5. To trinh cua BKS_2017

5. To trinh cua BKS_2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - Số: 01/2017/TT-BKS Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017 TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT (Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực Kiểm toán báo cáo tài năm 2017) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty! Thực nghĩa vụ quy định Điều lệ Công ty quy định Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường Xanh An Phát trình Đại hội phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo tài năm công ty sau: I Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết Có uy tín chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm; Đáp ứng yêu cầu Công ty phạm vi tiến độ kiểm toán; Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phí kiểm toán phạm vi kiểm toán II Danh sách Công ty kiểm toán Trên sở tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách Công ty kiểm toán xem xét để định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài 2017 Công ty sau: Công ty TNHH Kiểm Toán VACO Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài Quốc tế (IFC) III Đề xuất Ban Kiểm soát Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn danh sách công ty kiểm toán nêu; Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc lựa chọn Công ty Kiểm toán nêu theo đề xuất Ban kiểm soát giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến thông qua đề xuất nêu Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: T.M BAN KIỂM SOÁT - Như trên; - HĐQT; - Lưu BKS./ TRƯỞNG BAN (Đã ký) NGUYỄN THỊ GIANG GV: Ch©u ThÞ Quúnh Lan GV: Ch©u ThÞ Quúnh Lan Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Tập đọc Bài cũ: Đọc đoạn 1 của bài Mùa thảo quả Câu 1: Thảo quả báo hiệu vào ngày mùa bằng cách nào ? Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2 Câu 2: Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh. Đọc đoạn 3 và 4 của bài Mùa thảo quả; nêu nội dung chính của bài. Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Tập đọc Nguyễn Đức Mậu * GV đọc mẫu toàn bài thơ - Hướng dẫn cách đọc từng khổ thơ  Đọc nối tiếp theo 4 đoạn: + Đoạn 1: Khổ thơ thứ nhất. + Đoạn 2: Khổ thơ thứ hai. + Đoạn 3: Khổ thơ thứ ba + Đoạn 4: Khổ thơ cuối. HOẠT ĐỘNG 1 Luyeän ñoïc Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Tập đọc Nguyễn Đức Mậu  Luyện đọc từ khó  Luyện đọc nhóm đôi Từ ngữ - đẫm - nẻo đường xa - thăm thẳm - men - Đẫm - Rong ruổi - Nối liền mùa hoa - Men Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Tập đọc Nguyễn Đức Mậu HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hieåu baøi Câu 1: Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong? - Những chi tiết thể hiện sự vô cùng của không gian: đôi cánh của bầy ong đẫm nắng trời, không gian là cả nẻo đường xa. - Những chi tiểt thể hiện sự vô tận của thời gian: bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận. Câu 2: Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào? Nơi ong đến có vẻ gì đặc biệt? * Ong rong ruổi trăm miền: ong có mặt nơi thăm thẳm rừng sâu, nơi bờ biển sóng tràn, nơi quần đảo khơi xa. Ong nối liền các mùa hoa, nối rừng hoang với đảo xa…Ong chăm chỉ giỏi giang. * Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban Nơi biển xa: có hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa. Nơi quần đảo: có loài hoa nở như là không tên… Câu 3: Em hiểu nghĩa câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” thế nào? Đến nơi nào, bầy ong chăm chỉ, giỏi giang cũng tìm được hoa làm mật, đem lại hương vị ngọt ngào cho đời. Câu 4: Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của loài ong? Công việc của loài ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ, lớn lao: Ong giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn nhờ đã chắt trong vị ngọt, mùi hương của hoa những giọt mật tinh tuý. Thưởng thức mật ong, con người như thấy những mùa hoa sống lại, không phai tàn. Th ngy thỏng 11 nm 2010 Tp c Nguyn c Mu Ni dung chớnh Nhng phm cht ỏng quý ca by ong: cn cự lm vic gúp ớch cho i. Hot ng 3: Luyeọn ủoùc dieón caỷm Cht trong v ngt/ mựi hng Lng thm thay/ nhng con ng ong bay Tri qua ma nng vi y Men tri t lm say t tri. By ong gi h cho ngi Nhng mựa hoa/ ó tn phai thỏng ngy. Thi ủoùc dieón caỷm Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Tập đọc Nguyễn Đức Mậu  Bài th ơ giúp em cảm nhận được điều gì?  Học bài, luyện đọc diễn cảm bài văn vừa học.  Xem bài sau: Ng ười gác rừng tí hon 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT -Số: 01/2013/TT-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Hải Dương, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT (Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực Kiểm toán báo cáo tài năm 2013 ) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty! - Căn Điều 123 Luật Doanh nghiệp năm 2005; - Căn Điều 37 Điều lệ Công ty quy định chức nhiệm vụ Ban kiểm - soát; Căn tình hình thực tế Công ty, Thực nghĩa vụ quy định Điều lệ Công ty quy định Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát trình Đại hội phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo tài năm công ty sau: I Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty Niêm yết Có uy tín chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao nhiều Uỷ ban nhân dân xã Khánh Hoà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hoà, ngày Số: /TTr-UBND tháng năm 2009 Tờ trình Về việc đề nghị xin Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khánh Hoà Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên Uỷ Ban nhân dân xã Khánh Hoà trình Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2010 xã Khánh Hoà với nôi dụng chủ yếu sau: Hồ sơ thông qua gồm: 1.1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khánh Hoà; 1.2 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2007 xã Khánh Hoà tỷ lệ 1:10.000; 1.3 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 xã Khánh Hoà tỷ lệ 1:10.000; 1.4 Nghị Thờng trực Hội đồng nhân dân xã Khánh Hoà ngày./ / việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khánh Hoà Nội dung phơng án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015 2.1 Diện tích, cấu loại đất Đơn vị tính: Thứ tự (1) Chỉ tiêu (2) Mã (3) Tổng diện tích đất tự nhiên Hiện trạng năm 2007 Diện Cơ cấu tích (%) (ha) (4) (5) Quy hoạch đến năm 2010 Diện Cơ cấu tich (%) (ha) (6) (7) Quy hoạch đến năm 2015 Diện Cơ tích cấu (ha) (%) (8) (9) 5.557,15 100,00 5.557,15 100,00 5.557,15 Tăng (+), giảm (-) so với trạng Diện Tỷ lệ tích (%) (ha) (10)=(8)(4) (11)=[(1 0)/ (4)]*100 100,00 Đất nông nghiệp NNP 4.776,34 85,95 4.875,47 87,73 5.227,36 94,07 451,02 9,44 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 360,04 7,54 347,44 7,13 345,06 6,60 -14,98 -4,16 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 224,57 62,37 213,26 61,38 209,33 60,66 -15,24 -6,79 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 77,47 34,50 73,28 34,36 72,90 34,83 -4,57 -5,90 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nớc LUC 77,47 100,00 73,28 100,00 72,90 100,00 -4,57 -5,90 147,10 65,50 139,98 65,64 136,43 65,17 -10,67 -7,25 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm lại HNC( a) 1.1.1.2.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 147,10 100,00 139,98 100,00 136,43 100,00 -10,67 -7,25 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 135,47 37,63 134,18 38,62 135,73 39,34 0,26 0,19 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.412,72 92,39 4.523,80 92,79 4.876,57 93,29 463,85 10,51 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 3.410,42 77,29 2.445,25 2.800,87 57,44 -609,55 -17,87 1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 2.164,50 963,84 352,66 332,65 11,88 -1.831,85 -84,63 1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 997,22 1.287,23 1.972,59 1.968,22 70,27 971,00 97,37 1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM 120,00 500,00 17,85 500,00 #DIV/0! 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.002,30 22,71 2.078,55 45,95 2.075,70 42,56 1.073,40 107,09 1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 1.002,30 100,00 2.078,55 100,00 2.075,70 100,00 1.073,40 107,09 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,58 0,07 4,23 0,09 5,73 0,11 2,15 60,06 đất phi nông nghiệp PNN 74,09 1,33 95,01 1,71 123,12 2,22 49,03 66,18 2.1 Đất OTC 31,59 42,64 34,71 36,53 41,55 33,75 9,96 31,53 2.2 Đất chuyên dùng CDG 28,21 38,08 36,81 38,74 55,93 45,43 27,72 98,26 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 0,24 0,85 0,35 0,95 0,39 0,70 0,15 62,50 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2,00 7,09 2,00 5,43 2,00 3,58 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,10 0,35 2,10 5,70 7,50 13,41 7,40 7.400,00 2.2.3.2 Đất sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,10 2,10 100,00 7,50 100,00 7,40 7.400,00 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 25,87 91,71 32,36 87,91 46,04 82,32 20,17 77,97 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 17,51 67,68 22,92 70,83 33,95 73,74 16,44 93,89 2.2.4.2 Đất thuỷ lợi DTL 4,38 16,93 4,41 13,63 4,41 9,58 0,03 0,68 2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn lợng, truyền thông DNT 0,44 1,70 0,60 1,85 0,85 1,85 0,41 93,18 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 0,41 1,58 1,17 3,62 2,82 6,13 2,41 587,80 2.2.4.5 Đất sở y tế DYT 0,25 0,97 0,40 1,24 0,60 1,30 0,35 140,00 2.2.4.6 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 1,50 5,80 1,48 4,57 1,63 3,54 0,13 8,67 2.2.4.7 Đất sở thể dục - thể thao DTT 1,38 5,33 1,38 4,26 1,78 3,87 0,40 28,99 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,70 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG (V/v Kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2012) Kính thưa ñại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào ðiều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào ñiều kiện làm việc Hội ñồng quản trị Ban kiểm soát Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét thông qua mức kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2012 sau: Stt Khoản mục Chi phí Kinh phí hoạt ñộng HðQT Ban kiểm soát năm 2012 200.000.000ñ/năm (Hai trăm triệu ñồng) Kinh phí năm 2012 giảm 50% so với năm 2011 (năm 2011 kinh phí hoạt ñộng HðQT Ban kiểm soát 400.000.000ñ- Bốn trăm triệu ñồng) Thưởng vượt tiêu 10% phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết Kính trình, TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi ðồng A.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN I.- TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam : a.- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b.- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c.- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc