BC quản trị 2016 (6 tháng)

BC quản trị 2016 (6 tháng) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Trang 1

CÔNG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DUQC PHAM PHONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 2v 3 2.17 6 .ẽ oOo WiG40Si0

Số: 001/2016/BCQT.PP TP Hô Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

6 thang đầu năm 2016 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần dược phẩm Phong Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận

Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 — 3754 79990: Fax: 08 — 3754 7996; Email: letuantu(@duocphongphu.vn Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

©_ Mã chứng khốn: PPP

I Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2015: Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ kế Pig Tỷ lệ chicka o l Thái Nhã Ngôn CT HĐỌT 07 100% 2 Hồ Vinh Hiên PCT HĐQT 07 100% 3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | TV HĐQT 07 100% 4 Lê Thanh Trúc TV HĐQT 07 100% : Tô Thái Hân TV HĐQT 07 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tông Giám đốc:

- _ Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm sốt Cơng ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ

đông và Hội đồng quản trị đề ra

- - Thường trực Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban từng tháng với Ban Tổng Giám đốc, các

phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy

định hiện hành của Nhà nước

- _ Tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/04/2016 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: Số Nghị quyết/ Quyết định 1 001A/NQ-HDQT.PP | 05/01/2016 Stt Ngay Nội dung

Thông qua danh sách mới đăng ký mua cỗ phiêu của cô đông chiên lược

2 001/NQ-HDQT.PP 11/01/2016 | Thông qua thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015

Trang 2

Thông qua điều chỉnh danh sách đăng ký mua cô phiêu của

cỗ đông chiến lược

Thông qua trích thưởng cho các thành viên HĐQT, Thư ký 4 002/NQ-HDQT.PP 07/03/2016 | HĐQT và Ban kiểm soát, theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội

đồng cỗ đông thường niên năm 2015 ký ngày 25/04/2015 G2 002A/NQ-HĐỌT.PP | 21/01/2016 Thông qua kế hoạch tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016

6 | 01⁄2016/NQ-ĐHĐCĐ | 29/04/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 Thông qua phương án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất

7 005/NQ-HĐỌT.PP 29/04/2016 | thuốc có nguôn gôc từ dược liệu, theo tính thần Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 > 004/NQ-HDQT.PP 21/03/2016

II Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6

Luật Chứng khốn năm 2014: (khơng có)

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan năm 2016: 1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan:

Tên š TK Chức P Ngay Noi Số ne sở

ai giao vu tai aw cap cấp Dia chi cỗ phiếu hữu Ghi

Tô 4 4 243 Dao Duy

ae Hân Sư: 0 ff Q si es ton Q.10, Tp.HCM He EZ NINH dc 2 b5 Hứa ‘ : 2 > 111 Binh Thi 039C Truong 0242 28/06/ Tp Tay, Pl 400 0,006% Duyên | 500047 | BKS 60939 2004 HCM Q6, TpHCM Khoe x 115 Trung Dién,

pre TV 3854 | 21/02/ | Bac Long Điền 400 0,006%

Chả BKS 37129 2012 Liêu Đông, Đông

Trang 3

Tô a 0237 18/05/ Tp 243 Đào Duy : 113.700 1.89%

15 Huy Thai NCLQ 97662 2000 HCM TURP, OAV, Tp.HCM : ?

2 Giao dich cổ phiếu: (tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán Cổ phiếu Riêng lẻ năm 2015,

kêt thức vào ngày 25/01/2016)

` Quan hé | So cô phiếu sở hữu Số cô phiếu sở hữu

Người = với cô KT đầu kỳ Bee yes cuôi kỳ haps

Stt thực hiện - x ro

iao dich a —— Tỷ lệ khe Tỷ lệ

Định dạng
Số trang	3
Dung lượng	4,44 MB