9. Quy chế bầu bo sung BKS 2015-2019

9. Quy chế bầu bo sung BKS 2015-2019 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014; - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Đại hội Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiến hành theo quy định sau đây: I II CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ: - Giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào thành viên BKS - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT - Số lượng thành viên BKS : 01 người - Nhiệm kỳ : 05 năm từ 2015-2019 - Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: - Cổ đông nắm giữ cổ phần thời hạn liên tục sáu tháng, có quyền gộp số cổ phần lại để đề cử ứng viên Ban kiểm soát:  Từ 5% đến 10% đề cử ứng viên;  Từ 10% đến 30% đề cử hai ứng viên;  Từ 30% đến 50% đề cử ba ứng viên;  Từ 50% đến 65% đề cử bốn ứng viên;  Từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Ứng cử viên đề cử phải có tiêu chuẩn nêu mục Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát: a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện sau (theo điều 164 LDN, Thông tư 121 Điều lệ Công ty): - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp - Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác - Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác - Thành viên BKS không đồng thời thành viên HĐQT, TGĐ, BĐH, người mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật quy định, phù hợp với thời điểm khác - Thành viên Ban kiểm soát người không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm soát cổ đông công ty - Thành viên Ban kiểm soát người phận kế toán, tài công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài công ty - Trong Ban kiểm soát có thành viên kế toán viên kiểm toán viên - Trưởng Ban kiểm soát người có chuyên môn kế toán b) Những người không làm thành viên Ban Kiểm Soát: - Thành viên không đủ tư cách làm thành viên BKS theo quy định LDN bị luật pháp cấm không làm thành viên BKS Trang 1/2 III IV V VI VII NGUYÊN TẮC BẦU CỬ - Đúng luật, điều lệ bỏ phiếu kín - Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu - Ban kiểm phiếu Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào BKS PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - Danh sách ứng cử viên BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Phương thức bầu cử: + Thực theo phương thức bầu dồn phiếu: theo cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu BKS Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên mà tín nhiệm cho tổng số cổ phần tín nhiệm thành viên phải thấp số cổ phần biểu cổ đông Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho thành viên không thiết Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ - Phiếu bầu cử bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, CễNG TY CP DCH V VIN THễNG V IN BU IN Số CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *&* -Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2016 /2016/QC- HQT D THO QUY CH Bu b sung 01 thnh viờn Ban kim soỏt nhim k 2015-2019 ti cuc hp i hi ng c ụng thng niờn nm 2016 ca Cụng ty C phn Dch v Vin thụng v In Bu in iu 1: Mc tiờu - m bo tuõn th phỏp lut v cỏc thụng l ti Vit Nam; - m bo nguyờn tc cụng khai dõn ch v quyn li hp phỏp ca tt c cỏc c ụng; - m bo tớnh trung, n nh t chc ca i hi ng c ụng iu 2: S lng Thnh viờn Ban kim soỏt (BKS) c bu b sung S lng ban kim soỏt c bu b sung l 01 (mt) thnh viờn iu 3: Nhim k ca BKS c bu b sung Nhim k ca Thnh viờn Ban kim soỏt c bu b sung l thi hn cũn li ca nhim k BKS (2015-2109) Thnh viờn BKS cú th c bu li vi s nhim k khụng hn ch iu 4: Quyn c, ng c vo Ban kim soỏt Theo iu l T chc v hot ng ca Cụng ty C phn Dch v Vin thụng v In Bu in (PTP), quyn c, ng c vo Ban kim soỏt c quy nh nh sau: C ụng hoc nhúm c ụng s hu 10% hoc tng s c phn tr lờn thi hn liờn tc ớt nht thỏng cú quyn: - C ụng, nhúm c ụng s hu t 10% n di 30% tng s c phn cú quyn biu quyt c c ti a 01 (mt) ng viờn bu vo BKS; - C ụng, nhúm c ụng s hu t 30% n di 50% tng s c phn cú quyn biu quyt c c ti a 02 (hai) bu bu BKS; - C ụng, nhúm c ụng s hu t 70% tr lờn tng s c phn cú quyn biu quyt c c s ng c viờn BKS iu 5: Tiờu chun ca ngi ng c, c vo v Ban kim soỏt Tiờu chun ca nhng ngi ng c, c vo HQT theo iu l t chc v hot ng ca Cụng ty C phn Dch v Vin thụng v In Bu in (PTP), c th nh sau: - Thnh viờn BKS khụng nht thit phi l ngi nm gi c phn ca Cụng ty; - Cú nng lc, kinh nghim t chc, qun lý sn xut kinh doanh v phi cú nm thc t qun lý lnh vc doanh nghip in, bu chớnh, vin thụng - Cú sc khe, cú o c, trung thc, liờm khit, hiu bit phỏp lut - Thnh viờn BKS khụng phi l nhõn viờn b phn k toỏn, ti chớnh ca Cụng ty v khụng phi l thnh viờn hay nhõn viờn ca Cụng ty kim toỏn c lp ang thc hin vic kim soỏt cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty - Khụng vi phm cỏc iu ca Lut Doanh nghip iu 6: H s c, ng c bu b sung thnh viờn Ban Kim soỏt a/ H s tham gia c, ng c bu b sung thnh viờn BKS gm: - n xin ng c hoc c tham gia BKS ( theo mu); - S yu lý lch ng viờn t khai; - Giy y quyn c hp l ( trng hp c ụng y quyn cho ngi khỏc c); - Bn hp l: Chng minh th nhõn dõn (h chiu), h khu thng trỳ, cỏc bng cp chng nhn trỡnh hc b/ H s tham gia ng c/ c phi c gi v Ban t chc i hi trc 16 gi ngy 21/4/2016 theo a ch sau õy: Ban T chc i hi c ụng thng niờn Cụng ty C phn Dch v Vin thụng v In Bu in, S 564 Nguyn Vn C - Long Biờn TP H Ni i vi cỏc trng hp c/ng c ti i hi thỡ c ụng/nhúm c ụng c/ ng c phi cung cp h s c/ ng c cho Ch ta c xem xột Trong trng hp cn thit Ban ch ta s t chc biu quyt thụng qua ý kin ca i hi ng c ụng v vic cú chp thun hoc khụng chp thun ngi ú c a vo danh sỏch ng c viờn cụng b ti i hi c/ Sau i hi cht danh sỏch bu c, ban kim phiu s cp cho mi c ụng tham gia mt phiu bu thnh viờn BKS cho ton b s c phn s hu v c y quyn ớnh kốm quy ch l ph lc I Mu 1, 2: Mu n c ụng t ng c thnh viờn BKS Mu 3, 4: Mu n nhúm c ụng c ng viờn thnh viờn BKS iu 4: Phng thc bu c: 4.1 Vic bu b sung thnh viờn BKS c thc hin theo phng thc bu dn phiu vi hỡnh thc b phiu kớn ti i hi, theo ú mi c ụng hoc ngi c y quyn d hp cú tng s phiu bu tng ng vi tng s c phn s hu/i din nhõn vi s thnh viờn c bu ca BKS v c ụng cú quyn dn ht tng s phiu bu ca mỡnh cho mt hoc mt s ng c viờn 4.2 C ụng hoc ngi c y quyn d hp cú th dn ton b s phiu bu ca mỡnh bu cho 01 ng c viờn hoc chia s phiu bu cho cỏc ng viờn cú danh sỏch nghi ti phiu bu Vớ d: a/ C ụng s hu 100 c phn ti i hi s b phiu bu b sung 01 thnh viờn BKS tng s 03 ng c viờn cú tờn danh sỏch Phiu bu; b/ C ụng s cú: 100 Cp x 01 (thnh viờn BKS c bu) = 100 phiu c/ C ụng cú th dn ht 100 phiu trờn cho 01 ng c viờn hoc chia cho cỏc ng c viờn cú tờn danh sỏch cho tng s phiu bu = hoc < 100 iu 5: Hỡnh thc tin hnh bu c: 5.1 Phỏt th bu c: Mi c ụng /ngi c y quyn d hp s c cp mt Phiu bu c cú úng du treo ca Cụng ty cú ghi mó s c ụng, tờn c ụng, s c phn, s phiu bu ó c nhõn tng ng vi s thnh viờn c bu b sung ca BKS danh sỏch cỏc ng c viờn c c vo BKS 5.2 Quy nh v phiu bu c: a/ Phiu bu c hp l: L phiu bu c Ban t chc i hi phỏt cú úng du treo ca PTP ghi mó s c ụng, s c phn s hu v tng s phiu bu c ó c nhõn vi s lng thnh viờn BKS c bu tng ng, phiu khụng b rỏch v ty xúa b/ Phiu bu c khụng hp l: L phiu bu c khụng ban t chc phỏt ra; khụng úng du treo ca PTP; phiu b rỏch, gch, ty xúa, sa cha, ghi thờm tờn ng c viờn khụng thuc danh sỏch ng c viờn ó c i hi thụng qua; phiu bu c ghi thờm nhng thụng tin ký hiu khỏc; phiu bu c cú tng s phiu bu cho nhng ng c viờn vt quỏ tng s phiu bu ca c ụng ú c quyn bu; th bu c np cho ban kim phiu sau vic b phiu kt thỳc v hũm phiu ó c niờm phong Cỏc phiu bu c khụng hp l khụng c tớnh vo kt qu bu c c/ Cỏch ghi th bu c: - Khi ng ý bu cho ng c viờn, c ụng vit s phiu mun bu vo ct S phiu bu ti dũng tng ng vi tờn ng viờn ú - Nu khụng bu cho ng viờn no, c ụng in s hoc gch chộo, hoc b trng khụng ghi gỡ vo ct S phiu bu ti dũng tng ng vi tờn ng viờn ú - C ụng/ i din y quyn ca ...LOGO/TÊN ĐƠN VỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc----------------------- Số: /05/TT- . ., ngày tháng năm 200 TỜ TRÌNH(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào -Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ .đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:I.Đề nghị miễn nhiệm ĐVT:1.000TTHọ và tên(1)Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4)Hiện nayNơi đề nghị đếnHiện nayĐề xuất miễn nhiệmHiện tại Đề xuất01 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệmĐiện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệmTổng02 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệmĐiện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệmTổngII-Lý do miễn nhiệm: . Trân trọng./. Ban Tổng Giám đốcBan Tài chính Ban NL-HT Giám đốc đơn vị Phòng HC-NS (đơn vị) BMNS-361 Diễn giải:Phần I:(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm(2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.BMNS-362 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: /TTr-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 19 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Căn Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ông Vũ Gia Hạnh; Căn tình hình thực tế Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ông Vũ Gia Hạnh Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay cho 01 thành viên từ nhiệm Trân trọng cảm ơn / Nơi nhận: - Như kính gửi; - HĐQT; - BTGĐ; - BKS; - CVP; TKCT - Lưu: Văn thư CHỦ TỊCH HĐQT Vũ Phi Hổ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:      /TTr-CNTT Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012TỜ TRÌNHVề việc mua và triển khai thiết bị phát wifi chuyên dụngKính gửi: Ban giám hiệuKể từ khi phòng Công nghệ thông tin được thành lập vào tháng 8 năm 2008. Với chức năng và nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin trong trường,. Phòng Công nghệ thông tin đã có phòng máy chủ hoạt động 24/24h, và 03 đường truyền FTTH của 3 nhà cung cấp VNPT, Viettel, FPT. Đồng thời Nhà trường cũng Phòng Công nghệ thông tin cũng đã triển khai hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ cũng như mạng internet luôn luôn được thông xuốt, lượng truy cập được thống kê qua hệ thống máy chủ đặt tại phòng Server luôn luôn đạt yêu cầu của các đơn vị trong trường. Để đẩy mạnh luồng trao đổi thông tin trong trường ra bên ngoài. Phòng Công nghệ thông tin đã tìm hiểu cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất của các hãng thiết bị điện tử TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… .…. , ngày tháng năm THÔNG BÁOVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuKính gửi: Mã số thuế: .Địa chỉ nhận thông báo : Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;Để làm rõ các nội dung:1 .2 .trong hồ sơ: .;Cơ quan thuế . đề nghị đến làm việc/ cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:1 .2 .Thời gian làm việc: giờ .ngày tháng năm Địa điểm làm việc (Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế trước ngày tháng . năm ) Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận: - Như trên;- Lưu VT; THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số: 01/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁONgày . tháng . năm Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Ghi chú: 1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế ) và kỳ tính thuế. 2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế. 3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TB - HĐQT Bắc Kạn, ngày 19 tháng năm 2017 THÔNG BÁO Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Căn Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ông Vũ Gia Hạnh; Ông Vũ Gia Hạnh – thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm Để đảm bảo BKS có đủ số lượng theo quy định Điều lệ Công ty (3 người) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 người Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử viên Ứng viên bầu làm thành viên ban kiểm soát phải có điều kiện tiêu chuẩn theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể: Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------o0o------------BIÊN BẢN HỌP NHÓMĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICONHIỆM KỲ 2008-2013- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO sửa đổi và bổ sung lần 1 đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN xác nhận ngày 23/05/2012 theo công văn số 1212/TTGSNH6;- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 21/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử viên bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.Hôm nay, ngày…… ………… , tại………….,chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic), cùng nhau nắm giữ…………………cổ phần (bằng chữ: …………cổ phần), chiếm tỷ lệ…… % số cổ phần có quyền biểu quyết của Hafic, có tên trong Danh sách dưới đây:STT Tên cổ đôngCMND/Hộ chiếu/ĐKKDĐịa chỉ thường trúSố CP sở hữu/đại diện sở hữuKý và ghi rõ họ tênTổng cộngCùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico (Hafic) nhiệm kỳ 2008-2013;Ông (Bà):……………………………………………………………………….CMND/Hộ chiếu số:……… Ngày cấp:……………… Nơi cấp……………Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………… Trình độ học vấn:……………………….Chuyên ngành:……………………Hiện đang sở hữu:……………………cổ phần (Bằng chữ:……………… )Tương ứng với tổng mệnh giá là:…………………………………… (đồng) làm ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Tài chính cổ phần Handico nhiệm kỳ 2008-2013.Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào cgNG HoA xA ngr cu0 Ncni,q vrpr NAM DQc I$p - Tq - H4nh phfc THTI TNG CTI BAU NO SUNG BAN rrrcVr SOAT KiNh gfiri: BAN TO CHTTC DHDCD THTIOI{G NITN NANN 20fl _CONC TY CO PHAN TO TMT TCn SO t6i ld: CVnqOnrO chitiu Dang sd hfru/duo.c iry quyOn dpi c6p diQn: .tai cO phan, chitim % v6n rti6u l0 cta C6ng ty X6t dA th6a mdn c6c CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DO lap - Tty - Hsnh phlic Ha Noi, 25 timing nain 2015 QUY CHE ve vi0 bAu bo sung Uy vien Hoi citing quan tri tai cuck hop Dai hoi doling co clang thuirng nien nam 2015 cita Tong cong ty Thep Viet Nam — CTCP Di'eu Muc tieu - Dam bao tuan thu phap lust va cac thong re tai Viet Nam; Dam bao nguyen tAc cong khai, dan chu va quyen lgi hop phap cua tat ca cac co clang; - Dam bao tinh tap trung, on dinh to chile dm Dsi h6i dOng co &Ong Di&I S6 luvng Uy vien 110i clang quart tri dirge bait Loti sung SO lacing Uy vien H6i dOng quan tri dugc bAu bO sung la 01 Uy vien Di'u Nhi'em ky ctia Uy vien 1-10i d6ng quan tri dugc !Au bo sung Nhiem ky cua Oy vien H6i dOng quan tri dugc bAu bO sung la thati hp 14i dia nhiem ky H6i dOng quan tri (2011 — 2016) Uy vien cua H6i dOng quan tri c6 the dugc bau 14i voi so nhiem ky khong h4n che Di&I Quyn de cu, ling cif vat) 1-10i an quail tri Theo Dieu le TO chirc va hog ... viờn BKS cho ton b s c phn s hu v c y quyn ớnh kốm quy ch l ph lc I Mu 1, 2: Mu n c ụng t ng c thnh viờn BKS Mu 3, 4: Mu n nhúm c ụng c ng viờn thnh viờn BKS iu 4: Phng thc bu c: 4.1 Vic bu b sung. .. c, ng c bu b sung thnh viờn Ban Kim soỏt a/ H s tham gia c, ng c bu b sung thnh viờn BKS gm: - n xin ng c hoc c tham gia BKS ( theo mu); - S yu lý lch ng viờn t khai; - Giy y quyn c hp l... quyn ca c ụng d hp cú th dn phiu bu cho mt hoc mt s ng c viờn hoc khụng bu cho ng c viờn no 5.3 Nguyờn tc b phiu bu b sung thnh viờn BKS a/ Ban kim phiu s lp 01 hũm phiu bu b sung thnh viờn BKS