Bankiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BANKIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BanKiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Bankiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Bankiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Bankiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của BanKiểm sốt 20121
Ban kiểmsoát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty Số: 03/2016/BIDICO/BC-BKS Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BANKIỂMSOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂMSOÁT NĂM 2015 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư; - Căn Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm Toán Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC); - Căn Báo cáo tổng kết tình hoạt động năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư Thực chức năng, nhiệm vụ Bankiểmsoát theo quy định Điều lệ Cơng ty BanKiểm sốt báo cáo kết giám sát công tác điều hành, quản lý Hội đồng Quản trị, tình hình hoạt động Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư năm 2015 sau: I KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 Hoạt động Bankiểm soát: Bankiểmsoát năm thực kiểmsoát theo Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ giao Năm 2015, Bankiểmsoát tham dự phiên họp thường kỳ Hội đồng Quản trị để góp ý hồn thiện quy chế quản lý nội bộ, Nghị Hội đồng Quản trị việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Công ty Bankiểmsoát thực định kỳ kiểm tra báo cáo tài kỳ có báo cáo kết kiểm tra kiểmsoát đề xuất kiến nghị với Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc để có biện pháp giải kịp thời trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kết kiểm sốt hoạt động máy điều hành 2.1 Cơng tác hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty năm 2015 hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành khn khổ pháp lý Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn Điều lệ Cơng ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông cụ thể sau: - Các phiên họp Hội đồng Quản trị thực quy trình pháp luật Điều lệ, thành viên dự họp đầy đủ theo quy định, số phiên họp tối thiểu quý lần nhiều phiên họp đột xuất để giải việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng Quản trị ban hành với chức quyền hạn, thể định hướng, chiến lược phát triển chung Công ty; - Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty triển khai cụ thể tới đơn vị phận, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ, vướng mắc đơn vị giải kịp thời hiệu - Năm 2015, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc bám sát kế hoạch, tập trung đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh biện pháp cụ thể theo thời điểm 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết thực tiêu kinh doanh năm 2015 sau: STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tỷ đồng 130 35 Thực năm 2015 Thực năm 2014 102,7 10,7 124,5 33,2 % so sánh với Kế Thực hoạch năm 2014 79% 82% 31% 32% 2.3 Cơng tác kế tốn tài Cơng ty tn thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế tốn Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Việc tổ chức công tác kế tốn tài chính, thực hạch tốn kế tốn lập báo cáo tài đầy đủ hàng quý, năm phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Kết thẩm định báo cáo tài năm 2015 sau: Bankiểm sốt tiến hành thẩm định báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài 2015 Cơng ty Sau xem xét, thẩm tra, Bankiểm sốt hồn tồn đồng ý với Báo cáo kiểm tốn Cơng ty: Báo cáo tài năm 2015 phản ánh đầy đủ tình hình tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC); Kết kinh doanh năm 2015 phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo chế độ tài kế tốn hành; thực việc hạch toán mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 II Năm 2016, Bankiểmsoát tiếp tục thực quyền nghĩa vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty để độc lập kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc cụ thể sau: - Tham gia sửa đổi Điều lệ; sửa đổi, bổ sung văn hành, nội quy, quy chế quản lý nội phù hợp với điều kiện thực tế Công ty; - Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường theo luật; - Tham gia kiểm tra nghiệp vụ nội với Ban điều hành Công ty; - Tham gia đầy đủ họp Hội đồng Quản trị có kiến nghị, đề xuất yêu cầu Bankiểm soát; - Kiểm tra, giám sát định kỳ quý lần theo quy chế hoạt động Bankiểm soát; xây dựng chương trình cơng tác, nội dung kiểm tra cụ thể: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài Công ty để phát bất cập công tác điều hành, quản lý; kiểm tra báo cáo tài hàng năm, tháng, quý; thẩm định báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tài cho kỳ kết tốn năm Cơng ty sau kiểm toán III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Trong năm 2015 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ...Ban kiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BANKIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BanKiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Bankiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Bankiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Bankiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của BanKiểm sốt 20121
Ban kiểmsoát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty cONc'r'v co PHAN ol0:I'MT BANKIEM soAr CQNG r{oA xA Hr2r cHU NCUIA VrET NAM Dig!{p-'I'u - I{anhlLU fld rv ffirR 'couc cd PnAnt lVOi, ngd1,A8 thang ,t ttirm 2016 o cAo HoAT D9NG cuA BANKIEM soAr xAnn 2crs I vA PHUONG HU0NG NHITM vU NAM zot6 iri: Dqi hQi tl6ng c6 d6rrg thudng ni6n nim 2016 Cdng ty CP tO TMT - Cdn ctr Ludt Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và BanKiểmsoát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và BanKiểmsoát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1
thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG (V/v Kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị Bankiểmsoát năm 2012) Kính thưa ñại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào ðiều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào ñiều kiện làm việc Hội ñồng quản trị Bankiểmsoát Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét thông qua mức kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị Bankiểmsoát năm 2012 sau: Stt Khoản mục Chi phí Kinh phí hoạt ñộng HðQT Bankiểmsoát năm 2012 200.000.000ñ/năm (Hai trăm triệu ñồng) Kinh phí năm 2012 giảm 50% so với năm 2011 (năm 2011 kinh phí hoạt ñộng HðQT Bankiểmsoát 400.000.000ñ- Bốn trăm triệu ñồng) Thưởng vượt tiêu 10% phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết Kính trình, TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi ðồng A.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BANKIỂMSOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN I.- TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam : a.- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b.- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c.- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN Số 564, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Điện thoại: 04 8771433 - Fax: 04 6523384 Website: www.ptp.vn &o& -&o& Số: 01/2016/BKS Hà Nội, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA BANKIỂMSOÁT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Viễn thông In Bưu điện - Căn chức nhiệm vụ BanKiểmsoát quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Dịch vụ Viễn thông In Bưu Điện (PTP); - Căn báo cáo tài năm 2015 PTP kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán VACO Thực trách nhiệm giám sát công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh Công ty PTP, BanKiểmsoát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra, giám sát mặt hoạt động năm 2015 Công ty PTP sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BANKIỂMSOÁT NĂM 2015: Các công tác thực năm 2015: Trong năm 2015, Bankiểmsoát thực đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trung thực, cẩn trọng, tốt lợi ích Công ty cổ đông; cụ thể là: Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành mặt hoạt động CTCP PTP; Kiểm tra, giám sát việc triển khai kết thực Nghị ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng chương trình công tác cụ thể năm để thông báo tới Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên BanKiểm soát; Cử đại diện tham gia đầy đủ tất họp Hội đồng quản trị Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài tháng Báo cáo tài năm; Và công tác khác BanKiểmsoát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển định hướng, pháp luật Thường xuyên trao đổi, thảo luận tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề tồn trình quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động sxkd Công ty Trang Thực kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực mức độ cẩn trọng công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo, … nhằm đảm bảo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài Công ty, việc chấp hành nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê Nhà nước Kiểm tra tính tuân thủ quy định pháp luật hành văn Công ty; Việc thực quy chế, quy định quản lý nội Công ty; Các chế độ đãi ngộ với người lao động, chế độ phân phối thu nhập, … Kiểmsoát việc tuân thủ quy định công bố thông tin Công ty theo quy định Pháp luật Đánh giá kết hoạt động sxkd năm 2015: STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính: Triệu đồng KH 2015 TH 2015 Tỷ lệ % TH/KH Tổng doanh thu (DT bán hàng + DTTC + TN khác) 177.000 191.543 108% Tổng chi phí 171.500 185.125 108% Trong đó: 2.1 Giá vốn hàng bán 123.288 2.2 Chi phí bán hàng 35.344 2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22.188 2.4 Chi phí tài 2.615 Trong đó: Chi phí lãi vay 1.651 2.5 Chi phí nhân công (theo yếu tố) 28.871 Tổng lợi nhuận trước thuế 5.500 Các khoản chi phí không khấu trừ 1.012 Thu nhập chịu thuế 7.430 Thuế TNDN (22%) 1.635 Tổng lợi nhuận sau thuế 4.290 Trang 6.418 4.784 117% 112% Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ suất LNST/VCSH 135.799 3,5% 10 Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% 6% Đánh giá chung: Tổng Doanh thu Công ty năm 2015 đạt 192 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch Cùng với tăng trưởng tiêu Tổng Doanh thu, Tổng Chi phí có gia tăng tương ứng, đạt 185 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch Do tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán nên tỷ suất Lợi nhuận gộp Doanh thu tăng từ 32% năm 2014 lên 35%, đạt 66,6 tỷ đồng năm 2015 Chi phí tài năm 2015 giảm đáng kể so với năm 2014 từ 8,1 tỷ đồng xuống 2,6 tỷ đồng chi phí lãi tiền vay giảm trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào CTCP Công nghệ Cáp quang Thiết bị Bankiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BANKIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BanKiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Bankiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Bankiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Bankiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của BanKiểm sốt 20121
Ban kiểmsoát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HỊA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 29 tháng năm 2013 BÁO CÁO CỦA BANKIỂMSOÁT V/v thực chức kiểm sốt hoạt động Cơng ty năm 2012 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 ************************ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức ngày 28/04/2010 (Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2010-2015), Chúng Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên BanKiểm soát, bao gồm Thành viên BKS sau: 1- Ơng Tơ Hiếu Thuận – Trưởng BanKiểm ... vụ nội với Ban điều hành Công ty; - Tham gia đầy đủ họp Hội đồng Quản trị có kiến nghị, đề xuất yêu cầu Ban kiểm soát; - Kiểm tra, giám sát định kỳ quý lần theo quy chế hoạt động Ban kiểm sốt;... Công nghiệp Bảo Thư năm 2015 Ban kiểm sốt Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét biểu thông qua Nơi nhận: - HĐQT, BKS - BGĐ - Cổ đơng - Lưu TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN TĂNG KỲ ANH ... Quyết định Hội đồng Quản trị ban hành với chức quyền hạn, thể định hướng, chiến lược phát triển chung Công ty; - Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty triển khai