Báo cáo quản trị - PVCOATING 2016 BC quan tri

Báo cáo quản trị - PVCOATING 2016 BC quan tri tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

Trang 1

TONG CONG TY KHi VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CO PHAN BOC ONG DAU KHi VIET NAM —

$6.43 /BC - BODK Tan Thanh, ngay 0 thang 01 ndéim 2017 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội

- Tên cơng ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.924456; Fax: 0643924455; Email: thongtin@pvcoating.vn

- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng

- Mã chứng khoán: PVB

1 Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu

khí Việt Nam được tô chức vào ngày 22/04/2016, Đại hội đông cô đông bất thường năm 2016 được tô chức vào ngày 12/10/2016

Stt( Số Nghị quyết Ngày Nội dung

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đông quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kê hoạch

SXKD năm 2016 của Ban giám đốc |

Công ty

: - Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt

f S6 05/NQ-DHDCD | 25/04/2016 động của Ban kiêm soát năm 2015 và kê hoạch hoạt động năm 2016

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiêm toán - Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phôi lợi nhuận, chỉ trả cô tức năm 2015 và kê hoạch phân phôi lợi nhuận năm 2016

- Nội dung 6: Thông qua chỉ trả tiền

Trang 2

lương, tht lao HDQT, BKS nam 2015 và phương án chỉ trả tiên lương, thù lao

HĐQT, BKS năm 2016

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

năm 2016

- Nội dung 8: Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng

Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ:

Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1,

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ

sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của

Công ty

- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngồi tại Cơng ty:

- Nội dung 11: Thông qua bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

16/NQ-DHDCD

12/10/2016

- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức

vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn

Công Luận

- Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị

Phương Hạnh

- Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Cao Khánh Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng làm Thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung 5: Thông qua bầu bà Nguyễn

Thị Hà Nhung làm Kiêm sốt viên Cơng

ty

~ Nội dung 6: Thông qua bầu bà Phạm Thi

Trang 3

Ngay bat dau

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban chỉ đạo sản xuất cùng với ban Giám độc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quần trị: Stt|_ Số Nghị quyết Ngày Nội dung I | 01/NQ-HĐQT 27/01/2016 - Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

- Phê duyệt quỹ tiền lương của người lao

động của Công ty năm 2015

- Phê duyệt Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

- Phê duyệt trích thưởng ban đều hành năm 2015:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

đối với ông Nguyễn Mạnh Tưởng

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị

Trang 4

đông tham dự Đại hội đông cô đông thường, niên năm 2016 03/NQ-HĐQT 29/01/2016 Phê duyệt các khoản chỉ mang tính chât phúc lợi hạch toán vào chỉ phí sản xuât năm 2015 04/NQ-HĐQT 24/03/2016 Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 05/NQ-ĐHĐCĐ 25/04/2016 Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 06/NQ-HĐQT 25/04/2016 Phê duyệt báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 07/NQ-HDQT 09/06/2016

- Thông qua báo cáo sơ kết tìnhhình SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD

6 tháng cuối năm 2016

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm

của Quy chế quản trị Công ty 08/NQ-HĐQT 25/07/2016 Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2016 09/NQ-HĐQT 22/08/2016 Châp thuận cho ông Phạm Anh Tuân thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty 10 10/NQ-HĐQT 22/08/2016 Bầu ông Cao Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty 11 11/NQ-HDQT 29/08/2016 Hội đồng quản trị giao Giám đôc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triên khai thực hiện các nhiệm vụ

12 12/NQ-HDQT 08/09/2016 Chot danh sách cô đông tham dự Đại hội cô đông bât thường năm 2016 và chỉ trả cô tức năm 2015 băng tiên mặt 13 13/NQ-HĐQT 26/09/2016 Phê duyệt thay đôi cơ câu tô chức của Công ty 14 14/NQ-HDQT 21/09/2016 Thông qua nội dung chương trình Đại hội cô đông bât thường năm 2016 15 15/NQ-HDQT 05/10/2016 Chap thuận chủ trương tính lại thời gian khâu hao năm 2016 16 16/NQ-DHDCD 12/10/2016 Nghị quyêt Đại hội đông cô đông bât thường năm 2016 17 17NQ-HĐQT 18/10/2016 Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III nam 2016

