1 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2011 PHƢƠNG HƢỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông! Năm 2011 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức trong hoạt động kinh tế không chỉ riêng đối với Việt Nam mà cả các nƣớc trên toàn thế giới. Nền kinh tế trong nƣớc chịu nhiều tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung cũng xuất hiện nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tƣ. HĐQT đã chỉ đạo PVI vƣợt qua khó khăn, thực hiện thành công các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra của năm 2011. I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2011 Năm 2011, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI, tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thƣờng niên vào ngày 15/4/2011 và các phiên họp HĐQT thƣờng kỳ trong năm. HĐQT đã thƣờng xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo một cách chính xác, kịp thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban điều hành. Trong năm 2011, với 39 Nghị quyết đƣợc ban hành, HĐQT đã hoàn thành những nhiệm vụ đƣợc ĐHĐCĐ 2011 giao, cụ thể nhƣ sau: 1. Chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2011 giao Thành tích đạt đƣợc trong năm 2011 đƣợc nêu cụ thể tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 do Tổng giám đốc trình bày, trong đó, có một số nét nổi bật: Tổng doanh thu đạt 5.655 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 468 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch. Vốn điều lệ của PVI tăng 1,3 lần từ 1.597 tỷ đồng lên 2.129 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 1,5 lần từ 3.607 tỷ đồng lên 5.461 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 1.27 lần từ 6.453 tỷ đồng lên 8.194 tỷ đồng. 2. Chỉ đạo thực hiện thành công tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty mẹ - công ty con HĐQT đã chỉ đạo triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp theo đúng phƣơng án tái cấu trúc đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua. PVI với mô hình công ty mẹ - công ty con đã đi vào Tài liệu 2
2 hoạt động kể từ ngày 01/08/2011 với Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI và 02 công ty con dƣới hình thức công ty TNHH Một thành viên: Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Tái bảo hiểm PVI. Việc tái cấu trúc đã giúp PVI nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động nhằm thực hiện chiến lƣợc phát triển trở thành định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu ở Việt Nam và từng bƣớc gia nhập thị trƣờng dịch vụ tài chính quốc tế. 3. Chỉ đạo thực hiện thành công lựa chọn đối tác chiến lược và tăng vốn điều lệ HĐQT PVI đã chỉ đạo thực hiện thành công việc lựa chọn Tập đoàn Talanx AG - một trong những Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của châu Âu làm nhà đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài của PVI, hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.597 tỷ đồng lên 2.129 tỷ đồng, với giá bán 36.000đ/cp, gấp 1,6 lần giá trị sổ sách cổ phiếu của PVI tại thời điểm 31/12/2010 và gấp TONGcONc ry co pErAN cQNGHoA xA HOrcHU NGHIavrpr NAN{ DQcl{p - TUdo - H4nhphric nAo HrEMnAu rni vrnr NAM 56: O8AIQ-PVI Hd N|i, ngdy I6 thdng 03 ndm 20I I HepHerDorNG rHur NAM arlAT+"oi-lt$rv 2011 , HQI DONG QUAN TRI roNGcONcry co i,nau BAdnitnn riiu KHivrTr NAM cdncriLufltDoanhnghiCp sooorzooslrQHl1 ngdy29ltllz005; Cdncri Gi6y.phep thanhlap vd ho4tdQngcriaTdngc6ngty Cd phAn86o hi6m DAukhi viQtNams6+zcplrtDBH nsiryr2t3t2007doeoi-ai-.hi?;'"a; Cdncri EiAu16Td chu'cva hoatdQngciraT6ngc6ngty C6 phAn86o hi€mDAu viet Nam dusc sta e6i va thongquangdy zotitzoto tai oai h6i d6ng,a Jo"g thuongniOnndm2010; Cdncr?Quychi5hoatd6ngcriaHEQTTOngcdngty C6phAn86o hi6mDAukhf Vi0tNam; Cbncri Bi€nb6ncuQctho.p HEQTT6n1g cdngty CdphAnBio hiilmDAukhi Vi€t NamlAnthriI ndm2011ngdytitZtZOtt; QUYETNGH!: Di0u1: g1aBrioc6okt5tqu6kinhdoanhndm2010criaTOngcongry C6ph6nB6o T1?"g hi€mDdu khi.Vi0t lVarn(PVI) (dd ilugc ki6m torinb0i COngty ki6m toan Deloitte) vd k€ hoach hopt dQngkinkr doanh ndm 2011 trinh Dai h6i d6ng c6 ddng (EHDCD) thubrg rri6nndm 2011 vdi mOtsd chi ti6u chinh nhu sau: DVT: Tri€u Nim 2010 TT Chi ti6u ' I KGhopch A I a J B Doanh thu Doanh thu hoat dQng b6o hi6m Doanh thu hoat dQng tdi chinh Doanhthu khSc Lqi nhufln trurri'cthu6 Thu hi6n ,Sovtfi.'', 9o,K6 n5m 2009 hoocfi 02tt168 510 969 lll.99o/o t26.4go 54?.075 902 929 lI0.r9% 126.3t% 486093 607270 124.93% t27.64% 770 94.27% 336.026 DVT: TriQud6ng PL.0l.l5a 1t3 #t \,-lt,* *\( \i;r\ " T K6 ho4chnIm 20ll Chi fi6u Tr.tI Sovr6tnim 2010 I Doanhthu 860500 r07.75% Chi phi 440000 106.35% Lgi nhuan 42050r 125.140A NQpNSNN 372960 126.4t% V5ndi6ul0 r 800000 rr2.70% Ti lQchia cd tric r5% 100.00% Ei6u 2: Th6ng qua phucrng6n ph6n pnOi toi nhuOnndm 2010 vd k6 hoachph6n ph6i loi nhu4nndm 20l l trinh DHDCD thucmgni6n nim 2011nhu sau: a/ PhAnptrOitqi nhuflnvd tr6 c6 tuc ndm 2010: TT I ) DVT.: Tri.6u Chi tiOu Lqi nhuOntruri,cthu6 :Ifu gtrg34g4lq i.ir kh6ng tinh thu6 TNDN Lqi nhuOnchiu thu6 - Thu€TNDN duqcmii5nt2.S%(b6 sungqu! ETPT) - Thu€TNDN (12.5%LN tru6cthuil ) Lqi nhugnsauthu6 - Trich qug dUtrt bat buQc(5% LN sauthu6) - Chia cd trfrc(15%) + Tam ilmg dqt I (Z%o)- thdng 6/2010 + Trd dqt (8%) J - Trich quYKTPL (12%) Trfch thu0ng barr4i6u hinh (t% LNST) Lqi nhuin chua phffnphiii S0tien 336 026 20 936 315090 93 93 257254 r2 863 200253 72 485 127768 30 870 573 10695 b/ Ke ho4chph0nptr6itoi nhu4nvd tr6 cOtric ndm2011: Dl/1': 77iAud6n TT Chi ti6u lgt $ga" trurfc thu6 :A4g$gAa€aA trir khdngtinh thu6TNDN !g!qhu$n chiuthu6 :Ibq" TNDN (25,/oLN chiu th;il Lqi nhuAnsauthu6 :I4oh quydu trfr bit UuOifFZiN sa.tthud :!Ue €luqLEx) - TrichqugKTPL (r2%) It&! !!u&ng ban di6u hirnh(1% LNST) !g1-.1q!gA4 chuaphin ph6i PL.01 15a S6ti0n 420500 27 900 392600 98150 322 350 T6I 255797 86 224 530 zt) =l\ - r r't' t t -lVtu ,\!l\f t) li "l I $r I'r ll ;afr '' Didu3: Thdng qua tB6or c6o hoqt d0n long ni I am 201 l crta IH0i