“
| CONG TY CO PHAN DAU TU & CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
BẢO THƯ m„— `
Só:3/2015/BI1BC-HĐOT TPHCM ngày8Q tháng năm 2015
4v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đâu năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
6 THANG DAU NAM 2015
— Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phat Trién Công Nghiệp Bảo Thư
— Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
—_ Điện thoại: 062 3870 935 Fax: 062 3870 935 — Email: info@bidico.com.vn — Vén diéu 1é: 328.000.000.000 déng — Ma chtng khoan: BIL I Hoạt động của Hội đồng quản trị: i, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số b Re r A l STT | Thành viên HỌT Chức vụ ` dự họp Obudt | pg yg | Lý do không ° tham dự ` hủ tịch / Thành 1 | Nguyễn Văn Dũng vien eee Ae 4/4 100% Miễn nhiệm TV 2_ | Vũ Tuấn Hưng Thành viên 2/4 50% HĐQT từ ngày 14/05/2015 % Thành viên/ Chỉ
3| Nguyễn Văn Hoàng ae =e laa 100%
4 | Trân Trường Vũ Thành viên 4/4 100%
5 | Phan Châu Thành viên 4/4 100%
Bo nhiém TV
6 | Pham Ngoc An Thanh vién 2/4 50% HĐQT từ ngày
14/05/2015
Trang 2sa Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị
Trong năm 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh
thuộc thâm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc:
Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc xúc tiến hoạt động cho thuê hạ tầng Cụm Công
Nghiệp Thắng Hải 1, Thắng Hải 2
Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan đây nhanh tiến độ để sớm
đưa dự án Cụm Công Nghiệp Tân Bình vào hoạt động; Ôn định đây mạnh hoạt động nhà máy chế biến Cát
Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc lên kế hoạch triển khai phương án tăng vốn
Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính 2014 đã
được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quy 1/2015
Đề ra phương hướng cho hoạt động của BII trong Quý III, IV/2015 và chỉ dao Ban
Giám Đốc lên kế hoạch chỉ tiết cụ thẻ
Bồ nhiệm nhân sự đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn mới
H Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng/ năm)
STT | Số Ngày Nội dung
Thông qua việc chốt danh sách cô đông đề
39/2015/BI/NQ-H Q-HĐỌT 09/04/2015 tô chức Đại Hội Cô Đông thường niên ô chức Đại Hội Cô Đô ờng niê
2015
Bồ nhiệm ông Phạm Ngọc An làm Tông
64/2015/BII/NQ-HDQT iám đốc cô A 4 Phat trié
2 Q Q 13/05/2015 acm doc anny ty CP Dau tu và Phát triên Công Nghiệp Bảo Thư
Bồ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng làm Chủ
3 |Z75/2015/BIUNQOHBĐQT | 27/05/2015 | Sh HO! dong quan tri thay the Ong Nguyễn Văn Dũng Ong Nguyên Văn Dũng tiệp tục
giữ chức vụ Thành viên HĐQT
4 |125/2015/BI/QĐ-HĐQT | 06/07/2015 | BO Bem ông Nguyễn Quốc Anh làm Phó Tong Giam doc
Trang 3II Thay đối danh sách về người có liên quan định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
của công ty đại chúng theo quy
STT |Tên tối Tài | Chức Ngày | Nơi | Địa | Thời điểm | Thời điểm | Lý do
chức/cá | khoản vụ tại| Số cấp | cấp | chỉ | bắt đầu là không còn
nhân giao | công ty| CM | CMN |CM người có | là người có
dịch | (nếu ND/ D/ | ND/ liên quan | liên quan chứng | có) - ĐK | DKK | DK khoan KD D KD (néu có) Ông Vũ Thành 14/05/2015 | Miễn 1 Tuan viên nhiệm Hưng HĐQT | Ông Thành 14/05/2015 Bồ 2 Phạm viên nhiệm Ngọc HDQT An
Ong Trưởng 14/05/2015 | Miễn
Trang 42 Giao dịch cổ phiếu:
Quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu | Số cổ phiếu sở hữu |
STT Người thực hiện với cô _ đầu kỳ - cuối kỳ Lý do giao dịch đông nội Sô cô Tỷ lệ Sô cô Tỷ lệ | Tăng/Giảm bộ phiếu (%) phiếu (%) Mua thêm Nguyễn Văn 1.557.900 1 | Ding CDNB 4.600.000 | 14,02% | 6.157.900 | 18,77% | CP CTCP Công Bán ra nghiệp Khống Cơ đơng 4.588.500 2_ | sản Bình Thuận lớn 9.177.000 | 27,98% | 4.588.500 | 13,99%|CP | Vo Ong | Nguyễn Huỳnh Thị Việt | Quang Bán ra 3 | Hương Minh 10.000 | 0,03% 0 0% | 10.000 CP a Các giao dịch khác: Không
IV.Các vấn đề cần lưu ý khác: Khong YS