BAOVIET > Holdinas CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM g Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 40g} /TDBV-QLHD - Hà Nội, ngày.Á| tháng 03 năm 2016 Viv: ngày đăng ký cuôi cùng để thực hiện
quyên tham dự Đại hội đông cơ đơng
THƠNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đồn Bảo Việt Mã chứng khốn: BVH Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2016 1 Lý do và mục đích - Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 2 Nội dung cụ thể - Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cỗ phiếu phé thong: 01cé phiéu — 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ §h30-12h00 thứ năm, ngày 21/4/2016
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý
Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Nội dung họp:
o Bao cao hoat động của Hội đồng Quản trị năm 2015
o_ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 201g
1
8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 4) 3928 9999 | Fax (+84 4) 3928 9609 | Email service @baoviet.com.vn
Trang 2o_ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chỉ trả cỗ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chỉ trả cỗ tức năm 2016
o Báo cáo chỉ trả thù lao năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016
cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
o_ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2015
o_ Tờ trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT o Báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Tập
đoàn Bảo Việt
o Báo cáo Chiến lược giai đoạn 2016 — 2020 của Tập đoàn Bảo Việt o_ Các nội dung khác (nếu có)
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt, Số § Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Dia chi email nhận file dir ligu: luongthibichngoc@baoviet.com.vn va
chuthithutrang@baoviet.com.vn
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tơi sẽ hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm Nơi nhân: - Như trên; - SGDCK Tp HCM; - Lưu: VT, TKTH * Tài liêu đính kèm:
- Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Bảo Việt;
- Quyết định số 108/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ
sáu;
- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu);
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 02/3/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn
Bảo Việt AS
Trang 3BAOVIET @ Holdings CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số:4 /2016/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 0.3 tháng 83 năm 2016
NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt; |
Căn cứ ý kiên của các thành viên Hội đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên 2016
của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:
1 Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Năm - ngày 21/04/2016
2 Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt
Hoàn Kiếm, Hà Nội | \o \% h 3 Nội dung:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh
| nam 2016
- Báo cáo chỉ trả thù lao năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015; Kế
hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chỉ trả cỗ tức năm 2016 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 4) 3928 9999 | Fax (+84 4) 3928 9609 | Email service @baoviet.com.vn
Trang 4- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
- Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt
- Báo cáo Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 — 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
- Các nội dung khác (nếu có)
Điều 2 Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các
công việc có liên quan để tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký Tổng Giám đốc Tập đoàn
Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ ay