bao cao quan tri 31 12 2016

CÔNG TY C PHN BIT THUEJ VÀ KHÁCH SN BIN ÔNG PHNG Digitally signed by CÔNG TY C PHN BIT THUEJ VÀ KHÁCH SN BIN ÔNG PHNG Date: 2017.02.28 10:59:59 +07:00 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Dt}cI~p - Tl)' - Hanh phuc CTY CP T~P DoAN THEP TIEN LEN TIEN LEN GROUP Independence - Freedom - Happiness Bien Hoa, 20 thting 07 niim 2016 Bien Hoa, day 20 month 07year 2016 S6/No: 0112016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2016) I (6 months/2016) Kinh giri: To: - Uy ban Chung khoan Nha nuoc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem yet/Name of listing company: Cong ty c6 phan t?P doan thep TiSn Len - Dja chi tru sa chinh/Address of headoffice: G4A Khu 4, phirong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n dieu I~/ Charter capital: 846.455.640.000 d6ng (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I Hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin v~ cac cuoc h9P va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong diroc thong qua duoi hinh thirc lAyy kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No 01 S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No 001l20161NQ-DHDCD NQi dung Content Ngay Date 17/04/2016 NQi dung dang tai dia chi sau : httQ://tienlengrouQ.com.vn/uQload/CODONG/2016/20160417 NQDHCD 2016.Qdf Di~u I Dai hQi d6ng c6 dong da nhAttri thong qua" Bao cao kSt qua th CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:I.I.KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHKHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHII.II.MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHMỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHIII.III.KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCKỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCIV.IV.NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚNTRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚN I - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHI - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH1. Định nghĩa1. Định nghĩa2. Tác dụng của lập kế hoạch2. Tác dụng của lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch 1. Định nghĩa:1. Định nghĩa: Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. 2. Tác dụng của lập kế hoạch:2. Tác dụng của lập kế hoạch:+ Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động3. Phân loại lập kế hoạch:3. Phân loại lập kế hoạch:+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật)+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật) Mục tiêuKế hoạch chiến lượcKế hoạch tác nghiệpKế hoạch đơn dụngNgân sáchChương trìnhDự ánCho các hành động không lặp lạiKế hoạch thường trựcChính sách Thủ tục Quy địnhCho các hành động lặp lại II - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHII - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH1. Khái niệm1. Khái niệm2. Vai trò2. Vai trò3. Các yêu cầu3. Các yêu cầu4. Quản trị bằng mục tiêu4. Quản trị bằng mục tiêu 1. Khái niệm: 1. Khái niệm: Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt đến sứ mạng.tiện để đạt đến sứ mạng.2. Vai trò:2. Vai trò:- Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát - Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời điểm hoặc sau một thời gian nhất định.điểm hoặc sau một thời gian nhất định. - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, nhằm xây dựng hệ thống quản trị.nhằm xây dựng hệ thống quản trị.+ Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài + Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục tiêu giữ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Số:26/2017/LICOGI13-BCQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng01 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên công ty niêm yết:Công ty cổ phần LICOGI 13 - Địa trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội -Điện thoại:3 854 4623Fax: 854 4107Email:tonghop@licogi13.com.vn - Vốn điều coNG Ty cp Dugc HAU GTANG cQNG noR xA nQr cHU ncnla uFr NAM Dqc l6p - Ttf - Hqnh phuc 0l-tj nnc-rn Cdn Thq, ngefr3 thdng 01 nam 2017 BAo cAo rirun nirun euAN rRl c6r.rc rY c0 PHAN Duqc HAu clir.rc (Ndm 2016) Kinh gt}i: - 0y ban Ghrlng khoin Nhi nu6c - S& Giao dlch Chtlng khoin Tp HGM T€n c6ng ty: COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang Dia chi tru sd chlnh: 288 Bis Nguy6n Vin Cu, P An Hoa, Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho Di€n thoai: 07103 891433 Fax 07103 895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.corn.vn V6n diAu le: 871.643.300.000 ddng M5 ch*ng kho6n: DHG Hoqt dQng c0a Dqi hQi ddng c6 d6ng: STT Nqhi quv6t Nqiy NOi dung 001/2016/NQ.DHDCD 2810412016 Oai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n 2015 th6ng qua c6c nQi dung: - 86o c6o c0a HQi ddng qudn tri vA f6t qui hoqt dQng cOa COng ty nim 2015; Hoat dQng vd thir lao cOa HDQT nim 2015; MUc ti6u chi6n lugc vd k6 hoach kinh doanh 2016 202A; K6 hoach dAu tu nim 2016 vd chi ti€u kinh - doanh ndm 2016 - 86o c6o c0a Ban Ki6m sodt ndm 2015 86o c6o tiri chinh hEp nh6t ndm 2015 dd ki6m to6n Td trinh ph6n ph6i lEi nhuin ndm 2015 vd k6 hoach phin ph6i lqi nhuin ndm 2016 - Td trinh srla d6i, b6 sung Didu l0 COng ty - Td trinh lgra chgn don vi ki6m to6n dOc lfp 86o cdo tAi chinh nim 2016 Hgi cl6ng quin tr! (Nim 2016): Th6ng tin vO thinh vi€n Hgi tt6ng quin tr! Thdnh vi€n HDQT ST T Chtlc vy bit 56 bu6i thinh vi6n hgp tham dp Ngiy cl6u li ry Li tc kh6ng tham dr,r HDQT Ong Hodng Nguy€n Hgc OngLE Dinh Brlu Tri Bd Pham ThiVi€t Nga OngDodn Dinh Duy Khuong Bd Dqng Pham Minh Ch0 tich HOQT Ph6 Chri tich HDQT ThAnh vi6n HDQT T6nq GiSm d6c 2810412014 Thinh vi6n HDQT 08t09t2004 13t13 13t13 13t13 100o/o 29t04t2010 13t13 100o/o 28104t2014 08/1 61,5% 25104t2009 1$Qo/o 100o/o Ph6 T6ng Gi6m d6c Thdnh vi6n HDQT Loan Xin tir nhi9m ti/ 20t07t2016 Thdnh vi6n OngTrAn ChiLi€m HDQT 28104t2014 13t13 100% Ong Shuhei Tabata Thdnh vi6n HDQT 28t04t2014 13t13 100o/o Ong Jun Kuroda d6c lAo Thdnh vi6n HDQT 15t08t2016 4t13 30,8% d6c l6p 86 nhi€m tU ngdy 15t08t2016 ,-.615 CONG Hogt dQng gi6m s5t ctia HDQT eOivOi Ban T6ng Gi6m d6c: cd Hoqt dQng gidm s6t va h5 trg c0a HDQT e6i vOi Ban TGD gdm: c[qc Theo d6i viec thr,rc hi€n c6c Nghi quy6t c0a Dai hQi ddng c6 d6ng, Bi€n bin va Nghi quy6t c0a Hqi d6ng qudn tri; i D6nh gid vd g6p c6c ho?t dQng cOng tdc diAu hinh vd cdc chlnh, thi trudng, b6n hing, ngudn nhAn lqrc, s6n xu6t, chAt lugng Hoqt dQng cria a - mft dAu tu, tdi cic ti6u ban thugc Hqi Cf6ng quin tr! Ti6u ban chi6n luqc: Hodn thien b6o c6o chi6n luEc 2016 - 2020 trinh HDQT, DHDCD 86o c6o tinh hinh thqrc thi chi6n luEc hAng qui vA nim b Ti6u ban ki6m to6n, quin tr! rti ro c - Tham muu vA vi€c thAnh lap Ban ki6m todn nqi bO tr|-rc thuoc HDQT vd l6n k6 hogch tuy6n dqrng nhdn sqr cho Ban ki6m todn nQi b0 Tham gia cirng ti6u ban nh6n slr vir tlai ngg, hodn thi€n cdc ti€u chf vd thWc hi€n tuydn dr,rng Gi6m d6c Tii chinh Ti6u ban nhin sr,r vi dii ngQ 86o c6o hoat dQng nhAn sqr hdng quf vi nim Xdy dwng quy trinh dio tao f6 tnCra vd rd so6t danh s6ch k6 tnira Xdy dyng he thSng co c6u luong mdi theo tu vAn c0a EY '!i Cic Ngh! quyiit c0a Hgi d6ng quin tr! (Nim 2016) Trong nim 2016, HDQT da ti6n hinh 05 cuQc hgp trr,rc ti6p vi 08 cuqc hgp th6ng hinh th0c gOi thu xin HDQT STT s0 f qua ki6n d6 gidi quy6t cdc vdn ed tnuQc ch0c ning, th6m quyAn c0a Ngiv Ngi dung Ngh! quyet Nghi quy6t 001/2016/NQ.HDQT 14t01t2016 Ban hinh Quy ch6 vd quy trinh mua sim hAng h6a, dich vg cta C6ng ty C6 phAn Dugc Hf,u Giang 2016 002/2016/NQ.HDOT 20t01t2016 003/2016/NQ.HDQT 22t03t2016 004i2016/NQ.HDQT 05t04t2016 Th6ng qua 86o c6o c0a Thu kf HOQT; 86o c6o d6nh gi6 hoat dQng cia Ban T6ng Gi6m d6c, 86o c6o tinh hinh srl dqng qu! ph6t tri6n khoa hqc cOng nghQ, 86o c6o quf th0 lao HDQT & BKS, 86o c6o crla c6c ti6u ban nim 2015 vi k6 hoqch 2016 Ch0 truong dAu tu g6p 51o/o v6n thAnh lfp COng ty li6n doanh: COng ty TNHH FUJI MEDIC Ban hinh Quy ch6 qudn 005/2016/NQ.HDQT 28t04t2016 006i2016/NQ.HDQT 04t06t2016