Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 của PVI

CONCHOA XA HOI CHUNGHJAVIET NAM Doc lAp- TU - H4nI phfc CONGTY cO PHAN PVI Hit NQi,ngay 25 thdng 01 ndm2014 56:01/2014,4.1Q-DHDCE NGHI QUYET EAI HOI DdNG CO DONGTHI'ONG NI6N NAM 2014 C d N CT Y C O P H A NP V I CAncft Luat DoanhnghiQps6 60/2005/QHllneity29/11/2005: Cin cf GiAychfng nhanDing kli'doanhnghi€pCdng ty co phdnma s6 doanh l; 0100151 161do SdK6 ho4chvd Ddutu thdnhph6Ha NQic6pngdy28/6/201 nghiQp Cancu Diiu le Congry cd phin P\4: hAp Dai hdi ddngc6 dongthuong nidn nim 2014ngdy Cdn cr.lBi€n ban cuQccia Cdngty c6 phanPVl; 25/0412014 QUYETNGIII: Didu1: Th6ngquan6i dung86o criok6t qudkinh doanhnam2013vd ki5ho4chkinh doafi nAm2014vdi mot s0chi tiCuchinhnhu sau: K6t qudkinh doanhh p fiAt nam2013: tU ongdoanhthudal 8.074ry ddng.hoirnthirnhI lSookd hoachnarn Lgi nhuAntrudcthu6dqr538ri ddng.hoanthirnhl74ook€ hoachnirn Lgi nhuQnsauthui5dat355rj ddng,hoanthdnh201%k6 hoachntun (iD Ki: hoachkinh doanhhqp nhdtnam2014: Chi ti€u STT PL.0l-15 V6n DidulQ TOngdoanhthu Loi nhuantrudcthue Loi nhudnsauthuii NQpngdnsrichNN Donvi tinh: Tri€udijng KC hoachnim 2014 2.342.419 7.419.669 315.783 242.420 55 0 K6 hoachkinl doanhnam2014cta C6ngty mq - PVI Holdings: Don vi tinh: Tri€ud6ng (iii) Chi tiou STT K6 hoachnim 2014 I Tdngdoanhthu 528.408 Tdngchi phi 284,584 Loi nhuantrudcthu6 243.824 Loi nhuansauthue 243.824 NQpngdns6chNN 5.600 9% Tr' le chiacdtuc Trons truons hop k6 hoachkinh doanhthay d6i tinh hinh thuc tC,Dai hoi AO"e1"a";g uy quyin ho HDQT pheduvit kd hoachkinh doanh20l4 didu chinhnhungvAndim baotli lCchi tla aOtfc 9% 36 c6 phin bi€ucluydtttin thdnh ld: 211.743619 cii phin, chiam$' l€ 99,757% tijrg sZ c6phdn i6'quyin bi6uquyiittqi Dai h\i Diiiu 2: Th6ns qua B60 c6o hoat dQngctla HQi ddng qudn td (HDQT) ndm 2013; ehuoig Luong,k6 ho?chhoatdOngcta HDQT nam2014 Siicd phdnbiduquvdttdn thdnhld: 212.229433 c6 phan, chiam$' l( 99,986% tang sii ci|phdn i6'quyin bi6uquy6ttqi Dqt h\i Didu3: Th6ngqua86o criotdi chinhndm2013dd dugc ki€m to6nbdi C6ngty TNHH DeloitteViCtNam vdi mot sdchi tieu chinhnhu sau: - I Ongral san von cnu 50 nuu _fa-^,t^ohA fL - Lsi nhuAntru6cthuehqpnhat - Lgi nhuansauthu6hgPnhdt - Lgi nhu{nsauthuii cta c6ngtYm9 9 4d d 6n 1g dong 8.?34.599 6.174.69 115 9d ?6 n g d6ng 537.891.924.704 ddng 355.438.039.354 ddng 280.617.600.007 Sd cd phdnbiduquvit tan thdnh ld: 212.229433criphdn, chi6mti 1499'986% rirg i6 pnr), c:oquvin biduquydrtai Dqi hpi "a phdi lqi Di6u 4: Th6ngquaphuongrfnphdnphdi lgi nhuQnnim 2013vd k6 hoachphan nhuAnnnm2014v6i mQtsd chi ti€u chinhnhu sau: PL.0l.l5 215 i t't cO.I ? (D Phuongan phanph6ilqi nhu4nnitn 2013: Don v! tinh:E6ng K6 hoach Chi tiOu Loi nlruansauthuecuaC6ngt1 meTLNST) 247.040.000.000280.617.600.007 Trich quy khenthudngphfc lqi (8% LNST) 8% Trich qui thu&ngBan di6uhdnh(l% LNST) lo/o 22.449.408.001 2.806.176.000 9% tuong duong 10%tuongtluong 0234.24t.867.000 21.t20.149.006 t co tuc (tneo von oleu ]q, Lgi nhudnd6 lai chuaphdnph6i (ii) Thltc hiQn Kii hoachphdnph6i lgi nhu{nndm2014: 375,78t! d6ng Lol nnuantruoctnuenop nnar Lqi nhuantrudc thu6 COngty m9 r+J.drry oong I nueI nu nnapooannngnlep Theoquy dinhhiQnhdnh Trich qu! khenthuongphticlgi pnanpnol 6"0 lql nnuanSaulnueoUgC lncn quytnu0ngrtan oleunann loo lgi nhu{nsaurhudduocphdnphdi Ti lCtra cOtrlc Y"/oIIen Inqnn gla 0O pnan VI cii ph,in, chiiimti tO99,752% S,l'cdphin biiu quyerrdn rh.dnhtd; 211.733.06J rongso co phancd quyin biiu quy?rrai Dqi hQi Di6u5: Th6ng qua viQcchi tri thir lao nam 2013 vd du torin thir lao ndm 2014 cta HDQTvirBanKidmsodtt BKSt PVI r oi mdts6ndi dungchinhnhusau: ri\ T6ng thii lao/tiAnluong dd chi cho thdnhvi€n HDQT (bao g6m thr) lao crla l h d n h\ i e n H D Q TL i € r nTo n gg i md o c l\ a B a nK i d ms o d nl a r n2 l l : Chichorhirnhr i6nHDQT dong : J.603.336.9q8 Chi chothdnhvi6nBKS ddng : 804.758.300 - Tongcong (ii) : 4.408.095.298 d6ng K6 ho4chtht lao cirathdnl vien HDQT (baog6mtht lao cta thdnl viCnHDQT ki6m T6nggi6md6c),BanKii:m so6tchuy6ntr6chntun2014: Chi chothanhvi6n HDQT dong 3.674.554.000 Chi chothanhvien BKS: d6ng 843.541.000 long cQng 0d0d0n g Trongd6 thir lao ctlathdnhvi€nkiCmnhiemndm2014: Thdnhvi0n HDQT 4.000.000d6ng/ngudi/th6ng Thdnl vien BKS dong/nguqr/mang J.UU0.0UU PL.o1.15 j T' 3/5 Trudnghqp tidn luong criac6cchricdanhthdnhviCnahuyentrfch HDQT,BKS dugc di€u chinh theo Quyiltdinh cria co quanc6 thdm quydn,qu! tiAn luong cta thdnhvien HDQT, BKS PVI sedugcdi6uchinhtuongimg Trudnghqp c6 su thay d6i vd s6 luongthdnhvi6n HDQT BKS, qui tidn luong cLlathdnhr idnHDQI BKSseduqcdieuchrnhtuongring c d p h i n b i d u q u y d t t a n t h o n h b l-f3 A 6c1dp h d n c h i nd l e o o - a rdngv co phcinc6 quy?nbieuquyit raiDat hoi Didu6: ThongquaBdocdoho?lddngnam2013cdaBanKiim 'odt cii phdn, chiim ti, t( 99,986% Sd c6phtin biiu quyit tan rhdnhtd: 212.229.433 tongso cophanco quyin biir.tguyerrai Dqi hqi Di6u7: Th6ngquaviQclga chgnC6ngty TNHH Delojtteviet Nam de kidm torinbao c6otdi chinhciraPVI trongnim 2014vd ndtn2015, Sd cd phdnbiduquyir tdn thanhta 2l1.743.81I cii phin, chi6m$ tQ99,757% tng sa ... UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 65/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 28 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Chứng nhận và khen thưởng cá nhân đạt giải trong Hội thi Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện; Căn cứ quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND huyện Đồng Phú về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đồng Phú; Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội thi Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chứng nhận 19 cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 11 cá nhân đạt giải trong hội thi ( danh sách đính kèm). Tiền thưởng kèm theo : - Giải Nhất : 200.000đ - Giải Nhì : 150.000đ - Giải Ba : 100.000đ - Khuyến khích : 80.000đ Điều 2. Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG - Như điều 1; - Lưu : VT, CMTH. (Đã kí) Nguyễn Văn Tặng UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010 (Đính kèm QĐ số 65/QĐ-PGDĐT ngày 28/4/2010 của phòng GD&ĐT) STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 1 Châu Thị Thùy Trang TH Tân Phước B Giải Nhất 2 Nguyễn Thị Anh Đào TH Đồng Tiến A Giải Nhì 3 Phạm Thị Tuyết Trang TH Đồng Tiến B Giải Ba 4 Nguyễn Thị Xim TH Tân Lập A Giải Khuyến khích 5 Nguyễn Thị Thanh Xuân TH Tân Lập A Giải Khuyến khích 6 Dương Thị Vui TH Tân Phú Giải Khuyến khích 7 Hoàng Thị Nhật Anh TH Tân Phú Giải Khuyến khích 8 Nguyễn Văn Chì TH&THCS Tân Hưng Giải Khuyến khích 9 Nguyễn Thị Thạo TH Tân Phước A Giải Khuyến khích 10 Lưu Hùng Sơn TH Tân Phước A Giải Khuyến khích 11 Võ Trúc Quỳnh TH Đồng Tiến A Giải Khuyến khích 12 Vũ Thị Thoa TH Tân Lập B Chứng nhận 13 Nguyễn Thị Kim Cương TH Tân Lập B Chứng nhận 14 Vũ Thị Nhung TH Tân Tiến Chứng nhận 15 Nguyễn Thị Hải TH Tân Tiến Chứng nhận 16 Nguyễn Thị Thu Thủy TH Tân Hòa Chứng nhận 17 Nguyễn Minh Đức TH Tân Hòa Chứng nhận 18 Đinh Thị Tự TH Đồng Tâm A Chứng nhận 19 Nguyễn Thị Thu Anh