Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 bao cao hdqt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
TONG CONG TY COPHAN - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA - RUQU - NUGC GIAI KHAT HA NOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội —=
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 1 ngày 30/07/2010
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012
- BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI |
VE HOAT DONG NAM 2011 VA DINH HUONG NAM 2012
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)
I BAO CAO HOAT DONG NAM 2011
1 Đặc điểm tình hình
Năm 2011, kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động của nhiều yếu tố từ bên
ngoài; Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng nợ công lan rộng ở Chau Au, nhu Hy Lap, Island .gi4 cả nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao
Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,89%, chỉ số công nghiệp đạt 6,8%,
trong khi chỉ số lạm phát lên tới 18,58% Vì vậy, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá
nói chung ở trên thị trường bị suy giảm đáng kể Ngoài ra cũng phải kể đến yếu tố thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm;
Sản phẩm các loại của Tổng Công ty giữ vững được thương hiệu và chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng Việc tăng giá một số loại sản phẩm
góp phần làm đáp ứng một vài chỉ tiêu kinh tế
2 Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cỗ đông giao
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, tốc độ tăng trưởng của ngành bia suy giảm so với năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Habeco đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu do DHCD giao Két quả các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:
i Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổng sản lượng Bia tiêu thụ các loại đạt: 415,661 triệu lít, đạt 93,6 % kế hoạch, tăng 2,91 % so với năm 2010
- — Tổng doanh thu bán hàng đạt: 5.295.879 tỷ đồng, đạt 95,52 % so với kế
hoạch, tăng 10,86% so với năm 2010
Trang 2ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 iii 3 4
Khai thác có hiệu quả đối với các dự án đã hoàn thành: Nhà bia Hà Nội - Mê Linh đã khai thác được 80% công suất; Nhà máy bia Hà Nội tại Hưng Yên đã khai thác được 90% công suất Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ An đã lắp đặt xong dây chuyên chiết lon với công suất 22.000 lon/giờ và đã đi vào sản xuất từ tháng 8/2011; Nhà máy bia Hà Nội của CTCP Habeco - Hải
Phòng đã đi vào sản xuất từ tháng 5/2011 đã cung cấp ra thị trường trên 13
triệu lít bia chai; Dự án di dời của CTCP Cồn Rượu Hà Nội cũng đã tiến
hành chạy thử, đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để
sớm đưa toàn bộ hệ thống vào vân hành sản xuất thương mại Quản lý vốn đâu tư tại các Công ty con, công ty liên kết
Lợi nhuận từ kết quả đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính dài hạn mang lại là 73.6 tỷ đồng, đa số các công ty SXKD có lợi nhuận Tuy nhiên cũng có một số công ty mới đi vào hoạt động nên chưa
có lợi nhuận (CTCP đầu tư và phát triển công nghệ BRNGK Hà Nội;
CTCP Bia Hà Nội - Nghệ An; CTCP Bia Hà Nội - Vũng Tàu; CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài, CTCP Habeco - Hải Phòng, CTCP Bia Hà Nội - Hồng Hà ) và còn 01 công ty đang thực hiện đầu tư dự án (CTCP Bia Hà Nội - Quảng Trị) chưa sản xuất do vậy chưa có lợi nhuận
Thực hiện nâng tỷ lệ vốn góp tại một số công ty sản xuất sản phẩm chủ lực của Habeco (CTCP đầu tư và phát triển công nghệ BRNGK Hà Nội; CTCP Bia Hà Nội- Quảng Trị: CTCP Habeco- Hải Phòng)
Ưu tiên vốn cho các dự án sắp hoàn thành và có hiệu quả
Một số tồn tại
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm qua vẫn còn một số tồn tai sau: Chưa xong việc quyết toán cổ phần hóa Habeco, hiện còn vướng mắc việc làm rõ quyền sử dụng khu đất tại 183 Hoàng Hoa Thám
Việc triển khai dự án sản xuất nước giải khát chưa đáp ứng tiến độ đề ra
Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng
thành viên; duy trì chế độ họp HĐQT định kỳ hàng quý, họp HĐQT và ban
điều hành hàng tháng hoặc đột xuất; Từ kỳ Đại hội thường niên nam 2011
đến kỳ Đại hội này, HĐQT đã có 8 phiên họp để chỉ đạo, định hướng và ra chủ trương kịp thời Các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành chức trách của mình Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác quản lý thông qua việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, như Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Habeco tại doanh nghiệp khác
Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Tổng
Trang 3ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 IL Ui giam đốc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các kỳ họp HĐQT
Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp tốt trong chỉ đạo, điều
hành hoạt động của Habeco theo đúng định hướng phát triển và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ giao
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 Những tháng
đầu năm tình hình kinh tế trên thế giới có nhiều bất lợi đã ảnh hưởng trực tiếp
tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, hơn nữa hiện tượng cực đoan của thời tiết cũng làm cho việc tiêu thụ sản phẩm bia giảm mạnh Nền kinh tế Việt Nam vẫn trong điều kiện khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, công nhân mắt việc làm, nguy cơ giảm phát đang hiện lên dần, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh có thể bị đình đốn những điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục
tiêu 2012 của tồn Tổng Cơng ty
Tổng công ty tiếp tục định hướng tập trung vào sản phẩm chủ lực, sản phẩm có
thế mạnh; giữ vững và phát triển thị trường, thương hiệu; khai thác có hiệu quả
các dự án đã đầu tư hoàn thành; nâng cao chất lượng quản trị Định hướng chính trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:
Tổ chức bộ máy
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương triển khai việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty mẹ Cơ cấu lại một số phòng ban chuyên môn để phù hợp với mô hình tổ chức và tình hình mới Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
Sản xuất
Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định, nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; giữ vững chất lượng sản phẩm truyền thống
Dau tu
Tiép tục thực hiện lộ trình quy hoạch phát triển ngành đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Công thương phê duyệt
Trang 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
vi
Hoàn thiện Hệ thống xử lý nước thải của CTCP Cồn Rượu Hà Nội tại khu
công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và đưa Nhà máy vào hoạt động hoàn chỉnh
Hoàn thành quyết toán dự án Nhà máy Bia Hà Nội tại Mê Linh
Phát triển thị trường
Tái cầu trúc hệ thống phân phối và bán hàng
Tập trung đối với các thị trường trọng điểm
Hoàn thiện hệ thống quản trị thương hiệu HABECO
Thực hiện chính sách hài hoà lợi ích giữa nhà sản xuất và nhà phân phối Quản trị nguồn nhân lực
Đây mạnh công tác đảo tạo, tái đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp trung Đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ Một số nội dung khác Áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả SXKD, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản
Chỉnh sửa, bổ sung các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Tổng công ty
Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động: Tăng sự gắn bó của người lao động đối với Tổng công ty
Tiếp tục triển khai việc bán bớt phần vốn nhà nước khi được sự cho phép của các cơ quan có thầm quyền
Hội đồng quản trị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ĐHCĐ giao, tiếp tục đưa Habeco phat trién bén vững Rat mong nhận được sự ủng hộ của các quý vị cổ đông./