Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

Trang 1

BAOVIET IS Holdings CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 29 thang 4 năm 2016

Số: 225/BC-HĐQT

BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG:

CUA HOI DONG QUAN TRI TAP DOAN BAO VIET TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Kính thưa các Quý vị Cô đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

I Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015

1 Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập

đoàn Bảo Việt và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã tổ

chức 05 (năm) cuộc họp HDQT

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; xây

dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015, 2016; rà soát thực hiện chiến

lược phát triển giai đoạn 2011 — 2015 và xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt; chỉ đạo

thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt Các nghị

quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo

phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết hơn 100 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các

van dé thuộc thâm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT va cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thâm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cô đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn

Trang 2

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các

hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thé:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập

và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lẫy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện

các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và

Khối Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với

các vấn đề thuộc thẩm quyền

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, cùng

HĐQT quan lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong cơng

tác hồn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh

doanh của Tập đoàn Bảo Việt, các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015 của các đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh chung năm 2015 của toàn Tập đoàn

- Các thành viên HĐQT là đại diện của cô đông chiến lược Công ty Bảo

hiểm Nhân thọ Sumitomo (SML) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nha nước (SCIC) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đây quan hệ hợp tác phát

triển kinh doanh giữa Tập đoàn Bảo Việt, SML và SCIC; Thúc đấy việc thực hiện

Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực (TSCTA) giữa SML và Tập đoàn

Bảo Việt

3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập

đoàn Bảo Việt

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các Dự án thành phần thuộc Đề án

Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính — Bao hiểm Bảo Việt;

Trang 3

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐỌT và triển khai hiệu quả

các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các quyết định của HĐQT

4 Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐỌT năm 2015

Về thù lao của HĐQT năm 2015:

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 10 triệu đồng/người/tháng

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty Mẹ/Công ty Con: hưởng lương theo chế độ tiền lương của Tập đoàn Bảo Việt/Công ty Con

Về chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2015:

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt

(Bảng tổng hợp chỉ tiết thù lao năm 2015 của các thành viên HĐỌT đã được

công bố tại Báo cáo thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt)

II Kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nam 2015, HDQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, cụ thể:

1 HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2015, HĐQT đã tập trung chỉ

đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu kinh

doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2015 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ: Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn

Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện là 20.789 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so

với năm 2014, đạt 109,9% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 1.175 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch Tổng doanh thu của Công ty Mẹ - Tập

đoàn Bảo Việt là 1.317 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế

của Công ty Mẹ đạt 1.002 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch Tỷ suất lợi nhuận sau thuế

trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 14,7%, vượt 0,3% kế hoạch Với kết quả này,

Trang 4

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh và

triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra Những kết quả này khắng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban Điều

hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của các công ty thành viên, cán bộ nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống

Bảo Việt

2 HĐQT đã chỉ đạo trích lập các Quỹ theo phê duyệt của DHDCD và thực

hiện chỉ trả cỗ tức năm 2014 cho các cô đông ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường

niên 2015 và đã hoàn thành trong tháng 07 năm 2015 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ

phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 680.471.434.000 đồng

3 HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện triển khai Dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và năm 2015

4 HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký bỖ sung ngành, nghề kinh

doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

5 HĐQT đã thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bỗ sung lần thứ sáu ngày 15/01/2016 trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo thực hiện đúng nguyên

tắc đã được ĐHĐCPĐ thường niên 2015 phê duyệt

IH Báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt năm 2015

Nhận thức được tằm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong

định hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững

mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả

Trong năm 2015, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các

cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo

liên quan đến Quản trị công ty, chủ động sử dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công

ty khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của

Tập đoàn Bảo Việt

Các Báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trong năm được công

bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung chỉ tiết Báo cáo tình hình

quản trị năm 2015 cũng đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt ập đoàn Bảo IỆP

<

©

Trang 5

IV Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016 là năm khởi đầu tạo nền tảng quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 — 2020 với tầm nhìn “Gi# vững vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả” Với ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2016 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.398 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 1.005 tỷ đồng:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt: 14,8%

Trong năm 2016, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của

các thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016,

thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 trên toàn Tập đoàn HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các Ủy ban trực

thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐỌT liên quan đến nhân sự cấp cao, chién lược

kinh doanh và hoạt động đầu tư; đây mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua

hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt

động kinh doanh và bảo tồn vốn

Với thơng điệp năm 2016 “Đầu £# chiều sâu vì sự phát triển bên vững”, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016 cụ thể

như sau:

Thứ nhất, triền khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016,

trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2016 — 2020 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống

Thứ hai, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau

cỗ phần hóa với mục tiêu “Đầu £ chiều sâu vì sự phát triển bên vững”, trong đó

tập trung đến các vấn đề: (¡) Đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế trên toàn Tập đoàn; (ii) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch nguồn cán bộ cao cấp của Bảo Việt; (1i) Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra kiểm sốt nội bộ trong tồn hệ thống: (iv) Thực hiện các dự án hợp lực truyền thông, thương hiệu nhằm hiện đại

hóa và nhất quán hình ảnh thương hiệu Bảo Việt trên toàn hệ thống

Trang 6

đoàn vẻ tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; (ii) Đẩy mạnh hợp lực Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thẻ; (iii) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng

Thứ trr, nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp

Thứ năm, phôi hợp với các cơ quan quản lý của Nhà nước xây dựng hành

lang pháp lý, phát triển thị trường, sản phẩm mới; tiếp tục chú trọng triển khai các

chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt

Thay mặt HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Bảo Việt trong những năm qua HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các Cơ quan Nhà nước đã tạo điều

kiện cho sự thành công của Bảo Việt ngày hôm nay

Chúc các Quý vị cỗ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc