Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...

Trang 1

CÔNG TY CÓ PHẢN TẬP ĐOÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ TB CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sé: 94 /2015/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

I THONG TIN VE CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cỗ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

~_ Trụ sở chính: Đường Khuất Duy Tiến, P Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội

- Điện thoại: 04.38544898 Fax: 04.5531433

- Website: www.cie.com.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 010 094 7309 do Sở

Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lân đâu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký đổi lần thứ 8, ngày 28 tháng 06 năm 2012

~_ Vốn điều lệ: 38.000.000.000,00 đồng Số lượng cổ phân: 3.800.000 cổ phần

I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHÀN THAM DU DHDCD

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 15 phút; Thứ bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

- Địa điểm: Lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Thành phân tham dự:

o HĐQT Công ty

o_ Ban kiểm soát Công ty

o Ban Téng giám đốc Công ty

o_ Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

II NGHI THỨC VA THU TUC TIEN HANH ĐẠI HỘI

1 Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Lê Xuân Thắng - Giám đốc kinh doanh thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành

các nghỉ thức chào cờ, tuyên bố lý đo, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị cổ

đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2 Kiểm tra tư cách cỗ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cỗ đông, kết quả

kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 06/04/2015 là 145 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ

phan có quyền biểu quyết là: 3.800.000 cổ phần

- Téng số cổ đông tham dự đại hội: 34cỗ đông (có danh sách cổ đông kèm theo); Đại

diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 3.590.341

cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỏ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Corp) - Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2015 Công ty CIE Corp có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy

Trang 2

định của pháp luật Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền

3 Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐHĐCĐ

gồm:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:

° Ông Trương Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

° Ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT

° Ông Nguyễn Hồng Quân - Quyền Giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

3.2 Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ĐHĐCĐ:

o_ Bà Nguyễn Ngọc Minh Hằng

3.3 Ban kiểm phiếu gồm:

o Ong Lé Xuan Thắng ~ Trưởng ban

o_ Bà Lê Thúy Hằng - Thanh viên

o Ba Bui Thi Oanh ~ Thành viên

4 Thông qua nội dung chương trình Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trương Hữu Chí, Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội gồm:

1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng

giám đốc

2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Giám sát, chỉ đạo và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2014;

3 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

7 Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Đề xuất mức thù lao năm 2015;

§ Báo cáo ĐHĐCĐ về việc CIE Corp đại diện Liên danh đứng ra vay vốn thực hiện Dự

án Nhân Chính;

9 Báo cáo ĐHĐCĐ về việc cho phép thực hiện thí điểm trong năm 2015 việc thống

nhất hóa thể chế tài chính của toàn Tập đoàn dé gắn kết quyền lợi của Ban điều hành

với các cổ đông;

10 Giới thiệu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

5 Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CIE Corp

IV DIEN BIEN CUA DAI HOI

~ Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Tuan đọc báo cáo của HĐQT về Giám sát, chỉ đạo và

kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2014

Trang 3

- Dai hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quân trình bày Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Bùi Toàn Thắng trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCP thường niên năm 2015

2 Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của

HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hà Bích đọc các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và Đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2015

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

3 Đại hội đã nghe Ông Trương Hữu Chí - Chủ tọa Đại hội báo cáo về việc Công ty CIE Corp có thể là Đại diện Liên danh đứng ra vay 600 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV chỉ nhánh Thanh Xuân với tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có của Dự án

4 Đại hội đã nghe Ông Trương Hữu Chí - Chủ toa Đại hội báo cáo về việc thực hiện từ năm 2015 thí điểm việc thống nhất hóa thể chế tài chính của toàn Tập đoàn để gắn kết quyền lợi của Ban điều hành với các cổ đông, cụ thể là:

- Tổng tiên thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chỉ bô sung lương không quá 30% tổng giá trị tiền chia cổ tức trong năm cho các cỗ đông