18 18/NQ-HDQT 24/10/2016 Phê duyệt bô sung kê hoạch dau tư xây dựng năm 2016 19 19/NQ-HDQT 25/11/2016 Phé duyét gia han han mức tín dụng tại

Ngân hàng Thương mại cô phân Công

Trang 5

4.2 Quyét định của Hội đồng quản trị:

Stt| Số Quyết định Ngày Nội dung |

Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành 1 01/QD-HDQT | 27/01/2016 | viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn

Mạnh Tưởng

Quyết định bố nhiệm ông Vũ Anh Tuân

2 | 02/QĐ-HĐQT | 2701/2016 | àm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Quyết định trích thưởng ban điều hành

8 03/QD-HDQT 27/01/2016 Cong ty nim 2015

Quyết định phân công nhiệm vụ trong 4 04/QĐ-HĐQT 04/05/2016 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Quyêt định sửa đôi bổ sung và ban hành

5 | 05/QĐ-HĐQT | 25/06/2016 | Qụy chế quản trị Công ty

Quyết định bô nhiệm ông Cao Khánh Hưng

6 | 06QP:HĐQT | 22/08/2016 làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành

7 | 07/QD-HDQT | 22/08/2016 | viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Anh Tuấn

D Quyết định bố nhiệm chức vụ Giám đôc

8 08/QD-HDQT 22/08/2016 Công ty

: Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám

9| 0BAQP-HUQT | 22/08/2016 đốc Công ty đối với ông Trần Đức Minh Thôi đảm nhiệm chức vụ Kê toán trưởng

10| 10/QD-HDQT | 22/08/2016 |kiêm trưởng, phòng Tài chính kế toán đổi với bà Nguyễn Thị Hà Nhung

ä Quyết định bô nhiệm ông Lê Quyêt Thăng

Te) 1ỊAQĐ-HĐQT ,) ¡22/08/2016 làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Quyết định bô nhiệm ông Lê Hông Hải làm

12| 12/QD-HDQT | 22/08/2016 Phó giám đốc Công ty

Quyết định bỗ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Hà 13 | 13/QĐ-HĐQT 22/08/2016 | giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng

phòng Tài chính kế toán Công ty

" Quyêt định phân công nhiệm vụ trong

L4 | THMQĐSMĐST 01/09/2016 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : Quyét dinh sửa đôi bô sung Quy chê hoạt

15) H5QPSSHQT | 40092016 động của Hội đồng quản trị Công ty

Trang 6

Quyết định phê duyệt điêu chỉnh, bô sung 21| 21/QĐ-HĐQT 17/10/2016 | quy hoạch cán bộ đến năm 2021 thuộc diện

Công ty quản lý

Quyét định phê duyệt và ban hành Quy 22 | 22/QD-HDQT 03/11/2016 | định về thanh lý, nhượng bán tài sản của

Công ty

Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành 23 | 23/QD-HDQT | 23/11/2016 | viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Đức

Minh

Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý

24| 24/QD-HDQT 30/11/2016 tài sản của Công ty

Quyết định tạm dừng triên khai “Dự án đầu 25 | 25/QD-HDQT | 30/12/2016 tự dây chuyền bọc bê tơng”

IH Ban kiểm sốt:

1 Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

oz Ngày bắt Số buổi

Stt ng ae Chức vụ đầu/không họp | Tỷlệ

HN An còn TV BKS tham dự

Tưởng | lân Trưởng

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các

quy định pháp luật hiện hành Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế

hoạch san xuat kinh doanh Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cô đông

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt

động sản xuất kinh doanh toàn Công ty Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm

⁄4⁄

Kt

Trang 7

bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lăng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước

= Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn

minh bach trong cdc bao cao Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triên vôn của công ty

“ Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ

thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thông quản lý,

điều hành hoạt động và hệ thơng kiểm sốt nội bộ IV Đào tạo về quần trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

St Họ và tên Chức vụ Ghi chú

Có chứng chỉ vê đào tạo

1 | Ông Cao Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT quản trị Công tỷ

Có chứng chỉ vê đào tạo

2 Ông Bùi Hữu Dương Thành viên HĐQT quản trị Công ty

Thành viên HĐQT Có chứng chỉ vê đào tạo h Chê Quyết Tháng kiêm Giám đốc quản trị Công ty Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty Có chứng chỉ về đào tạo 4 | Ông Đặng Đình Bính Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hà 6 Nhưng Trưỏ rưởng ban kiêm soát kiểm soá quân trị Công ty : , E Có chú ¡ về đào t

7_| Bà Phạm Thị Ánh Tuyết | — Kiểm soát viên GIANG CHẾ ĐRP BI quản trị Công ty

8 | Bà Nguyễn Thị Kim Yến Kiểm soát viên 6 chime chive: dao big quản trị Công ty

V, Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kém bang 1):

„2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết năm quyên kiêm sốt: Khơng có

4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

_ 4.1 Giao dich gitta Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiêm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điêm lập báo cáo): Không có

a

Trang 8

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc: Không có

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm

bảng 2

2 Giao dịch của người nội bộ và người người có liên quan đối với cô phiếu

của Công ty niêm yêt: Không có

VII Cac vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trang 9

TONG CONG TY KHi VIET NAM-CTCP

s6284//BODK-TCHC

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY Độc lập - Ty do - Hạnh phúc

CO PHAN BOC ONG DAU KHi VIET NAM

BANG CUNG CAP THONG TIN VE QUAN TRI CONG TY

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tân Thành, ngàyl3 tháng 01 năm 2017 Stt Câu hôi Phần trả lời 1 Mã chứng khoán _ PVB 2 Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước _ 7 0% Cớ cấu tổ chức quản lý:

3 (1): Theo điểm sikhoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014

(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 ll

4 'Công ty có ban kiểm toán nội bộ không _ — _ | Không

5 Số lượng người đại điện theo pháp luật ¬ |} 01 người

6 Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất) 25/04/28f6{ 03

7 [Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh ì nghiệp 2014 OY, NG

8 Thông |Ngày tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 221 BI PH tin chung |Ngày tô chức Đại hội đông cô đông pal thường: _|12 DIZOL OA a | 9 INgày đăng tải tài liệu Đại hội đông oo đông thường niên năm 2016 Ẳ VIỆTN

Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cỗ đông bat thường năm T0, ‘| Nig Fak 0 INgày công bô Nghị quyết Đại hội đông ‹ cổ đông bất thường năm 2016 - — 11 Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng Không 12 Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tỗ chức và công bố thông tin về Đạ Không

¡ UBCKNN nhắc nhớ, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội :

13 đông cô đông x Aah Không

14 Sô lượng thành viên Hội đông quản 4 thành viên

15 Số lượng, thành vi ¬ khơng có

16 Tỷ lệ thành viên Hội đông quản trị độc lập/Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị 0% 17 | Hội đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc _—_ | Không

18 | quản trị Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 18 lần

19 |Công ty có thành lập các tiêu ban ine thuốc Hội đồng quản trị không Không

20 Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị SỈ | _ Không 21 Công ty có “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự sự không?_ Không 22 |SỐ lượng Kiêm soát viên hiện nay 03 người

Số lượng Kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê —

23 cụ thể đối với ừng người) Không có

Số lượng g Kiểm ‹ soát viên/kiểm toán viên là người l liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Z

a4 B4n |Giám đốc và người quản lý khác ‘ a Bong Số

2s | kiểm soát |s Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý Không có

26 Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên Không có công ty kiểm toán thực hị kiểm tốn cho Cơng ty trong vòng 3 năm trước đó

27 Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 7 cuộc họp

28 Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cỗ đông theo quy định Có

Trang 11

Bang 1

Danh sách người có liên quan của Công ty

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016)

Thời điểm | Thời điểm

: Chứcvutại | bắt đầu là | không còn là

Stt Tên tổ chức/cá nhân Công ty người có | người có liên Lý do

liên quan quan

I | Cao Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT | 22/08/2016

Tổ chức có liên quan

1 Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)

