4. Quy che to chuc DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 01/QC – ĐHĐCĐ.2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (“Công ty”) Điều 2: Đối tượng áp dụng Quy chế quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền nghĩa vụ bên tham gia đại hội thể thức tiến hành đại hội Điều 3: Tính hiệu lực Cổ đông bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế II ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/02/2017 III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tham dự Đại hội Tất cổ đông cá nhân người đại diện theo ủy quyền văn cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức người người đại diện tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/02/2017) Điều Quy định Ủy quyền 6.1 Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: Trường hợp cổ đông cá nhân người uỷ quyền phải có chữ ký cổ đông người uỷ quyền dự họp; Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức người uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; Trong trường hợp khác phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp 6.2 Các trường hợp Giấy ủy quyền lập thành văn không theo mẫu công ty Chủ tọa đại hội toàn quyền định tính hợp lệ Giấy ủy quyền 6.3 Một người làm đại diện theo ủy quyền cho nhiều cổ đông 6.4 Người ủy quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn ủy quyền trước vào phòng họp Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự đại hội 7.1 Quyền cổ đông tham dự đại hội Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội văn ủy quyền theo mẫu Công ty; Khi tham dự họp đại hội cổ đông thường niên, cổ đông/ đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhận phiếu biểu có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu vấn đề thảo luận họp; Được thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Điều lệ Công ty; Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng 7.2 Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Tuân thủ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy chế này; Khi cổ đông người ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội xuất trình giấy tờ sau: + Thư mời tham dự đại hội (nếu có) + Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội; Phát biểu biểu phù hợp với hướng dẫn Ban tổ chức tôn trọng điều khiển Đại hội Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải thông báo công khai chấp thuận Chủ tọa Đại hội Tự túc chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện lại, ăn uống, nghỉ ngơi…) Điều 8: Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội Ban thư ký 8.1 Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội Cuộc họp ĐHCĐ Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định chủ toạ vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội cổ đông mang tính phán cao nhất; Chủ toạ Đại hội tiến hành công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông cách hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PVI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PVI Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần PVI (PVI) Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều 3: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 4: Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội 4.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu PVI theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/03/2014 người ủy quyền tham dự hợp lệ 4.2 Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: a Cổ đông người ủy quyền (sau gọi tắt cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp; - Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu; - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) (Trường hợp cổ đông cá nhân Giấy ủy quyền phải ký cổ đông Trường hợp cổ đông pháp nhân/tổ chức Giấy ủy quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức đó) Sau xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông số cổ phần có quyền biểu cổ đông đó) Giá trị Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu mà cổ đông sở hữu ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự Đại hội 1/4 b Cổ đông ủy quyền văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự biểu quyết/bầu cử Đại hội đồng cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội c Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thông qua Những vấn đề người trước phát biểu không phát biểu lại để tránh trùng lặp Cổ đông tham dự Đại hội ghi nội dung vào Phiếu câu hỏi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội d Cổ đông biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ PVI e Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua biểu f Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự g Cổ đông đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự tham gia biểu quyết/bầu cử nội dung cần biểu lại theo chương trình Đại hội thông qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu quyết/bầu cử tiến hành không bị ảnh hưởng Điều 5: 5.1 5.2 a Quyền nghĩa vụ Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Chủ tọa họp Đoàn Chủ tịch bầu Đại hội, có nhiệm vụ: Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội thông qua Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn có trật tự, phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận; c Trình dự thảo nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu Điều 6: Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ Chủ tịch HĐQT PVI định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt thời điểm ngày 12/03/2014; Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội thức tiến hành Điều 7: Quyền nghĩa vụ Ban Thư ký Đại hội 7.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội 7.2 Ban Thư ký Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, bao gồm: a Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; b Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên Nghị Đại hội thông báo Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận phiếu câu hỏi cổ đông 2/4 Điều 8: Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu 8.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: a Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu; b Giám sát việc biểu quyết, bầu cử cổ đông Đại hội; c Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo nội dung; d Thông báo kết cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội công bố kết biểu quyết, bầu cử trước Đại hội Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/03/2014 Điều 10: Trật tự Đại hội 10.1 Tất cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề 10.2 Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban Tổ chức Đại hội quy định Tuân thủ việc điều hành Chủ tọa Ban tổ chức Đại hội 10.3 ...CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số: 1227 /DL2-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG − − Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2; Để Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương thành công, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua“Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông” với nội dung sau: Điều 1: Quyền nghĩa vụ Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông - Các Cổ đông Công ty có tên danh sách chốt ngày 25/3/2017 có quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương - Mỗi Cổ đông Người đại diện theo ủy quyền (sau gọi "cổ đông") tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết, có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu - Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội tham gia biểu hiệu lực kết biểu trước không bị ảnh hưởng - Trong thời gian diễn Đại hội, Cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch - Cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Điều 2: Quyền nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội Đồng Cổ đông - Chủ trì điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua - Trình báo cáo Đại hội - Hướng dẫn Đại hội thảo luận - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu thông qua - Tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số Cổ đông tham dự Điều 3: Trách nhiệm Ban Thư ký - Ban Thư ký ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội - Lập xin ý kiến Đại hội thông qua Biên Đại hội Hỗ trợ Chủ tọa công bố văn bản, kết luận gửi thông báo Chủ tọa đại hội đến Cổ đông yêu cầu Điều 4: Trách nhiệm Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết thẩm tra tư cách Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: ghi nhận kết biểu Cổ đông vấn đề lấy ý kiến thông qua Đại hội, tổng hợp báo cáo kết biểu vấn đề để công bố cho Đại hội Điều 5: Phát biểu ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông Cổ đông phát biểu cần tranh luận giơ tay Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, mời phát biểu Cổ đông giới thiệu tên mã số cổ đông Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, Cổ đông ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin (đính kèm tài liệu Đại hội) chuyển cho Đoàn Chủ tịch Điều 6: Biểu Đại hội Đồng Cổ đông - Cổ đông biểu vấn đề Đại hội phiếu biểu thông qua nội dung cách giơ thẻ biểu - Cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội, quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu - Các vấn đề biểu theo nội dung tờ trình Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông có mặt Đại hội - Trường hợp thông qua định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều 7: Biên Đại hội Đồng Cổ đông Các nội dung Đại hội Đồng Cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Nghị Đại hội Biên Nghị Đại hội đọc thông qua trước bế mạc Điều 8: Điều khoản thi hành Trên Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương Quy chế có hiệu lực sau Đại hội Đồng Cổ đông biểu thông qua Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT; - Ban KS; - Các cổ đông; - VP.HĐQT; - Lưu VT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 1/21 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN MỤC LỤC CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG . 3 Điều 1: Phạm vi áp dụng: 3 Điều 2: Tài liệu tham khảo: . 3 Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: . 3 Điều 4: Giải thích từ ngữ: 3 CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB 5 Điều 5: Hội đồng quản trị 5 Điều 6: Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 7: Nhiệm kỳ của Thành viên và Hội Đồng Quản Trị . 5 Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 9: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 6 Điều 10: Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị . 8 Điều 11: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 Điều 12: Chế độ làm việc thường trực của Hội đồng quản trị 10 Điều 13: Chế độ thông tin báo cáo 10 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị . 11 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 13 Điều 17. Trách nhiệm Công khai các lợi ích có liên quan 13 Điều 18. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị . 14 CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 14 Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 14 Điều 21. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị 15 Điều 22: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 16 Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 2/21 Điều 23: Đình chỉ, tạm đình chỉ 16 Điều 24: Đương nhiên mất tư cách 16 Điều 25: Bãi nhiệm, miễn nhiệm . 17 CHƯƠNG V. QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC cONc rY cP O rO rvrr ceNG Hd,l xA Her cHU Ncnia DQc lfp - Tq Hd vrpr NAM - H4nh phric N|| 01 thdng ndm 2011 QUY CHf, TO CHLIC DAr Hgr odNc c6 ooNc rHrIoNG NrtN NAM 2011 cONc rY cO PHAN O r0TMr CHTIONG I: NHONG QUY EINH CHUNG Didu 1: Ph4m vi 6p dgng *l* Quy chti ndy ap dUng cho tEt li viQc tO chtic cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng thuong niOn 2011 (ggi "E4i hQi") ctra C6ng ty C6 phAn t6 TMT dl* Quy ch6 niy quy dinh cU the ,re quy6n vi nghia v.u ctra cO dOng vd cdc b6n tham dU hqp Dai hQi, diOu kiQn, th6 thfc titin hanh Dpi hQi Di6u 2: YGu ciu chung dl- vdo phdng hgp ng6i Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 1/21 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN MỤC LỤC CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG . 3 Điều 1: Phạm vi áp dụng: 3 Điều 2: Tài liệu tham khảo: . 3 Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: . 3 Điều 4: Giải thích từ ngữ: 3 CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB 5 Điều 5: Hội đồng quản trị 5 Điều 6: Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 7: Nhiệm kỳ của Thành viên và Hội Đồng Quản Trị . 5 Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 9: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 6 Điều 10: Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị . 8 Điều 11: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 Điều 12: Chế độ làm việc thường trực của Hội đồng quản trị 10 Điều 13: Chế độ thông tin báo cáo 10 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị . 11 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 13 Điều 17. Trách nhiệm Công khai các lợi ích có liên quan 13 Điều 18. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị . 14 CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 14 Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 14 Điều 21. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị 15 Điều 22: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 16 Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 2/21 Điều 23: Đình chỉ, tạm đình chỉ 16 Điều 24: Đương nhiên mất tư cách 16 Điều 25: Bãi nhiệm, miễn nhiệm . 17 CHƯƠNG V. QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC cONG TY c0 PHAN 16 rur cQNG uon xA HQtcHU r.rcHiR vtET NAM DQc Iqp - Tr,r - Hqnh phric Hd N14 ngey Z"!-thdng 1Lndm 2012 c6 oOttc rHt.poNG NIEN ruArvl 2012 c6ttc rY cO PHAN rO rMT DAt HQt DONG CHLPONG Oieu t: Phqm + + l: NHI/NG QUYDINH GHUNG vi 5p dung Quy ch6 niry 6p dqng cho viec t6 chuc cuOc hop Dqi nEi Odng c6 dong thuong ni6n 2012 (ggi h6i") cia C6ng ty C6 phAn O tO fUf Quy ch6 ndy quy dinh cu th6 v6 quy6n vd nghia vu ki6n, th6 thuc ti6n hdrnh Dai h6i cia c6 oOng vd c6c tit ld "Dai b6n tham du hsp Dai h6i, di6u Diiiu 2: Y6u ciu chung t C6 0Ong vdro phong hop ngOi cfiing vi tri hoic khu vuc Ban t6 chuc c6 quy dinh C6 d6ng du Dai hOi c6 trdch nhi6m giir trQt ttt chung, kh6ng s0 dqrng tlien thoai di dQng, kh6ng hUt thu6c 16 phong vin minh, lich sr.r, kh6ng c6 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số: /20…./QĐ-HĐQT ngày … tháng năm 20 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng Điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Quy chế bao gồm: Điều Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng phòng ban Công ty Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc mối quan hệ công tác Hội đồng quản trị để thực chức nhiệm vụ Hội đồng quản trị Quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với Quy định Pháp luật có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Những từ ngữ chữ viết tắt Bản quy chế hiểu: Điều “Công ty” hiểu Công ty cổ phần … “…….” tên viết tắt Công ty Cổ phần … “HĐQT” Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … “Ban điều hành” gồm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Công ty “BKS” Ban kiểm soát Công ty cổ phần … Nguyên tắc hoạt động Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể Quyết định theo đa số bán (trên ½ số thành viên HĐQT dự họp lấy phiếu ý kiến văn bản) vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong trường hợp số phiếu biểu phản đối số phiếu tán thành ngang Quyết định cuối thuộc ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị quyền tự thảo luận đưa ý kiến họp HĐQT phải chấp hành Quyết định HĐQT HĐQT thông qua Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến cách yêu cầu Thư ký Công ty ghi lại ý kiến bảo lưu vào Biên họp Hội đồng quản trị 1/15 Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật Đại hội đồng cổ đông ý kiến CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty tổ chức theo cấu gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường xuyên doanh nghiệp; Các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc thường xuyên doanh nghiệp Thư ký công ty phận giúp việc cho Hội đồng quản trị CHƯƠNG III: Điều NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quyền hạn Hội đồng quản trị Trên sở cụ thể hóa Quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, HĐQT định tập thể vấn đề sau theo nguyên tắc đa số bán (trên ½ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia hình thức lấy ý kiến văn gửi phiếu biểu đồng ý) a Trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngân sách hàng năm Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định Đại hội đồng cổ đông theo Quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty; Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty; Chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược thị trường, chiến lược phát triển đơn vị thành viên Công ty Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổ chức đạo triển khai thực vấn đề Đại hội đồng cổ đông thông qua b Trong lĩnh vực tổ chức máy, nhân Quyết định chủ trương thành lập, thay đổi, giải thể Phòng/Ban chức sở đề nghị Tổng giám đốc; Thành lập Công ty thành viên trực thuộc Công ty; 2/15 Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng giám đốc HĐQT cho lợi ích tối cao Công ty Việc bãi nhiệm nói không trái với quyền theo Hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý Công ty thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị (Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) theo đề nghị Tổng giám đốc Quyết định chế độ Tổng giám đốc; Quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc định lương, chế độ cán quản lý khác thuộc thẩm quyền Quyết định HĐQT Đề xuất định hướng tái cấu, giải thể Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tv - I-4nh ...b Cổ đông ủy quy n văn cho người nhận ủy quy n thay mặt tham dự biểu quy t/bầu cử Đại hội đồng cổ đông Người ủy quy n tham dự Đại hội không ủy quy n lại cho người khác tham dự... tham dự Đại hội THẺ BIỂU QUY T, PHIẾU BIỂU QUY T PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc ủy quy n Mỗi cổ đông cấp 01 THẺ BIỂU QUY T 01 PHIẾU BIỂU QUY T 02 PHIẾU BẦU CỬ, ghi:... có quy n biểu quy t/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc ủy quy n) cổ đông có đóng dấu treo PVI 11.1 THẺ BIỂU QUY T: in giấy màu trắng, dùng để biểu thông qua nội dung sau: a Thông qua Quy