TAP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIET NAM CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc PETROLIMEX NGHỆ TĨNH = — i Vinh, ngay 12 thang 4 nam 2016 PETROLIMEX Số: 49) /PTSNT-BB-DHCD BIỂN BẢN
HOP DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016
CONG TY PTS NGHE TINH
Đại hội cỗ đồng năm 2016 Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã được khai mạc vào hồi 7h30 ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh, Công ty PTS
Nghệ Tĩnh, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phô Vinh, Nghệ An
A Tham dự Đại hội:
1 Các cổ đông được mời tham dự, các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội
2 Khách mời:
- Ông Thái Khắc Thư, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An
- Ông Lê Sơn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An
B Diễn biến Đại hội: |
I Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cỗ đơng: Ơng Nguyễn Anh Nam - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cỗ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:
1 Tổng số cổ đông của Công ty là: 295 cổ đông, trong đó có 01 6 chức và 294 cô đông cá nhân, sở hữu 2.300.000 cổ phần (hai triệu, ba trăm ngàn cô phần) tương ứng
23.000.000.000 đồng (hai mươi ba (ÿ đẳng) vốn điều lệ
2 Tổng số cỗ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 99 người, trong đó Đại diện
phần vốn Nhà nước là 04 người
3 Tổng số cổ phần của các cỗ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là
2.268.420 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PTS Nghệ Tĩnh
4 Tất cả 99 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cỗ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản
Trang 2II Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:
1 Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:
- Phạm Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- Ơng Hồng Công Thành, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Trần Thanh Sơn, Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Cơng đồn Cơng
ty
2 Ban Thư ký Đại hội, gồm:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký HĐQT, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng
ban;
- Ông Lê Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Kinh dỏanh, Ban viên
III Nội dung Đại hội: {
1 Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu: 1.1 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiêm phiếu: tỷ lệ 100 % cỗ đông dự họp tán thành TT Họ và tên Chức vụ
1 | Ông Nguyễn Anh Nam Trưởng ban
Z Ong Pham Huy Hoang Thu ky
3 | Ông Nguyễn Quang Đức Ban viên
1.2 Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cô đông dự họp tán thành;
2 Thông qua các nội dung báo cáo trình đại hội: Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình thông qua đại hội:
- Ông Phạm Đức Thắng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015,
nhiệm kỳ 2011 — 2015; phương hướng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020 - Ong Hồng Cơng Thành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm
2015, kéhoach SXKD nam 2016
- Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty trình bày báo cáo hoạt
động củaBan kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; thông qua tờ
trình lựa chọn đơn vị kiêm toán BCTC nam 2016
- Ong Dao Ngoc Tién, Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm
Trang 3- Ong Tran Thanh Son thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:
TT Chi tiéu Số tiền Tỷ lệ
1 | Lợi nhuận thực hiện 5.211.478.724
la | Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 53.211.478.724
lb | Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Ic | Lợi nhuận chịu thuế TNDN 5.410.669.057
Id | Chi phí chịu thuế TNDN -, 199.190.333
2 | Quy phat triển khoa học và công nghệ
3 | Thué TNDN 1.202.193.634
3a | Từ hoạt động kinh doanh 1.202.193.634
3b | Thuế TNDN từ lãi CUTG chưa thực hiện
4_ | Lợi nhuận sau thuế 4.009.285.090
4a | LNST từ hoạt động kinh doanh 4.009.285.090
4b | LNST từ lãi CLTG chưa thực hiện - x 2400428405 5 | Chia cô tức năm 2015 (10%) 2.300.000.000 57w jl / : ĩ ÔNG TY CF 6 | Quỹ đâu tư phát triên, quỹ dự phòng tài | 1.202.785.527 30% | yTÄIVÀnicH chính STROLIME NGHỆ TĨNH 7 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 506.499.563 - 13% ae llH-T NCEE ì ‘ - Ong Tran Thanh Son thong qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát |
năm 2015; kế hoạch chỉ trả năm 2016
- Ong Mạnh Xuân Hùng thông qua Tờ trình sửa đôi Điều lệ Cơng ty
-_ Ơng Hồng Công Thành thông qua Tờ trình nâng vốn Điều lệ Công ty
Đại hội biểu quyết:
1 Đại hội thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015:
1.1 Kết quả SXKD năm 2015:
- Tổng doanh thu: 727 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.228 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.009 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 35.879 triệu đồng
Trang 4- Chia cô tức: 10%/nam
1.2 Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011 - 2015:
- Tổng doanh thu: - Lợi nhuận trước thuế: - Tổng giá trị đầu tư: - Trả cô tức: 3.901 tỷ đồng 20.803 triệu đồng 103.895 triệu đồng 42%
Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%
2 Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 2016
— 2020:
2.1 Kế hoạch SXKD năm 2016:
- Tổng doanh thu:
- Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế:
- Tổng giá trị đầu tư: - Chia cổ tức: 657 tỷ đồng 5.233 triệu đồng 4.082 triệu đồng 28.103 triệu đồng 10% 2.2 Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016 - 2020: - Tổng doanh thu:
- Lợi nhuận trước thuế:
- Tổng giá trị đầu tư: - Trả cô tức: 3.705 tỷ đồng 27.781 triệu đồng 142.603 triệu đồng 50%
Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%,
3 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) với tông số phiếu biểu quyết 100%
4 Đại hội thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức
năm 2015 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
5 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
6 Đại hội thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; phương án chỉ trả năm 2016 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
7 Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
8 Đại hội thông qua Tờ trình nâng vốn Điều lệ Công ty lên 34,5 tỷ đồng với tổng số phiếu biểu quyết 100%
9, Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tổng số phiếu
biểu quyết 100%
Trang 5- Thông qua dé án nhân sự thành viên HĐQT, BKS với tổng số phiếu biểu quyết 100%
- Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐH với tổng số phiếu biểu quyết 100% - Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:
HĐQT gồm 5 thành viên:
Ông Phạm Đức Thắng
Ơng Hồng Cơng Thành
Ông Nguyễn Thanh Hải
Ông Mạnh Xuân Hùng
Ông Trần Trung Thành BKS gồm 3 thành viên: Bà Nguyễn Thu Hà Ong Tran Thanh Son
Ong Tran Anh Tuấn
Kết quả chi tiét bdu ctr thanh vién HDOT va BKS nhiém ky 2016 — 2020 có biên ban
kiểm phiếu kèm theo hô sơ sau Đại hội
HH
an
IV Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cỗ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020
Công ty PTS Nghệ Tĩnh
.Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước
Đại hội và được ĐHĐCPĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày
Ban Thư ký
Ông Nguyễn Anh Tuấn -
Ông Lê Hữu Dũng Ông Hồng Cơng Thành