CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM Độc lập — Tự đo ~ Hạnh phúc
DANH MỤC TÀI LIỆU
DAI HOL DONG CO DONG LAN DAU NAM 2012 I Chương trình Đại hội,
Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và quyết tốn hồn thành giai đoạn J
th?
GB
Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản tri nam 2011
và Kê hoạch hoạt động năm 2012
5 Báo cáo thâm định của Ban kiểm soát năm 201 1 6 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
7 Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 201 I
8 Tờ trình kế hoạch tiền lương, thủ lao HĐQT và BKS năm 2012
Trang 2CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM CHUONG TRINH CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do — Hạnh phúc ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG LÀN ĐẦU NĂM 2012 "Thời gian Nội dung Thực hiện '07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu và cổ đông
Kiểm tra tư cách cỗ đông Ban KTTC CD Ban tổ chức
O8h00 — 08h05 “Thủ tục bắt đầu Đại hội
(Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tọa) Ban tổ chức - MC 08h05 - 08h10 Báo cáo kết quả KTTC Cổ đông tham dự đại hội Bà Phan Thanh Thảo Trưởng ban KTTCCD
08h10 — 08h30 Chú tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội Giới thiệu ban kiêm phiêu biêu quyệt
Thông qua nội dung chương trình Đại hội
Chủ tọa
08h30 - 08h45 Giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường
niên năm 2012 Chủ tọa
08h45 — 09h00 Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKĐ năm 2012
Ông Võ Hải Thanh — Giám đốc
09h00 — 09h 15 Báo cáo hoạt động quản lý, piám sát của Hội đồng quản trị năm 201 Ivà Kế hoạch hoạt
động năm 2012
HĐQT
-09h15 - 09h30 Báo cáo cơng tác kiểm sốt năm 201 [ của
Ban Kiêm soát Thủy - Trưởng BKS Bà Nguyễn Thanh
09h30 — 10h15 Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ
trình theo nội dung đã trình đại hội
Chủ tọa (hoặc người được Chủ tọa yêu cầu) giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội
Chủ tọa
10h15 = 10h45 Đại.hội.biển quyết.thông qua từng nội dung
báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội
Chủ tọa
10h45 ~ IIh00 Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý Lãnh đạo Tổng Công
kiến ty
Trang 3
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày — tháng 09 năm 2012
BAO CAO CÔNG TÁC SẢN XUẤT TỪ 2010 ĐẾN NAY
Công ty cỗ phan Bia Sai gon Sông lam thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2006 theo
giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900783332 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ an cấp
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam có công suất 100 triệu
li/năm, Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.498.097.186.346 đồng khởi công xây dựng: 13/07/2009,Hoan thành: 12/7/2010 Nấu mẻ bia đầu tiên vào ngày: 12/07/2010 chính thức sản xuất từ ngày 13/08/2010
I Kết quả hoạt động SXKD 2010:
Chính thức sản xuất từ 13/08/2010 và là năm sản xuất đầu tiên của Công ty gặp rất
nhiều khó khăn như: Tổng số lao động là 83 người,Công nhân hoàn toàn mới chưa được
đào tạo bài bản chỉ thông qua công tác tự đào tạo của công ty vira tham gia san xuất, nghiệm thu, huấn luyện vận hành, sản xuất gián đoạn do thời tiết không thuận lợi trong
tháng 9 và tháng 10 bão lụt liên tục, thiết bị, nhà xưởng đang trong thời gian hiệu chuẩn, nghiệm thu và Tổng thầu Krones chưa bàn giao thiết bị và công nghệ, công tác cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển thành phẩm gặp nhiều khó khăn do bộ máy chưa hình thành
Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu chiếm tý trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm (nhu malt, gao, dầu, điện ) dẫn đến
việc giá thành sản xuất năm 2010 tăng bình quân gần 25% so với giá thành tại thời điểm lập, trong khi đó giá bán do Tổng công ty quy định không hề tang Lai vay tăng từ
9,8%/năm lên 139/năm tương đương tỷ lệ tăng 32 % so với thời điểm lập Dự án năm 2007 1.1 Sản lượng, đoanh thu, lợi nhuận: TT Khoản mục Đơn vị tính Thực hiện 2010 1 | Sản lượng SX Triệu lít 13.068 2 ) Sản lượng tiêu thụ Triệu lít 11.757
Trang 46 | Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng - 882 7 | Nop NSNN Trigu dong 72.580 Triệu đông 631.041 8 | Vay ngân hàng 1.2 Kết quả hoạt động SXKĐ 2011
Trong năm 2011 từ tháng 2 tới tháng 4 do Tổng công ty thay đổi nắp vàng qua nấp trắng của sản phẩm lon 333 vì vậy sản lượng bia lon 333ml sụt giảm trong, thời gian này,
đo tình hình tiêu thụ các loại Bia chai nói chung tại tỉnh nghệ an và các vùng lận cận
kém đo vậy Bia chai thành phẩm (bia chai 355ml) đều đem vào miễn nam tiêu thụ do vậy quay vòng chai rất chậm dẫn tới sản \ lượng Bia chai rất thấp và sản xuất rất bị động do
thiếu chai và CO? nhưng Công ty nỗ lực sân xuất và đạt 94 % kế hoạch sản xuất được
Tổng công ty giao
Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cầu giá thành sản phẩm (như malt, gạo, dẫu, điện ) dẫn đến việc giá thành sản xuất năm 2011 tăng bình quân gần 20% so với năm 2010 trong khi đó
giá bán do Tông công ty quy định không hề tăng xăng dầu tăng giá gây khó khăn cho các đơn vị vận chuyển làm cho số lượng quay vòng chia két chậm gây ảnh hưởng đến sản
xuất của Công ty Lãi vay tăng từ 13%/năm lên 15,5%/năm tương đương tỷ lệ tăng 20 % so với năm 2010 1.3 Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận TT Khoản mục Don vi | Kếhoạch | Thực hiện THỊH tính 2011 2011 (A)
1 | San lueng SX Triệu lít 79.000 74.726 94.91
2_ | Sản lượng tiêu thụ Triệu lít 79.000 75.497 95.6
3 | Téng doanh thu Triéu déng | 1.114.000 1.068.617 95.87
4 | Lợi nhuận hoạt động Triệu đồng 25.835 30.363 111.53 Lợi nhuận tài chính: Triệu đồng | -89.003 -87.015 97.77 5 |" Thu nhap tai chinh 8.400 12.848 152.95
- Chỉ phí tài chính - 94.313 99.864 |_ T05 18
5
Trong đó: Chi phí lãi vay 94.313 99.859
Trang 51.4 Tài sẵn và vốn chủ sở hữa tại Công ty: Khoản mục DVT 2010 2011 2011/2010 Téng tai san Ty déng 1.441 1.389 96,40% Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 449 392 87,31% I 2.1 a 2.2
Két quả sẵn xuẤt kinh doanh năm 2012
Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 Thuận lợi:
Là một trong những nhà máy trụ cột của Tổng công ty, nhà máy Bia Sài Gòn —
Sông Lam rất được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty,
Chất lượng và giá bán sản phẩm Bia Sài Gòn phù hợp so với các sản phẩm cùng
loại trên trị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng
Nhà máy có công suất lớn, đầu tư hiện đại, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng tốt
và được người tiêu dùng trong nước, khu vực ưa chuộng
Đội ngũ lãnh đạo và Công nhân viên trẻ, nhiệt tình tâm huyết với công việc
Khó khăn:
Khủng hoảng kinh tế ngày cảng trầm trọng dẫn đến sức mua của người tiêu dùng
ngày cảng giảm mạnh dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm bia bị ảnh hưởng lớn ( do là
một trong các mặt hàng xa xỉ, bị hạn ch tiêu đùng)
Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu chiém ty trọng lớn trong cơ câu giá thành sản phẩm (như malt, gao, dau, điện ) dẫn đến việc giá thành sản xuất năm 2012 tăng bình quân gần 20% so với năm 2011, trong khi đó giá bán do Tổng công ty quy định không hề tăng, Từ đó dẫn đến việc hiệu quả SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kết quả đạt được không như mong muốn
Trang 6& TT Khoản mục Đơn vị tính Kê hoạch KH/TH 2012 - Chỉ phí tài chính 101.351 101.49% Trong đó: Chỉ phí lãi vay 93.313 93.44% 8.038 6 | Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng -81.788 145.46% 7 |NộpNSNN Tr đồng 489.271 | 121.76% 8 | Vay ngân hàng Tr.đồng 115.931 16.59 9 | Trang géc vay 5.100 16.59
(Theo tiến độ trả gốc vay của `
hợp đồng vay vốn ngân hàng thì Tr.dong Công ty đã trả nợ gốc tới tháng
10/2013)
IH Hoạt động đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia Sai Gòn - Sông Lam có công suất 100 triệu H/năm:
+ Céng ty Cé phan Bia Sài Gòn — Sông Lam đã thực hiện xong quyết toán giai đoạn 1 của dự án theo Quyết định số 15/2012/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt quyết tốn hồn thành giai đoạn 1 Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn — Sông Lam công suất 100 triệu lít/năm Giá trị quyết toán dự án giai đoạn 1: 1.203.056.348.443 đồng,
+ _ Suất đầu tư định mức: 14.981 đổng/lít Tương duong 0,72 USD/lit (Tinh theo ty giá ngày 25/2/2012, ngay quyét toan GD 1 dự án 20.828 đồng/USD)
+ Suất đầu tư thực tế: 12.031 đồng/lít Tương đương 0,577 USD/Iít (Tính theo tỷ giá
ngày 25/2/2012, ngày quyết toán GĐ1 dự án 20.828 đồng/USD) IV Công tác quần lý chất lượng sản phẩm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm Bia Sài Gòn thông qua việc tuân thủ các quy định, tiên chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2010, ISO 14000 và HACCP về quản lý môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty, Trong đó:
Công ty đã xây dựng và áp dụng và chính thức được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống tích hợp ISO 9001:2010, ISO 14000 và HACCP RVA vào tháng 07/2012
Công tác xã hội, bảo vệ môi trường
Triển khai thực hiện công tác xã hội trên phạm vị cả nước với các chương trình
cộng đồng có ý nghĩa với thông điệp “SABECO chung tay vÌ cộng đồng”, theo Nghị quyết 3A của Chính phủ, năm 2011, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhờ nguồn, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt
Trang 4/7
Trang 7
VI,
động công tác xã hội Đóng góp hơn 50 triệu đồng Chương trình Góp đá xây Trường Sa, Đóng góp vào các quỹ vận động của xã hội nhằm xây dựng trường học, trường mầm non, trạm xá tại địa ban 02 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn
Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi tr ường, đầu tư cho các khuôn viên, nhà
xưởng sạch sẽ, thoáng mát với hệ thống cây xanh, hệ thông hút bụi, lọc khí, nhà
máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải phù hợp với quy trình sản xuất công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường Nhà máy đã vận hành hệ thống
xử lý nước thai dat tiêu chuẩn 0.9A theo quy chuẩn Việt Nam và đã được UBND
tỉnh Nghệ An cấp giấy phép xả thải vào môi tr ường, Công tác đào tạo và lao động, phic lợi, khen thưởng:
Lao động: Hiện tại nhà máy có tổng số 169 lao động trong đó 39 lao động nữ và
130 lao động nam Tuổi đời trung bình 27,5 tuổi Thu nhập bình quân lao động 4,5 triệu đẳng/người
Công ty đã giải quyết nhận 27 lao động dôi dư từ Công ty CP Bia sài gòn — Nghệ
tinh theo chủ trương của HĐQT và Tổng công ty, giải quyết việc làm cho con em
địa phương tỉnh Nghệ an trong các lĩnh vực phụ trợ như: bảo vệ, bốc xếp, vận hành
phụ, căn tỉn, vệ sinh công nghiệp, sửa chữa xây dựng .v v ước tính khoảng 300
lao động
Người lao động trong Công ty đều có việc làm, điều kiện lao động không ngừng cải
thiện, quyền lợi được đám bảo, thu nhập ổn định tương xứng với kết quả lao động, hàng năm thu nhập đều có tăng so với năm trước và ở mức khá so với mặt bằng chung lao động của các đơn vị trong Tổng công ty va tr ong tỉnh Nghệ An, đời sống tỉnh thần ngày cảng được nâng cao, tâm trạng lo lắng về thu nhập và điều kiện làm
việc hầu như không có
Những năm qua, công tác đào tạo của Công ty có sự chuyển biến theo hướng tích
cực và đạt được những kết quả nhất định Phong trào tự học tập nâng cao trình độ của CB CNV được duy trì thực hiện, vừa là yêu cầu của công ty vừa là nhu cầu của
bản thân người lao động, nhiều công nhân sau giờ làm việc đã tự đi học đại học hoặc học văn bằng 2 đại học, do vậy lao động của Công ty ngày càng nâng cao trình
độ cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm nghề nghiệp, có
khả năng đảm nhận những vị trí công việc khi được giao
Công ty đã tổ chức các lớp học nâng ¢ cao trình độ cho 09 cán bộ về sản xuất bia, lớp học Brewmaster do Tổng công ty tổ chức, 02 cán bộ lớp học nâng cao trình độ
nghiệp vụ phân tích, kiểm nghiệm; Đạo tạo 32 cán bộ đạt trình độ đánh giá viên nội
bộ của hệ thống quản lý chất lượng do Công ty.Bureau.Veritas cấp - Mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Hội đồng
quản trị Để động viên kịp thời cán bộ Công nhân viên đã tích cực làm việc tại công
ty và chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần cho cán bộ NV trong tồn Cơng ty, Hội đồng quản trị đã trích 3.332.127.000 đồng để lập quỹ khen thưởng và phúc lợi nhằm giải quyết bớt phần khó khăn và nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần cho người lao động Quỹ phúc lợi và thi đua khen thưởng được chỉ theo kế hoạch đã được lập
Trang 8
VIL
._ Công tác quần trị:
Trong năm 2012 Cơng ty và Cơng đồn Công ty đã Tổ chức cho 100% cán bộ, Công nhân viên đi nghỉ mát theo kế hoạch phúc lợi của-Công.ty
Một số giải pháp, kiến nghị:
Triển khai áp dụng CNTT mang tính hệ thống đồng bộ Công ty, nâng cao công tác quản trị trong tồn hệ thơng
Triển khai xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của Công ty
San xudt ~ Chat lượng, tiéu thu:
Cam kết thực hiện đúng chính sách chất lượng của SABECO đã công bố
Tăng cường kiểm soát chặt chế quy trình sản xuất, trong quy (trình lưu thông từ khâu bảo quản nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, lưu kho, vận tải
Tăng cường kiểm soát chỉ phí sản xuất thông qua kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn vận hành thiết bị kiểm soát chặt chế công tác bảo trì sửa chữa, vận hành thiết bị giảm chỉ phí phụ
tùng nhập khẩu mua thay thế hàng có sẵn trong nước,
Công ty đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện trong công tác kết nối, thi công
xây dựng của Công ty Tín thành dé đây nhanh tiến độ xây dựng lò hơi Bioniass sau khi được HĐQT phê duyệt chủ trương và ký hợp đồng vào tháng 3/2011
Công ty cam kết thực hiện nhanh và phù hợp với pháp luật hiện hành các hạng mục xây dựng và thiết bị của giai đoạn 2 sau khi được HĐQT phê duyệt
Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường
HĐQT Công ty Có ý kiến với Tổng công ty để giao đủ chỉ tiêu sản xuất so với công suất thiết kế của nhà máy, để tận dụng hết năng lực sản xuất của nhà máy 100 triéu litnam dé tăng hiệu quả SXKD của Công ty 50 triệu lít bia lon 333; 25 triệu lít bia chai 355; 35 triệu lít bia 430
Nhà máy có công suất lớn, đầu tư hiện đại, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng tốt Có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo Do vậy kiến nghị Tổng công ty cho phép
Công ty được sản xuất những sản phẩm Bia Sài Gòn cao cấp có giá bán cao, để giải quyết khó khăn trong vẫn để tài chính của Công ty
HĐQT Công ty cho bổ sung thêm lực lượng lao động, vì hiện tại về số lượng Công nhân chưa đáp ứng để có thời gian nghỉ phép, bù và tham gia các các khóa đảo tạo,
công tác xã hội, và các công tác chính trịnhư Đảng; Đoàn thanh niên: °
HĐQT Công ty Có ý kiến với Tổng công ty và Công ty TNHH 1 TV Thương mại Sabcco trong việc tiêu thụ sản phẩm, mỗi tháng tiêu thụ cho nhà máy từ 8,5 - 9 triệu
lít Giải phóng hàng tồn kho nhằm quay vòng vốn nhanh, hiện tại lượng tổn kho là rat cao, quản lý chặt chẽ các đơn vị vận chuyển che bạt theo qui định của Tổng
công ty tránh việc giảm chất lượng Bia thành phẩm, Kiểm soát các Chỉ nhánh nhận Bia thành phẩm về kho của theo đúng thông báo lệnh tránh tình trạng kho của Công ty là kho chứa hàng cho các chỉ nhánh,
Trang 9
ta
HĐQT Công ty Kiến nghị với Tổng Công ty hỗ trợ trong vấn để trả chậm tiền mua nguyên vật liệu, không tính lãi trả chậm trong 01 năm
HĐQT Công ty Thương lượng với ngân hàng để giảm lãi suất cho vay đầu tư Dự án cũng như vay hoạt động sản xuất
Dau tw xây dụng
HĐQT Công ty cho phép tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với các hạng mục g còn lại như: hàng rào, nhà bảo vệ, Nhà thay đồ công nhân, Nhà ăn, sân đường nội
bộ, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống điện chiếu sáng ngoài vÌ hiện tại Cơng ty đang gặp khó khăn rất nhiều trong công tác bố trí xắp xếp không gian làm việc cho
các bộ phận sản xuất và phòng ban chức năng như phòng y tế hiện nay phải bố trí chung với bảo vệ, các phòng chức năng phải làm việc tại phòng điều hành của phân
xưởng chiết, hệ thống thoát nước mặt ra đường 46 không có hàng năm đến mùa
mưa thường xuyên gây ngập cho khu vực này, đường nội bộ khu vực phía bắc phân
xưởng chiết không có gây ảnh hưởng cho việc xuất bia thành phẩm gây ảnh hưởng
đến sản lượng sản xuất của phân xưởng chiết v v và để đảm bảo hoàn thiện hệ
thống đạt mỹ quan, công năng và đúng với đăng ký đầu tư với UBND tỉnh Nghệ An
Hội đồng quản trị có ý kiến với Công ty TNHH điện hơi công nghiệp Tín thành đây
nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành dự án lò hơi dét biomass để đưa vào sử dụng
trong năm 2012 Hoặc mời Công ty khác
Đầu tư thêm 01 hệ thốngTank CCT (với Công tác xây dựng móng trong giai đoạn
01 của dự án đã hoàn thiện và chờ sẵn)
Mở rộng thị trường bán bia tươi để giải quyết bia lỗi để giảm chỉ phí sản xuất và
tăng lợi nhuận cho Công ty
Đề nghị Tổng Công ty tiếp tục triển khai và đầu tư hệ thống nhân men khu vực Bắc Trung Bộ tại Nhà máy
GIÁM ĐÓC
V6 Hai Thanh
Trang 10
=SONG PARE Số: -/2012/5C-HĐQT Nghệ Án, ngày - tháng 09 năm 2012 BẢO CÁO
Về việc Tình hình thựe hiện Đầu tư và quyết tốn hồn thành Gizi dean 1 Dw én: Đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam công suất 100 triệu lít/năšm của
Céng ty Cé phan Bia Sài Gồn ~ Sông Lam
Dự án Đầu tr xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam công suất 100 triệu lí/năm của Công fy Cô phân Bia Sài Gòn — Sông Lam đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trong khu vực sản xuất chính của nhà máy Hội đồng quản tri đã ký Quyết định số 15/2012/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2012 về việc Phê duyệt quyết tốn hồn thành giai đoạn Í Dự án: Đầu tư xây-dựng nhà raáy bia Sài Gòn — Sông Lam công suất 100 triệu lí/năm Công ty Cô phân Bia Sài Gòn — Sông Lam xin báo cáo tóm tắt nội dung Quyết toán giai đoạn 1 của dự án:
1L Tổng quát dự án:
Tiên dự án: Đầu tư Xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam công suất 100 triệu li/năm của Công ty Cô phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Tên công trình: Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam công suất 100 triệu lí/năm
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam,
Địa điểm xây đựng: Khu vực Rú Mượu, xã Nam Giang — huyện Nam Đàn, xã Hung Dao - huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
IE Quá trình đầu tư:
Khởi động dự án: ngày 09 tháng 12 năm 2007 1, Thời gian xây dựng: 10 tháng
Khởi công xây dựng: 13/07/2009, Hoàn thành: 12/7/2010 — Chiết mẻ Bia đầu tiên vào ngày: 13/08/2010 — _ Khánh thành nhà máy: 10/03/2011 2 Thực hiện tiết giảm chỉ phí đầu tư: =~ Ve xay đựng: Tạm thời chưa thi công một số hạng mục xây dựng: Nhà ăn, Nhà điều hành, Nhà +
