Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soátChương trình do Dự án hỗ trợ sau cổ phần hóa VCCI tổ chứcHà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2005Nguyễn Anh TuấnCông ty TNHH Tư vấn Đông PhươngTầng 3, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà NộiTel: 84.4.563 9612 Fax: 84.4.563 9613Email: tuan_nguyen@hn.vnn.vnMobile: 0913 545472 Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnNội dungQuy định hiện hànhTham khảo quốc tếCông cụ thực thi Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuy định chi phốiLuật doanh nghiệp ngày 12/6/1999Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003Luật doanh nghiệp thống nhất dự thảo năm 2005Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi ngày 15/6/2004Nghị quyết, quyết định của T.W Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuy định chi phối (Tiếp)Cơ chế quản lý nhân sự theo ngành dọc, đơn vị trực thuộc, công ty mẹ - conCơ chế giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của BTCQuy định về cơ chế tiền lương của các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệpNhững điều khoản quy định về lãnh đạo chủ chốt của công ty nêu trong điều lệ Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuyền hạn HĐQTHĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty vì lợi ích công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đôngGiám sát, chỉ đạo TGĐ/ GĐ và những người quản lý chủ chốt khácQuyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuyền hạn HĐQT (Tiếp)Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bánQuyết định chào bán cổ phần mới; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khácQuyết định phương án đầu tư Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuyền hạn HĐQT (Tiếp)Quyết định giải pháp thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ kế toánBổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức TGĐ/ GĐ và cán bộ quản lý quan trọng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những cán bộ đó; cử người đại diện tại công ty góp vốn khác và quyết định mức thù lao cho người đại diện này Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuyền hạn HĐQT (Tiếp)Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, góp vốn, mua cổ phần tại công ty khácTrình báo cáo quyết toán hàng năm lên Đại hội đồng cổ đôngKiến nghị mức cổ tức được trả, thời hạn, thủ tục trả cổ tức, xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnQuyền hạn HĐQT (Tiếp)Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty, định giá tài sản vốn góp không bằng tiền VND và ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàngDuyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hỏi ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết địnhQuyết định mua lại cổ phầnKiến nghị việc tổ chức lại, giải thể CTy Công ty TNHH Tư vấn Đông PhươngNguyễn Anh TuấnCơ cấu HĐQTKhông ít hơn 3, không quá 11 thành viên; Ít nhất ½ thành viên thường trú tại Việt Nam; Nhiệm kỳ không quá 3 năm, có thể PHU LI]C 56 TO THO\C BAO CI4() DlCH CO PHITU/CHU\C CHi QUi CI A NGTIOI NOI BO VA \GUol co Lla\ QUAN cuA \cLIol Not Bo (Bdn hanh kitr theo Th6ng tLr ti 155/2.015/TT-BTC ngiiy 06 thdng 1a dm2015cit.lB0TAi chinh huimg dlin c6ng bi th6 g tin trAn thi trudng chimg khodnl CQNG HdA XA FIOI CHU NGHIA VII.CT NAM DQc lip - Tg - Hanh Phtic Qudng Ngdi, ngaiy 29 thl)ng A2 ndn2016 TH6NG BAo GIAO DICH CO PHIEU C TA NGI'OI NOI BO Ci]A CONG TY DAI CIIfNG VA NCUOT CO T-IT'N QUAN CUA NGUOI NOI BO Kinh Th6ng gui: - Uy ban Chfng kho6n Nhd nu6c - C6ng ty CP N6ng sin thuc ph6m Quang Ngdi tin vd c6 nhin thuc hiQn giao dich: - H9 vd t€n c6 nhdn: Biri Thi Nhu Hoa - Qu6c tich: Viet Nam - s5 CMND: 211966452 Ngiiy c6.p: l2lo7l201l Noi cdp: cA Quing Ngdi - Dia chi liOn h€: P Chrinh L0, TP Quang Ngdi - Didn thoai: 0q72l7qlq - Chric vg hi6n tai cdng ty dai chirng: Trudng Ban ldeln so6t C6ng ty CP N6ng sdn thqc phdm Quang Ngdi Th6ng tin vd ngudi nQi b6 cua c6ng 1y dai chirng lir ngudi c6 li€n quan cria c6 nhdn thqc hiQn giao dich: - Flo vd t€n ngudi ndi b6: - Qu6c tich; Noi ciP: Ngirl caP: - So C\4ND: - Dia chr li6n he: - Di€n thoai lj6n h€: - Chr.ic vg hi6n tai c6ng ty dai chirng: - M6i quan h6 giia c6 nhAn thuc hi6n giao dich v6i ngudi nQi b6: - Sii luo,,ng, tj' l€ c6 phi6u mi ngudi nOi b6 ttang ndm git: Md chring kho6n giao dich: APF ,; Cac tdi khoan giao dich co co phi6u n6u tai muc 3: 009C 101836 tai COng 1y TNHH chfng khoan Ngin hdng TM co phan Ngori thuong Viet Nam (VCBS) , ,^ i ,.i i So luo,,ng, ti Ii co phieu naln gift tru6c thuc hi€n giao d!ch: 313.436 CP, tucrng irng v6i ti l€: 2,88% Sd lu