TONG CONG TY KHi VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- _ CÔNG TY - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÖ PHẢN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ
Số: ƒ4/TTr-HĐQT Tân Thành, ngày 20 tháng 11 năm 2012
TO TRINH
V/v: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí được Đại hội đông cô đông sửa đôi thông qua ngày 20/5/2011
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ- DHDCD ngày 30/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí về việc phê⁄
duyệt kế hoạch SXKD năm 2012; f
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quan fri Công ty về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 để lấy ý kiến đông bằng văn bản;
Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và ước thực hiện cả năm 2012, do không đủ điều kiện tổ chức triệu tập họp Đại hội cỗ đông và xét thấy vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị quý vị cổ đông xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:
1 Các chỉ tiêu xin được điều chỉnh kế hoạch XSKD năm 2012; Kế hoạch đề
2 Gen Don vi Kê hoạch nghị điều xì 3 &
SE Chiếu tính năm 2012 chỉnh năm Ghrchh 2012 H1 [2] E] [4] By II I | Giá trị sản lượng Tỷ đồng 1.600,0 902 1 | Xay lip Tỷ đồng 120,0 90 2 | Sân xuất bọc ống Tỷ đồng 1.480,0 812 Il | Chỉ tiêu tài chính Tỷ đồng 1 | Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.303,0 801,5
2_ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 73,08 45,43
3 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 54,81 34,07
Trang 2
4 | Phân phối lợi nhuận Tỷ đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính ara - | (5% LNST) Ty dong 2,74 1,70 | Trích quỹ KTPL (1 tháng Tỷ đồng 6,00 3,00 lượng) -_ | Thù lao HĐQT, BKS Tỷ đồng 0,19 0,19 ~_ | Trích thưởng Ban điều hành Tỷ đồng 0,30 0,30 - | Chia cổ tức (13%/VĐL) % 20% 13% ~_ | Lợi nhuận giữ lại Tỷ đồng 2,38 0,80
II Thời gian biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết của Cổ đông gửi về Trụ sở chính Công ty trước 16h ngày
04/12/2012 bằng hình thức gửi thư hoặc fax theo địa chỉ sau:
+ Văn phòng Nhà máy bọc ống, đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
+ Điện thoại: 0643.924456; Fax: 0643.924455
- Nếu hết thời hạn trên Quý cỗ đông nào không gửi phiếu biểu quyết về Cônờ `) thì được xem như đã đồng ý thông qua tất cả các nội dung biểu quyết đã được in’ trong,
Phiếu biểu quyết "KHÍ ea 2}
