Thông báo ngày ĐKCC họp ĐHCĐ 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HA TAY Đôc lập - Tư do - Hanh phúc EX Số: Z@ /TB-PTS-HĐQT Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2013 THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - PTH
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HA TAY (PTH)
Tén tiéng Anh : Ha Tay Petrolimex Transportation and Service JSC
Tén viét tat : PTS Ha Tay
Tru sở chính : Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại | : (04) 33530972; Fax: (04) 33531214
Sàn g1ao dịch : UPCOM
Công ty PTS Hà Tây trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây Mã chứng khoán : PTH
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2013
Đồng thời Công ty PTS Hà Tây đề nghị Trung tàm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi cho Công ty Danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên:
1 Lý do và mục đích sử dụng Danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2 Tỷ lệ phân bổ quyên: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết 3 Thời gian thực hiện: Dự kiến Ngày 27/03/2013
4 Địa điểm thực hiện: Tại Khách sạn Cầu Am 2 - Số 149 phố Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Trang 23.1 3.2 3.5: 3.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
Báo cáo của BKS thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kết quả hoạt động của BKS năm 2012;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
Quyết toán thù lao HĐỢT và BKS năm 2012 và Phương án trả thù lao cho HDQT va BKS nam 2013;
Báo cáo của HĐQT về việc lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2013;
Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi website Công ty
Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
Công ty PTS Hà Tây cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký
Trang 3aN ony a HAN on ADICHVY) >| ILIMEX / *, TÂY 4S} TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PETROLIMEX HÀ TÂY sé: Ab _/PTS-HDOT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013 PETROLIMEX PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thực hiện Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty PTS Hà Tây đã thảo luận và quyết định
Phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
I Thời gian và địa diểm
1 Thời gian: Buổi sáng ngày thứ 4 (27/3/2013), bắt đầu từ 8h00 2 Địa điểm: Tại Hà Đông - Hà Nội
II, Nội dung - chương trình nghị sự của Đại hội
1 Những nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông
1.1 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2013
1.2 Báo cáo của Ban KS về công tác giám sát PTS Hà Tây và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012
1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
1.4 Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012 và Phương án trả thù lao cho
HĐQT và Ban KS năm 2013
1.5 Báo cáo của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2013 1.6 Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi website Công ty
2 Thảo luận các báo cáo, phương án
3 Giải đáp kiến nghị và chất vấn của cổ đông
4 Biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCPĐ: 4.1 Báo cáo tài chính năm 2012
4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
4.3 Phương án thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2013
4.4 Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
III Phân công chỉ đạo chuẩn bị
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
Trang 4Ban chỉ đạo Đại hội gồm các Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Kế tốn trưởng
cơng ty do Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban, phân công cụ thể việc chỉ đạo chuẩn bị như sau: 1 Ông Đàm Quang Dũng (Chủ tịch HĐQT):
Chủ trì việc thông qua HĐQT toàn bộ nội dung, chương trình họp ĐHCĐ để báo cáo xin ý kiến HĐỌT Tập đoàn xãng dầu Việt Nam và báo cáo trước ĐHCĐ năm 2013
2 Ông Lê Tự Cường (UV HĐQT, GĐÐ công ty) chủ trì thực hiện: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và KH kinh doanh 2013;
- Báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh liên quan;
- Báo cáo lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013; - Báo cáo việc thay đổi website Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2012 và Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban KS năm 2013
3 Bà Đặng Thị Hồng Hà (Trưởng ban kiểm soát) chủ trì Báo cáo của Ban KS thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
4 Ban chỉ đạo Đại hội phân công ông Lê Tự Cường, UV HĐQT, Giám đốc công ty làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội, giúp việc Ban Tổ chức Đại hội có các Phó Giám đốc, Trưởng phòng
NV công ty, Thư ký HĐQT và một số chuyên viên văn phòng công ty
Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị:
- Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ;
Zin - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đơng;
oe ¬ pee " 8
/szcơt - Phiếu biểu quyết và bầu cử;
cy, a wif ae % Suế z
al a - Thông báo triệu tập họp tới cổ đông và mời khách tham dự họp ĐHĐCĐ;
=|VẬ
x\ PETR - Các công việc khác phục vụ Đại hội
ON HA Mọi công việc theo phân công như trên phải hoàn thành trước 01 tháng 3 năm 2013 để
F ĐƠNG thơng qua HĐQT và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam trước Đại T” hội theo đúng thời gian quy định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: = - Tập đoàn XD Việt Nam (Để b/cáo) - Các Thành viên HĐQT, BKS 3⁄4 CÔNGTYSeÀ - Các Phòng NV công ty Hl AN TAI VA DICH VY : H = - Lưu VT, TK HĐQT \ PETROLIM ZZ J x VA TAY Zo CHỦ TỊCH se -7#“ ““ Đàm Quang Dũng
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
Trang 5TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HA TAY Doc lap - Tu’ do - Hanh phuc
PETROLIMEX
Số ⁄⁄2 /NQ-PTS-HĐQT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013
NGHỊ OUYET
Vu: Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2013
HỘI ĐỒNG QUAN TRI
CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HÀ TÂY
- Căn cứ Quyết định số 1362/2000/QĐÐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
QUYẾT NGHỊ
1-_ Thông qua phương án tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (kèm theo phương án)
2- HĐQT giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định
của Pháp luật, Điều lệ Công ty
Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Ha Tay thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2013