CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số: 1227 /DL2-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG − − Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2; Để Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương thành công, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua“Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông” với nội dung sau: Điều 1: Quyền nghĩa vụ Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông - Các Cổ đông Công ty có tên danh sách chốt ngày 25/3/2017 có quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương - Mỗi Cổ đông Người đại diện theo ủy quyền (sau gọi "cổ đông") tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết, có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu - Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội tham gia biểu hiệu lực kết biểu trước không bị ảnh hưởng - Trong thời gian diễn Đại hội, Cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch - Cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Điều 2: Quyền nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội Đồng Cổ đông - Chủ trì điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua - Trình báo cáo Đại hội - Hướng dẫn Đại hội thảo luận - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu thông qua - Tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số Cổ đông tham dự Điều 3: Trách nhiệm Ban Thư ký - Ban Thư ký ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội - Lập xin ý kiến Đại hội thông qua Biên Đại hội Hỗ trợ Chủ tọa công bố văn bản, kết luận gửi thông báo Chủ tọa đại hội đến Cổ đông yêu cầu Điều 4: Trách nhiệm Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết thẩm tra tư cách Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: ghi nhận kết biểu Cổ đông vấn đề lấy ý kiến thông qua Đại hội, tổng hợp báo cáo kết biểu vấn đề để công bố cho Đại hội Điều 5: Phát biểu ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông Cổ đông phát biểu cần tranh luận giơ tay Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, mời phát biểu Cổ đông giới thiệu tên mã số cổ đông Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, Cổ đông ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin (đính kèm tài liệu Đại hội) chuyển cho Đoàn Chủ tịch Điều 6: Biểu Đại hội Đồng Cổ đông - Cổ đông biểu vấn đề Đại hội phiếu biểu thông qua nội dung cách giơ thẻ biểu - Cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội, quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu - Các vấn đề biểu theo nội dung tờ trình Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông có mặt Đại hội - Trường hợp thông qua định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều 7: Biên Đại hội Đồng Cổ đông Các nội dung Đại hội Đồng Cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Nghị Đại hội Biên Nghị Đại hội đọc thông qua trước bế mạc Điều 8: Điều khoản thi hành Trên Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương Quy chế có hiệu lực sau Đại hội Đồng Cổ đông biểu thông qua Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT; - Ban KS; - Các cổ đông; - VP.HĐQT; - Lưu VT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến ... phiếu biểu thông qua nội dung cách giơ thẻ biểu - Cổ đông tham dự Đại hội có quy n biểu vấn đề thuộc thẩm quy n Đại hội, quy n biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu -... qua trước bế mạc Điều 8: Điều khoản thi hành Trên Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương Quy chế có hiệu lực sau Đại hội Đồng Cổ đông biểu... Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quy n biểu - Ban Kiểm phiếu Biểu quy t: ghi nhận kết biểu Cổ đông vấn đề lấy ý kiến thông qua Đại hội, tổng hợp