Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2014 (Dự thảo) QUYCHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng - Quychế áp dụng cho việc tổchức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Quychếquy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Đối tượng áp dụng Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực theo quy định Quychế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông Điều kiện tham dự: Là cổ đông/đại diện cổ đông có tên danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội - Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông - Ban tổchức Đại hội thông báo công khai toàn nội dung chương trình Đại hội Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội - Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hộ chiếu ) Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Thẻ biểu (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần quyền biểu Cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội) Số lượng cổ phần có quyền biểu tổng số cổ phần sở hữu số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có) - Tại Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua nội dung hình thức giơ Thẻ biểu - Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ý kiến nội dung Đại hội phần thảo luận theo điều hành Chủ tọa - Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký hiệu lực nội dung biểu không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội - Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo điều khiển Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổchức định Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát tài liệu Thẻ biểu cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Đại hội Ban Tổchức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chủ tọa người có quyền định trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội Chủ tọa cỏ thể hoãn họp đại hội có trí yêu cầu Đại hội cổ đông có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự để Đại hội phản ánh mong muốn đa số đại biểu tham dự Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Điều 19 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Ban Tổchức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua Tất nội dung Đại hội phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội Biên Đại hội Nghị Đại hội đồng cổ đông đọc thông qua trước bế mạc Đại hội lưu giữ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Điều Quyền hạn nhiệm vụ Ban Kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu lấy ý kiến thông qua Đại hội Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Giám sát việc biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội - Tổng hợp số cổ phần biểu theo nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 lần theo trình tự sau: - Lần thứ nhất: Biểu tán thành; - Lần thứ hai: Biểu không tán thành; - Lần thứ ba: Biểu ý kiến Mỗi Cổ đông Đại diện cổ đông (01 người) biểu 01 lần (tán thành không tán thành ý kiến) vấn đề cần biểu ĐHĐCĐ Việc xác định tỷ lệ biểu vấn đề ĐHĐCĐ thực theo hình thức tính số điểm biểu Một (01) cổ phần quyền biểu tham gia biểu tính (01) điểm biểu Nguyên tắc thông qua: Các định Đại hội thông qua có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; định Đại hội thuộc nội dung quy định Khoản Điều 20 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phải 75% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều Điều khoản thi hành Quychế gồm chương điều, thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 24 tháng năm 2014 TM BAN TỔCHỨC CHỦ ...CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số: 1227 /DL2-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng năm 2017 QUYCHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG − − Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổchức hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2; Để Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương thành công, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổchức Hoạt động Công ty Ban Tổchức Đại hội kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua“Quy chế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông” với nội dung sau: Điều 1: Quyền nghĩa vụ Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông - Các Cổ đông Công ty có tên danh sách chốt ngày 25/3/2017 có quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương - Mỗi Cổ đông Người đại diện theo ủy quyền (sau gọi "cổ đông") tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết, có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu - Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội tham gia biểu hiệu lực kết biểu trước không bị ảnh hưởng - Trong thời gian diễn Đại hội, Cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch - Cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quychế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Điều 2: Quyền nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội Đồng Cổ đông - Chủ trì điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua - Trình báo cáo Đại hội - Hướng dẫn Đại hội thảo luận - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu thông qua - Tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số Cổ đông tham dự Điều 3: Trách nhiệm Ban Thư ký - Ban Thư ký ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội - Lập xin ý kiến Đại hội thông qua Biên Đại hội Hỗ trợ Chủ tọa công bố văn bản, kết luận gửi thông báo Chủ tọa đại hội đến Cổ đông