Tai lieu 3. To trinh thong qua BCTC kiem toan 2015

Dự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN PVI _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI); Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2015 Công ty cổ phần PVI kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm: Báo cáo Ban Tổng giám đốc Báo cáo Kiểm toán viên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015 Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 Thuyết minh báo cáo tài Trong số tiêu tài Công ty năm 2015: Chỉ tiêu ho ch năm 2015 Tổng Tài sản Vốn chủ sở hữu Đơn vị: i n Thực Thực năm 2015 năm 2014 15.495.250 18.330.418 6.733.963 6.887.497 8.426.800 9.923.755 8.030.308 Lợi nhuận trước thuế hợp 438.460 708.456 361.146 Lợi nhuận sau thuế hợp 298.480 576.254 245.709 Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 229.380 530.053 244.365 Tổng doanh thu Kính trình./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 1/1 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Về việc thông qua báo cáo tài hợp kiểm toán) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành; - Căn Báo cáo tài hợp Công ty TNHH KPMG kiểm toán Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài hợp Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2017 Bản Báo cáo tài hợp Công ty in Báo cáo thường niên gửi Cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2012\To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XII-2012.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tiền Giang, ngày tháng 05 năm 2013 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII NĂM 2012 V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập Kính gửûi: Đại hội cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang Hội đồng quản trò kính trình Đại hội cổ đông thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 với điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy đònh Bộ Tài có lợi tiết kiệm chi phí cho Công ty Kính mong Đại hội cổ đông thống biểu thông qua Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Thuần Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\To trinh thong qua chon kiem toan Lan thu XIV-2014.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tiền Giang, ngày 10 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2014 V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập Kính gửûi: Đại hội cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang Hội đồng quản trò xin đề nghò Đại hội cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2015 với điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy đònh Bộ Tài tiết kiệm chi phí cho Công ty Kính mong Đại hội cổ đông thống biểu thông qua Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Việt Thuần Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 TONG LONG TY THEP VIET NAM-CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM S6: 452 /TTr-VNS - Ttr - Hanh phtic Dt - Ha Noi, ngaja I thang3 /lam 2016 TO TRiNH Ve vie'c thong qua Bao cao tai chinh TA' duvc kiem town nam 2015 va phtrang an phan phoi loti nhu4n dm ding ty me Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Kinh giti: Dai hOi ding c6 (long thuong nien nam 2016 Can cir Dieu le to chfrc va hog ding cua T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP da sira dOi b6 sung, dugc Dai hOi ding c6 ding thuerng nien thong qua 25/4/2013 HOi ding quan tri T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP kinh trinh Dai hOi cling c6 (Tong thueng nien nam 2016 thong qua Bao cao tai chinh C8ng ty me, Bao cao tai chinh hop nhAt nam 2015 da dugc Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC thuc hien kiem toan, dugc Ban kiem soat T6ng cong ty kiem tra, tham dinh va dugc cong b6 thong tin Ong khai theo quy dinh Bao cao tai chinh nam 2015 da duge ki6m toan bao g6m cac not dung: 1.Bao cap dm Ban TOhng giam d6c Bao cao cua don vi kiem toan dOc lip 3.Bang can d6i ice toan tai 31/12/2015 Bao cao ket qua hoat ding kinh doanh nam 2015 5.Bao cao kru chuyen tien to nam 2015 Thuyet minh Bao cao tai chinh nam 2015 Chi tiet Bao cao tai chinh da kiem loan nam 2015 oh fang cong ty Thep Viet Nam - CTCP dugc giri kem theo tai lieu Dai hOi ding c6 (long thirong nien nam 2016 va da &age cong b6 cong khai tren website cu' a Tang cong ty ( www.vnsteel.vn ) MOt s6 chi tieu tai chinh ca ban Bao cao tai chinh nam 2015 da dugc kiem toan: TT I A B CHI TIEU BAO CAO TAI CHNII RIENG BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT BANG CAN P01 Kt TOAN (tai 31/12/2015) TOng cong tai san 8.924.680.362.836 13.723.907.549.898 Tai san ng'dn han Tai san dai Ilan 1.224.011.709.852 7.700.668.652.984 Tang cong ngutin von 8.924.680.362.836 13.723.907.549.898 Ng phai tra V6n chti sey hau 2.721.155.235.937 6.203.525.126.899 6.973.945.369.219 6.749.962.180.679 6.780.000.000.000 -585.125.183.562 6.780.000.000.000 -156.484.182.391 4.958.339.471.018 8.765.568.078.880 Trong do: - V6n dL to cilia chil so him - Lcsi nhu:an chtra phan ph6i CHI TIEU TT II 'CET QUA HdAT BONG KINH DOANH (Nam 2015) Doanh thu thuAn ban hang va CCDV Gia von hang ban Lgi nhuan gep ve ban hang va CCDV Doanh thu tai chinh Chi phi tai chinh PhAn MI, to cong ty lien doanh, lien ket Chi phi ban hang Chi phi quan1Sr doanh nghiep Lgi nhuan thu'an tir hoat Ong kinh doanh Lgi nhuan khac 10 Tong lgi nhuan ke toan truck thud 11 Chi phi thud TNDN 12 Logi nhuan sau thud TNDN Trong do: - Lgi nhuan sau thud dm Cong ty me - LN sau thud cila co Ong kheng kiem soat HI BAO CAO LIEU CHUYEN TIEN TE (Nam 2015) Luu chuyen tien thu'an -Lir hoat cong kinh doanh Luu chuyen tien thuan tir hoat deng dAtt tir Luu chuyen tien thu'an dr host Ong tai chinh Luu chuyen tien thuAn nam Tien va Wang &rang tien Au nam Tien va tircmg duang tien cuei nam BA CAO BAO CAO TAI HINH TAI CH1NH MR NHAT RIENG s= et 913.580.287.051 17.094.2 4.208.833 895.785.900.532 15.892.4 4.579.093 17.794.386.519 1.201.8 , 9.629.740 287.1 8.283.073 464.106.429.340 299.7;4.745.860 265.855.758.391 -201.7.7.793.115 279.0 2.663.396 1.292.833.926 463.6 ►8.009.708 100.597.949.979 244.8' 4.700.733 114.154.273.563 43.211.625.222 15.542.542.318 288.0' 6.325.955 129.696.815.881 115.4) 9.676.476 172.5 :6.649.479 129.696.815.881 129.696.815.881 132.911.249.936 39.6 5.399.543 816.303.303.098 1.752.3' 1.210.754 87.9.4.098.822 -138.856.894.057