TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 BAO CAO SU DUNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI - - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Củ Chi, ngày 20 tháng 03 năm 2015 Số: 12/BC- HĐQT BÁO CÁO Về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT quỹ xã hội năm 2014 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị quỹ xã hội năm 2014 sau: Đvt: VNĐ Stt Số tiền Nội dung Thu Chi Ghi Tồn A Quỹ thưởng HĐQT: Số dư đầu kỳ Chi khen thưởng HĐQT 17.900 / / / Cộng / 17.900 Số dư cuối kỳ / 17.900 B Thù lao Hội đồng quản trị năm 2014: Chi thù lao HĐQT, BKS năm / 2014 789.000.000 C Quỹ xã hội: Số dư đầu kỳ / 246.110.054 Chi trợ cấp hàng tháng cho / 03 Bà Mẹ liệt sĩ, chi thăm bệnh 20.100.000 Chi hỗ trợ công tác xã hội / Ban, ngành 54.551.000 Trang Chi hỗ trợ quà tết cho hộ / nghèo địa bàn Huyện Củ Chi Cộng Số dư cuối kỳ 11.000.000 / 85.651.000 / 160.459.054 Trân trọng kính trình! Nơi nhận: - Như - Lưu HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Phan Văn Tới Trang TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC)  Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua kt qu hot ng kinh doanh nm 2011; K hoch kinh doanh nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh nm 2011, K hoch kinh doanh nm 2012 vi mt s ch tiờu chớnh nh sau: 1. Kt qu kinh doanh nm 2011: - Doanh thu: 912,8 t ng - Li nhun trc thu: 105,8 t ng - Li nhun sau thu: 78,8 t ng 2. K hoch kinh doanh nm 2012: - Doanh thu: 512 t ng - Li nhun trc thu: 73 t ng - Li nhun sau thu: 55 t ng - N xu/ tng d n: 1% ngh HC u quyn cho HQT Cụng ty cn c vo iu kin thc t ca th trng cng nh vic iu hnh chớnh sỏch tin t ca Nh nc quyt nh k hoch kinh doanh nm 2012 cho phự hp, m bo an ton v hiu qu kinh doanh. 3. U quyn cho HQT la chn Cụng ty kim toỏn c lp iu kin theo quy nh kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 ca SDFC. Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Trờn c s kt qu kinh doanh nm 2011 ó c kim toỏn, Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 nh sau: 1. Li nhun sau thu: 78.849.676.323 ng 2. Trớch lp cỏc qu: 18.327.483.816 ng 2.1 Qu D phũng ti chớnh (10%): 7.885.000.000 ng 2.2 Qu d tr b sung VL (5%): 3.942.483.816 ng 2.3 Qu khen thng phỳc li: 6.000.000.000 ng 2.4 Qu thng Ban qun lý, iu hnh: 500.000.000 ng 3. Li nhun chia c tc (t l 5%/VL): 34.300.000.000 ng 4. Li nhun gi li chuyn nm sau: 26.222.192.507 ng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn thự lao/ph cp HQT, BKS nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn thự lao thnh viờn HQT, BKS, ph cp thnh viờn HQT c lp nm 2012 nh sau: 1. Thự lao thnh viờn HQT, BKS: + Thnh viờn HQT kiờm nhim: 06 triu ng/thỏng + Thnh viờn BKS kiờm nhim: 03 triu ng/thỏng 2. Ph cp thnh viờn HQT c lp: 04 triu ng/thỏng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua vic b sung ngnh ngh kinh doanh v sa i iu l Cụng ty Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . 1. B sung ngnh ngh kinh doanh: Ngy 01/9/2011, Ngõn hng Nh nc ban hnh thụng t s 28/2011/TT- NHNN quy nh vic t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi mua trỏi phiu doanh nghip, theo ú, mt trong nhng iu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội ... 11.000.000 / 85.651.000 / 160.459.054 Trân trọng kính trình! Nơi nhận: - Như - Lưu HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Phan Văn Tới Trang