thức công bố thông tin thực theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Ngồi ra, Cơng ty phải cơng bố kịp thời đầy đủ thông tin khác thông tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khốn ảnh hưởng đến định cổ đơng nhà đầu tư Việc công bố thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đơng cơng chúng đầu tư tiếp cận cách công đồng thời Ngôn từ công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng đầu tư Điều 28 Công bố thông tin tình hình quản trị Cơng ty Cơng ty phải cơng bố thơng tin tình hình quản trị Cơng ty kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, báo cáo thường niên Công ty, tối thiểu phải bao gồm thông tin sau: a b c d e f Thành viên cấu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành; Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị; Những kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị Công ty; Thù lao chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành thành viên Ban kiểm sốt; Thơng tin giao dịch cổ phiếu Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Ban kiểm soát tham gia đào tạo quản trị Công ty; Những điểm chưa thực theo quy định Quy chế, nguyên nhân giải pháp Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ q, năm cơng bố thơng tin tình hình quản trị Cơng ty theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán g h i Điều 29 a b Công bố thông tin cổ đông lớn Công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ cổ đông lớn gồm nội dung chủ yếu sau: Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân); Địa liên lạc; Trang 14/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South c d e f g Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); Số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu Công ty; Tình hình biến động sở hữu cổ đơng lớn; Những thơng tin dẫn tới thay đổi lớn cổ đơng Cơng ty; Tình hình tăng, giảm cổ phiếu, cầm cố, chấp cổ phiếu Công ty cổ đông lớn Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm cơng bố thơng tin tình hình biến động cổ đơng theo quy định Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Điều 30 Tổ chức cơng bố thơng tin Công ty tổ chức công bố thông tin gồm số nội dung chủ yếu sau: a Xây dựng ban hành quy định công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán văn hướng dẫn; Đồng thời bổ nhiệm cán chuyên trách công bố thông tin Cán chun trách cơng bố thơng tin Thư ký Công ty cán quản lý kiêm nhiệm b Cán chuyên trách công bố thơng tin phải người: a Có kiến thức kế tốn, tài chính, có kỹ định tin học; b Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đơng dễ dàng liên hệ; c Có đủ thời gian để thực chức trách mình, đặc biệt việc liên hệ với cổ đông, ghi nhận ý kiến cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến cổ đông vấn đề quản trị Công ty theo quy định; d Chịu trách nhiệm công bố thông tin Công ty với công chúng đầu tư theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Chương VIII: Điều 31 Chế độ báo cáo, giám sát xử lý vi phạm Báo cáo Định kỳ hàng năm, Cơng ty phải có nghĩa vụ báo cáo công bố thông tin việc thực quản trị Công ty theo quy định Quy chế với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật Điều 32 Giám sát Công ty, cá nhân tổ chức liên quan cổ đông Công ty phải chịu giám sát quản trị Cơng ty Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khốn quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật Trang 15/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều 33 Xử lý vi phạm Công ty vi phạm không thực quy định quy chế mà không công bố thơng tin báo cáo Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước theo quy định Điều 27, Điều 28 Điều 31 Quy chế bị xử phạt vi phạm hành theo quy định nghị định xử phạt hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán Chương IX: Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Điều 34 Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Quy chế bổ sung sửa đổi có vấn đề khác Hội đồng quản trị thống đưa vào quy định để phù hợp với quản trị chung Công ty Trong trường hợp quy định Pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Quy chế trường hợp có quy định Pháp luật khác với điều khoản Quy chế quy định Pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Chương X: Hiệu lực thi hành Điều 35 Ngày hiệu lực Quy chế gồm 10 chương, 35 điều, Hội đồng quản trị Công ty thống thông qua ngày 14 tháng 07 năm 2008 chấp thuận hiệu lực toàn văn Quy chế Quy chế lập thành 03 chính, trường hợp hay trích lục phải Chủ tịch Hội đồng quản trị phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị ký đóng dấu Cơng ty có giá trị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Sĩ Thắng Trang 16/16 ... Chứng khoán quan có thẩm quy n khác theo quy định pháp luật Trang 15/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều 33 Xử lý vi phạm Công ty vi phạm không thực quy định quy chế mà không công bố... đồng cổ đông Trang 4/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Cổ đơng có quy n tham gia trực tiếp gián tiếp thông qua người uỷ quy n vào họp Đại hội đồng cổ đơng Cổ đơng uỷ quy n cho Hội đồng quản... đông thông qua Trang 3/16 Quy chế quản trị nội - PV Gas South Điều Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Công ty Công ty xây dựng Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Bộ Tài quy định Cơng ty có trách