Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị phiên II.19. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
86: 269 NQ-CTTK Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013
NGHỊ QUYÉT
Họp Hội đồng Quản trị phiên H.19
HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ - -
CONG TY CO PHAN THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sô 62/2010/QH12 về luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Chứng khoán năm 2006 đã được Quôc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được Hội nghị thường niên Đại hội đông cô đông thông qua ngày 20/4/2013;
Căn cứ Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất ngày 20/4/2013;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên II.19 ngày 31/10/2013, QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 HĐQT biểu quyết thông qua các van dé sau:
1 Phương án chỉ tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chât và danh mục hô sơ chào bán riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khốn Nhà nước
2 Cơng tác tổ chức nhân sự theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình ngày 30/10/2013
3 Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh (TANICHEM) biểu quyết đồng thuận 06 (sáu) nội dung tại Đại hội đồng cỗ đông bất thường của TANICHEM (chi tiết 06 nội dung theo Tờ trình của người đại diện ngày 25/10/2013)
Điều 2 Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất các nội dung chỉ đạo:
1 Về công tác quản trị doanh nghiệp: Giám đốc Công ty chỉ thị yêu cầu các đơn vị nộp bản phân tích công việc của đơn vị và cá nhân, có thời hạn thực hiện và biện pháp xử lý vi phạm; ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác bộ phận (tạm thời) và thực hiện đánh giá ngay từ tháng 10/2013, đồng thời lấy ý kiến góp ý song song để hoàn thiện và chính thức áp dụng bắt đầu từ năm 2014
2 Về công tác quản trị sản xuất (đổi mới phương thức sản xuất): Hoàn thành kế
Trang 2déc Céng ty chỉ đạo bộ phận liên quan khân trương sửa đổi Quy trình thiết kế và các bộ hướng dẫn kèm theo để lấy ý kiến góp ý trong quý IV/2013
3 Về công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất và cải tạo trụ sở Công ty: Giao Giám đốc Công ty chủ động quyết định căn cứ trên kế hoạch đầu tư, mua sắm đã được duyệt và thực hiện báo cáo
4 Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 do ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT phân
công chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện các công việc/dự án như dưới đây, fe %- Hoạt động sản xuất kinh doanh (các dự án trọng điểm về doanh thu)
TT| Nhóm công việc/dựán | Mục tiêu đến ngày 31/12/2013 — tách
- Hoàn thành thi công Trạm nước thô Ông Thể Phó
1 | Dựán đạm Hà Bắc (100%), Cảng than (90%) Eiểm die Côngx
- Thanh toán thêm 16 tỷ đồng a
- Thiết kế: 100%
‘ - Mua sắm: Đạt thêm 14% Ông Ngang - Chủ 2 | Dyan DAP sô 2 haan ee - Xây dựng: Đạt thêm 41% tịch HĐQT :
- Thanh toán thêm 110 tỷ đồng
- Hồn thành cơng tác chạy thử và £ li ` 3| DựánNPK Lao Cai nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư HC chm
- Thanh toán thêm 16,6 tỷ đồng ay
Dự án supe ướt và Lân eae Fe " 9 Ông Hùng - Giám 4 nung chy Lam Thao Hoan thanh nghiém thu 100% đốc Công ty 5_ | Các hợp đồng của DAP1 | - Hoàn thiện cơng tác thanh tốn trưởng Ơng ag “SS ian
s* Cơng tác marketing (các dự án trọng điểm)
TT |_ Nhóm công việc/dự án Mục tiêu đến ngày 31/12/2013 Ee trach
FS dự án Muối Lào : à Ông Hùng - Giám
Ì | 196km2 LƠ ELKÿLHỢ‡ TUYỆP đốc Công ty
Dự thầu EPC dự án an à ọ Ông Ngang - Chủ
2 | Muối Lào 10km2 “ĐEN HGIEỢ CS UHAL lí Hư DỤ tịch HĐQT Dự án Ammonia chất 7 EU wank a oe = tiết a Ong Thang - Phó 3 1 thấp (EPC) gôm hô sơ dự thâu và Thỏa thuận Giám đốc Công t
tượng tháp liên danh) gi
ES xử lý khí thải đi ; x Ơng Hùng - Giám
* xưởng axit2 Lâm Thao | ~ Kỹ Họp d0ng đôc Công ty
EPC dây chuyền sản `
xuất axit sunfuric ` ` À sk Ong Thang - Pho 5 300.000 T/N của Lâm - Hoàn thành đê cương chỉ tiệt Giám đốc Công ty
Thao
Trang 3
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu Jue kế từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn tại TANICHEM và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./
Nơi nhận: TM HỘI ĐÔNG QUAN TRI
- Nhu Điêu 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty