- Uli, 10 til ho~t d9ng dAu ttr 05 (32.229.008) (161.240.553)
BAocAo HO~T DQNG eVA BAN KIEM soAT
(Trinh D(;li he.i d6ng c6 dong nam 2015)
Kinh thua: Quy vi c6 dong va Quy vi dgi biiu.
Thay m~t Ban ki€m soat, toi xin trinh bay bao cao hO<;1t dong cua Ban ki~m soat nam 2014, nhi~m ky 2010-2014 nhu sau:
I. HOi). T DQNG eVA BAN K.I:EM SoA.T NAM 2014
1. ThAm djnh bao cao tii chrnh
Ban ki8m soat th6ng nh~t vai noi dung va cac chi tieu phal1 anh trong bao cao h'ii
chinh nam 2014 da duqc ki8m to an boi Cong ty hqp danh ki~m toan Vi~t Nam; Bao cao tai chinh Clla cong ty da philO anh trung thvc va hqp ly tren cac khia qmh trQng yeu v6i cac chi tieu phan anh trong bang can d6i kS toan, bao cao kSt quA hO<;1t dong kinh doanh, bao cao luu chuy~n ti~n t~ va cac noi dung thuySt minh bao cao tai chinh Clla cong ty cho nam tai chinh kSt thuc t<;1i ngay 31 thang 12 nam 2014 tuan thu thea cac Chufrn mvc k~
to(;in Vi~t Nam, ChS do kS toandoanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan.
- Mot s6 chi tieu chu ySu
+ T6ng doanh thu, thu nh~p 31.095 tri~u d6ng, d(;lt 91 % kS hO<;1ch, giam 43% so vai nam 2013; trong do: Doanh thu thu~n ban hang va cung cfrp dich V\l 30.784 tri~u d6ng, doanh thu hO<;1t dong !iii chinh 4 7 tri~u d6ng, thu nh~p khac 264 tri~u d6ng.
+ Tang lqi nhu~n kS tmin tru6c thuS 1.843 tri~u d6ng, dl,lt 102% kS hOl,lch, giam 31 % so v6i nam 2013; trong do: Lqi nh~n tir hO(;lt dong kinh doanh 1.584 tri~u d6ng, Iqi
nhu~n khac 258 tri~u d6ng.
+ T6ng s6 nq phili thu 19.115 tri~u d6ng, giam 20% so v6i 55 d~u nam, trong do: PhAi thu cua khach hang 13.029 tri~u d6ng, tra tru6c nguai ban 1.325 tri~u d6ng, phAi thu khac 5.064 tri~u d6ng; s6 trich l?p d\T phong phAi thu ng~n hl,ln kho doi cu6i nam la 324 tri~u d6ng.
+ Tang nq phiti trA IA 24.308 tri~u d6ng, giitm 17% so v6i s6 d~u nam, trong do chu ySu lA khoAn: PhAi tra nguai ban 4.441 tri~u d6ng, nguai mua trA ti~n tru6c 7 .423 tri~u
:
d6ng, phai tnl nguai lao dQng 3.220 tri~u d6ng, cac khoim phai tra va phai nQP ng~n h~n
khac 7.153 tri~u d6ng ... ).
+ T6ng tai san 42.810 tri~u d6ng, giam 11% so vai sd dfiu nam; t6ng ngu6n v6n 42.810 tri~u d6ng, trong d6 vdn chu sa hfru 18.502 tri~u d6ng, tang 0,8% so vai s6 dAu nam.
tt 1
1
2. K~t qua th\l'C hi~n mQt sa chi tieu cO' ban -K~t qua thgc hi~n chi tieu kS ho~ch
Chi tieu Don vi tjnh
2 3
Doanh thu, thu nh~p Tri~u d6ng
K~ ho~ch 2014 4 34.090 Tht;rc hi~n ! Tang!giam 2014 so vai KH 5 6=5/4 ~~- 31.095 91% -~--~"-
: 2 Lqi nhu~n truac thue Tri~u d6ng 1.800 -,_.---_.-1.843 _._". --102% ...