Cá nhân có liên quan

1 | Cao Xuân Lai Bồ 22/08/2016

2 | Nguyễn Thị Sanh Mẹ 22/08/2016

3 Hoàng Thị Thùy Trang Vợ 22/08/2016

4 | Cao Hoàng Phúc Con 22/08/2016

5 Cao Hoang Khanh Linh Con 22/08/2016

6 | Cao Thi Thu Hà Chi 22/08/2016

7 | Cao Thị Thanh Hải Em 22/08/2016

5 k 4 Thành viên

M_ | Lê Quyết Thang HĐQT 22/08/2016 Tổ chức có liên quan

1 Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) | 22/08/2016

Trang 12

2 Ha Thi Hién Da mat 3 | Nguyễn Thị Liễu Vợ 4 Bùi Hữu Nhị Anh 5 TBùiThịLựu Chị

6 Bùi Hữu Doanh Anh 7 Bùi Thị Quỳnh Hương Con 8 Bùi Hữu Huy Con IV | Đặng Đình Bính Tan g^ Tổ chức có liên quan 1 | Tổng công ty khí Viét Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan 1 Dang Dinh Qué Cha 2 Nguyén Thi Em Me 3 Truong Thi Hoa Vo

4 | Dang Khdi Nguyén Con

5 Đặng Thị Minh Tâm Con 6 Đặng Quang Khanh Con

V_ | Phạm Anh Tuấn Sư Tăng: 22/08/2016 han

1 Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan

1 Phạm Cáp Bồ 22/08/2016 2 Trương Kim Quý Mẹ

3 | Doãn Thị Ngọc Vợ 22/08/2016 4 | Pham Thi Ngoc Ha Con 22/08/2016 5 Pham Minh Anh Con 22/08/2016 6 | Pham Thi Lan Anh Em 22/08/2016

7 Pham Thi Anh Thu Em 22/08/2016 8 Pham Thi Doan Trang Em 22/08/2016 Thôi TV HQT eae VI | Trần Đức Minh Giám đốc Công 23/11/2016 viên y HDQT Công ty Tổ chức có liên quan

1 Tông công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan

1 Trân Phúc Bồ 8 Lê Hạnh Mẹ

3 Trần Thị Ngợi Vợ 23/11/2016 4 Trần Thị Minh Hiền Chị 23/11/2016

ñi Trân Thị Minh Hương Chị 23/11/2016 6 Trân Bảo Trâm Con 23/11/2016

Trang 13

Thôi không làm VIL | Vũ Anh Tuấn ibe 7 ve a đông quản tri 22/08/2016 Than viên HĐQT Công ty

Tô chức có liên quan

1 | Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) 22/08/2016

1 Vii Gia Qué Bố 22/08/2016 2 Nguyễn Hoàng Thúy Mẹ 22/08/2016 3 Nguyễn Thị Lan Thanh Vợ 22/08/2016 4 Vũ Lan Chỉ Con 22/08/2016 5 Vii Mai Chi Con 22/08/2016

6 | Vi Thuy Linh Em 22/08/2016

VIII | Nguyễn Tuấn Thành Đ eee

1 | Nguyễn Đình Châm Cha

2| Đào Thị Ngạn Mẹ

3| Nguyễn Thị Lan Anh Vợ

4 | Nguyễn Minh Tuấn Con

5 | Nguyễn Thị Ngọc Lan Con

6 | Nguyễn Đình Nho Anh trai

7 | Nguyễn Đình Lưu Anh trai

8 | Nguyễn Đình Kỷ Anh trai

9 | Nguyễn Thị Thu Em gái

10 | Nguyễn Đình Khoa Em Trai 11 Nguyễn Thị Xuân Em Gái

12 | Nguyễn Thị Vân Em gái

IX | Lê Hồng Hải ne doc | 22/08/2016 ông f

1 Lê Van Ich

5 Phan Thị Công Mẹ 22/08/2016

3 [Nguyễn Thị Lan Vợ 22/08/2016

4 Lê Anh Tuân Con 22/08/2016 5 Lé Anh Khoa Con 22/08/2016 6 Lé Hong Cuong Anh 22/08/2016 đi Lê Hồng Thu Em 22/08/2016 8 Lé Van Dai Em 22/08/2016 x Pham Ngoc Minh eae

