Quan hệ cổ đông - danangportvn.com

Quan hệ cổ đông - danangportvn.com tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CANG DA NANG- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S6; 380 /TTr-CDN | Da Nang, ngay £6 thang 4 nath 2016 TO TRINH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tai

Đại hội đông Cô đông thường niên năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh dỗ nh của Công ty năm 2015;

: Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần Cảng Đà Năng và quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1 Thông qua báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã

kiểm tốn;

Thơng qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 Thù lao HĐQT và BKS Sửa đổi, bd sung Điều lệ Công ty Pee eS SY TM Chuyén giao dịch cổ phiếu Cảng Đà Nẵng từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán

8 Bầu bỗ sung thành viên Ban kiểm soát

9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 Chỉ tiết từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất) đã kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (bao gồm báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng, đã được kiểm tốn bởi Cơng ty Công ty TNHH KPMG Báo cáo tài chính năm 2015 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.danangport.com), bao gồm :

1 Bảng cân đối kế toán

Trang 2

2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

3 Báo cáo lưu chuyền tiền tệ

4 Thuyết minh báo cáo tài chính

Vẫn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Đính kèm 02 báo cáo)

Vấn đề 3 : Tờ trình phân phối lợi nhuận và chỉ cổ tức năm 2015

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau: : Đơn vị tính: VNĐ a Chu | CảngĐàNãng | Hợpnhất - Tổng doanh thu — | 527.193.181.504 620.855.350.509 Tổng chỉ phí | _373.81R447.590 452.868.444.400 | Lợi nhuận trước thuế 153.381.733.914 167.986.906.109 Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.895.040.670 37.151.235.983 Lợi nhuận sau thuế 120.486.693.244 130.835.670.126 Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng 120.486.693.244 LNST các công ty con 10.348.976.882

e T ong doanh thu bao gom doanh thu thuan vé ban hang va cung cap dich vu,

doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác

e_ Thuế thụ nhập doanh nghiệp được tính theo số quyết toán, có sự khác biệt với

số thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ: trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015 như sau: Pvt: VND

Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cỗ tức 120.486.693.244

* Thưởng HĐQT, Ban điều hành: tỷ lệ 15% phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế

giữa lợi nhuận thực hiện và kế hoạch

Trang 3

Van dé 4: Ké hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cỗ tức năm 2016

Hội đồng quản tri đặt ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cô tức dự kiến '

cho năm 2016, như sau: os T Chỉ tiêu _ Đơn vị | Thực hiện | Kế hoạch | So sánh r năm 2015 | 2016 KH/TH ' 1 | Sản lượng Tấn | 6.406.000 | 6.680.000} 104,28% gi | - Trong do: container Teus 258.000 286.000 110,9% 2 | Téng doanh thu Tr.Ð 527.193 | 521.000| 98,58% a | Doanh thu kinh doanh , | Tr.Ð 479.457| 492.000

b_| Các khoản thu nhập khác Tre 47.736| 29.000 3 | Tổng chỉ phí Tr.Ð 373.811} 381.000| 101,84% | 4 | Lợi nhuận trước thuế Tr.Ð 153382| 140.000| 91/27% 6 | Tổng Đầu tư Tr.Ð 56.809 | 460.740 811% 7 | Ty 1é chia cé tire %/năm 9% 10% 111%

Vấn đề 5: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đông cô đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Mức thù lao đã chỉ trả trong năm 2015: Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 07 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS Tổng mức thù lao cho HĐQT là 396.000.000 đồng Thù lao cho BKS là 126.000.000 đồng Khoản chỉ trả thù lao

này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 :

Mức thù lao dự kiến chỉ trả trong năm 2016: Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát sẽ được tiến hành hàng tháng Mức thù lao đề xuất như sau: Số ;

: Mức thù lao Tông mức thù lao năm

Trang 4

STT Chire danh (I) (2)

HH | Ban kiểm soát =1+2 522.000.000 đồng

I Trưởng Ban kiểm soát 1 - Chuyén trach 1 54.000.000 đồng 432.000.000 đồng - Không chuyên trách 4.500.000 đồng 18.000.000 đồng 2 T mae viên Ban kiểm 72.000.000 đồng soat - Chuyén trach - Không chuyên trách 2 3.000.000 đồng 72.000.000 đông Ghi chú: Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách bắt đầu từ sau Đại hội cổ

đông 26/4/2016 nên tổng mức thù lao ở cột 5 là 04 thắặng trường hợp không chuyên trách, 08 tháng trường hợp chuyên trách

Về Tiền lương năm 2016 của cán bộ quản lý: Hội đồng quản trị xây dựng quỹ

lương phù hợp với các quy định của pháp luật ị

Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015 Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những

quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005,

đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập

của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông

lệ quốc tế

Căn cứ vào những điểm mới của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu của Tổng

công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp

Bảng liệt kê các nội dung chỉnh sửa, bổ sung so với Điều lệ cũ đã được đăng tải

trên website của Công ty và gởi đính kèm trong tài liệu cho Quý cổ đông tham khảo tại

Đại hội (Đính kèm bản liệt kê)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành lại điều lệ mới sau

khi sửa đồi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua các nội dung sửa đổi trên

; Vấn đề 7: Chuyển giao dịch cô phiếu Cảng Đà Nẵng từ sàn UPCOM lên niêm

yêt tại sàn giao dịch chứng khoán: | ; ; ;

Hội đông quản trị kính trình Đại hội đông cô đông về việc chuyên sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ HCM (HNX/HSX), cụ thể như sau :

Trang 5

- 1 Hủy đăng ký giao dịch cỗ phiếu Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng sang niêm yêt tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nộ¡/Hồ Chí Minh (HNX/HSX) :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng Mã chứng khoán: CDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cỗ phiếu đang lưu hành của Công

ty tại thời điểm chuyển sản

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

AThOI gian thuc hién: Du kién trong nam 2016;

Be Uy quyền cho HĐQT :

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết uý quyền cho HĐQT Công ty chủ động xây dựng

phương án, lựa chọn Sở giao dịch Niêm yết cé"phiéu CDN, chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ

pháp lý cần thiết cho việc xin phép niêm yết, quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết thích hợp, quyết định giá niêm yết cỗ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

Vấn đề 8: Bầu bố sung thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Đà Nẵng:

Căn cứ công văn số 971/HHVN-TCTL ngày 25/4/2016 của Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử Ban Kiểm soát 1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Tại Đại hội đồng cỗ đông thành lập Công ty diễn ra ngày 24/7/2014, ông Doan Ngọc Hồng đã được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;

- Nay, Ông Đoàn Ngọc Hồng xin thôi chức danh thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

-_ Hội đồng quản trị nhất trí để ơng Ơng Đồn Ngọc Hồng, thành viên Ban kiểm sốt: Cơng ty thơi làm thành viên Ban kiểm soát công ty cô phần Cảng Đà Nẵng và trình

Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận

2 Thông qua việc bầu bỗ sung thành viên Ban kiểm soát

- _ Thông qua văn bản giới thiệu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: cử ông Trần

Lê Tuấn, sinh năm 1973, cử nhân kế toán, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát

- _ Chỉ tiết như Sơ yếu lý lịch đã đăng trên website và dán trước phòng hội nghị

-_ Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức - bầu dồn phiếu

Kính trình Đại hội đồng cô đông biểu quyết

Trang 6

Van đề 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

Để nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin, Đại hội đồng cổ đông

năm 2015 đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm

2015 của Cảng Đà Nẵng Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tiếp tục chọn Công

ty TNHH KPMG la don vi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông nhât các

vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động triên khai cụ thê các