Đại hội đồng cổ đông 22. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
Trang 1CÔNGăTYăC ăPH Nă UăT ăVÀă
KHOÁNGăS NăAMDăGROUP C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM căl pă- T ădoă- H nhăphúc
S : 01/2017/NQ- H C Hà N i, ngày 29 tháng 06 n m 2017
NGH ăQUY Tă IăH Iă NGăC ă ÔNG TH NGăNIÊNăN Mă2017
IăH I NGăC ă ÔNG CÔNGăTYăC ăPH Nă UăT ăVÀăKHOÁNGăS NăAMD GROUP
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11; Lu t s 62/2010/QH12 s a đ i, b sung Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n thi hành;
- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 c a n c C ng hoà
xã h i ch ngh a Vi t Nam;
- C n c i u l Công ty c ph n u t và khoáng s n AMD Group;
- C n c Biên b n h p i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017 Công ty c ph n
u t và khoáng s n AMD Group s 01/2017/BB- H C ngày 29/06/2017;
- C n c Biên b n ki m phi u l p ngày 29/06/2017 c a Ban ki m phi u i h i đ ng
c đông th ng niên n m 2017 c a Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD
Group,
QUY TăNGH :
i uă1: iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniênăn mă2017 c aăCôngătyăc ăph nă uăt và
K hoángăs n AMD Group (“Côngăty”)ăth ngănh tăthôngăquaăcácăn iădungăsau:
2017 c a H i đ ng qu n tr (N i dung chi ti t t i Báo cáo s 01/2017/BC-H QT
doanh n m 2017 c a Ban T ng Giám đ c (N i dung chi ti t t i Báo cáo s
Báo cáo s 01/2017/BC-BKS ngày 2706/2017 c a Ban Ki m soát Công ty)
s 01/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
ph ng án s d ng s ti n thu đ c t đ t phát hành (N i dung chi ti t t i T trình
s 04/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
Trang 26 Thông qua T trình thay đ i ng i đ i di n theo pháp lu t và các v n đ liên quan (N i dung chi ti t t i T trình s 05/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
đ c ki m toán n m 2016 và ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2016 (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
2017 (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
9 Phê duy t m c thù lao c a thành viên H i đ ng qu n tr và Ban Ki m soát Công ty
n m 2016 và k ho ch chi tr thù lao n m 2017 (N i dung chi ti t t i T trình s
2017 c a Công ty (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
11 Thông qua vi c ch p thu n cho các c đông l n c a Công ty đ c ti n hành các giao
d ch mua thêm c ph n c a Công ty đ nâng t l s h u không ph i th c hi n th
t c chào mua công khai trong tr ng h p vi c mua thêm c ph n c a các c đông này d n đ n s l ng c ph n s h u đ t ho c v t m c ph i chào mua công khai
theo quy đ nh pháp lu t (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày
27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
12 Thông qua vi c y quy n cho H i đ ng qu n tr th c hi n các Ngh quy t đ c i
h i đ ng c đông thông qua và các v n đ có liên quan ho c phát sinh t các Ngh quy t đ c thông qua, k c nh ng v n đ theo quy đ nh thu c th m quy n c a i
h i đ ng c đông (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này)
và b u thành viên H i đ ng Qu n tr Công ty nhi m k 2017 - 2022
Các thành viên H i đ ng qu n tr nhi m k 2017 – 2022 c a Công ty g m các
-
-
-
-
-
-
b u thành viên Ban ki m soát Công ty nhi m k 2017 - 2022
có tên sau đây:
- Bà
- Bà
Trang 3- Bà
iêu 2: Hi uăl căthiăhành
Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký H i đ ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban T ng Giám đ c và nh ng ng i có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này
N i nh n:
- Nh i u 2;
- C đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HCM;
- L u VP
TM.ă IăH Iă NGăC ă ÔNG
C H ăTICH H Iă NGăQU NăTR
N guy năTi nă c