Biên bản kiểm phiếu dự án Cảng Tiên sa giai đọan II tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1CONG ry CÔ PHẢN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 2015
(Về phề duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và ủy quyên cho Hội đông Quản trị quyết định các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông )
Vào hồi 14h00 ngày 02 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, số 26 Bạch Đằng - Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết như sau:
THANH PHAN THAM DỰ:
1- Hội đồng quản trị: Ban kiểm phiếu
e Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu e© Ơng Nguyễn Xn Dũng - Thành viên
e Ong Nguyén Hitu Sia - Thanh vién e Ông Lê Quảng Đức - Thành viên
e Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên
2- Ban Kiểm sốt:
Ơng Nguyễn Đức Anh - Thành viên Ban kiểm soát, giám sát kiểm phiếu
3- Thư ký:
Bà Trần Thị Phương Thảo - Thư ký công ty, thư ký Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Người công bố thông tin, thư ký Ban kiểm phiếu I THONG TIN DOANH NGHIEP:
TEN DOANH NGHIỆP: CONG TY CO PHAN CANG DA NANG
Dia chi: 26 Bạch Đăng, p Thạch Thang, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng,
Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 04003101972 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/4/2008, sửa đổi lần thứ 4 ngày: 17/3/2015
II MUC DICH VA NOI DUNG LAY Y KIEN CO DONG: Muc dich lay y kién:
Phê duyệt “ Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2” và
ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cổ
Trang 2Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:
Nội dung 1: Phê duyệt “ Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng câp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2” với những nội dung chủ yếu như sau:
1 Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)
2 Chủ đầu tư: Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng
3 Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng — Kỹ thuật biển (Portceast)
4 Chủ nhiệm lập dự án: Trần Khánh Hùng
5 Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Đầu tư xây dựng giai đoạn II của Cảng Tiên Sa nhăm đáp ứng được khôi lượng hàng hóa thông qua theo các kịch bản dự báo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tê - xã hội của thành phố Đà Nẵng và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung giai đoạn đến năm 2020 Đồng thời, việc đầu tư dự án còn là nền tảng để Cảng Tiên Sa — Đà Nẵng trở thành cảng container hiện đại trong khu vực, có
khả năng tiếp nhận tàu container tải trọng đến 50.000DWT, tàu hàng tổng hợp đến 70.000 DWT và
tàu khách tải trọng tới 100.000 GT phù hợp với xu thế phát triển của đội tàu hiện nay
6 Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
7 Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
Đầu tư 01 cầu cảng 50.000 DWT (tiếp nhận tàu container tải trọng đến 50.000DWT, tàu hàng tổng hợp đến 70.000 DWT và tàu khách tải trọng tới 100.000 GT) và 01 câu cảng 20.000
DWT (tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 20.000 DWT và tàu container có thông sô tương đương)
cùng với thiết bị và mạng kỹ thuật đồng bộ đảm bảo yêu cầu khai thác
8 Địa điểm xây dựng: Bến cảng Tiên Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phó Đà Nẵng
9 Diện tích sử dụng đất: 86.000 mỶ 10 Phương án giải phóng mặt bằng
“Trong diện tích 86.000 m? có-82.000 m” là khu đất và đất có mặt nước không phải giải
phóng mặt bằng: 4.000 m° trước đây Nhà nước thu hồi của Cảng Đà Nẵng giao cho Công ty Liên
doanh giấy Việt Nhật (Vijachip) Nay thời hạn thuê đất đã hết, Công ty Vijachip đã có cam kết tự
nguyện tháo dỡ di đời nhà cửa vật kiến trúc trước 30/6/2015 Cảng Đà Nẵng đang làm việc với
UBND thành phố để tiếp nhận quyền sử dung dat
11 Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
11.1 Khu vực bến tàu:
Bến dạng xa bờ, tuyến bến tàu 20.000 DWT song song và cách tuyến mép bến hạ lưu cầu
cảng số 1 khoảng 114m Tuyến bến 50.000 DWT trùng với mép ngoài cùng câu cảng sô 1 - Bến 50.000 DWT:
+ Kích thước bến: dài 310m, rộng 33m
+ Cao độ mặt bến: +4,9m (Hải đồ), cao độ đáy bến -14,5m (Hải đồ)
+ Kết cấu bến dạng dầm bản trên nền cọc khoan nhồi đường kính 1,0m
- Bến 20.000 DWT
Trang 3+ Cao độ mặt bến: +4,9m (Hải đồ), cao d6 day bén -11,0m (Hai dé)
+ Kết cấu bến đạng đầm bản trên nền cọc khoan nhồi đường kính 0,8m 11.2 Công trình hạ tang ky thuật (cấp điện, cấp nước):
- Nguồn nước lấy từ đồng hồ nước D50 dự kiến lắp ở khu vực cổng, công suất cấp 270
m”/ngày đêm
- Nguồn điện lấy từ dây trung thế 22kV hiện hữu dự kiến đấu nối gần trạm bảo vệ đến các
trạm hạ áp trong cảng để cung cấp cho các thiết bị bốc xếp và hệ thống chiếu sáng, tổng công suất
1.395 KVA
12 Loại và cấp công trình:
Công trình bến cảng biển, cấp II, dự án nhóm B
13 Thiết bị công nghệ:
- Bến 50.000 DWT: Sử dụng 02 cần trục chuyên dùng, khoảng cách ray 23,47m để bốc xếp
hàng hoá từ tàu lên bến và ngược lại
- Bến 20.000 DWT: Sử dụng cần trục chuyên dùng, khoảng cách ray 18,0 m để bốc xếp hàng hoá từ tàu lên bến và ngược lại (trong giai đoạn này chỉ lắp đặt sẵn đường ray)
14 Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018
- Chuẩn bị đầu tư: Xin chủ trương: Lập, thâm định, phê duyệt dự án từ tháng 12/2014 đến
5/2015
- Thực hiện đầu tư: Thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2018
- Kết thúc dự án: Công bố đưa cầu cảng vào khai thác tháng 6/2018 15 Tổng mức đầu tư của dự án:
Tổng mức đầu tư của dự án trước thuế: 974.635.273 nghìn đồng Tổng mức đầu tư của dự án sau thuế: 1.069.890.929 nghìn đồng
Trong đó:
- Chi phi xây dựng: 669.226.522 nghìn đồng
- Chi phi thiết bị: 200.200.000 nghìn đồng - Chi phí quản lý dự án: 7.931.713 nghìn đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 15.268.443 nghìn đồng
- Chi phí khác: - 19.962.361 nghìn đồng
- Chi phi dự phòng: 157.301.889 nghìn đồng 16 Nguôn vôn đâu tư:
Nguôn vôn đâu tư cho dự án (trước thuê) dự kiên là nguồn vôn tự có, vôn huy động và von vay có cơ câu như sau:
Trang 4- Von vay - Vốn huy động
: 300 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng mức đầu tư : 325 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng mức đầu tư
Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II) tiếp nhận tàu container trọng tải đến 50.000 DWT, tàu hàng tổng hợp đến 70.000DWT, tàu khách đến 100.000GT, nang lực thông qua khoảng 400.000 Teus container và 160.000 hành khách hàmg năm là cần thiết, đáp ứng sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng trong nhữmg năm tới, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty
Nôi dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thâm quyền của ®Đại hội đồng cổ đơng trong quá trình triển khai dự án đầu tư (không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn
đầu tư dự án hoàn thành)
HI KẾT QUÁ KIÊM PHIẾU
1 Tổng số thư và cỗ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cỗ đông, kết quả thu về như sau: Số egg | Tỷ lệ % số
Chỉ tiêu lượng Sô cô phân biêu CPb iêu
quyêt quyêt của
(Thư) Công ty
I Tổng số Thư đã được gửi cho Cô đông để
lấy ý kiến (mỗi cỗ đông 01 Thư theo danh 609 66.000.000 100 % sách chốt ngày 15/5/2015)
1 Số Thư cỗ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ | 338 64.669.300 | 97,9838%
2 So Thu co dong đáp trả thu vê Công ty 31 98.600 0,1494%
không hợp lệ
3 Số Thư cổ đông không đáp trả 239 1.231.800 1,8663%
4 So Thự bị trả lại (do cô đông cung cấp sai địa 1 300 0,0005% chỉ, hoặc cô đông chuyên chỗ ở)
II Tổng số thư hợp lệ II = I 338 64.669.300 97,9838%
2 Kết quả kiểm phiếu:
_ Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung cần
biêu quyết như sau:
Nội dung biểu Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
quyết Số cô phần | Tỷylệ% | Sdcdphin | Tyl@% | Sócổphần | Tỷ lệ%
biêu quyêt biêu quyêt biêu quyêt
Nội dung1 | 64.583.700 | 97,8541 % 1.500 0,0023 % 84.100 0,1274 % Nội dung2 | 64.583.700 | 97,8541 % 1.500 0,0023 % 84.100 0,1274 %
IV CÁC NỘI DUNG QUYÉT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA
Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “Trường hợp thông
qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đông cỗ
Trang 5dong được thông qua nếu được số cỗ đông dai dién it nhat 75% tong số phiếu baéu quyét chap thuận “và khoản 8, Điều 24 Điều lệ công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Dai hon déng cỗ đông công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhất trí thông qua thông qua các nội dung sau:
1: Thông qua quyết định Phê duyệt “ Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2”
Tỷ lệ tán thành: 97,8541% trên tổng số cồ phân có quyên biểu quyết
2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai dự án đầu tư (không bao gồm phê duyệt quyết toár vốn đầu tư dự án hoàn thành)
Tỷ lệ tán thành: 97,8541 % trên tổng số cổ phần có quyền biếu quyết
Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, thư ký Ban kiểm phiếu cùng ký tên đưới đây để cam kết rằng chúng tôi
sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên
Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 14h ngày 02 tháng 7 năm 2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và
ký vào biên bản này CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN PL Thành viên HĐQT cải =——— -
NGUYEN THU NGUYEN HUU SIA NGUYEN XUAN DUNG
i Thành viên HĐỌT GIAM SAT KIEM PHIEU Thanh vién BKS = L eo “ we
LE QUANG ĐỨC PHAN BAO LOC NGUYEN DUC ANH
Thư ky Ban kiêm phiếu Thư ký Ban kiểm phiếu
Thư ký công ty Người công bỗ thông tin
TRÀN T PHƯƠNG THẢO NG NGỌC TÂM