CÔNG TY CP DAU TU XÂY DUNG CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TT NAM
Số: 23/2015/BB-ĐHĐCĐ TP Hồ Chí Minh, ngày tệ tháng 6 năm 2015 BIEN BAN
HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Giấy chứng nhận ĐKKD Thời gian họp Địa điểm họp Chủ toạ Thư ký Đại hội Số cổ đông tham dự Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 4 ngày 28/9/2011
Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 06/6/2015 Kết thúc hồi: 11 giờ 30 phút ngày 06/6/2015
Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Hải Yến
Ông Trân Mạnh Hùng
105 cỗ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu
và đại diện sở hữu cho 21.700.532 cỗ phân biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết TOM TAT DIEN BIEN TAI DAI HOI
A KHAI MAC DAI HOI:
I Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đơng :
Ơng Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cô đông:
Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện
hợp pháp theo ủy quyền của cỗ đông:
Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 105 cổ đông, tương ứng với 21.700.532 cổ phần, chiếm 26,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành
Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghỉ lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới
thiệu đại biêu
Trang 2
1 | Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
Ông Lê Chuyển Phó chủ tịch HĐQT Ủy viên
3 | Ông Trần Mạnh Dũng Ủy viên HĐQT/Giám Ủy viên đôc 2 Ban thư ký : gồm 02 thành viên Stt Ho tén Phu trach
1 | Bà Nguyễn Hải Yến Trưởng ban
2_| Ông Trần Mạnh Hùng Uỷ viên
HI Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết : Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 3 thành viên: Stt Ho tén Phu trach
1_| Ong Pham Viét Bang Trưởng ban
Ông Triệu Viết Phương Ủy Viên
3| Ơng Ngơ Chí Trung Ủy viên
B DIEN BIEN ĐẠI HỘI :
I Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội : Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội
thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm
các nội dung sau:
1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:
Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban
hành ngày 26/11/2014;
8 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
9 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 ;
(Có Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đính kèm)
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội
Trang 3Ông Lê Chuyển — Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của
HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
(Có Báo cáo số 21/2015/BC-HĐỌQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
Ong Tran Mạnh Dũng — Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động
SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
(Có Báo cáo số 84/2015/BC-DK IDICO ngày 22/4/2015 đính kèm)
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm)
Ong Pham Quang Tùng — Kế tốn trưởng Cơng ty đọc Tờ trình số 22/2015/TTr- HĐQT ngày 22/4/2015 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
(Có Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đính kèm)
Ông Phạm Quang Tùng- Kế tốn trưởng Cơng ty đọc Tờ trình về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
(Có tờ trình số 23/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
Ông Pham Quang Tung - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc lựa chọn
đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (Có tờ trình số 24/2015/T1:-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua
quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014
(Có tờ trình số 26/2015⁄/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
Ong Phạm Quang Tùng — Kế tốn trưởng Cơng ty đọc Tờ trình về việc thông qua
mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
(Có tờ trình số 27/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
Ong Trần Mạnh Dũng-Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc Ủy quyền cho
HĐQT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (Có tờ trình số 25/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm) Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp kiến nghị:
STT Y kiên đóng góp/trao doi
l - Nén xem xét, co câu lại các khoản đã đâu tư, ty trọng đâu tư tại các
dự án/công ty mà Công ty đã đầu tư thời gian qua, dự án/khoản dau tư nào không kha thi thi cương quyêệt dừng hoặc triệt thối vơn
2 - Nhanh chong xu ly, giai quyét cac thu tuc chuyén nhuong nguon von
Trang 4Cần tăng cường năng lực, trình độ công tác cho CBCNV công ty đề
tạo sức mạnh của Công ty từ con người, cụ thể là bô trí nguôn quỹ đào tạo năm 2015
Công ty nên nghiên cứu chuyên hướng, đa dạng hóa ngành nghê kinh
doanh đê đảm bảo nguôn đâu tư được phát triển, hiệu quả
5 8
Cơ sở của kế hoạch SXKD năm 2015
Phương án chuyện nhượng Dư án Tương Bình Hiệp trong năm 2015
Đoàn chủ tịch đã trả lời và giải đáp các kiên nghị của các Quý cô đông về các vân
đề nêu trên
HI.Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết :
Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội
Khong tan không có khô
Trang 505 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 21.097.757 84,2] 342.420 1,36 13.000 0,052 3.600.000 06 Lua chon don vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 25.043.177 99,96 10.000 0,04 07 Uy quyén cho HDQT sua đổi, bố sung một số nội dung của Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 25.043.177 99.96 10.000 0,04 0 08 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 24.710.757 98,63 10.000 0,04 332.420 1,33 0 09 Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 24.710.757 98,63 10.000 0.04 332.420
IV.Các vấn đề được thông qua tại Đại hội
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Thương mại Dầu khí - IDICO
Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 thông qua:
a
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
Báo cáo kiêm tra, giám sát của Ban Kiêm soát năm 2014;
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2015;
Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
Trang 67 Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bố sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đê phù hợp với Luật doanh nghiệp sô 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
8 Quyét toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014; 9 Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015
C THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cỗ đông năm 2015 và
được số cô đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
biểu quyết đồng ý thông qua