3-Chuong trinh DHCD thuong nien 2013

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội Thơng qua danh sách Chủ tọa đồn, Thư ký đồn Ban kiểm phiếu Thơng qua Chương trình làm việc Đại hội Thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 Thông qua Định hướng phát triển năm 2013 Thông qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn báo cáo kiểm tốn độc lập Thơng qua Báo cáo Ban kiểm soát việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 10 Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2012 11 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty 12 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 13 Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 14 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Bầu cử) 15 Thông qua Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 16 Thông qua Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 17 Tổng kết bế mạc Đại hội  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn  chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự SKQ C^O T^SretRQ R3ER 2013 TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CO DIEN THU DUC Doc lap - Ty do - Hanh phiic So: 622 /BC-CDTD-TC TP. Ho ChiMinh, ngay 14 thdng 04 nam 2014 BAO CAO THLTONG NIEN NAM 2013 Ten Cong ty: Cong ty co phan Co" Dien Thu Dire Ma chung khoan : EMC Tho Dia chi: Km so 9, Xa 16 Ha Npi, Phuong Truonj Quan Thu Due, TP.H6 Chi Minh Dien thoai: 08.22141433 Fax: Email: Website: Nam bao cao: 08.38.963159 codientd@vnn.vn WWW' • cod i entd • CO m 2013 A. LICH Str HOAT DONG CUA CONG TY: 1. Tom Itfffc ve Cohg ty- qua trinh phat trien: - Cong ty CO phan Co dien Thu Due tien than la Nha May Sua Chua Co Dien - la rapt doanh nghiep Nha nuac, true thuoc Cong ty Dien luc 2, duoc thanh lap tu nam 1976. Nam 1996 d6i ten thanh Nha May Co Dien. DSn thang 6/1999, tach khoi Cong Ty Dien Luc 2 va true thuoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (nay la Tap doan Dien Luc Viet Nam), duoc thanh lap theo Quyet dinh s6 31/1999/QD-BCN ngay 03/06/1999 cua Bp Cong nghiep Viet Nam, va doi ten thanh Cong ty Co dien Thu Due. - Theo Quyet dinh so 337/QD-BCN, ngay 26/01/2007 cua Bp Cong nghiep; Quydt dinh so 1092/QD-BCT ngay 15/10/2007 ciia Bp Cong Thuong Cong Ty Co Dien Thu Due dupe duyet phuong an co phan hoa chuyen tu doanh nghiep Nha nuac sang hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan. - Sau khi to chuc Dai hoi co dong thanh lap, ngay 02/01/2008, theo giay chung nhan dang ky kinh doanh do So Ke hoach dau tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong Ty Co phan Co Dien Thu Due da chinh thuc di vao hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan, trong do Tap Doan Dien Luc Viet Nam (EVN) giu co phan chi phoi (den thai di^m 31/12/2012, EVN giu 56,92 % c6 phin tai Cong Ty CP ca Dien Thii Due). 1 SAQ CAQ TI;ffefH& R3£R 2013 - Ngay 29/11/2012, theo Quyet dinh chap nhan dang Icy niem yet co phieu so : 128/QD-SGDHCM, ngay 31/8/2012 cua So Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh, CTCP Co dien Thu Due da chinh thuc dang ky niem yet 8.073.000 co phieu cua Cong ty tren san giao dich TP.HCM, voi ma chung khoan EMC . 2. Nganh nghe kinh doanh: Che tao may bien ap, che tao phu tung cho cac nha may dien, phu kien duong day va tram dien, tii bang dien cac loai; Thi nghiem va sua chua thiet bi dien; Gia cong co khi, san xuat tru dien thep va gia do thiet bi den 500KV; Kinh doanh va XNK may bien ap, cae phu tung, thiet bi dien. Sua chija, lap dat cac to may phat dien Diesel; Xay lap cong trinh dien cong nghiep va dan dung den cap dien ap 220KV; Kinh doanh thiet bi eong nghe thong tin, vien thong, kinh doanh du lich lir hanh quoc te va ngi dia. Kinh doanh khach san; Cho thue mat bang, nha xuong, kho bai; San xuat cap dien, day dien tu cac loai; Khai thac, xay dung cong trinh nha may thuy dien vua va nho; Kinh doanh bat dong san A Tinh hinh hoat dong. Nam 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Tel: 84-8-38323058 Fax: 84-8-38323012 Email: info@phytopharma.vn TP HCM, ngày 15 tháng năm 2013 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2013 sau : Tổ chức đại hội: - Thời gian: 8h, ngày 03 tháng năm 2013 (thứ bảy) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận - TP.Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN cOttc ry co pHAtt NHI/A rHrEu T HtEru nEru pHoNG WT TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHI.IONG TRiNH co oOxc rHUoNc NrtN xAru 2016 pnAx xH-r/n rnrnu Nr0x rmx pHoNG co DAr Her oONc cONc ry (NSdy 26 thdng 03 ndm 2016 tqi Hfii Phbng) stt I I Thiri gian 07h30 - 08h30 NQi dung Don ti6p vdr Thuc hi6n Ban T6 ddng kyi dai bi6u dU hgp; chfc Vdn nghO chdo mimg Dai h0i 08h30 - 08h40 Khai mac Dai hQi; gi6i thiQu Dodn chri tich, Thu ky, Ban rr.A r.i Ki6m phi€u, Ban Ki6m tra tu cdch dai bi6u J a 08h40 - 08h50 ^ Ban Ki6m tra tu c6ch clai biOu c6ng bO ket quA ki6m tra 08h50 - 08h55 Th6ng qua Chucrng trinh, Quy chti Td chric Dai hOi Dodn Chu tlch 08hs5 - 09h05 Dodn Chu tich 09h05 - 09h1s 86o