5 Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

1) Ông Trương Hữu Chí — Chủ tọa Đại hội báo cáo với cổ đông một số kết quả mới

nhất Công ty CIE Corp đã đạt được như đợt tuyển dụng kỹ sư — Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 06/05/2015, tình hình thực hiện các đề tài Nhà nước và Dự án đổi mới công nghệ của Quỹ Đổi mới KHCN Quốc gia Cong ty CIE Corp sé phát hành thêm vốn với

lộ trình đến năm 2017 sẽ tăng vốn điều lệ Công ty lên gấp đôi HĐQT đã thống nhất sẽ thuê Công ty chứng khoán xây dựng phương án cụ thể trình ĐHĐCĐ sau

2) Ong Hoàng Việt Hồng: lần đầu tiên thấy két qua SXKD cua CIE Corp tét thé nay, đánh giá cao phương hướng phát triển lâu dài của Tap đoàn và các Công ty con Tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty CIE Corp sẽ ngày càng phát triển Mong muốn HĐQT phân tích rõ hơn về tiến độ thực hiện Dự án Nhân Chính Việc hoàn thiện mô hình, các Quy chế của Tập đoàn trong năm 2015 là hoàn toàn hợp lý Nếu kết quả SXKD của Công ty tốt nên nghĩ đến quyền lợi của Ban điều hành Nếu quy định đưa ra là phù hợp với tư cách là

một cổ đông tôi hoàn toàn nhất trí

3) Ông Lê Quốc Tuấn — Thành viên HĐQT, thành viên trong Ban lãnh đạo Liên danh

thực hiện Dự án Nhân Chính: Quá trình triển khai Dự án Nhân Chính gặp rất nhiều thủ tục khó khăn HĐQT Công ty CIE Corp nhận thấy Công ty Vinaconex E&C chủ yếu

làm về tư vấn Xây dựng, kinh nghiệm triển khai các dự án lớn không có, năng lực tài chính hạn chế Nếu để Vinaconex E&C tiếp tục làm trong Liên danh thì việc triển khai

Dự án sẽ khó có thể thực hiện được Trên cơ sở đó HĐQT đã tiến hành các bước để đưa Sông Đà - Việt Đức vào Liên danh thay thế Vinaconex E&C Với sự nỗ lực của

Liên danh mới Dự án đã hoàn thành thủ tục xin vay vốn (600 ty đồng) tại BIDV Thanh

Xuân, trong tháng 6/2015 sẽ xong thủ tục chia nhỏ căn ho, và cỗ gắng xong thủ tục giải phóng đường.Trong tháng 9/2015 sẽ xây dựng đến cốt 0-0 và bắt đầu bán sản phẩm của Dự án vào quý IV năm 2015

4) Ông Trương Hữu Chí — Chủ tọa Đại hội: Việc triển khai Dự án trước thời điểm giá đất tăng giúp chúng ta tiết kiệm được khoản chỉ phí lớn Chúng ta đã thực hiện chuyển

3

Trang 4

quyền đầu tư 12,1% (1⁄3) giá trị đầu tư cho Sông Đà - Việt Đức Nếu triển khai Dự án

tốt chúng ta sẽ có tối thiểu 80 tỷ đồng lợi nhuận

5) Ông Nguyễn Quốc Sỹ: đối với đối tác Sông Đà - Việt Đức chúng ta cũng phải cẩn thận

6) Ông Trương Hữu Chí: Sông Đà - Việt Đức đã triển khai rất hiệu quả giai đoạn thực hiện các thủ tục vay vốn, chia nhỏ căn hộ, quy hoạch đường, CIE Corp luôn thể

hiện là đối tác đàng hoàng, đáng tin cậy trong Liên danh thực hiện dự án và đối tác Sông Đà - Việt Đức cũng sẽ phải thể hiện như vậy

7) Ông Đỗ Văn Vũ - đại diện pháp nhân Công ty cổ phần 'Viện IMI và một số cô đông:

Tập đoàn CIE đã có bước đột phá trong chiến lược phát triển Tập đoàn như: đã xây

dựng được mô hình Tập đoàn hoạt động có hiệu quả, định hướng xuất khẩu các sản phẩm (đã xuất được sang Myanmar, Lào, Nhật Bản), phát triển nguồn nhân lực, tạo sản

phẩm mới trong đó có các sản phẩm về công nghệ vật liệu Báo cáo của HĐQT rất chu

đáo, đầy đủ các mục Bộ phận tài chính nên làm báo cáo riêng tách Dự án Nhân Chính với mảng kinh doanh của Công ty CIE Corp Việc chia nhỏ căn hộ Dự án có ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông đăng ký mua từ đầu hay không? Việc CIE Corp đại diện Liên danh đứng ra vay vốn thực hiện Dự án Nhân Chính nên thành lập Ban quản lý dự án, tách giữa Dự án và Kinh doanh của Công ty Việc gắn kết quyền lợi của Ban điều hành với các cổ đông nên tách phần bổ sung lương và thưởng Tin tưởng Tập đoàn CIE sẽ ngày càng phát triển bền vững

8) Ông Trương Hữu Chí: Việc vay vốn thực hiện Dự án Nhân Chính tài sản thế chấp

Ngân hàng là tài sản của Dự án, việc cho Công ty CCV vay cũng là mục đích thực hiện

Dự án Việc chia nhỏ căn hộ sẽ tính toán lại trên cơ sở bình đẳng không có cỗ đông nào phải chịu thiệt thòi Tập đoàn sẽ thực hiện thí điểm việc thống nhất hóa thể chế tài chính của toàn Tập đoàn dé gắn kết quyền lợi của Ban điều hành với các cổ đông, nếu thành công sẽ đưa vào Điều lệ

9) Bà Dương Thị Hà Bích: Bộ phận tài chính rút kinh nghiệm sẽ làm báo cáo riêng

tách Dự án với Kinh doanh dé cổ đông dễ theo dõi

10) Ông Nguyễn Hữu Võ: năm nay các báo cáo rõ ràng, minh bạch hơn Trách nhiệm giữa Công ty mẹ và các Công ty con thể hiện sự liên kết là một thé thống nhất Rất hoan nghênh mô hình mới của Tập đoàn Năm nay chia cổ tức cho cổ đông 10%, sao không chia cổ tức cho cổ đông cao hơn?

11) Ông Trương Hữu Chí: Năm nay chỉ chia cổ tức 10%, để dành để tăng vốn điều lệ

theo lộ trình như đã nêu

12) Ông Trương Hữu Chí: HĐQT xin rút việc Công ty CIE Corp là Đại diện Liên danh đứng ra vay vốn với tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự

có của Dự án vì nhận thấy nội bộ Công ty chưa thực sự thống nhất

13) Ông Lê Quốc Tuấn: Liên danh đầu tư CIE-CMC-SĐVĐ thống nhất đơn vị đại diện đứng ra vay vốn theo thứ tự ưu tiên: 1 CMC, 2 CIE, 3 SÐVĐ Nếu đáp ứng đủ điều kiện của Ngân hàng thì Công ty CMC sẽ đứng ra vay

14) Ông Trương Hữu Chí: Đại hội đã nghe báo cáo về việc Công ty CIE Corp là Đại diện Liên danh đứng ra vay vốn thực hiện Dự án và Đại hội sẽ không biểu quyết vấn dé này

V KET QUA BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG TRINH DAI HOI

Dai hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Trang 5

1 Thông qua Báo cáo của Tổng gián đốc về kết quá hoạt động SXKD năm 2014

và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

a Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Corp)

- _ Tổng giá trị hợp đồng

- Doanh thu hoạt động SXKD

- Thu nhập trước thuế

- Thué TNDN

- Thu nhập sau thuế

- Cổ tức năm 2014 (10%)

