Tai lieu bao cao Dai hoi co dong nhiem ky IV

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAMTỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAMCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /DVKT-HĐQT TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012BÁO CÁOĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2012VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012Kính thưa q vị cổ đơng, thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTại phiên họp thường niên 2011, Đại hội đồng cổ đơng đã thơng qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các thành viên sau:1. Ơng Thái Quốc Hiệp Chủ tịch HĐQT2. Ơng Tạ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT3. Ơng Nguyễn Hùng Dũng Thành viên4. Ơng Nguyễn Hữu Hải Thành viên5. Ơng Phạm Văn Dũng Thành viên6. Ơng Nguyễn Văn Dân Thành viên7. Ơng Lều Minh Tiến Thành viênII. CÁC CƠNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 20111. Cơng tác chỉ đạo sản xuất kinh doanhNăm 2011 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tồn cầu và do bản chất nội tại của nền kinh tế trong nước. Lạm phát trong nước lên đến hơn 18%, tỉ giá VNĐ/USD tăng hơn 9% đã làm tăng giá các nhiên liệu, ngun vật liệu là các chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Chính sách cắt giảm đầu tư của Chính phủ để kiềm chế lạm phát đã làm hạn chế các kế hoạch đầu tư của các chủ đầu tư, do đó đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ. Bên cạnh đó lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao làm hàng loạt các doanh nghiệp gặp khó khăn và thậm chí giải thể hoặc phá sản.Để hạn chế những bất lợi này, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất bằng việc ban hành các văn bản, chỉ thị u cầu thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, triệt để hạn chế các chi phí chưa thực sự cần thiết, tiết giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp. HĐQT theo dõi sát sao và có các hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo đạt được tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án do Tổng cơng ty làm chủ đầu tư Trang 1/8 nhằm sớm đưa vào khai thác để đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch, thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề quản lý, thu hồi công nợ, tái cấu trúc, xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý trong toàn Tổng công ty.Cùng với sự ủng hộ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự quan tâm và ủng hộ của quý cổ đông và đặc biệt với sự đoàn kết, năng động của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã giúp PTSC hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể như sau:a. Tổng doanh thu và các thu nhập khác hợp nhất bằng 29.188 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm, tăng 66% so với thực hiện năm 2010. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ bằng 14.367 tỷ đồng đạt 189% kế hoạch năm.b. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2011 đạt 1.833 tỷ đồng bằng 199% so với chỉ tiêu kế hoạch là 920 tỷ đồng và tăng 62% so với thực hiện năm 2010.2. Công tác ban hành và hoàn thiện hệ thống các qui chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với qui định TAp BOAN xANG DAu VIET NAM CONi; TY CO pHAN TU VAN XAY Dl/NG PETROLIMEX CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VI~T NAM BOc lap - TO' - Hanh phuc Ha N(Ji, 03 thang niim 2015 PETROLIMEX DAI HOI D6NGc6 D6NG NHIaM KY IV (20]5-2020) CHUaNG TRINH :l A _ "Ij D';'I HQI CO DONG NHI¥M KY IV (2015-2020) THOI GIAN N(n DUNG CHUaNG TRiNH THU TVC KHAI M~C B~I HQI 8hOO - 8h30' """"""""""""""""""-:: """"""""""""""""""""""""""" " -.::-"""""""-" ".,,-"""."""""""""-""""""""""""""""".""