1 Pham Van Thanh Bồ 2 Bùi Thị Huê Mẹ

3 Lé Thi Anh Hong Vo 4 Pham Lé Anh Thu Con 5 Pham Thi Loan Chi 6 Pham Van Binh Anh

ih Pham Thi Hang Chi

VA

EBS

Trang 14

Kế toán trưởng, Thôi

XII | Nguyễn Thị Hà Nhung dững ak 12/10/2016 oe

Kế toán trưởng

1 [ Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan

I | Nguyễn Hanh Vượng Bố 12/10/2016

2 Nguyễn Thị Na Mẹ 12/10/2016 3 Lê Thành Vinh Chông 12/10/2016 4 Lê Gia Bảo Con 12/10/2016 Ậ Lê An Vy Con 12/10/2016 6 | Nguyễn Thể Hoàng Anh 12/10/2016 7 | Nguyễn Thị Hà Khuê Chị 12/10/2016 XI | Nguyễn Thị Kim Yến Thành viên BKS Tổ chức có liên quan

Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan

1 | Nguyễn Xuân Thang Cha

2 Luu Thi Nhung Me 3 Vũ Tú Hồi Chơng

4 Nguyễn Chiến Thắng Em 5 Nguyễn Thị Kim Dung Em

6 | Nguyễn Minh Quang Em

XIV | Phạm Thị Ánh Tuyết Kiêm sốt viên | 12/10/2016 Tơ chức có liên quan

1 | Tong cong ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)

Cá nhân có liên quan 1 Phạm Khắc Lãng

2 Đỗ Thị Mai Mẹ 12/10/2016

3 | Nguyễn Duy Hùng Chồng 12/10/2016

4— | Nguyễn Minh Hiển Con 12/10/2016

5| Nguyễn Ngọc Ảnh Dương Con 12/10/2016

6 Phạm Hoài Nam Em 12/10/2016 7 Phạm Thị Thu Trang Em 12/10/2016 8 Pham Hoài Băc Em 12/10/2016

Trưởng Ban Không

XV | Nguyễn Công Luận BKS Công ty 12/10/2016 | làm Kiểm

PV Coating, Phó soát viên

ESM

z =

Trang 15

ban Tai chinh Công ty PVGAS Tổ chức có liên quan 1 [ Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS) Cá nhân có liên quan

1 | Nguyễn Văn Cường Bố 12/10/2016

2 | Nguyễn Thị Thu Thủy Mẹ 12/10/2016

3 Nguyễn Công Danh Em 12/10/2016 4 Huỳnh Quý Hạnh Vợ 12/10/2016

5 Nguyễn Công Lập Con 12/10/2016

6 _ | Nguyễn Huỳnh Nguyên Con 12/10/2016 Không XVI | Lê Thị Phương Hạnh — | Thành viên BKS 12/10/2016 pee Công t Tổ chức có liên quan 1 | Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP PVGAS) Cá nhân có liên quan 1 Lê Lâm Hoa Cha 12/10/2016 2 Nguyễn Thị Nhị Mẹ 12/10/2016

5 Đỗ Minh Tiến Chong 12/10/2016

4 Lé Thi Thu Hang Chi 12/10/2016

3 Lé Thanh Ha Chi 12/10/2016

6 Lê Lâm Trường Em 12/10/2016

7 | ĐỗMinh Quang Con 12/10/2016

8 Đỗ Lê Phương Anh Con 12/10/2016

XVII | Phan Thi Ngọc Hà Kê toán trưởng | 22/08/2016 Danh sách cá nhân có liên quan 1 Phan Bá Đại 2 | Nguyễn Thị Lan

3 Chu Xuân Hoạt Chong 22/08/2016 4 Chu Minh Đức Con 22/08/2016 5 Chu Ngọc Hà Uyên Con 22/08/2016

6 | Phan Thanh Son Anh 22/08/2016 |

a Phan Ba Vinh Anh 22/08/2016

Trang 16

Bang 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016) Chức vụ tại | Số cổ phiếu Xa a i ở hữu cuối ; | Ghi Stt Tên tổ chức/cá nhân — SS kỳ tụ "mm i Dai dién Chu tich PVGAS: 27,01% I | Cao Khánh Hưng HĐQT 5.834.000 Cá nhân: 0 0 Tổ chức có liên quan

ƒ tua ty khí Việt Nam-CTCP 11.434.000 | 52,94% Cá nhân có liên quan

1 | Cao Xuân Lài Bỗ 0 0

2 _—_Ì Nguyễn Thị Sanh Mẹ

3 | Hoàng Thị Thùy Trang Vợ 0 0

4_ | Cao Hoàng Phúc Con 0 0

5 | Cao Hoàng Khánh Linh Con 0 0

6 | Cao Thị Thu Hà Chi 0 0 2460939

7 | Cao Thị Thanh Hai Em 0 0 2/ ĐÔNG

Đại diện Ề Ổ PH,

., | PVGAS: | 20,06% | ||BQdlỐNap

II | Lê Quyết Thắng or 4.326.000 v\ ETN,

CA nhan: 49) 4,o001% cổ phần X9 b?pnE ÈTBÀE Tổ chức có liên quan

1 TEEN ty khí Việt Nam-CTCP 11.434.000 52,94%

Cá nhân có liên quan il Lé Dinh Thiém

2_ | Lê Thị Kim Liên

3 | Nguyễn Thị Mai Vợ 0 0

1 proaay ty khí Việt Nam-CTCP 11.434.000 52,94%

il Bùi Hữu Khuê Da mat

2 | Ha Thi Hién Da mat

Trang 17

WME S22 7

4 | Bùi Hữu Nhị Anh 0 0

5 Bui Thi Luu Chi 0 0

6 | Bùi Hữu Doanh Anh 0 0 7 | Bùi Thị Quỳnh Hương Con 0 0

§ | Bùi Hữu Huy Con 0 0

IV | Đặng Đình Bính TƯ 0 0

Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 9 1 (PVGAS) 11.434.000 | 52,94% Cá nhân có liên quan 1| Đặng Đình Quế Cha 2 | Nguyên Thị Em Mẹ 3 | Trương Thị Hoa Vợ 0 0

4 _| Đặng Khôi Nguyễn Con 0 0

5 | Đặng Thị Minh Tâm Con 0 0 6 | Đặng Quang Khanh Con 0 0

V | Nguyễn Tuấn Thành sone ee 0,045%

1 | Nguyén Dinh Cham Cha 0 0 2 | Dao Thi Ngan Me 0 0

3 | Nguyễn Thị Lan Anh Vợ 0 0

4 | Nguyễn Minh Tuân Con 0 0

5 | Nguyễn Thị Ngọc Lan Con 0 0

6 _ | Nguyễn Đình Nho Anh trai 0 0

7 _| Nguyễn Đình Lưu Anh trai 0 0

§ | Nguyễn Dinh Ky Anh trai 0 0

9_ | Nguyễn Thị Thu Em gái 0 0

10 | Nguyễn Đình Khoa Em Trai 0 0

11 | Nguyễn Thị Xuân Em Gái 0 0

12_ | Nguyễn Thị Vân Em gái 0 0

vi | Lê Hồng Hải đEst Net 0 0

1 Lé Van Ich

2 Phan Thị Công Mẹ 0 0

3 | Le Thi Ánh Hồng Vợ 1.89) CÔ - | g,00s% phân

4_ | Phạm Lê Anh Thư Con 0 0

Trang 18

XI | Nguyễn Thị Kim Yến mộ iva 0 0

Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP

1 (PVGAS) 11.434.000 | 52,94%

I_ | Nguyễn Xuân Thang Cha 0 0

2 Lưu Thị Nhung Mẹ 0 0

3 | Vũ Tú Hồi Chơng 0 0 4 | Nguyễn Chiến Thắng Em 0 0 5| Nguyễn Thị Kim Dung Em 0 0

6 | Nguyễn Minh Quang Em 0 0

XII | Phạm Thị Ánh Tuyết — 0 0

Trang 19

2_ | Đỗ Thị Mai Mẹ 0 0 3 | Nguyễn Duy Hùng Chồng 0 0

4 _| Nguyễn Minh Hiên Con 0 0 5 | Nguyễn Ngọc Ảnh Dương Con 0 0

6_ | Phạm Hoài Nam Em 0 0

7 | Phạm Thị Thu Trang Em 0 0

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	4,26 MB