Đang tải... (xem toàn văn)
2. To trinh cua Hoi dong quan tri tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Số : 1016/2015/HĐQT-TTXYK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - V/v: Xin ý kiến cổ đông văn Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2015 TỜ TRÌNH (Về việc: Thông qua phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm quyền) Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ - nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát; Căn Nghị số 1409/2015/NQ- HĐQT ngày 14/09/2015 Hội đồng quản trị công ty việc chốt danh sách cổ đông thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, - xin ý kiến cổ đông văn phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu ; Căn tình hình thực tế công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát kính trình Quý cổ đông, xem xét cho ý kiến biểu vấn đề sau: Phê duyệt phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền Năm 2014, Công ty Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy 6) có công suất thiết kế 37.000 sản phẩm/năm, vốn đầu tư 500.639.400.000 đồng Để thực dự án này, Công ty cần huy động nguồn vốn khoảng 300.000.000.000 đồng để xây dựng nhà máy Hội đồng quản trị xem xét tình hình tài Công ty, tình hình thị trường chứng khoán tham vấn ý kiến số tổ chức tư vấn tài chính, nhận thấy để huy động nguồn vốn này, Công ty thực phát hành Trái phiếu cho Nhà đầu tư có nhu cầu Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông công ty xem xét phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng (số lượng 100 Nhà đầu tư không 1 kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) Phương án cụ thể đính kèm Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, hợp đồng bán trái phiếu với nhà đầu tư, thực thủ tục phát hành công việc có liên quan Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu vấn đề vào “Phiếu biểu quyết” đính kèm, gửi công ty trước 15 00, ngày 02/11/2015 Quý cổ đông gửi thư, gửi fax gửi email theo thông tin địa đây: Ban thư ký Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Đc: CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương Điện thoại: 03203.755.998 Fax: 03203.755.113 Email: nttien@anphatplastic.com Hotline:0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiện) Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như kính gửi CHỦ TỊCH - Lưu VP./ PHẠM ÁNH DƯƠNG 2 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 257/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể sau: Thông qua: Báo cáo số 252/BC-MB-HĐQT ngày 8/4/2014 Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo số 812/BC-HS ngày 2/4/2014 Tổng Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn cho Hội đồng Quản trị thực công việc sau nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường tình hình thực tế MB, thời hạn ủy quyền đến Đại hội đồng cổ đông có định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền: a Được định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế MB b Được định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị MB Đại hội đồng cổ đông đồng thời ủy quyền cho Ban kiểm soát định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức hoạt động Ban kiểm soát c Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn tài MB d Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định NHNN e Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản MB có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần 1/3 f Quyết định thành lập mua lại công ty để thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ g Quyết định hợp đồng huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C liên quan đến hoạt động đặc thù MB theo chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền, có giá trị 20% vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần nhất, MB với thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn, người có liên quan người quản lý, cổ đông lớn MB; công ty con, công ty liên kết MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB h Quyết định cấu tổ chức, máy quản lý điều hành MB, phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015 tình hình thực tế i Quyết định việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại công ty trường hợp cấu xử lý nợ khách hàng, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp với quy định pháp luật hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước (nếu có) j Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB theo quy định pháp luật và/hoặc hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước k Quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định Điều 98 đến Điều 107 Luật tổ chức tín dụng năm 2010, quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh sở tình hình thực tế hoạt động MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời thực thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền l Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sở Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông vốn điều lệ, địa điểm trụ sở thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hành văn pháp luật hành có liên quan sửa đổi/bổ sung/ban hành trình thực thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 21/3/2014 Ban kiểm soát kết hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 Ban kiểm soát, kết hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ban kiểm soát Thông qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014 2/3 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng đề xuất ủy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 256/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014, cụ thể sau Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 Đơn vị: tỷ đồng STT Chi tiết sử dụng vốn thu Thực tế sử dụng VCSH 31/12/2013 Dự kiến sử dụng VCSH 31/12/2014 Thay đổi VCSH năm Đầu tư tài sản cố định 1.938 2.966 1.028 Đầu tư tài 3.537 4.521 984 Đầu tư góp vốn công ty 2.018 2.418 400 Đầu tư góp vốn khác 1.519 2.103 584 Đầu tư góp cho chi nhánh nước 1.020 1.020 - Đầu tư trái phiếu khoản 4.058 5.058 1.000 Đầu tư vốn kinh doanh khác 4.423 6.508 2.085 14.976 20.073 5.097 Tổng Triển khai thực Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, định việc điều chỉnh linh hoạt Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ quyền lợi MB, cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; - NHNN VN, NHNN CN TP.HN; - HĐQT, BKS, TGĐ; - Lưu VPHĐQT; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013 Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm) Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp ... đơn vị tư vấn, hợp đồng bán trái phiếu với nhà đầu tư, thực thủ tục phát hành công việc có liên quan Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu vấn đề vào “Phiếu biểu quyết” đính kèm, gửi... Hải Dương Điện thoại: 03203.755.998 Fax: 03203.755.113 Email: nttien@anphatplastic.com Hotline:09 12.8 08.885 (Chị Nguyễn Thị Tiện) Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như kính gửi