~--
! 3 Lqi nhu~n sau thue Tri~u dong 1.404 1.437 102%
f---
! 4 Tra co tirc % 12% 12% 100%
5 Von dieu l~ Trieu dong 8.100
- MQt s5 chi tieu tai chinh co bin
1 Ty sullt lqi nhu~n sau thuS/vdn chu sa hfru (ROE) 2 Ty sullt lqi nhu~n sau thuS/t6ng tai san (ROA) 3 T6ng nq phai tr:ilvdn chu sa hfru
4 H~ sd thanh toan t6ng quat 5 He s5 thanh toan ng~n h~n 8.100 7,77 % 3,36 % 1,31 lfin 1,761ftn 1,63Iftn
3. Giam sat hotIt aQng clla HQi a6ng quan trl, Ban giam aBc ai~u hanh 3.1. HQi d6ng quan trt
100%
Nfun 2014 HQi d6ng quan tft cong ty dii tri~u t~p, t6 chuc thanh cong D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien, ngoai ra trong nfun H9i d6ng quan tri t6 chuc h9P thuang ky va bllt thuang 6 Iftn, Illy 9 ki~n b~ng van bfm 3 Iftn; ban hanh 6 nghi quySt, 5 quy€t dinh v~ cong tac ho~t d9ng kinh doanh, cong tac t6 chuc va nhan st;r thu9c thftm quy~n;
Cae phien h9P cua HQi d6ng quan tft c6 du sd Uy vien H9i d6ng quan tr!, thanh vien Ban ki~m soat tham gia; Nghi quySt, QuySt dinh eua H9i d6ng quan trt ban hanh c6 St;r thdng nhllt cao bao dam dung quy dinh eua PhM Iu~t, Di~u l~ va bao dam lqi ich cua eong ty, c6 dong; Chllt luqng ho~t d9ng cua H9i d6ng quan tri ngay cang duqc nang cao, cae thanh vien H9i d6ng quan tri vai kinh nghi~m, nang l\re, tri tu~ dff d6ng g6p 9 kiSn xay dt;rng nghi quy€t, ban hanh quy ch€, quy dinh quan 19 va chi d~o ho~t d9ng kinh doanh, quan 19 doanh nghi~p thea nhi~m V1,l duqc phan eong; H9i d6ng quan tri Iuon thea doi sat,
n~m b~t tinh hinh ho~t d9ng cua Cong ty, kip thai giai quySt cac vlln d~ phM sinh thu9c thAm quy~n cua H9i d6ng quan tri, t~o di~u kien thu~n lqi cho ho~t d9ng di~u hanh cua Ban giam ctdc; thuang xuyen phdi hqp vai Ban ki~m soat tht;rc hi~n cong tac quan 19, giam
sat, ki€m tra ho/;\t dQng kinh doanh nh~m bao dam twin thu phap lu~t, di€u l~, quy ch~ quy dinh. ,
3.2. Ban di~u hanh
Ban di8u hanh da t6 chilc tri€n khai va chllp hanh quy dinh cua phap lu~t; Di€u I~,
Nghi quy~t Di;li hQi d6ng c6 dong; Nghi quy~t, quy€t dinh cua HQi dAng quan tri trong hOi;lt dQng kinh doanh, quan Iy doanh nghi~p; xay dlJIlg phuang an kinh doanh, tim ki~m
khach hang, d5i tac lien doanh, t/;\o cho nguai lao dQng c6 du vi~c lam va thu nh~p 5n dinh, tich q:rc don d5c thu h6i cong ng qua h/;\n ch~m thanh toan, cong tac quan tri doanh
nghi~p dugc quan tam, chllp hanh ch€ dQ k~ ~oan th5ng ke, ch~ dQ bao cao .... ; tuy vdn con khong it kh6 khan trong hOi;lt dQng kinh doanh, nam 2014 Ban di8u hanh da triSn khai
nhi~u giai phap vS ngu6n v5n, thi truOng, tim ki~m khach hang, khai thac c6 hi~u qua h~
th6ng tai san hi~n c6, th\l'c hanh ti~t ki~m nh~m nang cao hi~u qua kinh doanh va d~t ml,lC tieu, k~ hOi;lCh da ra.
