BC Quan tri HABECO 6 thang 2017 Ban CBTT

NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do BO CONG THIJONG CONG HOA 3CA HO' CHU NGHIA VItT NAM TONG CONG TY CP BIA - RUQU B0c lap — Tv —113nh pink NVOC GIAI 'CHAT HA NOI Ha N0i, ngiay)ithcing 7nam 2017 So: BECO-HDQT BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET 06 THANG DAU NAM 2017 Kinh - Uy ban chiMg khoan Nha nuac; - So giao dich chimg khoan TP.H6 Chi Minh Ten ding ty niem yet: TONG CONG TY CO PHAN BIA- RUIN- NUbC GIAI KEIAT HA NO' (HABECO) Dia chi try so chinh: 183 Hoang Hoa Tham, phuang Ngoc Ha, quAn Ba Dinh, ph6 Ha NOi Dien thoai: 04 38453843 Fax: 04.37223784 Email: habeco@habeco.com.vn V.Un dieu le: 2.318.000.000.000 Deng (Hai nghin ba tram mudei tam ty (i'dng) MA chimg khodn: BHN I Hog Ong ctia Dai hoi dOng co (long Th6ng tin ve cac cuOc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hOi dung c6 &mg: Stt So Nghi quyet/Quyet dinh Ngay NOi dung Nghi quy6t 19/5/2017 - Th6ng qua Bao cao tinh hinh san xuAt kinh DHDCD throng doanh 2016 va ke hooch san xuat kinh doanh nien 2017 2017 dm HDQT va Ban dieu hanh - Thong qua Bao cao tai chinh rieng nom 2016 va Bao cao tai chinh hop nhAt nom 2016 - Thong qua Quyet toan tien luang, thil lao nom 2016 va Ke hooch tier' luang, thii lao nom 2017 dm vien HDQT NIA Ban kiem soot - Thong qua chi tieu ke hooch va phmmg an phan phoi lqi nhuAn nom 2017 - Mien nhiem va bAu 1)6 sung vi'en HDQT II MI ding quin tri (BA° cio thing) Thong tin v'e vien Hqi ding quin tri TT Ho va ten Chirc vu Chu tick Ngay bat d'Au la vien HDQT Ngay khong can la thank vien HDQT S6 bu6i Ty le hop tham HDQT du hop tham du 25/9/2015 1,57 khong tham du 100 Ong DoXuan Ha Ong NguyZn H6ng Thanh vien Linh 01/4/2010 Thanh vien 01/5/2013 100 % Ong TrAn Dinh Thanh Thanh vien 29/4/2010 19/5/2017 Thanh vien 20/5/2013 19/5/2017 Thanh vien 19/5/2017 100 % Miennhiem toDHDCD throng nien 19/5/2017 Mien nhiem tir DHDCD 100% thuOng nien 19/5/2017 Thanh vien HDQT Ice tir 100% DHDCD till/611g nien 19/5/2017 Ba Nguyen Thi Nga Ong Tayfun Uner Ong Soren Ravn % 100 Hot Ong giim sat cilia 110i cling quin trio dOi T4ng giam din - Thuc hien dimg nhiem vu, quyen han cua T6ng giam d6c &roc quy,dinh tai T6ng cong ty c6 phan Bia — Lust Doanh nghiep va Dieu le to chirc va hoat d6ng Ruvu — Nu& giai Ichat Ha N6i; - T6 chirc tri'en khai thuc hien day du cac Nghi quyet cua H6i d6ng quan tri; dieu hanh hoat d6ng SXKD hieu qua va da tang cuing tri6n khai nhieu bien phap thilc day cong tic ban hang; - Thuong xuyen bao cao, xin 57kien chi dao cua H6i d6ng quan tri, dam bao cong tic lanh dao, chi dao m9i 11nh vuc hoat ding cua Cong ty me theo quy dinh cua Phap lust, the dO chinh sach cua Nha nuot va Dieu le dm T6ng cong ty Ho#t dOng cita cac tieu ban thu(ic HOi thing quan tri Van phong H6i ding quan tri cO cluk nang tham muu, giCip viec cho H6i ding quan tri viec thvc hien cac quyen han va nhiem vv cua H6i (long quan tri theo quy dinh dm Dieu 1e va phap luat hien hanh Van phong Hoi ding quan tri hien có 06 vien chuyen trach va 02 vien kiem nhiem Cac Nghi quyet ctia Hoi ding quilt tri TT S6 Nghi quyet Ngay N6i dung 13/01/2017 - Th6ng nhAt chill truing b6 nhiem mot s6 nhan sv tai cac Cong ty vien., - Th6ng nhat tam giao chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh qu5, I nam 2017 dm T6ng cong ty - M6t so nOi dung khac 21/02/2017 - Thong nhat de Ngired dai dien von dm Habeco tai Cong ty co phan Bia Ha NOi — Quang Binh bieu quyet dungy chil truing clang Icy, giao dich c6 phieu dm Cong ty tai san Upcom - Nhan sir tham gia quan 1)", dieu hanh tai cac Cong ty vien - Thong nhat chi' truing ban giao lai mot phan dien tich dat tai kho Pho Noi ve UBND tinh Hung Yen va chuyen nhucmg phAn tai san teen dat cho C6ng ty Co phan Bia Ha NOi — Hung Yen 89 - Thanh lap Chi nhanh san xudt tai 183 Hoang Hoa Tham - Met so not dung khac 03/03/2017 B6 nhiem PhO Giam doc C6ng ty TNHH MTV thuang mai Habeco 01/NQ-HDQTHABECO 02/NQ-FEDQTHABECO 03/NQ-HDQTHABECO 04/NQ-HDQTHABECO 14/3/2017 05/NQ-HDQTHABECO 7/4/2017 -Phe duyet dinh ,mfrc vat tu, nguyen lieu, hoa chat cho san xuat cac loci bia tai 183 floang Hoa Tham va Nha may Bia Ha N6i — Me Linh - Nhan su tham gia quan 13"1 dieu hanh tai cac Cong vien - Thong nhat Nguai dai dien von cila HABECO tai Cong ty vien bieu quytt tai cu6c hop DHDCD thuang nien dm cac Cong ty - Thong qua viec bet sung 24,57 ty ding vao 06/NQ-HDQTHABECO 24/4/2017 07/NQ-HDQTHABECO 11/5/2017 ngan sach Marketing nam 2016 can dr T6 trinh 14/03/2017 dm Tong Giam doc 'fling cong ty - Thong nhat lua chon Cong ty co phan chirng khoan FPT , thuc hien to van, to chirc hop DHDCD thu6ng nien 2017 dia Tong cong ty Giao VP.HDQT trien khai thuc hien dung quy dinh - Thong nhat Ngu6i dai dien von cua HABECO tai Cong ty wen bleu quyet tai cuOc hop DHDCD thu6ng nien dm cac Cong, ty , - Th6ng nhat chil truang ban thi diem bia xanh tai thi truang Quang Ninh thang 5/2017 - Thong nhAt dieu chinh du an d'au to sir dung loai lon, nap 211/202 tai cac day chuyen chiet lon cua Tong cong ty theo Ta trinh dm Tong Giam Mc - Thong nhat chi' truang Cong ty co phan Habeco Hai Ph6ng du to san xuat keg 1,51 - Thong nhat chii truang phe duyet ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG 6 “CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU” Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tiến Dũng Sinh viên thực hiện : Nhóm 1 Họ Và Tên MSSV Lớp 1. Nguyễn Thanh Bình 2011 4051 QTKD -K56 2. Nguyễn Thị Diệu 2011 4060 QTKD -K56 3. Khuất Thị Thu 2011 4168 QTKD -K56 4. Nguyễn Thị Thảo 2011 4157 QTKD -K56 5. Trần Trung Toàn 2011 4373 QTKD -K56 6. Trương Văn Thắng 2011 4355 QTKD -K56 THÀNH VIÊN NHÓM 1 NỘI DUNG Ma trận thương hiệu Thiết kế chiến lược thương hiệu Sự liên tưởng thương hiệu PHẦN I: MA TRẬN THƯƠNG HIỆU I II III IV A B … M 1. Khái niệm - Cỡ thị trường - Sự phát triển của thị trường - Vòng đời sản phẩm Chu kỳ doanh thu - Mùa vụ kinh doanh - Lợi nhuận - Sự đe dọa từ người mới - Khả năng thương lượng của khách hang - Khả năng thương lượng của nhà cung cấp - Cạnh tranh về máy móc,công nghệ hiện tại - Áp lực từ sản phẩm thay thế - Năng suất - Môi trường công nghệ - Môi trường chính trị - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp luật - Môi trường xã hội I) Các yếu tố thị trường tổng hợp III) Các yếu tố môi trường Các yếu tố ảnh hưởng tới sức hút của sản phẩm 2. Bề rộng của chiến lược thương hiệu II) Các yếu tố công nghiệp [...]... hợp các yếu tố thương hiệu Thực thể đơn lẻ Thống trị ngang bằng Công ty thống trị Thương hiệu thống trị Thống trị hỗn hợp Liên kết các yếu tố thương hiệu với đa sản phẩm  Photosmart  Jet THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING HỖ TRỢ Nâng cao nhận thức và hình ảnh •Sự liên hệ •Sự khác biệt Các chương trình tiếp thị •Nâng cao nhận thức của công ty •Niềm tin và sự uy tín của công ty •Quảng cáo cho sản... tưởng thương hiệu 1.Thuộc tính, lợi ích của sản phẩm 2 Liên tưởng về sự đổi mới 3 Khách hàng và các mối quan hệ 4 Giá trị và các chương trình 4.1 Green Marketing Tái chế nhựa và sử dụng bao bì có nguồn gốc tự nhiên 3.2 Cause-related Marketing 10 công ty uy tín nhất thế giới (Theo Tạp chí chuyên xếp hạng Interbrand) III THIẾT KẾ MỘT CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN CẤP THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ CHƯƠNGbOno rv cp Duoc HAu ctANG coNG HoA xA HQtcnU rucsla vtFT NAM DQc lQp so, 53.1 /DHG-FN - Tr,r CAn Tho, - Hanh ph0c nsaytt th6ng 07 ndn 2017 BAo cAo rirun HINH QUAN TRI cONG Ty c0 eHAN Dt/qc nAu cr,nr,rc (6 thdng/2017) Kinh g&i: - Uy ban Chring kho5n Nhi nu6c - Sd Giao dich Ghri,ng kho6n Tp HCM Tdn c6ng ty: C6ng ty C6 phAn Ducrc HAu Giang Dla chi tru sd chtnh: 288 Bis Nguy6n Vdn ci, p An Hda, Di6n thoai: 02923 891433 Fax 02923 B9S2O9 e Ninh Kidu, Tp cAn Thcy Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn V6n didu E: 1.302.460.710.000 d6ng M5 ch0ng kho5n: DHG l Hoqt tlQng Srr cia Dqi hgi ddng c6 d6ng: I Nghiquy6t l oolzorztruo.oHoco Ngiy N9i dung 1810412017 hQi Odng c6 d6ng thuong ni6n 2016 I th6ng qua c6c nQi dung: ]Dai lI | I I || 860 c6o c0a HEi 06ng qudn tri vd d6nh Sie k6t qud hoat d6ng cOa C6ng ty nim 2016; Hoat dqng vd thir lao crla HOQT ndm 2016; K6 hoach ttAu tu ndm 2017 vd chi tieu kinh doanh ndm 2017 Bao cdo cia Ban Ki6m soat ndm 2016 I I- I B,1o cdo tAi chinh hop nhAt ndm 2016 dd kiCm toen Td trinh ph6n ph6i tEi nhuQn ndm 2016 va k6 hoach ph6n ph6i tEi nhuan ndm2O17 I To trinh l,ra chon ctcrn vi ki6m todn dqc lt6peaoceotai chinh ndm20j7 I qua phuong 6n mua tqi c6 phi6u l- Th6ngquv 0e b6n uu dii cho ngudi tao dQng | qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6, | - fnOng tang v6n c6 phAn rir ngudn v6n chri sd I e6 I hou Ti t9 phdt hdnh 2:.1 qua viec mi6n nhiem thdnh vi6n l- fhOng HDOT nhiem k! |t (2014-2018) a6i voi ua I oins Pham Minh Loan k6 tir I ] I I I I I I I I I I I I 20107120'16 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGSố: /BC-BTTTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng 7 năm 2012BÁO CÁOSơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu nămvà phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 Phần thứ nhấtSƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:1. Công tác quản lý nhà nước:1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện chương trình xây dựng luật của Quốc hội, Bộ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát về tình hình thực thi Luật Xuất bản hiện hành và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi, trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Bộ cũng đang tích cực chỉ đạo xây dựng Luật An toàn thông tin số. Theo kế hoạch năm 2012, Bộ đã đăng ký 25 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chính phủ yêu cầu Bộ bổ sung thêm 6 đề án, nâng tổng số đề án lên 31 đề án. Sáu tháng đầu năm, Bộ đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện và đã trình được 14 đề án. (Xem Phụ lục I.1 và I.2). Bên cạnh đó, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trên Internet.Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 đề án đã trình từ năm 2011 là: Quyết định 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.Để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, Bộ đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ bao gồm 59 văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ đã ban hành được 06 Dự thảo 1 Thông tư; phối hợp với các Bộ liên quan ban hành 03 Thông tư liên tịch. (Xem Phụ lục III.1, Phụ lục III.2, Phụ lục IV).1.2. Công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành:- Về báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại: Bộ đã định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phân tích làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hiện và giới thiệu để nhân rộng các phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 31 /2013/BC-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (Năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TPBank) - Địa trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điện thoại: 04.37688998 Fax: 04.37688979 Email: info@tpb.com.vn - Vốn điều lệ: 5.550.000.000.000 (Năm nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) - Mã NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do HDQT CTY CP NONG 'r'Iltlc PI{AM Si5: QUANG SAN CONG HOA XA / I cONcrv cp cnrau r.t atvpnt cONGHoAxA HOIcHIl NcHiAvIPT NAM DoclAp- Tq - H?nh phtic Binh DLrong,ngiy,l9 th6ng J- nim 2015 Sii: ,r'J5 /BC-HEQT-API BAo CAOTiNH HiT,{HQUANTNI C6NCTY (6 thdngndm2015) Kinh gti.ir - tly ban Chring khoin Nhi nu6c - s& Giao dich chfng khoin - Ten cdtrg$ dQichdng: CONC TY CP CHtEt x,q,A,''{pUU - Ela chi trg s& chinh: 119A-/2, Tii 4, KP 18, An Phi, ThuAnAn, Binh Dudng - Dien tho4i: 0650-3712292 Fax: 0650-3712293Email: doan.nd@apic.com.vn - Vdn tli6u l0: 120.204.000.000 d6ng - M5 chthlg kho{n: APC l Hoat dOtrgcia HQi dirng qudn tri: C{c cuQchgp criaHQi i ing qu6n tr!: 1.1 Tinh hinh thay d6i nhansUcia HDQT Trong6 th6ngnim i015, H6i tldngQuin tri cdng fy c6su thayat6iva nhensu nhu sau: Thnnhvi6nHEQT Sft Chrircvg Ngdy tir nhi6m Ngiy b6 nhi6m Ghi chri t Cdc thdnh vien HDQT tir nhiemtrong nim I Olg Vd HnuHifp chn tich 01t02/20t5 HDQT \ C{c thinh vi6n IDQT alu,c b6 nhiQm nim T\T{DQT OnsTins Duc Anh I 06/02/20t5 HQi ddng qudn tri dA th6ng nhAt bdu Bd V6 Thiy Duong giii chitc Chri tich HDQT thav th€ 6ngV6 Hiru HiQptir ngdy 01102/2015 1.2 Cdccuocbqn cia HDQT stt Thnnhvi6nHDQT Ti tc Chric vU hQp tham du I Bd V0 Thiry Duolg OneI-IuinhNsocHau OnsTaneErlcAnh Bir Huinh Thi Bich Loan Bi PhamThi Luons Chir tich Thdnhvi€n Thdnhvi€n Thdni vi€n Thdnhiidn t2 t2 100% t2 100% t00% u 12 t00% 90% Hoatdonggidm ril cia HDQT il6i vriiTdngGiim diSc: - frong ii- itoQf dEgiaoTongCiamddclhqrchiqnciicnoidlmgsau: + Thuchienthu tuc nhQpb6 sungngudnxa Cobalt-60trongnam2015 Ghi chi Kiit quaTGD dathqchiQndugccricnQidungsau: + Thuchienthutucnhapb6 sungngudnx4 Cobalr60trongnim 2015:DangthuchiQn Ho+talongcia c6cti6u ban thuQcHQitldngquin tri: Kh6ng ainl II c{c Nghiquy6t/Quy6t stt s6Ngrri ",iu Hgi ddngquin tri: NQidung Ngiry quy0t/ ouv6t alinh I - P h e d u l QKrQ K Dn a m2 4r i t mg i a oK d h o a c hn e m2 - th6ngnn6rchoLdanhsi.h co donglhamdq dai hli thuongnien ndm2015 01,}.rQIDQT- 23/0t/20t5 - Ddng j bi6u quytit mi6n nhi€m chuc vu T6ng Gidm d6c d6i vdi dngNguy6nThanhL{p k0 tu ngdy01/021201 APLCo - 86 nhiembd Vd Thiy Duong,Ph6tdng Gi6md6c giii chucQuy€n r6ng Gi6m d6c k6 tir rgity 0l/02/2015 02,NQHEQTAPLCo 03,o{Q3 IDQTAPI.Co 04/NQ-' }DQT APLCo - Chip rhurindon xin ru nhiemThirnhr ien I-IDQ1doi voi ong Vd Hlu HiCp vd biu b6 sung Ong Ting Dr?cAnh vdo Thdnh vi€n HEQT 06t02/2015- B6 nniQrnbd V6 Thny Du@g giir chric Chri tich HDQT ki€m I Onguramooc - PhCduyQtviQcmua 14i139.200cii phi6u ciraNLD nghi viQcldm co pnleuquy - Ph€duyQtviQcmual4i 50.930c6 phi€ucuaNLD nghi vi6c ldm cd phieuqu! ddngrhoichdpthudndd dng Vd Hau Hi(p duocgiu lai 10/03/2015 sdco phi6uda phdrhdnhI'SOPsaukhi ru n}ifm Chutich|IDa l lih'og danhsricht6 chfc Dai hoi c6 d6ng thuong nien t tt6t "hi5t tqiVinphdng C6ngty vdo ngdy 17/0412015 04/03/20ts 2015 - PheduyQtviQcmua l4i 1.720c6 phi€u cuaNLD nghi viQcldm c6 05,o{QTDQT- 10/03/2015phieuquY API.Co - 86 fiiem bd V6 Thny Duong gif chuc Chir tich C6ng ty 06,4JQ0t/02/20t5 TNHHMTV An PhriBini Minhthay6ngV6 HauHi€p }DQT API.Co IJIr6.g nh5i srlu d6i bangphancdng nhiQmvq cira c6c thdnh 07,NQvi6nHEQT nhi€mlcj' 2013-2018; rDQT- 13l04l20rs - Ih6ng,nhdttrinhc6 ddngph€duyetmtc tla c6 tuc ndm2014 API.Co bnnetiCrlld5%,thoi gianchitra ld ngdy29/5D915 PhCduyetviec mua l4i 1.230c6 phi€u cuaNLD nghi viQcidm cd 08,NQpnlcuquy HDQT 05/05/2015 APLCo 09NQrDQTAPI.Co l0 - Ph€duyQtvi€c inua lqi 2.010c6 phi€ucna NLD nghi vi€c l?rmcd 0l/06/201spnleuquy 1o/NO- 09106/2015 -Jh6ne nhArchon Cdnp,b kidm todrnAFC le don vi thuc hidn 'i ( \ 11 t2 ldemtoanBCTCnAm2015 IIDQTAPI.Co - Dong1jmuangudnx? bd sungtri 8id 28.601.650.000 ddng: 11,}JQvd ki hgp ddng ITDQT 24t06/2015 Giao cho Tdng GiAmddc tim ki6m, lga chon v6i nhdcungcapnguOnxa APl.Co c6 phi€ucia NLE nghiviecldmc6 Pheduyetviecmualai 15.350 l2a.rQphiiiu qu! HEQT- 24/06t20rs API.Co IIL Thay diti danh s{ch vd nguiri c6 li6n quan cira c6ngfy d4i chring theo quy dinh t4i khoen 34 Di6u Lu{t Chf'ng khoin; sii lV Giaodichcriac6it6ngnoi b0vn ngudili6nquan: c6 litn r14\ T1\ AN ,xA Hi rK z Giaodfchci5phi6u: STT ... Tie') tuc trien khai Du an hoa.n thien he 08/NQ-HDQTHABECO 25/5 /2017 09/NQ-HDQTHABECO 05 /6/ 2017 10 10/NQ-HDQTHABECO 19 /6/ 2017 11 10A/NQ-HDQTHABECO 11/NQ-HDQTHABECO 19 /6/ 2017 12 21 /6/ 2017 th6ng duang... cac tieu ban thu(ic HOi thing quan tri Van phong H6i ding quan tri cO cluk nang tham muu, giCip viec cho H6i ding quan tri viec thvc hien cac quyen han va nhiem vv cua H6i (long quan tri theo... Ichat Ha N6i; - T6 chirc tri' en khai thuc hien day du cac Nghi quyet cua H6i d6ng quan tri; dieu hanh hoat d6ng SXKD hieu qua va da tang cuing tri6 n khai nhieu bien phap thilc day cong tic ban hang;