thay quan do, Nha dé xe, Bảng hiệu, cột cờ, một số cổng thoát nước mặt, một số đường nội bộ chưa cân thiết v v
+ Giảm điện tích hệ thống đường trục chính, giảm diện tích gạch chịu axit Điều chỉnh giảm giá trị ước tính khoảng: 100 ty VNB
Trang 11tưởng Chiết: tha Šï số chức nẵng của h adi may | 1k ử
` máy hút lon dây chuyển chiết lon lạnh York sang máy nén lạnh Mycom
+ Điều chỉnh giảm giá trị ước tính khoảng: — Về chỉ phí giám sát: + Điều chỉnh giảm giá trị ước tính khoảng: — Về hệ thẳng xử lý nước thãh: +
Điều chỉnh giảm giá trị ước tính khoảng:
KT Kết quả đầu tư
I Nguân vốn đâu ft:
i chai déy, hut chai rong dây chuyển chiết chai,
+ Hệ thống CÍP trung tâm: Chế tạo hé théng bén CIP tai Viét nam
i triéu EURO
- 6tÿ VNB
+ Hội đồng quản trị thực hiện thuê nhà thầu Việt nam thực hiện
23 tỷ VNĐ
+ Phân xưởng Động lực: Thay đổi lò hơi Loos sang lò hoi Stendari, thay G6i may nén
+ Phan xuéng Néu: Cat gidm 1 silo malt, 1 silo gạo, hệ thông thu hồi năng lượng
Hội đồng quản trị có chủ trương giao Ban quản lý dự án thựcc hiện tự giám sát Đơn vị: đồng Rk £ Nguôn vẫn Được duyệt Thực hiện GĐ Í Gía trị còn lại 7 Tông số 1.496.097.166.346 1.203.056.348.443 285,040,837.903 7 =3 a x z / % - Vôn ngân sách nhà nước iy 5 = cr 2 = - Vốn vay:
+ Vay trong nước + Vay nước ngồi §59.735.000.000 704.541.177.681 155.193.822.319.8 Wi Ai ¥ - Vốn khác 638.362.186.346 498.515.170.762 702.728.968 2 Chỉ phí đầu tư Đơn vị: đồng Tổng dự toán được duyệt Nội dung
Chỉ phí đầu tư được
quyết (oán GĐ 1 Còn lại GÐ 2 Tiết giảm được
Tổng số | 1,498.097,186.346 1,203.056.348.443 139.144.286.616 155.896.551.287
Trang 13BIA SAT GON - BOE CHU h 1 lý odds 500 — TP Vinh, ngdy - thắng năm 2012, q CONG HOA SA “SONG LAM ne CON BẢO CÁO TRÌNH ĐẠT HỘI CỔ ĐỒNG 2012 I Kết quá hoạt đệng SXKD 2011,
Trong năm 201 và 2012, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD do Tổng công ty giao Tuy nhién, két qua SXKD năm 2011 và dự kiến kết quá SXKD năm 2012 vẫn chưa khả quan, là
đo một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:
— _ Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu chiếm tỷ trọng lón trong cơ cấu giá thành sản phẩm ( như malt, gạo, đầu, điện ) trong khi đó giá bán do Tổng công íy quy định chưa tăng theo tương ứng hiệu quả SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng
— Năm 2011, lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính lãi 30 ty déng, tuy nhién sau khi trừ chỉ phí lãi vay thì tông lợi nhuận trước thuế lỗ 56 tỷ đồng,
TT Khoản mu Đơn vị | Thực hiện | Kế hoạch Thực hiện THUKM |
TH tính 2010 2011 2011 (%) 1 | Sản lượng SX Tr.lít 13.068 79.000 74.726 94,59
2 | San luong tiéu thy Trilit 11.757 79.000 75.497 95.57:
3| Tông doanh thu Tỷ đồng 191.07} 1.114.000] 1,068.617| 95.87
4 | Loi nhudn hoạt động Tỷ đồng 25.835 30.363 111.53 3 Lợi nhuận tài chính: -89.003 -87.015 97,77 + Thu nhập tài chính 8.400 12.848 152.95 + Chi phi tài chính Tý đồng 94.313 99.864 105.89 - Chỉ phí lãi vay 94.313 99.859 107.02
- Chi phi tai chính khác 0.005 6 † Lợi nhuận trước thuế Ty đồng -0.882 -80.000 -56,229
7 | Nộp NSNN Tỷ đồng 72580| 411000 401832| 9777 |
IR Dự kiến Kế hoạch sắn xuất kinh doanh 2612,
Trang 14[ 1 KE G$§ũ lũ ike 5 -87.015 89.887 › 12,848 11.464
+ Chi ni phi tài chính Tỷ đồng 99.664 101.351
- Chi phí lãi vay 99.859 93,313
- Chỉ phí tài chính khác 0.005 8.038 6 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ : đễn ng -56,229 -81.788
Nộp NSNN Tỷ đồng 401.832 489.271 121.76
EH Phương hướng sản vuất kinh doanh 20f3 Sản lượng sản xuất: 100 triệu lít
Dự kiến lợi nhuận: Công ty bắt đầu có lãi,
Các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh như sau:
Ẫ Đề nghị Công ty Thuong mai một thành viên SABECO hỗ trợ đây nhanh tiến độ nhận hàng để giải phóng hàng tổn kho nhằm ổn định sản xuất và tiết giảm chỉ phí sản xuất, hiện tại số lượng bia thành phẩm tồn kho là rất cao,
- Để nghị Tổng Công ty giao chỉ tiêu sản xuất hàng năm bằng với công suất thiết kế của nhà máy dự kiến khoảng: 50 triệu lít bia lon 333ml; 25 triệu lít bia chai 355 ml; 35 triệu lít bia 450ml
Để xuất Tổng Công ty hỗ trợ không tính lãi của phan tiền chậm trả Nguyên vật liệu và cho trả chậm với thời gian 01 (mộ) năm
Đề xuất BĐQT thương lượng với Ngân hàng Công thương hạ lãi suất đối với khoản vay đầu tư hiện tại với lãi suất thấp để trả bớt nợ vay hiện tại
Mở rộng thị trường bán bia tươi để giải quyết bia lỗi để giảm chỉ phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho Công ty,
Trang 15
IE
AN KIEM SQAT
Hà Nội, Ngày ¡9 Tháng 09 Năm: 2012
Kính Thưa Q Cổ Đơng:
Ban kiểm sốt kính trình Đại hội cổ đông kết quả , Căn cú theo:
Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; ,
Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Séng Lam;
Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;
Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH dich vy tu tài chính kế toán kiểm toán và kiểm toán Nam Việt, cơ quan kiểm toán độc lập
thẩm định và giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 như sau:
CAC CHI THEU CƠ BẢN ĐẠT ĐƯỢC NEU SAU: 1, eo ND MN B® wD
Doanh thu thực hiện: 1.068 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế thực hiện: lỗ 56,22 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế thực hiện: lỗ 56,22 triệu đồng Sản lượng sản xuất: 74.978 ngàn lít
Sản lượng tiêu thụ: 75.496 ngàn lít
Trang 16“ Vay về nợ ngắn hạn: 9 vˆ Phải trả người bán: 157.924 ˆ Thuế và các khoản phải nộp: 122.620 vˆ.Phải trả CNVC: 3.340 4 Chỉ phí phải trả: 70.305 Các khoản phải trả, phải nộp khác: 651 - No dai han: 642.007
v Vay va no dai han: 631.041
v Doanh thu chưa thực hiện: 10.558
BH Nguần vấn chứ sở hữu: 392,667
-_ Vốn chủ sở hữu: 392.887
v Vấn đầu tư chủ sở hữu: 450.000
vˆ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (57.112)
TONG CONG NGUON VON: 1.389.738
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA NĂM 2011 NEU SAU: 1, Cơ cấu tài sân:
Vv Tai sin cố định / Tổng tài sản: 79,4% v“_ Tài sản lưu động / Tổng tài sản: 20,6%
2 Cơ cầu nguồn vấn:
vˆ_ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn; 71,72% v_ Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 28,28% Tý suất lợi nhuận:
¥ Loi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: (4,1%)
Lo
# ` Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: (7,9%)
vˆ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: (12,49%)
4 Lãi cơ bản trên cỗ phiếu: (1.249,54 đ/CP)
ti pANH GIA TINH HIND QUAN LY VA HOAT BONG SXKD NAM 2011 CUA CONG TY
Trang 17
KEN NGH] CUA EAN KIEM SOÁT
+._.Lụ báo thực tế cho thây năm 2012 là một năm sẽ có š{ nhiêu khó khăn về mọi mặt giá cả tăng
cao, tỉnh hình lạm phát tăng Đề phân nào chủ động đảm bảo cho kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và tiên vẫn của Cơng ty; Ban kiêm sốt chúng tôi kiến nghị một số nội dung sau:
€ e6
Đối với hàng tồn kho, cần phải ln rà sốt sao cho hàng tồn kho với mực hợp lý nhất;
Đối với các loại chỉ phí như chỉ phí quản lý doanh nghiệp, chỉ phí sản xuất cần được rà soát thường xuyên sao cho hợp lý, đảm bảo cho bộ máy hoạt động, đảm bảo theo mức qui định nhưng phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm;
Công tác tiêu thy 1a sy sống còn của Công ty; vì vậy, Công ty phải luôn chủ động bám sát Cong ty Thuong Mai và sự hỗ trợ của Tổng công ty SABECO, lam sao dam bảo tiêu thụ được 90% công suất của nhà máy
Đối với vốn vay dài bạn ngân hàng, HĐQT công ty cần làm việc với Tổng công ty SABECO tìm phương án để được vay Tổng công íy số tiền mà Công ty đang vay đài hạn ngân hàng, để có thể phần nào giảm số tiền phải trả lãi vay và ôn định về nguồn vay;
Hiện tại, Công ty đang không có nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động của mình, vì vậy rất cần sự hỗ trợ của Tổng công:ty đối với các khoản tiền mua nguyên vật liệu đầu vào mà Tổng công ty đang cung cấp Vì vậy, HĐQT Công ty cần phải làm việc với Tổng công ty để nhận được sự hỗ trợ của Tổng công ty;
HĐQT Công ty cần phải làm việc với Tỉnh Nghệ An về việc nợ thuế của Công ty, vì theo số liện báo cáo hiện Công ty đang nợ thuế TTĐB với giá trị khá lớn Số tiền nợ này có thể bị cơ quan Thuế tính tiền phạt chậm nỘp
Trong năm 2012, Công ty cần tiền hành hoàn thành thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án của Công ty
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty năm 201 1
Ban kiểm soát để nghị Đại hội cổ đông phê chuẩn báo cáo quyết toán năm 2011 đã được kiểm tốn của Cơng ty
Kính chú sức khỏe toàn thể quí vi cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp /
TM.BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN
NGUYÊN THÁNH THỦY
Trang 18CONG TY CO PHAN _BIASAI GON - SONG LAM TO TRINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Nghệ An, ngày thang — năm 2012
V/v: quyết toán tiền lương, thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ DONG
CÔNG TY CỎ PHẢN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ điều lệ tế chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam;
ty đã được kiểm toán;
trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Căn cứ Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 201 1 của Công
Căn cứ Thông báo số 09/2011/TB-HĐQT ngày 14/01/2011 của Hội đồng quản Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
STT Diễn giải Số tiền ( đồng )
1 | Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 732.000.000
1,1 | Lương và thù lao HĐQT - BKS năm 2011 theo TB 09/2011 732.000.000
2 | Thực hiện 732.000.000
2.1 † Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách
2.2 _† Thù lao của thành viên HĐQT, BKS§ kiêm nhiệm 732.000.000
Trang 19CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SAI GON —- SONG LAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: /2012/TTr- HDQT Nghệ In, ngày — tháng — năm 2012
TỜ TRÌNH
V/v: Lựa chọn đơn vị kiêm (oán
Kinh gti: ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bia
Sài Gòn ~ Sông Lam;
Căn cứ thông báo số 135/2010/TB-HĐQT ngày 14/06/2010 của Tổng công ty cổ
phan Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiêm toán
Căn cứ kết quả nghiên cứu tìm hiểu về năng lực và uy tín của các công ly kiểm toán dược phép kiêm tốn các cơng ty đại chúng niêm yết theo danh sách công bố của
UBCK nhà nước ở hiện tại
Hội đồng quản trị để xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vân Tài chính kê toán và kiêm toán Nam Việt là công ty đang kiểm toán Quyết toán von dau tu Dy an hoàn thành Đâu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam và kiêm toán báo cáo tài chính năm 2011 tiếp tục kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và piao cho Chủ tịch hội đông quản trị đầm phán ký hợp đơng kiểm tốn để cơng ty kiểm toán sớm bất tay vào thực hiện
Đắi tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2012 Phạm vi kiếm toán:
Kiểm toán cho kỷ kế toán 2012, kết thúc tại ngày 31/12/2012
Trang 20CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM _BIASAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc waren ene 000 -~ S /2012/TTr- HDQT Nghệ Án, ngày thang — năm 2012 TỜ TRÌNH
V/w: Kế hoạch chỉ trả tiền lương, thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS
Kinh gti: ĐẠI HỘI ĐỒNG CO DONG
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty cả phần Bia Sài Gòn —- Sông Lam;
Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bia Sai Gòn — Sông Lam như sau:
1 Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên - Thành viên chuyên trách: 0 - Thành viên kiêm nhiệm giám đốc: 01 người ~ Thành viên kiêm nhiệm khác: 04 người 2 Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên
3 Tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn thực hiện theo Thông báo số 09/2011/TB-HĐQT ngày 14/01/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000/tháng - Thành viên HĐQT: §.000.000/tháng - Trưởng ban Kiểm soát: 8.000.000/tháng - Thành viên ban Kiểm soát: 4.500.000/tháng
Trang 21
- Không hoàn thành một trong các chỉ tiêu nêu trên thì mỗi chỉ tiêu xem xét — giảm trừ theo nguyên tắc: giảm 1% mỗi chỉ tiêu thì giảm 0,3% quỹ tiền lưỡng TT
4 Tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Tiền thưởng năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gắn liền với kết quả thực hiện lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm và được tính như sau:
- Đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng tương đương một tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thù lao thực tế
- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng 20% phần lợi nhuận vượt nhưng không quá ba tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thù lao thực tế
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua
TM HOI DONG QUAN TRI Nơi nhận:
-_ Như trên
Trang 22
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SAI GON - SÔNG LAM Độc lập — Tự đo - Hạnh phúc
Tp Vĩnh, ngày 28 tháng 09 năm 2012 === QUY CHE TO CHUC
DAI HOI DONG CO DONG LAN DAU
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHƠN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/1 1/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sai Gon — Sông Lam
Đại hội đồng cổ đông lần dầu Công ty cd phan Bia Sai Gon — Sông Lam năm 2012 (sau đây gọi tắt là Dai hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:
DIEU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi ap dung: Quy ché này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đẳng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bia Sai Gon — Sông Lam năm 2012
2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội
3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế
này
DIEU 2: QUYEN VA NGHIA VỤ CUA CO DONG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1 Cả đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẳm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết
2 Trường hợp, cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội được thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mat minh tham dy, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn để tại Đại hội Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định
3 Cô đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực biện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngôi theo đúng ví trí do Ban tổ chức sắp xếp
4 Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, chủ tọa hông, có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng
5 Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội {rong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ toa Dai
hội
DIEU 3: QUYEN VA NGHIA VU CUA CHU TOA 1 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT
Trang 23
Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Dại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn _—— Sông Lam,
Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết,
Trả lời hoặc cử can bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn để do Đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra
ĐIÊU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ DAI HO!
1 Ban thu ky Đại hội do Chủ tọa chỉ định
2 Ban thư ký Dại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghỉ chớp, phản ánh trung
thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội
DIEU 5: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN KIEM TRA TU CACH CO ĐÔNG 1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử
2 Ban kiểm tra tự cách cỗ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ
chứng minh tư cách cỗ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cỗ dông tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội
3 Trường hợp người đến dự Đại hội | khong chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp
DIEU 6: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN KIEM PHIẾU
1 Ban kiém phiéu do Chủ tọa đề cử và được Dại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Sabeco, cổ đông Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội
2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại điện ủy quyền - — Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiếm phiếu trước Dại hội
ĐIỀU 7: TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI
1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đồng được tiễn hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2 Dại hội sẽ tiền hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
DIEU 8: BIEU QUYET THONG QUA CÁC VẤN ĐÈ TAI DAI HOI DONG CO DONG:
Trang 24
khity lệ số cổ phần có quyển biểu quyết đạt 65% (ty lệ nay là 65% hoặc 75% tùy từng nội dụng van dé theo quy dinh tai Diéu lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam) trên — tổng số cổ phần có quyền biểu quyél thant dy Dar hai
2 Mỗi cổ dông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có phi tên mã cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu
quyết,
3 Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khách cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách gio cao phiéu biểu quyết Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa
4 Bạn thư ký ghí nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền,
DIEU 9: BAU CU BAN KIEM SOAT NHIỆM KỲ 2012 — 2017
Quy định về bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, được chỉ tiết hoá trong Luật Doanh nghiệp và điều 29/NĐ102/2012 của Chính phủ;
- Phương thức bầu: theo phương thức bầu dồn phiéu
- Người trúng cử thành viên Hội đẳng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát
được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điêu lệ công ty Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soái thì sẽ tiễn hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau
ĐIÊU 10: PHÁT BIẾU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI:
1, Các cổ đông hoặc người đại điện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải phi nội dung và giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp
thuận của Chủ tọa
2 Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội
DIEU 11: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG
I Tat cd cdc nội dung tại Cuộc họp Đại hội déng cổ đông lần đầu năm 2012 phải
được Ban Thư ký phi vào Biên bản của Đại hội,
2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đẳng cổ đông lần đầu năm 2012 phải được đọc và
thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam
Ouy chế tổ chúc Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2012 được trình bày truóc Đại
hội và thông qua khi được chấp thuận của í nhất 65% số cổ phần có quyên biểu quyết
tham gia đại hội
