NQ V.v Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

NQ V.v Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

A.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN I.- TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam : a.- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b.- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c.- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam’ d.- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ.- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; e.- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; g.- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản” (Trích quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp) II.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY : II.1.- ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : “ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a).- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005; b).- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;” (Trích quy định tại Điều ……. Điều lệ hiện hành của Công ty) II.2.- ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT : “Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây : 1/6 a.- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành; b.- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. * Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. * Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, ngoại trừ người được chỉ định làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty” (Trích quy định tại Khoản………, Điều…… Điều lệ hiện hành của Công ty) 2/6 B.- THỂ THỨC ĐỀ CỬ NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên TONG CONG TY VAN TAl THUY PETROLIMEX IIoA CONG Li HOI CHU NGH1A YIPT NAM DOc lAp - TE - H?nh C6NG TY CP YAN TAI XANG Di.U VIPCO Phic S6: rC$/VP-NQ-BKS Hdi phdng, ngdy 25 thdng niin 2016 NGHI QUYI,T V/v bitu Truillg ban kiint soit Cbng t7 BANKIEM SOAT CONG TY CP YAN TAI XANG DAU VIPCO cLta BA Thudng mcti vi 'tiic Quydt dfuh s6 243\/QD-BTM ngdv 2g/g/2AA5 Nam cliu l/i€t xdng c6ng ty Tdng I thLQc thuy di, iudng xdng Carg v'Qn tai "huyin C6ng ty CP vdn tdi xdng ddu VIPCO, - Ciin ca DiitL l€ C6ng ty CP ttQn tdi Xdng cttitt I4PCO dd' dupc Dqti hQi cling co clong - Cltn c* i I6 th6ng qua ngdy 25/4/2016 - Cdn c* BiAn bdn hqp Ban kiim sodt Cbng ry phi€n tki nhdt ngdy 25/4/2016' thudng ni,n ndm 2A QLYTT NCtl! Diiiu BAu 6ng Ld Dfc Binh giii chric vu Tru6ng Ban kirim so6t C6ng ty C6 phAn Vdn tdi Xing diu VIPCO nhiQra k) 2016-202A Ei6u Nghi quy6t c6 higu luc kc tu ngdy kj CAc Ong thdnh vi6n HDQT' thinh quan chiu tu6ch vien Ban ki6m so6t, Ban T6ng gi6n diic, cdtc don vi viL cri nhdn c6 lien nhiQm thi hanh Nghi qLtY.it nir1 Noi nhfin: Nliu Di€u 2; - Luu BKS, VT - :i'""#h KIEM SOAT 9a 9rz",%*l (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên chủ đầu tư) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ , ngày . tháng . năm TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số … ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 1. Tên dự án: 2. Tên chủ đầu tư: 3. Địa điểm xây dựng: 4. Diện tích sử dụng đất: 5. Tổng mức đầu tư của dự án: 6. Nguồn vốn đầu tư: 7. Hình thức quản lý dự án: 8. Thời gian thực hiện dự án: 9. Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan) Nơi nhận: - Như trên, - Lưu:… Người đại diện của chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Phụ lục số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- , ngày . tháng . năm KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .……… Kính gửi: …(Cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án)… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số …ngày … tháng … năm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình như sau: 1) Thông tin chung về các công trình thuộc dự án: - Tên công trình… - Loại, cấp công trình… - Thuộc dự án… - Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án… - Chủ đầu tư . - Địa điểm xây dựng… - Diện tích đất sử dụng cho dự án… - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở… - Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu… - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng… - Nội dung xây dựng và phương án thiết kế: + Về tổng mặt bằng, mặt bằng, tuyến công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào. + Về kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật. + Về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, các nội dung khác có liên quan. + Về công nghệ (nếu có). 2) Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. - A TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN I TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam : a Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam’ d Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; e Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; g Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản” (Trích quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp) II TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY : II.1 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : “ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005; b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;” (Trích quy định tại Điều ……. Điều lệ hiện hành của Công ty) II.2 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT : “Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây : 1/6 a Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành; b Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. * Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. * Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, ngoại trừ người được chỉ định làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty” (Trích quy định tại Khoản………, Điều…… Điều lệ hiện hành của Công ty) 2/6 B THỂ THỨC ĐỀ CỬ NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ MSCĐ : Số CP sở hữu/ đại diện : CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Số phiếu bầu : PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ ( - ) 01 02 03 04 05 06 * SỐ ỨNG CỬ VIÊN : * SỐ NGƯỜI ĐƯỢC BẦU : 06 MSCĐ : Số CP sở hữu/ đại diện : CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Số phiếu bầu : PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÓAT CÔNG TY NHIỆM KỲ ( - ) 01 02 03 * SỐ ỨNG CỬ VIÊN : * SỐ NGƯỜI ĐƯỢC BẦU : 03 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì cONc rY co pnAN ro rMT CQNG HOA XA DQc ngr cHU NGHIA VrET NAM lfp - Tg - H4nh phrftc 36: 1-26 /TMT-TB V/v: Cdng UO ttrOng tin bAu HdN|i,ngdy Trucmg Ban kit5m so6t (,)5 thdng J ndm20t2 Kfnh gti: - Uf ban Chimg kho6n Nhd nu6c - S& Giao dibh Chfng khorin Tp H6 Chi Minh TCn COng ty ni6m y6t : C6ng ty Cd phAn tO TMT TOn giao dich Mf, chimg khoiln Try s0 chinh DiQn tho4i TMT Motor Joint Stock Company TMT 1998 ptrO Vtintr Khai - qu{n Hai Bd Tnmg (+84 4) 862820s (+84 4) 8628703 Fax NQi dung th6ng - Tp Hd NOi tin c6ng b5 Cdn cri Bi6n b6n ho.p Ban ki€m so6t ngdy 08 th6ng n6m 2Ol2 C6ng ty C6 phAn tO TMT xin c6ng bO ttrOng tin b6t thuong vA t