627 Nghi quyet DHCD Thuong nien 2014

627 Nghi quyet DHCD Thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

cONc TAP DoAN rv ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM DQc l$p - Ttt - H4nh Phric cO PUAN rsoANc sAN HAMICo *>k* _* * * - -_ so : ) a t zo1 Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012 2/KSHAIQ-EHDCD Z NGHIQUYET DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2 coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO - Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam - h\i j n\\ Nar \.TdNG CONC TY CP XLDK vIET NAM CONG TY cP xL DAU KHi MITN TRUNG CONG HOA XA HOI CHU NCHIA VIET N Ddc Lep - Tu Do - Hanh Phi( s6: i { Ne-XLDKMT-DHDCD DA N;ng, ngA), l1 hang {t\,1 ndn 2011 NGHI QUYET DAI HOI DdNG CO D6NG THTIONG NIIN NAM 2OI4 cf Luat Doanh nghi6p sO OOIZOOSIqUI t dugc Qu6c h6i nuoc Cdng hda h6i cht nghia ViCt Nam thong qua ngdy 29 th6ng I I nem 2005: Cdn xi Cin cri Didu l€ t6 chtc vd hoat d6ng cia C6ng ry Cd phan Xdy lip Diu Miin Trung duoc Eai hdi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nnm 2013 th6ng qua ngey b5l5/20t3: Can cu Bidn brin kidm phieu rai cu6c hop Dai hdi ddng c6 dong thuimg nidn nam 2014 lan thu hai ngdy l715/2014 cira C6ng ty C6 phAn Xay tip DAu NliAn Trungr Can cn bien bdn hop Dai hoi ddng cd donp thuong nien narn | /'5 20 | cua ('ong r) co phin Xa) Iap Dau M ien I rung: l0l4 lan lhu QUYET NGHI Di6u l: Th6ng qua bro cro tinh hinh ho4t tl6ng crla I{DeT trons nim 20I3 vir k6 hoach nim 2014 Diiu 2: Th6ng qua k6t qui sin xudt kinh doanh nIm 2013 vi kii hoach sin ruit kinh doanh nim 2014: l Th6ng qua k6t qui STT sdn xuAt kinh doanh nim 2013: Chi tiAu \ on dleu te DVT Tj K6r qui thLrc 19'"l- ?913 dtrng t50.00 Ci6 tri san luong Ty ddng 2l8.9s Doanh thu Tj 206.26 Loi nhudn trudc thu6 Tj' ddng NQp ng6n sdch nhd nudc Thu nbap brnh quan diu nguoi/thdng ry tq cnra co tuc d6ng (i58.sr) 10.07 r n9u qong Ya r*- I Thdng qua k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2014r Trang l/3 :ONC ry KO hoech DVT Chi ti6u STT nim 1014 I V6n diCu lC Ti ddng 150,00 Gia tri san luqng T! d6ng 38,00 Doanh thu Tj ddng 116.00 Lqi nhuan truoc thue T! d6ng Ndp ngAn srch nhA nuoc 1y d6ng 3.4 Thu nhdp binh qudn dAu nguoi/th6ng Tri€u dirng 4.9 'l Ti lC chia cd tuc % Di6u 3: Th6ng qua brio crlo ho4t tl6ng dQng nim 2014 Di6u 4: Thdng qua brio cia Ban ki6m sort nim 2013 vi k6 hoach hoat cio rii chinh nim 201I de duqc ki6m rodn Di€u 5: Thdng qua rd trinh kh6ng chi trd c6 ruc nAm 2013 Didu 6: Thdng qua td trinh va viec chor nhi cung cap dich r u ki6m torin BCTC nim 2014 tri Di6u 7: Th6ng qua bdo cdo v6 tinh hinh BKS nlm 2013 vi luorg, phg cip vi thir lao cho HDeT, dr; ki6n nim 2014 Chn tich HOi d6ng quAn tri- lrudng ban ki€m sodt chuv€n trach t.tv vien l IDQT ki0rr Gidrn doc- Pho girirrr doc ap dung rheo qu\ che lra luqns cua Cjne r\ Trong nim 2013: * TV I{DQT kh6ng chuyCn trdch: 1.500.000 d6ng/thdng (Ap dung rrr rhang li20l3 d6n thring 6/2013, tri rhbng7 t2013 ddn thang t212011kh6ng rhuc hien chr tri:) 'r TV.BKS khdng chuy€n rriich: 750.000 d6ng/thring (Ap dung tLr thdng t, J0lJ din thdng 6/2013, tu thang 7/2013 d6n th6ng t2l20l3 k-tr6ng rhuc hi€n chi rrd) * T6ng muc thu lao chi ta cho HEQT: 771 594.405 d6ns * T6ng mfc thi lao chi tra cho BKS: 169.351.744 d6ng T6ng c6ng: 9,10.946.149 tl6ng Trong ndm 2014, t6ng mirc luong vd thu lao du ki€n didu kiOn hoAn rhdnh ke hoach: " TV HDQI khong churen rrdch: 0done rh,ing * TV.BKS khdng chu5dn + rrdch: Du kien chi muc rhir lao * Du ki6n muc thi lao BKS: dong rhing HDeT: 1.256.190.000 ddng 200.3?0.000 d6ng 1.456.560.000 il6ng Didu 8: Th6ng qua thay.l6i thinh vi6n HQi tldng quin khiMi6n Trung nhidm k' 2009-20t4 tri C6ng ry Cp X6y Dai h6i ddng c6 dOng thudng niOn n6m 2014 th6ng qua k6r qudr tip nuT I L Thdng qua vi€c b6u b6 sung 6ng PhAm Chu Tu giii chuc v9 TV.IIDQT kidn Girim d6c C6ng ty PVC-MT thay cho 6ng Bii C6ng Toanh nhi6m ki 2009-2014 Thdng qua vi6c th6ng nhit b6u ong D6 Van Cusng lam T\'.I{DQT vd eii chu,i vu Chti tich HDQT COng ty PVC-MT thay cho ong Trdn \uan Mo nhiem k,i 1009 20 I Th6ng qua vi6c 6ng TrAn Xuan M6 vri Ong Ngd Giang Nam thoi ldm TV.FIDQI Cong D P\ C-VT niidm k1 2009-2014 Th6ng qua vi6c brAu b6 sung dng NguyEn Drnh PhLr