3.3. Bao cao hOl;lt dQng cua HQi d6ng quan tri, bao cao cua giam d6c cong ty v~ k~t
qua san xuiit kinh doanh trinh f)i;li h6i d6ng c6 dong da phan anh dung tinh hinh hOi;lt dQng, t6 chilc th\l'c hi~n Nghi quy~t Dl;li hQi d6ng c6 dong; k8t qua lanh di;lO, chi di;lO hO<;1t dQng kinh doanh va quan Iy cong ty nam 2014, nhi~m ky 2010-2014.
II. IIO.t).T DQNG eUA BAN KIEM SOA.T NlIIJ1:M KY 2010-2014
Ngay 24 thang 4 nam 2010, ti;li f)i;li hQi d6ng c6 dong nhi~m ky 2010 - 2014 (nhi~m
ky III) bAu ra 3 thanh vien Ban ki€m soat dl;li di~n cho cac nh6m c6 dong 1£1 16 chilc, th€ nhan g6m: ong f){ing Quang Tu§.n, Nguy~n Thi Huang di;li di~n cho c6 dong T~p doan xang dAu Vi~t Nam gifr quyan chi ph6i, ba D~g Thi Kim Thoa di;li di~n nh6m c6 dong th~
nhan; ti;li ky h9P thil nhM, cac thanh vien Ban ki€m soat bAu ong D{ing Quang Tulin lam truOng ban; Ban ki6m soat t6 chilc hOi;lt dQng va th\l'c hi~n nhi~m VI) theo quy dinh cua phap lu~t, di8u I~ cong ty.
VS nhan S\l' thanh' vien Ban ki€m soat trong nhi~m ky c6 S\l' thay d6i: ba Nguy~n Thi HUOng, D{ing thi Kim Thoa, ong f){ing Quang Tulin da c6 dan glri d~n trv. sa cong ty xin thoi khong tham gia thanh vic~n Ban ki€m soat; Ti;li Di;li hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2012,2013 da thong qua vi~c mi~n nhi~m d5i vai ba Nguy~n Thi HUOng (2012), ba D{ing thi Kim Thoa va ong D{ing Quang Tulin (2013) va f)i;li hQi da ti8n hanh bAu b6 sung ong Nguy8n Thanh Nam (2012), Le Van Minh va ba Vii Ng9c Thoa (2013) lam thanh vien Ban ki~m soat theo d~ nght cua cac nh6m c6 dong; thang 8 nam 2014 ong Nguy~n
Thanh Nam c6 dan gui den trv. sa eong ty xin thoi khong tham gia Ban ki€m soat;
Sau khi duge kl~n to an, Ban ki€m soat th\l'c hi~n bftu truang ban va phan cong
nhi~m vv. cho cac thanh vien, ban ha.nh quy dinh va t6 chilc cae eUQc h9P, t6 ehilc ph5i hgp vai HQi d6ng quan tri, ban di8u hanh trong vi~c qmin Iy cong ty; eae thanh vien trong Ban tham gia dAy du cae cUQc h9P cua HQi d6ng quan trt, hQi nghi sa k€t, t6ng ket; tham
gia va c6 y ki~n v~ eac nQi dung thao lu~n ti;li cUQc h9P v8 xay dlJIlg va t6 chile tri~n khai th\l'c hi~n Nghi quy~t, quy ch~ quy dinh qmin Iy va k~ hOi;lCh kinh doanh. S5 thanh vien tham gia Ban ki€m soat nhi~m ky nhu sau:
Ten thanh vien BKS tham Nam
gia trong nhi~m ky 2010 2011 2012 2013 2014
f)~ng 'Quang Tuan Tuan (TB) Tuan (TB) Tuan (TB)
Nguy~n Thi Huang Hm'mg i Huang
> - - -
f)~ng Thi Kim Thoa Thoa Thoa Thoa
Nguy~n Thanh Nam Nam Nam . -
: Le Van Minh Minh (TB) Minh (TB)
i Vii NgQc Thoa Thoa Thoa
- ~.~ ._-
Tuy co nhiSu bi€n dOng vS nhan sg trong nhi~m ky, cac thanh vien trong Bap1am
vi~c theo ch6 dO kiem nhi~m; trong nhi~m k5t Ban ki~m soat da co nhiSu c6 g~ng kh~c
phl,!c kho khan, 6n dinh t6 chuc, m6i thanh vien da neu cao tinh thAn tnkh nhi~m truac c6 dong, hlan thu quy dinh cua phap 1u~t, diSu l~ va thgc hi~n nhicm vI,! giam sat hO<;1t dOng cong ty; ki~m tra tinh hQP ly, hQP phap, tinh trung th~rc va muc dO th~n tnmg trong vi~c ban hanh Nghi quy6t, quy€t dinh, van ban chi d<;1o diSu hanh cua HOi d6ng qufm trt, giam d6c cong ty; ki~m tra cong tac qulin 1y nOi bO t<;1i van phong Cong ty, Chi nhanh, Xi nghicp; dinh ky 6 thang, nam thgc hi~n thim dinh bao cao tai chinh va cac chi lieu k~
hO<;1ch kinh doanh; ki~m tra vi~c tuan thu quy dinh cua phap 1u~t, diSu i~ va thge hicn cac
eh~ dO k~ toan, ki€m toan, thu nOp ngan saeh nha nuae, phan ph6i 1qi nhu~n va trich l~p
cae quy va ehinh saeh ch~ dO d6i vai nguai lao dOng. Ngoai nhO:ng e6 g~ng eua m6i thanh vien, hm;"\t dOng eua Ban ki~m soat 1uon nh?n duqe sg ph6i hQP va t<;10 diSu ki~n th?n iqi eua lanh d<;1o, eac phong nghi~p VI,! eua eong ty; Nhi~m kY 2010-2014 Ban kiSm soat hoan thanh nhi~m V\l duqe giao.
Tren day ia nhO:ng nOi dung Ban ki~m soat bao cao B<;1i hOi d6ng e6 dong vS hO<;1t dOng eua Ban kiSm soat nam 20 14, nhi~m ky '20 1 0- 2014 t<;1i eong ty e6 phin Tu v:1n xay dgng Petro1imex.
Thay mi;it Ban kiim soia Kinh chuc quy vi cd Gong, QlJY vi Gqi biiu mc;mh kh6e;
Chuc Gqi hOi thanh cong t6t ilf;p.
TAp DOA.N XANG nAu VIET NAM cry Cp nJ' v AN XA.Y Dl/NG PETROLIMEX
PETROLIMEX
C(>NG BoA xA H(>I cui! NGuiA VItI NAM
D9c l~p -Tv do - H.;mh phuc
Ha N(Ji, ngay 3 thang" nam 2015
TO TRINH
V/v LlIa ch(Jn dan vi kiJm loan·Bao cao fai chinh nam 2015
Kinh gt'ri: Dl;li h9i d6ng c6 dOng Cty CP Tu vtln x§.y dlJIlg Petrolimex
Can cu quy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ Cong ty v~ vi~c 19a ch9n dan vi Ki~m to an bao cao tai chinh hang nam do Dl;li h9i d6ng c6 dong quy€t dinh. D€ c6 e6 s6 t6 chuc tri~n
khai thgc hi~n cong tac ki€m toan bao cao tM chinh nam 2015, Ban ki€m soat cong ty kinh trinh Dl;li h9i d6ng c6 dong phe duy~t dan vi ki€m toan nhu sau: