Đang tải... (xem toàn văn)
Tai lieu 3. To trinh thong qua BCTC kiem toan 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN PVI _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2014 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI); Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2014 Công ty cổ phần PVI kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm: Báo cáo Ban Tổng giám đốc Báo cáo Kiểm toán viên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014 Báo cáo kết kinh doanh năm 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Thuyết minh báo cáo tài Trong số tiêu tài hợp Công ty năm 2014: Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Lợi nhuận sau thuế hợp Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Kế hoạch năm 2014 7.419.680 375.780 242.420 243.820 Thực năm 2014 18.330.418 6.191.231 8.030.308 361.146 245.709 244.365 Thực năm 2013 12.399.874 6.174.699 8.074.151 537.898 355.438 280.618 Báo cáo tài Công ty mẹ báo cáo tài hợp Công ty công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trang thông tin điện tử Công ty: www.pvi.com.vn Kính trình./ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Về việc thông qua báo cáo tài hợp kiểm toán) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành; - Căn Báo cáo tài hợp Công ty TNHH KPMG kiểm toán Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài hợp Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2017 Bản Báo cáo tài hợp Công ty in Báo cáo thường niên gửi Cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số . /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / ./20 . Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: …………………………………Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: . 3. Mệnh giá: 4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5. Tổng số lượng vốn huy động: 6. Ngày bắt đầu chào bán: . 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: . II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tiến độ dự án đã công bố: . 2. Tiến độ dự án hiện tại: . 3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh. . … , ngày . tháng . năm . (tổ chức phát hành) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / /20 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: ………………………………….Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: 3. Mệnh giá: 4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5. Tổng số lượng vốn huy động: 6. Ngày bắt đầu chào bán: 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch: 2. Tiến độ dự án hiện tại: 3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh. … , ngày tháng năm (tổ chức phát hành) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Về việc thông qua báo cáo tài hợp kiểm toán) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành; - Căn Báo cáo tài hợp Công ty TNHH KPMG kiểm toán Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài hợp Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2017 Bản Báo cáo tài hợp Công ty in Báo cáo thường niên gửi Cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG QUI TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU th«ng qua phiÕu hái Khái niệm qui trỡnh thu thập dữ liệu • Qui trình thu thập dữ liệu là các bước kế hoạch cần thực hiện nhằm thu thập dữ liệu theo nội dung, hình thức và thời gian biểu xác định. Các bước trong qui trình thu thập dữ liệu • 1. Xác định chuẩn dữ liệu • 2. Xác định nguồn dữ liệu • 3. Xác định phương pháp thu thập • 4. Thiết kế công cụ • 5. Thử nghiệm công cụ • 6. Huy động và tập huấn nhân lực thu thập dữ liệu • 7. Thu thËp d÷ liÖu (Gửi phiếu phỏng vấn, * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2012\To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XII-2012.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tiền Giang, ngày tháng 05 năm 2013 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII NĂM 2012 V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập Kính gửûi: Đại hội cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang Hội đồng quản trò kính trình Đại hội cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 với điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy đònh Bộ Tài có lợi tiết kiệm chi phí cho Công ty Kính mong Đại hội cổ đông thống biểu thông qua Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Thuần Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XIV-2014.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tiền Giang, ngày 10 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2014 V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập Kính gửûi: Đại hội cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang Hội đồng quản trò xin đề nghò Đại hội cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2015 với điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy đònh Bộ Tài tiết kiệm chi phí cho Công ty Kính mong Đại hội cổ đông thống biểu thông qua Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Việt Thuần Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại