Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CONG TY CO PHA.N THEP NHA BE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Di}cI~p - TI}" - H:.mh phuc S6:0d.JNQ-DHCD Tp H6 Chi Minh, 29 thang 03 nam 2014 NGHJQUYET D4I H(n DONG CO DONG THUONG NIEN 2014 Can cu Lugt Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll dU(Jc Qu6c h9i nuac C{5ng hoa xii h9i chu nghia Vi~t Nam khoa 11 thOng qua 29/11/2005; Can ~u DiJu l~ T6 chUc va hogt d{5ngcua Cong ty C6 phdn The? Nha Be dU(JCDgi h(ji dong co dong 19p thOng qua 15/12/2007, sua doi b6 sung thang nam 2013; Can cu Bien bcin phie,l h9P Dgi h{5id6ng c6 dong thuerng nien 2014 Cong ty phdn Thep Nha Be, s6 01/BB-DHDCD 29 thang 03 nam 2014, C6 QUYET NGHJ: DiSu Thong qua Bao cao t6ng k~t nam 2013 va k~ hOl;lchnhi~m V\!, giai phap cho nam 2014 cua HQi dang qulm tri va Ban T6ng giam d6c V oi cac chi tieu chinh: Kit qua hOlft d{i"g sa" xuOt ki"h dna"h Ilam 2013 • San lugng san xu~t thep can dl;lt 63.982 t~n, tieu th\! 61.297 t~n • Lgi nhu~n: -14,83 ti dang Ki hOlfch sail xuOt ki"h doallh "am 2014 • Thep can: san xu~t - tieu th\! 80.000 t~n • Lgi nhu~n: ph~n d~u dl;lt02 ty dang truoc thu~ • C6 tirc: dl! ki~n % Dl;lihQith6ng nh~t uy quy~n cho HQid6ng quan trj chu dQng, linh hOl;lttrong vi~c di~u chinh k~ hOl;lChsan xu~t - tieu th\! phu hgp voi nhu du thi truong va nang h,rc san xu~t cua Cong ty DiSu Thong qua Bao cao th~m tra cua Ban ki~m soat v~ tinh hinh hOl;ltdQng Cong ty nam 2013 DiSu Thong qua To trinh v~ tra thu lao cho HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat va thu ky HDQT nam 2013 Mirc thu lao nam 2014 - Chu tich HQid6ng quan tri: 5.000.000 d/thang - Thanh vien HDQT va Truong Ban ki~m soat: 4.000.000 d/ nguoi/ thang - Thanh vien BKS va TIm ky HDQT: 2.500.000 d/ nguoil thang DiSu Chu~n y vi~c Chu tich H(ii dang quan trj kiem T6ng giam d6c cong ty _ _._ ~._ • • _-~ •,~_., -_._ _ .•.• _ ~ -~- .•.• _.- _ • -• ~. Di~u Thong qua To trinh v~ vi~c D;;IihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan trj vi~c h!a chgn cong ty ki~m tmin dQc l?p ti~n himh kiSm tmin bao cao tai chinh cho Cong ty c6 phdn Thep Nhil Be nam 20 I4 Di~u D;;Ii hQi nhl1t tri giao cho HQi d6ng Quan trj va Ban T6ng giam d6c co trach nhi~m Cl,lthS hoa Nghj quy~t D;;IihQi, l?p chuang trinh hilnh dQng phl1n dl1u hoan k~ hO;;lChsan xul1t kinh doanh nam 20 13 va cac nQi dung dii duqc D;;Ii hQi quy~t nghj tn'ln ca twin thu phap Iu?t cua Nhil nuac va Di~u l~ t6 chuc hO;;ltdQng cua Cong ty sa Di~u Giao eho Ban KiSm soat co trach nhi~m giam sat, kiSm tra hO;;ltdQng cua HQi d6ng quan trj va Ban T6ng giam d6c vi~c thvc hi~n Nghj quy~t cua D;;Ii hQi, dam bao dung phap lu?t va Di~u I~ Cong ty Nghj quy~t duqe D;;IihQi d6ng c6 dong thuang nien 20 I4 nhl1t tri thong qua toan van va co hi~u h!c kS ky./ tu