TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc PETROLIMEX NGHỆ TĨNH ————————— Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2016 PETROLIMEX 8é:/§4 /PTSNT-NQ-DHCD NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016 CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU
PETROLIMEX NGHE TINH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ: Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng II năm
2010;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản họp của đại hội vào ngày 12/4/2016,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:
I Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015, kế hoạch
hoạt động 5 năm 2016 - 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu: 1.1 Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-— 2015:
} -_ Tổng doanh thu: 3.901 tỷ đồng
~_ Lợi nhuận trước thuế: -_ 20.803 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 103.895 triệu đồng
Trả cô tức: 42% 1 2 Kế hoạch 5 năm 2016 — 2020:
- Tổng doanh thu: 3.705 tỷ đồng
- - Lợi nhuận trước thuế: 27.781 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 142.603 triệu đồng
- Trả cô tức: 50%
2 Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả, kinh [HH F năm 2015 và kế
hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu: 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
- Tổng doanh thu: 727 tỷ đồng
- _ Lợi nhuận trước thuế: 5.228 triệu dong
- Loi nhuan sau thué: 4.009 triéu dong
Trang 2- Chia cổ tức: 10%/nam
2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
- Tổng doanh thu: 657 tỷ đồng
-_ Lợi nhuận trước thuế: -_- Lợi nhuận sau thuế:
- Tổng giá trị đầu tư:
- Chia cé tức: 10%
5.233 triéu dong
4.082 trigu dong
28.103 triệu đông
3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo)
4 Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 (có báo cáo kèm theo) 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: TT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ
1 | Lợi nhuận thực hiện 5.211.478.724
la | Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 5.211.478.724
Ib | Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Ic_ | Lợi nhuận chịu thuế TNDN 5.410.669.057 1d | Chỉ phí chịu thuế TNDN 199.190.333
2| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3 | Thuế TNDN 1.202.193.634
3a | Từ hoạt động kinh doanh 1.202.193.634 3b | Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa thực hiện
4_ | Lợi nhuận sau thuế 4.009.285.090 4a | LNST từ hoạt động kinh doanh 4.009.285.090
4b | LNST từ lãi CUTG chưa thực hiện |5 | Chia cổ tức năm 2015 (10%) ` 2.300.000.000 57% 6 | Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài | 1.202.785.527 30 % chính 7 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 506.499.563 13%
6 Thông qua Báo cáo chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (có tờ trình kèm theo)
7 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
của Công ty (có tờ trình kèm theo)
§ Thơng qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 — 2020:
HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm có các thành viên:
Trang 33 Ong Nguyén Thanh Hai 4 Ong Manh Xuan Hung 5 Ong Tran Trung Thanh
BKS nhiệm kỳ 2016 — 2020 gồm có các thành viên:
1 Bà Nguyễn Thu Hà 2 Ong Trân Thanh Sơn 3 Ong Trân Anh Tuân
9, Thông qua phương án nâng vốn Điều lệ của Công ty lên 34,5 tỷ đồng như sau: Loại cỗ phiêu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cô phiếu: 10.000 đồng/cô phiếu Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.150.000 cô phiêu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11 500.000.000 VND
Đối tượng phát hành: Cô đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cô phiếu
Phương thức phát hành: Phát hành quyên mua cho cô đông hiện hữu Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cỗ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ có quyền mua 01 cỗ phiếu mới) Cổ đông sở hữu quyền mua cỗ phiếu được phép chuyển nhượng quyên mua của mình cho người khác (nếu có nhu cầu), nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyên nhượng cho người thứ ba)
Giá chao ban du kién: 10.000 đ/CP -
Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán: Số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do Cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho những cán bộ quản lý điều hành có nhu cầu với giá không thấp hơn giá chào bán cho cô đông hiện hữu Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán nếu thấy cần thiết
Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà cỗ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phân còn lại được coi như chưa phát hành và tông số cô phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng
} Vốn điều lệ sau phát hành: 34.500.000.000 VND
10 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Điều 2 Tổ chức thực hiện:
- Đại hội đồng cỗổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PTS Nghệ Tĩnh triển khai các nội dung được Đại hội đồng cỗ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị
quyết này
- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt