CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 44/NQ-ĐHĐCĐ Lạng Sơn, ngày 03 tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Căn công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 Ủy ban chứng khoán nhà nước việc số vấn đề cần lưu ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn sử đổi bổ sung ngày 25/4/2013; - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày tháng năm 2016 ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ Điều 1: Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Thăng Long – T.D.K (Báo cáo kiểm toán số 11/2016/BCKT/TC/TL-TDK ngày 16/02/2016 kèm theo ) chưa Đại hội trí thơng qua Kết hoạt động SXKD năm 2015 đạt sau: Các tiêu STT CHỈ TIÊU Năm 2015 Tổng DT bán hàng cung cấp DV, DT tài Thu nhập khác 23.971.159.341 Tổng chi phí 22.018.482.364 Lợi nhuận 1.952.676.977 + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua báo cáo tài 2015 kiểm tốn: 63,2 % + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua báo cáo tài kiểm tốn: 36,8 % Điều 2: Đại hội không thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua báo cáo tài 2015 kiểm toán 63,2 %, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu trí tối thiểu 65% theo Điều lệ Công ty quy định Điều 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 chưa Đại hội biểu thông qua chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu trí tối thiểu 65% theo Điều lệ Công ty quy định Các kế hoạch sản xuất kinh doanh sau: STT CHỈ TIÊU Tổng Doanh thu NĂM 2016 30.070.866.000đ Tổng chi phí 29.770.340.000đ Lợi nhuận Tổng quỹ lương, 400.526.000đ thu nhập bình qn đầu người/tháng 5.319.855.000đ 5.473.000đ Lao động 81 Nếu năm Công ty đầu tư sửa chữa cải tạo lớn nâng cấp sở vật chất đơn vị điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thông qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 60,1 % + Tỷ lệ cổ phần biểu không trí thơng qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 39,9 % Điều 4: Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng Trưởng BKS: 1.200.000/tháng Ủy viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 100 % Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015, phường hướng hoạt động năm 2016; Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63,2 % Điều 6: Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Điều lệ sửa đổi Công ty đăng tải website Công ty http://office.tocolimex.com) chưa Đại hội biểu thông qua tỷ lệ cổ phần biểu thông qua chưa đạt tỷ lệ trí tối thiểu 65% theo Điều lệ Công ty quy định + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 63,2 % + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 36,8 % Điều 7: Đại hội biểu thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành theo Điều lệ Công ty Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua : 63,2 % Điều 8: Thông qua việc giao cho HĐQT định lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập Bộ tài duyệt cơng bố có đủ điều kiện kiểm tốn/ sốt xét báo cáo tài công ty hàng năm theo quy định Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63,2 % Điều 9: Nghị thơng qua tồn văn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát ơng, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành triển khai thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty./ T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - UBCK nhà nước ( báo cáo); - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( báo cáo ) - Thành viên HĐQT, BKS; - Ban chứng khoán Cty; - Ban giám đốc công ty; - Lưu HĐQT Nguyễn Kim Thảo ... nghiệp 2014, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Điều lệ sửa đổi Công ty đăng tải website Công ty http://office.tocolimex.com) chưa Đại hội biểu... công ty hàng năm theo quy định Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63, 2 % Điều 9: Nghị thơng qua tồn văn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát ơng, bà có... hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015, phường hướng hoạt động năm 2016; Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63, 2 % Điều