CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầubổsung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viênHĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầubổsung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầubổsung thành viênHĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầubổsung làm thành viênHĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viênHĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1
của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầubổsung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DO lap - Tty - Hsnh phlic Ha Noi, 25 timing nain 2015 QUYCHE ve vi0 bAubosungUyvien Hoi citing quan tri tai cuck hop Dai hoi doling co clang thuirng nien nam 2015 cita Tong cong ty Thep Viet Nam — CTCP Di'eu Muc tieu - Dam bao tuan thu phap lust va cac thong re tai Viet Nam; Dam bao nguyen tAc cong khai, dan chu va quyen lgi hop phap cua tat ca cac co clang; - Dam bao tinh tap trung, on dinh to chile dm Dsi h6i dOng co &Ong Di&I S6 luvng Uyvien 110i clang quart tri dirge bait Loti sung SO lacing Uyvien H6i dOng quan tri dugc bAubOsung la 01 Uyvien Di'u Nhi'em ky ctia Uyvien 1-10i d6ng quan tri dugc !Au bosung Nhiem ky cua Oy vien H6i dOng quan tri dugc bAubOsung la thati hp 14i dia nhiem ky H6i dOng quan tri (2011 — 2016) Uyvien cua H6i dOng quan tri c6 the dugc bau 14i voi so nhiem ky khong h4n che Di&I Quyn de cu, ling cif vat) 1-10i an quail tri Theo Dieu le TO chirc va hog Ong cua TOng cong ty Thep Viet Nam — CTCP, quyen de dr, Ung cir vao H6i dong quan tri dugc quy dinh nhu sau: - CO dong,, nhom co (long s6 tir 5% den &rad 10% tong se) CO phAn co quyen bieu quyet dugc de cir tai da mot Ung cir vien; - CO dong,,nhom co cOdong hiru tit 10% d6n dued 30% tong so' co phAn CO quyen bieu quyet dugc cir tai da hai ung cir vien; - CO dOng,,nhom co, clang s6 him tir 30% den cluai 40% tong so phAn co quyen bieu quyet dugc de dr tai da ba Ung cu vien; - CO dong,,nhOm cOdOng co sa him tir 40% den duoi 50% tong so phAn c6 quyen bieu quyet dug c cir tai da bon irng Cu vien; , , - CO dong, nhom co dong sa him tir 50% tra len, tong so c6 phan c6 quyen bieu guy& dugc de cir du so Ung Cu vien Di4t Tieu chuAn cita ngutri img dr, a cu vao 1fOi &long quail tri Tieu chuan cua nhirng nguoi Ung dr, a dr vao HOi dOng quan tri theo qui dinh cua Luat Doanh nghiep, Dieu le To cink va hog d6ng oh Tong cong ty va cac quyche quan 1y not b6 cua Tong cong ty, cu the: - Co nang luc hanh vi dan su, khong thuOc dai tugng bi cam lap va guan ly doanh nghiep theo quy dinh cua Lust doanh nghiep - Co nang luc hanh vi dan su, khong thuc doi tugng bi cam lap va guan ly doanh nghiep theo quy dinh dm Lust Doanh nghiep - Co trinh dO chuyen mon hoc kinh nghiem guar) 1)% kinh doanh hoc nganh nghe kinh doanh chinh cua Tong cong ty - KhOng dugc clang thoi la Uyvien HOi clang guan tri, Hoi clang Uyvien cua ba (03) doanh nghiep khac hoc la dai dien phap nhan, true tiep dieu hanh tai doanh nghiep khac, trir tnrong hop dugc Tang ding ty cir lam dai dien phan von g6p cda Tang cong ty tai doanh nghiep - Uyvien Hai clang guan tri phai thtrang tru tai Viet Nam vien Hai °tang guan tri khong nhat thiet phai la ngtroi nam giix ca phan dm Tang cong ty Ditu Ho so cit cur, ling cu Uyvien HOi di:41g quart tri Ha so' tham gia cir, in-1g Uyvien Hai clang guan tri cua ca (long phai dugc gdi ve Ban to chirc (theo duo.ng Buu dien hoac Fax) truck 19 thang nam 2015 Ho so bao g6m: - Don xin de cir (img cir) tham gia HDQT (theo mau); - So yeti 13', lich (co dan anh); - Ban co cong chdng cac giay trinh dO van haa va trinh chuyen man; CMND, cac bang cap chirng nhan Sau Dai hai chat danh sach, bau cu, Ban kiem phieu s8 cap cho ca dong tham gia mat phieu bau Hai dong guan tri cho toan ba so ca phan so hiru va dugc dy guyen; Ditu Nguyen eac bAu cir - Viec bau ba sungUy vier' Hai clang guan tri dugc thuc hien theo phuang thdc bau don phieu vai hinh thdc bo phieu kin tai Dai hai - Phuong thirc bau clan phieu: Moi ca dong/dai dien ca (tong c6 tang so phieu bieu guyet Wang dng voi tang so co phan sa hilu/dai dien him/ dai dien uy guyen nhan (x) vori s6 Uyvien dugc bau.bo sung dm Hai (long quail tri va CO dong/dai dien ca dong co guyen don het tong so phieu bau cua minh cho mat irng cir vien Vi Co (long dai dien sb hiru ca phan tai Dai hai la 1.000 ca phan thuc hien bau 106 sung 01 Uyvien Hai &mg quail tri thi so phieu bieu quyet cua co (tang la: 1.000 x = 1.000 phieu Ditu Quy dinh phitu bau cir 8.1 Phieu bat' hop le - Phi'L Ban to chirc Dai h6i Oat theo nlau th6ng nhAt co &mg dAu treo cua Tong cong ty Thep Viet Nam, khong cao, sira, tay, x6a; - Phi6u bAu cho nhirng nguoi danh sach bAu cir da dugc Dai hOi thong qua; - T6ng, s6 phi6u c6 dong cho cac img cir vien bang hoc nhO hon tong so quyen bieu quyet cua co &rig; 8.2 Phieu bAu khong hop Fe - PhiL bAu khong Ban to chirc Dai hOi phat hanh; qua; - Phi6u bau nhi&I s6 Uyvien H6i dong quan tri da duov Dai h6i th6ng - T6ng s6 phieu bAu cua co clang bAu cho irng cir vien 16n hon tong se) quy'en bieu quyet cua co dong; - Co (long gach ten img cir vien hoc ghi them ten nguad khac vao danh sach; - Diem bau ghi bang %; 8.3 Phi6u tang Phie'su kh6ng 1)6 cho img vien nao IDIF'u Dieu ki"e'n tiling dr Hoi diing plan tri , 9.1 NguOi trung cir vien HOi d6ng quan tri dugc xac dinh theo s6 phieu bau hgp 1"e oh co &rig va phai dat tS, le > 65% tong so phiL bAu c6 quyen bieu quyet oh tat ca cac co dong der hop/Uy quyen; 9.2 M9i khi6u nai ve k6t qua ball dr chi ...ĐẠI HỘI CHI BỘ 13 - TRƯỜNG THCS NHUẬN TRẠCH NHIỆM KỲ 2012 - 2015 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nhuận Trạch, ngày …tháng năm 2012 *** QUYCHẾBẦU BAN CHI UỶ CHI BỘ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ 13 - TRƯỜNG THCS NHIỆM KỲ 2012 - 2015 Điều I Bầu cử Đại biểu thức Đại hội có quyền bầu Ban chi uỷ chi bộ, bí thư, phó bí thư chi nhiệm kỳ 2012 – 2015 tiến hành hình thức bỏ phiếu kín Điều II Ứng cử đề cử 2.1 Ứng cử - Tất đại biểu thức Đại hội có quyền ứng cử để bầu vào Ban chi uỷ chi 2.2 Đề cử - Đại biểu thức Đại hội đề cử đảng viên đại biểu dự Đại hội tham gia Ban chi uỷ Điều III Ban chi uỷ chi có trách nhiệm chuẩn bị nhân cấp uỷ khoá mới, cần thiết theo yêu cầu đa số đại biểu Đại hội Đoàn Chủ tịch Đại hội trình danh sách nhân chi uỷnhiệm kỳ 2009 - 2012 chuẩn bị để Đại hội tham khảo trước tiến hành bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ Điều IV Lập danh sách bầu cử - Danh sách bầu cử danh sách người ứng cử đề cử để bầu vào Ban chi uỷ chi bộ, bí thư, phó bí thư chi - Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách người ứng cử, đề cử báo cáo Đại hội biểu thông qua danh sách bầu cử Nếu có người xin rút khỏi danh sách bầu cử đoàn Chủ tịch xem xét, định cho số người rút không rút khỏi danh sách bầu cử, trường hợp nhiều ý kiến chưa thống Đoàn Chủ tịch xin ý kiến định Đại hội - Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần ABC Điều V Phiếu bầu cử - Phiếu bầu cử phiếu in sẵn họ tên người danh sách bầu cử theo vần (ABC) có đóng dấu Đảng uỷ phía góc trái phiếu bầu - Phiếu bầu cử phải phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội phát hành Điều VI Đại biểu bầu cử, đồng ý đánh dấu X vào cột đồng ý Nếu không đồng ý đánh dấu X vào cột không đồng ý Điều VII Phiếu hợp lệ không hợp lệ - Phiếu hợp lệ phiếu ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ số lượng thiếu số lượng cần bầu Trường hợp phiếu bầu mà danh sách có người, người bị đánh dấu X vào cột đồng ý không đồng ý phiếu không hợp lệ - Phiếu bầu không hợp lệ phiếu ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu số lượng nhiều quy định, phiếu không bầu cho danh sách bầu cử có nhiều người, phiếu bầu người danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên viết thêm Điều VIII Tính kết bầu cử 8.1 Người trúng cử phải đạt số phiếu nửa so với tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội trừ số đại biểu bị bác tư cách 8.2 Trường hợp số người đạt số phiếu bầu nửa nhiều số lượng cầu bầu người trúng cử có số phiếu cao Nếu cuối danh sách trúng cử có số người ngang phiếu nhiều số lượng cần bầu Thì Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách người ngang phiếu để Đại hội bỏ phiếu, chọn người có số phiếu cao hơn, không cần phải nửa so với tổng số phiếu trường hợp bỏ phiếu lại mà số phiếu ngang nhau, có bỏ phiếu lần hay không Đại hội định Trên Quychếbầu cử, Đoàn Chủ tịch phổ biến để Đại hội thực Trong trình tổ chức bầu cử Đại hội, có vấn đề phát sinh quy định cuả Quychế vận dụng “Quy chếbầu cử Đảng” ban hành theo Hướng dẫn số 32 - HD/BTCTW ngày 25 tháng năm 2009 Của ban tổ chức Trung ương định số 220-QĐ/TW, ngày 17 tháng năm 2009 Bộ Chính trị khoá X ĐẠI HỘI CHI BỘ 13 NHIỆM KỲ 2012 - 2015 DỰ THẢO QUYCHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014; - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Việc bầu cử bổsung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Đại hội Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiến hành theo quy định sau đây: I II CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ: - Giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào thành viên BKS - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) QUYCHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT - Số lượng thành viên BKS : 01 người - Nhiệm kỳ : 05 năm từ 2015-2019 - Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: - Cổ đông nắm giữ cổ phần thời hạn liên tục sáu tháng, có quyền gộp số cổ phần lại để đề cử ứng viên Ban kiểm soát: Từ 5% đến 10% đề cử ứng viên; Từ 10% đến 30% đề cử hai ứng viên; Từ 30% đến 50% đề cử ba ứng viên; Từ 50% đến 65% đề cử bốn ứng viên; Từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Ứng cử viên đề cử phải có tiêu chuẩn nêu mục Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát: a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện sau (theo điều 164 LDN, Thông tư 121 Điều lệ Công ty): - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp - Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác - Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác - Thành viên BKS không đồng thời thành viên HĐQT, TGĐ, BĐH, người mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật quy định, phù hợp với thời điểm khác - Thành viên Ban kiểm soát người không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm soát cổ đông công ty - Thành viên Ban kiểm soát người phận kế toán, tài công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài công ty - Trong Ban kiểm soát có thành viên kế toán viên kiểm toán viên - Trưởng Ban kiểm soát người có chuyên môn kế toán b) Những người không làm thành viên Ban Kiểm Soát: - Thành viên không đủ tư cách làm thành viên BKS theo quy định LDN bị luật pháp cấm không làm thành viên BKS Trang 1/2 III IV V VI VII NGUYÊN TẮC BẦU CỬ - Đúng luật, điều lệ bỏ phiếu kín - Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu - Ban kiểm phiếu Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào BKS PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - Danh sách ứng cử viên BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Phương thức bầu cử: + Thực theo phương thức bầu dồn phiếu: theo cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viênbầu BKS cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu BKS Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên mà tín nhiệm cho tổng số cổ phần tín nhiệm thành viên phải thấp số cổ phần biểu cổ đông Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho thành viên không thiết Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ - Phiếu bầu cử bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, M;d cBrtscDHc$.o6 kan lheo auy6t dnh s6 a7/2013/QD,SGDH,M 2407/2013 cda TGD SGDCK TPHCM va Quy ch6 CAntt b6 kbng tin tAi SCdCK fpHCM) @an henh CONG HdA XA I.]OI CI ! NGHiA VIET NAM O0c lap - T1! - H?nh phnc c6ng ry cP cha bii:n c6 s6:19 r6/Bc€T Ngay 15rha^g 04 nem2015 C6NG BO THONG TIN TREN CONG IHONGTIN DIEN TI}CUA irY BAN CHUNG KHoAN NHA NUOC VA SGDCKTP I{CM g'i,i: -Uy ban Chrinq kho6n Nha nurir - Sd Giao dich Chrrg khoan TP HCii : c6nq ry c6 ph5n ch6 b6n G6 orrcThanh :21l6D Phan Huy lch Phudng14 OurnGdvip,TpHCM r (03 3) Ngudilhvc hien c6ng Dia chr' o enfioai@ b6 35804237 Faxr (0a 8) 3s39 4233 thongtin: OngLEHONCTBANG :21l6D PhanHuy lch phuong 14 ouAn G6V5p, Tp Hctvl quan Loaithdngtncongb6 (03.a) 35a9 4237 Fax (06 e) 3539 4288 :a 24sit n72gd tr bStthudng Dtheoycuclu E.unhk!: Noi dunq lh6ng tin c6ns b6: Ngh q-,e HDOI O-h lAn N9{ q-y6r, ve ve( od rhudnqn'enn;mla chrnh 20l5 rihu sau t Tins s6luqn! thenh ven HQid6ns quan s 9.A' drng Da,h6 d6-9 (6 fitu 5$anhvi6n do-g en 7$anhvien Tr6n hanh beu b6 suns 02 vien H6i tdng quen tli lhayd6inQidunschuanstrlnhvacacl, Cu hep qi tiah quan Th6ng lin neydA duoc c6ng b6 rr6n tang th6ng tin i,iCn t(} cLla c6ns ty vao website @.goducrhanh.con cLla cong iy ch0ng to xn cam kii cic thong tin c6ng b6lren dav E dltng su iha va hoan toan chiu ldch nhiEm lruoc phip lu5l va ftidung cicth6ng I n ata c6nq Nshiquyil HooT noey 15(12016 =E CONG HdAXA HOI CH[' NGHIAVIE]NAIM Ooc Lep -Ttr Do HOnh Phic G6 oucrBANH , Tp HCM nqev 15 thenaAlnen2A16 NGH! AUYET HOIOONG OUAN TRI CONG TY c6 PHAN cHE BIEN G6 ouc THANH duns taj Dai h6i dans c6 d6ns - thutis ni6n nam Ai chinh m15) Lual Doanh Nshiep sd 68/2a14/QH13 29/1 2a14 oieu E d chuc caa cahg b/ cB pheh chd Bi6n GA Drc rhenh 01/122015 Nshiquta s6 a71gNa DHOCO GDT cna OHDCD hudng nien 25/4D015 Bien ban h1p e ar16/NQ-oT cra HDQI hgay 1sha016 OUYET NGH! ti Pie4 HO ddng quan rh6ng qua viec b6 suns noi duns Oai h6i il6ns c6 do.g thudno niCn nam Aichinh 2015 nhusau: ranq so lJono lla h vEn Haidons qu;n [lru ihAnh vdr e17 hanh vien - Oi;u Ti6n hanh bau b6 suns 02 ihanh vien HOiil6ns quanii vr ck ta,.er hap cd lia.qLel ihavddi.0'dL o cuo1g 'nrh q ao cho chi I ci Hor dorq qiar nt chLan b cd( qJdn He, h6nq 2: d6nq iailieu c6ng b6fi6ng lin va t,ili6u phuc vu beu vi6n H6 ai6n9 qlan irl glE!]!: i lirr Nshiquy6t c6 hieu lqc kA tu k cacftanh ven H6iddng quan fi va cec phong ban c6 fen quan cUa Cons ly G6 OOc Thdnh chiu trach nhi-am th hanh quvet dinh TRI T J LE HArLrEu 0/.21ls0Phaanqi,.rrP14.0GivtprPHdcirMnirvN.Emerlhh@sodlorhanh.dm.0r03353e4237.fai:03353e4283 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầubổsung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viênHĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầubổsung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầubổsung thành viênHĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầubổsung làm thành viênHĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viênHĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1
của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầubổsung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - coNG Ty cp DuEc HAu ctANG 56: i7O /DHG-FN GQNG HOA XA HQt cHU NcHiA vrFT NAM Dgc lqp - Tp _ Hqnh ph0c CAn Tho, ngdy 16 th6ng 08 nam 2016 cONG e6 IHONG TIN Kinh T6n c6ng Mi ch0ng grli: ty: kho6n: Uy Ban Chrlng Kho6n Nhi Nu6c S& Giao Dich Ch&ng Kho6n Tp HCM C6ng ty C6 phAn Dugc HQu Giang DHG Trq sd chinh; 288 Bis Nguy6n Vin Cir, p An Hda, e Ninh Kidu, Tp CAn Tho DiQn thoqi: 07103 89'1433 Fax:07103 895209 Ngudi thqrc hiQn c6ng O6 tfrOng tin: BA phqm Thi Vi€t Nga Dia 288 Bis Nguy6n Vdn Crtr, p An ... phat hanh; qua; - Phi6u bau nhi&I s6 Uy vien H6i dong quan tri da duov Dai h6i th6ng - T6ng s6 phieu bAu cua co clang bAu cho irng cir vien 16n hon tong se) quy' en bieu quyet cua co dong; - Co... trung cir vien HOi d6ng quan tri dugc xac dinh theo s6 phieu bau hgp 1"e oh co &rig va phai dat tS, le > 65% tong so phiL bAu c6 quyen bieu quyet oh tat ca cac co dong der hop /Uy quyen; 9.2 M9i... dugc dy guyen; Ditu Nguyen eac bAu cir - Viec bau ba sung Uy vier' Hai clang guan tri dugc thuc hien theo phuang thdc bau don phieu vai hinh thdc bo phieu kin tai Dai hai - Phuong thirc bau clan