._ " " " " " " - " " " " " " " , , - " " " " " " " " " , , G TRINH NGHJ S1/ CHiNH 8h30' - lOh30' - Bao eao k~t qua quan ly di~u himh ho~t d9ng SXKD nam 2014, m\le tieu dinh huang va phap nam 2015 eua Ban quan ly di~u hanh ""·"""·"" """"_ "_··""" ··"·"",,,,·""""""""",,,,,,·,, ,,1""",,,,"""·"""-_·- """" " "".""."""""""""""""."".""" " ,, ,,""",,"""",,,,." " -"-" """"-""""""""""""""".,,.,, ,,"",,.,,-.,,""""""."""."._.""""""""."-""".""""""""-"""""",,,,",,.,,,,,,""" """"" " I - Bao eao ho~t d9ng eua HDQT nhi~m ky III (2010-2015) va k~ ho~eh nhi~m ky IV (2015-2020) - Bao cao Tai chinh da dUQ'e ki~m toan nam 2014 - TO' trinh phuong an phful ph6i lqi nhu~ nam 2014 " """""._ -"-"._""""""""""""""""""""-._.""""""""""-"",,,,,, " " """"""".,,",, .,," "" , " " """"" " ."-,,-,, "-""""""" j - Bao eao quy~t toan ti~n luong, thll lao ella cae vien HDQT thll lao eua cae vien BKS nam 2014 va TO' trlnh v~ phuong an tnl ti~n luong, thll lao eho cae vien HDQT va trft thll lao eho cae vien BKS nam 2015 -_ " """""" ." ._ -+ _ - Bao eao eua Ban Ki~m soat va TO' trinh h,ra ehQn Don vi ki~m toan Bao eao tfti ehinh nam 2015 - Bau vi en HDQT va vien Ban kiem soat n n m •••• _~,~""" •••" " " " ' _• • • • • • , •••••••••• ~, nhi~m ky IV (201 - TO' trinh phuong an xay dlJIlg Toa nha h6n hQ'P van phong thuong m~i dieh V\l va can h9 at~i 149 Truang Chinh Thanh Xuan Ha Nc)i _~_'.~ _ _ n n n """ , _ _ ••• - m _ _ ••••••••• ~ •••• _ _ " " " " " " " ••• _ - _ _" _ , BIEU QUYET NQI DUNG CllA D~I HQI vA BE M~C Boo cao D¢ hili dOng eli dong nhifm kY IV (2015-2020) - Cling ty CD phOn Tll'vdn xay d(l7lg Petrolimex •••••••••••• _._ •••• , _ _ _ _ •• , • T~P DoAN xANG DAu VI:E:T NAM CONGTYCO PHANTUVANxAYDVNG PETROLIMEX CQNG HOA:xA HOI CUU NGHiA VI:E:T NAM DOc Hip - Ttr - Hanh phuc Ha N6i, 03 thang niim 2015 PETROLIMEX D~I HOI DONG CO DONG NHI1;M KY IV (2015-2020) J ( ' ? QUY CHE LAM VI¥C CUA D~I HQI I NGUYEN TAc - Dam bao nguyen Hic cong khai, cong b~ng va dan chu - T~o di~u ki~n thu~n IQ'i cho cong tac t3 chtrc va ti~n hanh D~i hQi d6ng c3 dong Cong ty congo II THANH PHAN THAM Dlf - Bao g6m cac c3 dong cua Cong ty C3 phAn Tu vAn xay d\1'ng Petrolimex co ten danh sach c3 dong cua Cong ty (ch6t danh sach 1713/2015) sa him ho~c d~i di~n cho nhom c3 dong sa him tu 4.000 c3 phArr co quy~n bi€u quy~t - C3 dong d~n tham d\1' D~i hQi phlli dang kY vOi Ban t6 chtrc t~i dia di€m t6 chtrc D~i hQi III TR!T Tlf CUA D~I HQI - TAt cll cac c6 dong d~n d\1' D~i hQi an m~c Iich S\1', chinh t~ - c6 dong vao phong D~i hQi phai ng6i dung vi tri ho~c khu Vl,l'C Ban t6 chtrc D~i hQi quy dinh - Khong hut thu6c la phong D~i hQi - Khong noi chuy~n rieng, khong lam vi~c rieng thOi gian diSn D~i hQi IV BIEU QUYET THONG QUA cAc vAN DE CUA D~I HQI Nguyen tic va cach bi€u quy~t duQ'c ghi t~i Th€ l~ Bi€u quy~t (kern theo) V pHAT BIEU Y KIEN D~I HQI - Nguyen tic: c6 dong tham d\1' D~i hQi mu6n phat bi8u y ki~n thao lu~ phai duQ'c S\1' d6ng y cua Chu tQa D~i hQi - Cach thtrc phat bi€u: c6 dong phat bi8u ngin gQn va t~p trung vao dung nhUng nQi dung trQng tam cAn trao d6i, phil hgp v6i nQi dung chuang trinh nght S\1' cua D~i hQi da duQ'c thong qua Chu tQa D~i hQi se sip x~p cho c3 dong phat bi8u theo th(:r t\1' dang ky, d6ng thOi gUli dap cac thic mic cua c6 dong VI THACH NHI~M CUA CHU TQA D~I HQI - Di~u khi8n D~i hQi theo dung nQi dung chuang trinh nght S\1', cac th8 l~ quy ch~ da duQ'c D~i hQi thong qua - Huang dfut D~i hQi thao lu~, l~y y ki~n bi€u quy~t cac v~ d~ nk nQi dung chuang trinh nghi S\1' cua D~i hQi va cac v~ d~ co lien quan su6t qua trinh D~i hQi - Giai quy~t v~n d~ miy sinh su6t qua trinh D~i hQi """ Bao cao D(li h(li dang cO dong nhiim IcY IV (1015-1010) - Cong ty CO phlin Tll'vdn xiy d(I7Jg Petrolimex • VII TRAcH NHI~M CUA BAN THU KY D~I HOI - Ghi chep dfry du, trung th\lc toan b