TH Thuận Lợi B Chứng nhận Danh sách này có 19 người cOttc ry Gp Dt/Ec HAu ctANG cQNc HoA xA HQt cHU NGHIA vtFr NAM DQc l?p 56: 001 1}}14/NQ.DHDCD - Tr,r - Hqnh phuc g 04 ndm 201 ru9N! QUYET DAr HQt DONG co oOr.rc rHuclNG NIEN r,rArvr 2o1s coNG TY CO PHAN DUEC HAU G|ANG DAI HQI DONG - c0 oONG pHlEtt Hgp rHucync r,lEr.t r.rAlt 2o1s Cdn cu Di6u E t6 chwc va hoAt dOng c1a COng ty C6 phan DvEc Hau Giang; Cdn ctt cdc To trinh, Bdo cdo U\i A6ng qudn tri va Ban ki6m soiif dd trinh tai Dai hQi c6 dong thuong ni6n ndm 2013 ngey 2g/04/2014; Cdn ctr Bien bdn s6 OOntZTl4/BB.DHDCD cha Dqi n1i a6ng c6 dong thuong ni6n ndm 2013 c6ng ty c6 phdn DuEc Hau Giang ngey 2g/04/2011, ouYEr Dai hQi dong c6 OOng thucrng ni6n trf thong qua c6c nQi dung: nim 2013 NGH! cia COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang nhdt Didu 1: Th6ng qua B5o c5o c0a HOi d6ng qudn tr! nhiem kli ll vd tinh hinh hoat dQng sdn xu5t, kinh goanh, dAu tu 2}Og-r}rc, hoat dOng.,i" HOeT ndm 2013 vfeinn hucrng chi6n luoc, k6 hoach kinh doanh ZOI+-2018, k6 hoach dAu tu nim 2014; Bdo c6o c0a Ban Ki6m so6t nhi€m ky ll (2OOg-2013); 86o c6o tdi chfnh hEp nhdi ndm 2013 da ki6m to6n b&i C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi€t iVry K6t qui kinh doanh hop nhSt vi Khoin muc STT c6c chi ti6u co bin 2009-2013: Don v! tinh 2009 2010 2011 2012 2013 T6ng tdi sdn ty Đố vui để học trong giờ chào cờ ngày 20 tháng 4 năm 2009 Chuyên đề về: Lich sử quê hương, đất nước. * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 1: Câu 1: Chủ điểm tháng4 là gì? A. Kính yêu mẹ và cô B. Đội ta lớn lên cùng đất nước. C. Tiến lên đoàn viên. Câu 2: Trường em tên gì? A. Nguyễn Văn Trỗi B. Trường Nguyễn Văn Trỗi C. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Câu 3: Trường em đóng ở phường nào của thị xã Đông Hà ? A. Phường Đông Thanh B. Phường Đông Giang C. Phường Đông Hà • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 5 năm 1972. Câu 2: Thị xã Đông Hà giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 2 tháng 9 năm 1945 B. ngày 28 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 4 năm 1972. Câu 3: ở phường Đông Giang em có anh hùng liệt sĩ nào? A.Mai Chiếm Cương B. Nguyễn văn Trỗi C. Hoàng Hoa Thám * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 4, 5 Câu 1: Trong tháng 4 này Trường em đã cho các em xem những bộ phim tài liệu nào? A. Giải phóng đất nước năm 1975; Một nét chân dung B. Một nét chân dung; Chiến thắng quảng Trị năm 1972; một vài hình ảnh về trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi C. Giải phóng Đông Hà; Chiến thắng Quảng Trị năm 1970; Một vài hình ảnh về trường tiểu học Nguyễn văn Trỗi. Câu 2: Anh Hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi quê ở đâu? A. Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị B. Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam C. Điện thắng, Điện Bàn, Đà Nẳng Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? ở đâu? A. Năm 1919; ở bến cảng Nhà Rồng B. Năm 1911; ở Bến cảng Nhà Rồng C. Năm 1911; ở Cao Bằng * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C.ngày 1 tháng 5 năm 1972. • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày : A. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh B. Ngày sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày : A. Ngày giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam CONG TY Cp DIPO C HAU GIANG C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dgc lip - Tr,v - Henh phrlc CAn Tho, ngdy 20 thang 04 ndm 2015 56: 001i2015/NO.DHDCD NGH!QUYET DAI HOIDONG CO DONG THI./ONG NIEN NAM 2014 CONG TY cO PHAN D[/OC HAU GIANG DAr HgrDoNG Co DoNG PH|EN HgP THLPONG NlcN NAM 2014 Can c0 Di€u I€ td ch(rc vd hoat dQng cla C6ng ty C6 phdn DuEc HQu Giang; Cdn cu c6c To trinh, 86o c6o HQi d6ng qudn tri vit Ban ki6m so1t dd trinh tai Dai hQi c6 dOng thwdng ni6n ndm 2014 ngdy 20/04/201 5; Cdn cu Bi6n bdn s6 003/2011/BB.DHDCD cIa Dai hQi d6ng c6 dOng thuong ni€n nam 2014 COng ty C6 phdn DuEc HQu Giang ngdy 20/04/2015, //; ,9/ 2l ={ \?-\ ouYEr NGH! Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2014 cia C6ng ty C6 ph6n DuEc Hiu Giang nhAt trl th6ng qua cAc nQi dung: Di6u 1: Th6ng qua 86o c6o crla HOi d6ng qu6n tri  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: - Doanh thu : 193.729.933.077 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 5.430.704.804 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 3.704.104.836 đồng 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Doanh thu thực hện : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết sản xuất kinh doanh năm 2008 tóm tắt kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 Ban Kiểm soát Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,430,704,804 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐ thiểu : 3,302,250,252 đồng số - Trích quỹ dự phòng tài (5%) - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%) - Lợi nhuận lại trả cổ tức - Tỷ lệ cổ tức : : : : : 165,112,513 đồng 165,112,513 đồng 33,022,503 đồng 2,939,002,724 đồng 1.208 % - Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009: - Doanh thu : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng - Cổ tức dự kiến : 530 đ / cổ phần Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng sau: - Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cổ đông phổ thông - Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng 1.000 cao su; Đầu tư bến xe Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đăk Lăk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát : - Trưởng Ban Kiểm soát : - Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng/người Ngoài khoản thù lao cố định trên, hiệu hoạt động kinh doanh Công ty đề đầu năm, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thưởng 5% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Hà Trọng Hợi Điều 8: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với: - Bà Bùi Thị Kha Trân Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2009 Điều 10: Tổ chức thực hiện:Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực kiểm tra giám sát trình thực theo tinh thần Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã ký) BÙI PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 10 tháng năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP Số: DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-VNS Hà Nội, ngày tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số ...K6 hoachkinl doanhnam2014cta C6ngty mq - PVI Holdings: Don vi tinh: Tri€ud6ng (iii) Chi tiou STT K6 hoachnim 2014 I Tdngdoanhthu 528.408 Tdngchi phi 284,584 Loi... tdngc6 ddngthuongnidnntun2014criaPVI thOngquavdi ti lC 100%t6ng so cd ph6nc6 quyenbi€uquydtthamdu Dai hQi HQi d6ngquantd, Ban KiCm vd c6 hiQulqc thi hdnhkCtir ngdy25104 12014 so6t,Ban Tdnggi6md6cc6... T6nggi6md6c),BanKii:m so6tchuy6ntr6chntun2014: Chi chothanhvi6n HDQT dong 3.674.554.000 Chi chothanhvien BKS: d6ng 843.541.000 long cQng 0d0d0n g Trongd6 thir lao ctlathdnhvi€nkiCmnhiemndm2014: Thdnhvi0n HDQT