Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

coNc ry cO PrrAN o lo IMT ceNG HoA xA ugr cnu Ncrrin vrfr NAM DQc l$p - i['g - HSnh phric NQ-EHDCD cd Fhrng YAn, ngdy thdo) thdng ':/ ndm 2016 PnA'r"t 0rO TMT NGHI QUYET' DAr rrQr DONG Co OONG THU'ONG NrfiN NAM 2016 CONC TY CO PIIAN O T'O TMT Cdn crt': Ludt Doanh nghiQp sri OS/ZOI4/QH13 dd du.oc Quoc hoi nuo'c CQng hda Xd h\i chu nghTa Vi€t Nam khodXIII, W hqp thtr B th6ng qua ngdy 26/11/2011, c6 hi€u lac thi hdnh til'ngdy 0l/7/2015; Ludt Chttrng khoan sti ZO|ZOO6/QH11 dd duo'c Qutic hoi ttlu6'c C\ng hod xd hoi chil nghTa Vi(t Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cdc vdn bdn sira d6i, bii sung, ha6'ng ddn thi hdnh; Diiu l€ to chirc vd'hoat dong cila C6ng ty cri phdn O to TMT'; BiAn bdn hep Dai hQi ding c6 ddng thu'd'ng niAn ndm 2016 Cdng ry c6 phiin O TMT ngdy 23/04/2016 ffi, DAI TIOI T'ONG CO DONG CONG TY C6 PIIAN O T'O TMT QUYET NGHI: Didu Th6ng qua B6o c6o cria Ban T6ng Giam d6c: V4 k6t qud SXI(D ndrn 2015, kd ho4ch SXKD n[m 2016, 86o c5o tdi chinh ndm 2015 duoc ki6m toan boi Chi nh6nh Cdng ty TNFIH dfch vp tu vdn tdi chinh ke to6n vd ki6rn to6n Narn Vi0t Di6u Thdng qua Biio c6o cta HEQT: VO tet qui hoat d6ng va cdng tac quin tri ndm 2015, phuong hu6ng ho4t dQng sin xu6t ndm 2016 D!6u Thdng qua 86o c6o cta Ban ki6rn so6t vd k6t qua kiOm tra, gi6m s6t c6c mflt ho4t d6ng ctra Cdng ty nf,rn 2015 vd phuong hu6ng nhiQrn vu ndm 2016 qua To'trinh s6 383/TTr-TMT-HDQT ngdy A8rc412016 de nghi th6ng qua t6ng rnuc thir lao HDQT vd BI(S nam 2016 tlii-U-{ Th6ng Didu Thdng qua To trinh s5 384/TTr-TMI'-HDQT ngdy 0810412016 v0 viec uy quydn cho HDQT lua chon don vi ki6m toSn thuc hi6n ki6m to6n b6o cao tai chinh nfun 2016 Di6u Th6ng qua Td trinh s6 385/TTr-TMT-HEQT ngdy 0810412016 vO vi6c Th6ng qua chric danh Chir tich HDQT kiOm tfing giam d6c C6ng ty Di6u Th6ng qua Tir trinh s6 386/TTr-TMT-IIDQT ngdy 08104"12016 vO viQc thong qr,ra phuong 6nphdthdnh cd phitiu dC chia co tu'c tir nguon loi nhudn sau thu6 ndm 2015 chua phdn phoi Oigg Th6ng qua Td trinh s6 387ITTr-TMT-HDQT ngdy Ogl04l2o16 vd viec thUc hign ch6 d6 tidn thuong cho'f6ng gi6m d6c ndm2015 (theo chi tieu lgi nhu4n sau thu6 dE dugc kitim toiin) Ngu6n chi duoc trich tir loi nhudn sau thu0 chua ph6"n ph6i nam 2015 Di6u fh6ng qua Td trinh s6 388/TTr-TMT-FIDQ f 08104120i6 vC vi0c tinh.hinh phdn ph6i lgi nhupn ndm 2014 theo NQ DI{DCD vd dO xu6t phuong dn phdn ptrOi tcrl nhuan nanr 2015 DiOL 10 Thdng qua Td trinh sd 389/I'Tr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 vA viQc uy quyii, cho HDQT c[n cu tinh hinh thgc tO ktit qu6 SXI(D, FIDQT chrJr dQng tam ring c6 ttlc nAm 2016 cho c6c c6 d6ng (hinh thirc chi tra bdng tiAn m4t vd cd phi6u) Diiiu 11 lh6ng qua Td trinh s6 390/TTr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 ve viec rni6n nhiQm vd b6u b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQrn ky 2012-2016 Di6u 12 Th6ng qua To'trinh s6 391/TTr-TMT-HDQT' 0810412016 v6 viQc dO nghi ,i thong qua viQc b6 sung, sira ddi Gi6y chring nh4n d[ng ky doanh nghi0p COng ty c6 phAn vd DiAu lQ C6ng ty Di6q 13 Th6ng qua To trinh s6 3921TTr-TMT-I{EQT ngdy 0810412016 vi) viQc xd muc ti6u kO hoach sirn xudt kinh doanh ndm (tu nbrn 2016-2020) vdr mu'c thuon ; gi6m ddc kdrn theo TY\i Th6ng qua mQi sii nQi dung khSc tgi D4i hQi Di6u Di0u khoin thi hdnh Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng qu6n tri, Ban T6ng giam ddc, Ban ki6rn sodt tri6n khai thgc hiQn cdc nQi dung cua Nghi quy6t ndy Nghi quytSt nhy co hi6u lgc tctl ttr .th6ng " n{m 2016 No'i nltQn: TM DOAN CHT] T'ICH Sri GDCKHCM (cing bti thdng tin); - Citc thdnhviAn HDQT, BKS, Ban TGD Cry," - UBCKNN; - Website C6ng ty; - Ltru: I/P,TCKT, TK Bii VIn lliru CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm.  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (Sửa đổi phù hợp với Dự thảo 2.2 chỉnh lý ngày 20/03/2013) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng1 Nguyễn Thị Thu Trang2 A Cơ sở phương pháp luận xây dựng Nghị Quyết hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại 2010 I Cơ sở việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao Việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao trước hết xuất phát từ quy định Điều 82 Luật trọng tài thương mại, theo “Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.” Tuy nhiên, LTTTM Việt Nam điều khoản quy định rõ nội dung cần Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị định hướng dẫn luật TTTM Chính phủ (để hướng dẫn điều 15, điều 29 điều 79) nên Tòa án nhân dân tối cao, theo Điều 82, hướng dẫn nội dung cần thiết LTTTM để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trọng tài Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn giải tranh chấp trọng tài Việt nam tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp quan nhà nước Việt nam sau LTTTM năm 2010 có hiệu lực cho thấy nhu cầu cần thiết phải ban hành văn hướng dẫn rõ quy định LTTTM Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Thạc sỹ Luật Giải tranh chấp quốc tế (Đại học Luân Đôn), nguyên thành viên Tổ biên tập Ban soạn thảo Luật Trọng tài thương mại thuộc Hội Luật gia Việt nam Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn Bộ tư pháp Thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn –CIArb (Vương quốc Anh); Nguyễn Thị Thu Trang trợ lý nghiên cứu trọng tài quốc tế Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Độc Lập (tên giao dịch quốc tế Dzungsrt & Associates LLC – www.dzungsrt.com) VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, trọng tài viên, thẩm phán, luật sư doanh nghiệp, vv vấn đề Thực tiễn giải tranh chấp trọng tài cho thấy, sau gần năm thực hiện, Luật Trọng tài Thương mại bước đầu góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam Tuy nhiên, áp dụng, luật trọng tài bộc lộ số điểm hạn chế chưa rõ ràng Từ đó, dẫn đến việc trung tâm trọng tài tòa án gặp nhiều lúng túng việc áp dụng luật cách thống Do đó, Nghị hướng dẫn số điều Luật trọng tài thương mại không nên giới hạn hướng dẫn liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ xét xử Tòa án, mà phải đưa hướng dẫn, giải thích cụ thể quy định Luật Trọng tài thương mại để trung tâm trọng tài, tòa án cộng đồng doanh nghiệp có thống việc áp dụng II Phương pháp luận việc xây dựng Nghị Cần xác định rõ mục đích Nghị nhằm hướng dẫn, giải thích số quy định Luật trọng tài thương mại, không nhằm khắc phục khiếm khuyết Luật mà có phải tổng kết để sửa đổi, bổ sung theo trình tự luật định vào thời điểm thích hợp Do đó, cần tôn trọng tham khảo văn sau để đưa hướng dẫn phù hợp với tinh thần Luật: (i) Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 (PLTTTM) LTTTM ban hành nhằm khắc phục hạn chế pháp lệnh bổ sung điểm để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trọng tài Tuy nhiên, LTTTM kế thừa quy định tạo tảng cho pháp luật trọng tài Việt nam (Ví dụ nguyên tắc Tính độc lập Thỏa thuận trọng tài (Separability), Bảo mật (Confidentiality), Tự xác định thẩm quyền Hội đồng trọng tài (Competence – Competence), v v áp dụng có tính chất ổn định thực tế thời gian dài (ii) Luật Trọng tài Mẫu Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên hiệp quốc ... s6 390/TTr-TMT-HDQT ngdy 08104 12016 ve viec rni6n nhiQm vd b6u b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQrn ky 2012 -2016 Di6u 12 Th6ng qua To'trinh s6 391/TTr-TMT-HDQT' 08104 12016 v6 viQc dO nghi ,i thong qua... Td trinh sd 389/I'Tr-TMT-HDQT ngdy 08104 12016 vA viQc uy quyii, cho HDQT c[n cu tinh hinh thgc tO ktit qu6 SXI(D, FIDQT chrJr dQng tam ring c6 ttlc nAm 2016 cho c6c c6 d6ng (hinh thirc chi tra... ty Di6q 13 Th6ng qua To trinh s6 3921TTr-TMT-I{EQT ngdy 08104 12016 vi) viQc xd muc ti6u kO hoach sirn xudt kinh doanh ndm (tu nbrn 2016- 2020) vdr mu'c thuon ; gi6m ddc kdrn theo TYi Th6ng qua