- Tổng quỹ lương

- Tổng các khoản nộp NSNN

b Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

® Công ty CIEI

- Thu nhập sau thuế - Cổ tức năm 2014

® Công ty CIE2

- _ Thu nhập sau thuế

e Công ty CP thương mại Kim Hoa

- Cổ tức năm 2014

s Tổng cộng toàn Tập đoàn

: 64.887.223.360 đồng,

: 71.318.108.058 đồng :_6.543.065.917 đồng

712.483.311 đồng :_ 5.770.582.606 đồng : 3.800.000.000 đồng,

: 2.787.237.318 đồng

1.485.093.002 đồng

: 163.893.421.244 đồng, : 168.210.996.408 đồng

10.761.137.885 đồng 14%

: 18.023.682.401 đồng, : 19.771.064.437 đồng

837.568.391 đồng

:_ 23.950.820.089 đồng :_ 23.268.681.271 đồng 594.394.562 đồng

10%

: 203.416.175.453 déng : 198.890.208.756 dong 15.187.522.894 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

a Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Doanh thu đã hợp nhất

- _ Lợi nhuận sau thuế

b Công ty CIE Corp

- Doanh thu thực hiện

- Trả cổ tức năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế

ce Cong ty CIE1:

: 230.000.000.000 ding : 210.000.000.000 ding 12.000.000.000 déng : 70.000.000.000 déng : 60.000.000.000 đồng,

10 % /năm : 6.400.000.000 đồng,

Trang 6

- _ Doanh thu thực hiện

d Công ty CIE2:

e Công ty CP thương mại Kim Hoa:

- Tra cô tức năm 2015

: 165.000.000.000 déng

: 150.000.000.000 déng

15 %/năm 10.500.000.000 déng

: 50.000.000.000 déng : 50.000.000.000 déng

: 2.500.000.000 đồng

: 30.000.000.000 đồng : 25.000.000.000 đồng

: 10%4/năm

f Cong ty cổ phần Máy và Thiết bị công nghiệp 1-5:

- Tổng giá trị hợp đồng

: 20.000.000.000 đồng : 18.000.000.000 déng

7 %/năm 1.800.000.000 đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng sé CP biểu quyết tán thành là: 3.590.341 CP; chiếm tỷ lệ: 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về Giám sát, chỉ đạo và kết quả hoạt động quản

lý sản xuất, kinh doanh năm 2014 Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT trình bày tại Đại hội ĐHĐCĐ đã biểu quyết

thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.590.341 CP; chiếm tỷ lệ: 100 %

3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội ĐHĐCĐ đã biểu

quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số CP biéu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 Căn cứ nội dung báo cáo trình bày tại Đại hội ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận kế toán trước thuế

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Trang 7

+ Chỉ trả cổ tức năm 2014 (10%) ; 3.800.000.000 đồng + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ; 363.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2014 : 1.284.682.323 đồng

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế

PHDCD đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

7 Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.500.000 đồng/tháng

-_ Ủy viên Hội đồng Quản trị : 1.500.000 déng/thang -_ Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 déng/thang

- Thanh viên Ban kiểm soát : 700.000 déng/thang DHDCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.590.341 CP; chiếm tỷ lệ: 100 % 4

- Téng s6 CP biéu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

~ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 % '

8 Giới thiệu và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

8.1 Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Quy chế bầu

cử bổ sung thành viên BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 % 8.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Tuấn đọc:

Đơn đề cử Bà Đào Thị Liêm vào danh sách bau bé sung thành viên BKS nhiệm kỳ

2012-2017 của Công ty CIE Corp

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

01 | Bà Đào Thị Liêm

với kết quả biểu quyết như sau:

Trang 8

8.3 Cổ đông tham dự Đại hội tham gia bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên

BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

8.4 Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017

„ Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế

bầu cử đã được ĐHĐCPĐ thường niên Công ty CIE Corp thông qua ngày 09 tháng 5

năm 2015; Bà Đào Thị Liêm đã trúng cử vào BKS Công ty CIE Corp nhiệm kỳ 2012-

2017 với tỷ lệ: 99,45%

9 Thông qua Biên ban DHDCD thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

DHDCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

10 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cỗ phần Tập

đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tông số CP biểu quyết tán thành là: 3.590.341 CP; chiêm tỷ lệ: 100 %

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Tập

đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp được lập xong vào hồi 12 giờ 45° ngày 09

tháng 05 năm 2015 Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ

đông tham dự Đại hội đông cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu

được quyên biêu quyết tại Đại hội

CHỦ TỌA ĐẠI HỌI

Nguyễn Ngọc Minh Hằng PGS.TS Trương Hữu Chí

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	1,64 MB