1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Signature Not Verified Được ký PHẠM KHẮC DŨNG Ngày ký: 29.07.2014 09:19 CONGTYCO PHANPVI CONGHoA XA HOI CHUNGHIA VIPT NAM EQcl{p - Tg - Hanhphric 56:02/2014,4{Q-DHDCD HA Nii, ngdy28 thdng07ndm2014 NGHI QUYET DAI HOI EONG CO DONG CONG TY CO PHAN PVI (thdng qua phmrng thtbc ldy !' kiAn cO tl6ng bdng vdn bdn) CdncriLuAtDoanhnghiQpsOOOiZOOSfqUl l ngdy2911112005; , ^.: Cdn cu Gi6y chimg nh4n Ding ky doanh nghiQpC6ng ty c6 phdn md s6 doanh nghifp0l00l5l l6l So K€ hoqchva Ddu tu thdnhphd Hd NQicdp ngity28/6/2011; Cdncu DiAulQC6ngty cd phAnPVI (PVD; Cdn cu Nghi quytlt sOOantq-M ngiry 09106/2014 cria HQi d6ng quin tri PVI th6ngquaTd trinh v€ Th6athuankhungvdi Tfp dodnDAukhi ViOtNam dt5trmh Dai hQi ri t -^ oongco oong pne ouygu Cin cri Bi€n ban ki6m phi6u lAy 1ikien co ddng bing vdn bin ngiry28107/2014 l ,I pnan cuaLongry co r^ - vr, QUYET NGH!: Eidu l: Th6ngquanQidungTh6athuf,nkhungv6i T{p dodnDAukhi ViQtNam (P\r|I) nhu bdndinh kdm Eidu 2: Nghi quyt5tndy c6 hiQulqc kOtir ngdyky HQi d6ng qu6ntri, Ban T6ng gi6m ddc c6 tr6chnhigmtri6n khai thuc hidnvi€c k)i k0t Th6athuflnkhungvdi PVN theodringquydinhcuaphdpludtva Didu16PVl Noi nhQn: - DHECD; - T{p dodnDdu ViQtNam; - C6cTV IIDQT PVI; - BanKi6m so6t; - BanTGD PVI; - Luu VT, VPHDQT,5 -a.gq{O //+ '9/ u)l \ ,/,S Qd*-19 NGUYEN ANH TUAN PL.01.15 coNc Ho,LxA HoI cHfi NGHiAvIFr NAM DQcl{p - Trl - H4nh phfc TH6A THUAN KTII]NG Th6athuflnkhungndytluoc lap vd h! k6t tai vaongay th6ng nAm2014,GIUA TAP DoAN DAU KHi VIIT NAIVT Dia chi: l8 L6ngH4, ThanhC6ng,Ba Dtnh,Hd NOi ci6y chungnfr4neanghj doanhnghiQpCOngty tr6chnhi€mhiiu han mot thdnhviCns6 0100681592,ddngl{i l6n ddu ngdy ddngkf thaytl6i l6n hai ngdy12/10/2011 01/0712010, Sautl6ygqi ld "TOp loin" CONG TY cO PHAN PvI Dia chi: 154Nguy6nTh6i Hgc, Kim Ma, Ba Dinh, Hd NQi Ci6y chrfngntr6nOdnghi doanl nghiQpC6ngty c6 ph6nmAsi5doanhnghiep0l00l5l 16l Sd K6 hoachva Ddutu thdnhph6 dtug]r i thayd6i lan tht 16 ngiry27/0812012 Hd NQic6pngdy2810612011, (PVI" Sautny dugcgqi ld TdptlodnDiu Vi€t Nam vd COngty c6 phaneVt saud6ytluo;cgqi ri€ngld "B€n" vd ggi chungld "C6cBCn", Xf,T RANG: - CAcB€n mong muiln xdy {mg vd ph6t tri6n m6i quanhQgin b6 l6u dii v€ lqi ich kinh tit, c6ngnghp,thi trudng vd c6c dich vu kinh doan}vd qr nguyfnhjt ket Thdathuanndyi - C6cB€n mongm-utin'ctrngxay dung co'chii t:hongntrdttrong vicc ph6i hqp quanlf, tlidu hanh,ki6m tra, gi6m s6thoat dOnggita Tap dodnvd PVI n}l6mn6ng cao stc c?nhtranh, vi thi! vd uy tin cria Tap alodnve PVI ciing nlu c6c don vi thdnhviCnTap doer tre; thi truong nu6'cvd qu6c t6,