yêu cầu Điều 4: Trách nhiệm Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết thẩm tra tư cách Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: ghi nhận kết biểu Cổ đông vấn đề lấy ý kiến thông qua Đại hội, tổng hợp báo cáo kết biểu vấn đề để công bố cho Đại hội Điều 5: Phát biểu ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông Cổ đông phát biểu cần tranh luận giơ tay Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, mời phát biểu Cổ đông giới thiệu tên mã số cổ đông Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, Cổ đông ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin (đính kèm tài liệu Đại hội) chuyển cho Đoàn Chủ tịch Điều 6: Biểu Đại hội Đồng Cổ đông - Cổ đông biểu vấn đề Đại hội phiếu biểu thông qua nội dung cách giơ thẻ biểu - Cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội, quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu - Các vấn đề biểu theo nội dung tờ trình Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông có mặt Đại hội - Trường hợp thông qua định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổchức lại, giải thể công ty; đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều 7: Biên Đại hội Đồng Cổ đông Các nội dung Đại hội Đồng Cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Nghị Đại hội Biên Nghị Đại hội đọc thông qua trước bế mạc Điều 8: Điều khoản thi hành Trên Quychế làm việc Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương Quychế có hiệu lực sau Đại hội Đồng Cổ đông biểu thông qua Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT; - Ban KS; - Các cổ đông; - VP.HĐQT; - Lưu VT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------Số: 128/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009 THƠNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYCHẾTỔCHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thơng qua ngày 29/06/2006;Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khốn;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong QuychếTổchức và Quản lý giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:“Điều 9. Đăng ký, lưu ký chứng khốn và đăng ký giao dịch 1. Cơng ty đại chúng phải tiến hành các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khốn với Trung tâm Lưu ký chứng khốn (TTLKCK) theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (UBCKNN).2. TTLKCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh tốn chứng khốn của cơng ty đại chúng chưa niêm yết.3. TTGDCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký giao dịch và hủy bỏ đăng ký giao dịch.”2. Bổ sung Điều 16a về giao dịch của thành viên sau Điều 16 như sau:“ Điều 16a. Giao dịch của thành viênThành viên có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khốn được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch nhằm thực hiện vai trò người tạo lập thị trường. UBCKNN hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số: 773/DL2-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2015 QUYCHẾTỔ CHỨC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG − Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 nước CHXHCN Việt Nam; − Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp; Thông tư 121/2012/TT –BTC ngày 26/07/2012 Bộ tài Quy định quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổchức hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương − − Quychếtổ chức, biểu quyết, bầu cử thông qua Báo cáo, Tờ trình, Nghị bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương theo quy tắc thể lệ sau đây: I MỤC TIÊU − Đảm bảo việc tuân thủ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty − Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp cổ đông II THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổchức cấp cho cổ đông đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu Trên Phiếu biểu có đầy đủ thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu Tất cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự quyền tham gia, phát biểu ý kiến nội dung chương trình Đại hội thông qua, biểu họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu nội dung đại hội Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đồng đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------Số: 128/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009 THƠNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYCHẾTỔCHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thơng qua ngày 29/06/2006;Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khốn;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong QuychếTổchức và Quản lý giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:“Điều 9. Đăng ký, lưu ký chứng khốn và đăng ký giao dịch 1. Cơng ty đại chúng phải tiến hành các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khốn với Trung tâm Lưu ký chứng khốn (TTLKCK) theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (UBCKNN).2. TTLKCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh tốn chứng khốn của cơng ty đại chúng chưa niêm yết.3. TTGDCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký giao dịch và hủy bỏ đăng ký giao dịch.”2. Bổ sung Điều 16a về giao dịch của thành viên sau Điều 16 như sau:“ Điều 16a. Giao dịch của thành viênThành viên có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khốn được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch nhằm thực hiện vai trò người tạo lập thị trường. UBCKNN hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496 Email: contact@dabaco.com.vn Website: http://www.dabaco.com.vn Bắc Ninh, ngày……tháng……năm 2016 QUYCHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quychế làm việc Đại hội sau: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng - Quychế áp dụng cho việc tổchức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam - Quychếquy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông (sau gọi chung cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội - Cổ đông bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực theo quy định Quychế Chương II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông/đại diện cổ đông có tên danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối ngày 07/3/2016) Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội - Được quyền thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo qui định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty - Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Người uỷ quyền tham dự Đại hội không uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội - Ban tổchức Đại hội công khai toàn nội dung chương trình Đại hội Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia thảo luận trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền - Mỗi cổ đông nhận Thẻ biểu (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần quyền biểu quyết) Số lượng cổ phần có TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ♦♦♦ -TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2017 QUYCHẾTỔCHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục tiêu : Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổchức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) Đảm bảo Đại hội tiến hành công khai, công dân chủ Điều 2:Phạm vi áp dụng: QuyChế áp dụng cho việc tổchức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (gọi tắt “Đại hội ”) Điều 3: Yêu cầu chung: - Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề - Cổ đông vào phòng họp đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổchức đại hội quy định Tuân thủ việc xếp vị trí của Ban tổ chức; - Không hút thuốc Phòng đại hội; không tự tiện lại, không nói chuyện riêng, để điện thoại di động chế độ rung Điều 4: Điều kiện tiến hành đại hội: Đại hội Cổ đông tiến hành có số cổ đông đại diện cổ đông tham dự đạt ít 51% số cổ phần có quyền biểu của Petrosetco Điều 5: Điều kiện tham dự quy định ủy quyền: - Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự đại hội theo thông báo mời họp - Trường hợp cổ đông không tham gia trực tiếp ủy quyền cho đại diện của tham dự Đại hội Đại diện theo ủy quyền không thiết phải cổ đông của Petrosetco - Việc ủy quyền phải lập văn : a Là cá nhân phải ký người ủy quyền; b Là tổchức phải người đại diện theo pháp luật người ủy quyền hợp lệ của tổchức ký đóng dấu c Trong trường hợp khác phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông d Người ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi văn ủy quyền cho Ban tổchức trước vào phòng họp Trang: 1/4 CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 6: Quyền hạn nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham gia đại hội: 6.1 Các cổ đông đại diện cổ đông có quyền biểu thông qua nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình đại hội 6.2 Mỗi cổ đông đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban Tổchức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dư đại hội nhận phiếu biểu (có ghi mã số cổ đông số cổ phần có quyền biểu mà đại diện có đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí) 6.3 Cổ đông đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa trách nhiệm dừng đại hội để cổ đông đại diện cổ đông đăng ký hiệu lực của lần biểu tiến hành không bị ảnh hưởng 6.4 Các cổ đông đại diện cổ đông tham gia đại hội cần: - Tuân thủ quy định quychế này; - Hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổchức Đại hội; - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều 7: Quyền hạn nghĩa vụ Ban TổChức Đại Hội, Ban Kiểm Tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu: 7.1 Ban Tổchức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu phiếu biểu quyết, thực công tác tổchức khác 7.2 Ban Kiểm Tra tư cách Đại biểu Ban tổchức Đại hội cổ đông đề cử, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội 7.3 Ban kiểm phiếu Ban tổchức Đại hội cổ đông đề cử Đại hội biểu thông qua Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau: - Xác định kết biểu của cổ đông vấn đề thông qua Đại hội; - Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu quyết; 7.4 Trong trình thực nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác chịu trách nhiệm kết kiểm phiếu Điều 8: Quyền hạn nghĩa vụ Chủ tịch đoàn Thư ký Đại Hội: 8.1 Ban tổchức Đại hội cổ đông ... số cổ phần đại diện, số cổ phần quy n biểu Cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội) Số lượng cổ phần có quy n biểu tổng số cổ phần sở hữu số cổ phần đại diện ủy quy n (nếu có) - Tại Đại hội, cổ... đông/đại diện cổ đông có quy n đưa ý kiến nội dung Đại hội phần thảo luận theo điều hành Chủ tọa - Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quy n đăng ký ngay, sau có quy n tham gia biểu Đại... cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội Điều Quy n nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Đại hội Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chủ tọa người có quy n định trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương