Nguyên tắc: - Các vấn đề như: đề cử và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2013
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XI,
kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định
về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 như sau:
Điều 1: Mục tiêu
1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty
Điều 2: Trật tự của Đại hội
1 Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, xuất trình đầy đủ giấy
tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón
2 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức
3 Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội Tất cả các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ rung
Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:
1 Nguyên tắc:
- Các vấn đề như: đề cử và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận
Trang 2- Các nội dung xin ý kiến trong tờ trình Đại hội phải được biểu quyết công khai
và trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận Riêng việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và các vấn đề theo điều 20.2 của Điều lệ Công ty phải có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu
2 Cách biểu quyết:
- Khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó Thẻ của cổ đông sẽ được quy định như sau: Thẻ
màu xanh là thẻ tán thành, Thẻ màu hồng là không tán thành, Thẻ màu trắng là không có ý kiến
- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước,
số thẻ phản đối nghị quyết và số thẻ không có ý kiến được thu sau, cuối cùng đếm tổng số các phiếu này để quyết định
- Tổng số phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn
đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó
- Trong lúc biểu quyết, cổ đông không có mặt (đi ra ngoài) để tham gia biểu quyết thì được xem như tán thành nội dung biểu quyết đó
Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội
Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội
1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Đoàn chủ tịch và đươc sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội
2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông
Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội
1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể
lệ đã được Đại hội thông qua
2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội
Trang 3Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
1 Ban thư ký:
Ban thư ký Đại hội gồm hai (02) người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp
ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội
2 Ban kiểm phiếu:
Theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành Ban kiểm phiếu làm việc theo sự chỉ đạo của Chủ tọa Việc kiểm phiếu đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty có yêu cầu trước thời điểm tổ chức Đại hội 3 (ba) ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chỉ định một tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu Tổ chức trung lập này sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
3 Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người của Ban Tổ chức Đại hội, giúp Chủ tọa kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà
Kính trình Đại hội xem xét thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Đình Nhân
Trang 4
MẪU THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
(CP sở hữu :xxxxxxx
CP được UQ:xxxxxxx)
(CP sở hữu :xxxxxxx
CP được UQ:xxxxxxx)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
Tổng số CP : XXXXXXX
CMND : xxxxxxxxx
Họ tên CĐ : Nguyễn Văn A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
Tổng số CP : XXXXXXXX CMND : xxxxxxxxx
Họ tên CĐ : Nguyễn Văn B