CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XANG DAU TINNGHIA - Doc lap — Tw do — Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2016
BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN
NAM 2016
Hôm nay vào lúc 08h, ngày 20/04/2016 Tại Văn Phòng Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa, đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên 2016
Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 9h ngày 20/4/2016 là : 27 đại biểu trên tổng số 92 đại biểu được thông báo, đại diện cho 20.788.700 cổ phan/21.343.760 cé phan, đạt tỷ lệ 97,4 % vốn chủ sở hữu của Công ty
Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên
năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đủ điều kiện để tiến hành, với
chương trình, nội dung cụ thể như sau:
1 Giới thiêu Doan Chi toa, Ban thu ky va Ban kiém phiéu: * Đoàn Chủ tịch gồm 03 Ông có tên sau :
- Ông Quách Văn Đức Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Lê Trọng Hiếu TV Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Trung Tuấn TV Hội đồng Quản trị
Đại hội đã thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%
* Ban Thư ký gồm 02 Bà có tên sau :
- Bà Phan Thị Lợi Trưởng phòng TC-HC Công ty - Bà Trương Mỹ Linh Phó trưởng phòng TC-KT Công ty
* Ban kiểm phiếu gồm 02 ông, bà có tên sau :
- Bà Lê Kim Thảo TBKS - Trưởng Ban - Ông Trần Đức Tuấn Đại biểu
Trang 22 Thông qua Quy chế Đại hội:
Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% 3 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt đông của Công ty:
3.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:
Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Tuấn Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2016
* Kết quả kinh doanh 2015 bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Sản lượng xăng dầu bán ra : 194 triệu lít - Doanh thu thực hiện : 2.849 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất : 62 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng : 64 tỷ đồng * Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Sản lượng xăng dầu bán ra : 200 triệu lít - Doanh thu thực hiện : 2.500 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53 tỷ đồng - Lãi cơ bản trên cỗ phần : 2.483 d/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%
Dai hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biéu quyết như sau:
+ Tỷ lệ tán thành: 20.788.700 cổ phần, chiếm 100% % tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết
3.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015:
Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Tuần - Thành viên Hội đồng Quản trị thông qua
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm tốn bởi cơng ty kiểm toán DFK với kết quả
biểu quyết như sau :
+ Tỷ lệ tán thành : 20.788.700 cổ phần, chiếm 100% % tổng số cỗ phần tham gia
Trang 33.3 Báo cáo thâm định của Ban kiểm soát:
Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Thảo - Trưởng Ban Kiểm sốt thơng qua Báo cáo
thâm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:
+Tỷ lệ tán thành 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phan tham gia biểu
quyết
Đại hội đã nghe các ý kiến thảo luận như sau:
> Ý kiến cỗ đông: Cụ thể như sau:
_ - Đề nghị tăng cổ tức thêm vì lợi nhuận đạt được năm 2015 khá cao
- Đề nghị giải trình về việc chuyển tài sản cho công ty cô phần vận tải, việc
chia cỗ tức như thế nào?
- Đề nghị xem lại phần trích lập các quỹ khá cao
- Đề nghị cân nhắc việc đầu tư xây dựng văn phòng làm việc vì hiện công ty chỉ mới có lợi nhuận, chưa phải là cao
> Tiếp thu, giải trình của HĐQT:
- HĐQT thống nhất chi thêm 2% cỗ tức năm 2015
- Theo giá trị số sách tại thời điểm cổ phần hố cơng ty TNHH một thành
viên xăng dầu Tín Nghĩa 1 là 9 tỉ đồng, định giá tài sản là 12,3 tỉ đồng, phần chênh lệch
3,3 tỉ đồng đã đưa vào kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa - Quỹ đầu tư trích lập dé tái đầu tư, phát triển mạng lưới, cũng cố hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty :
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập nhằm giải quyết quyền lợi, chính
sách đối với người lao động, tạo động lực thúc day tinh thần làm việc của cán bộ công
nhân viên Những năm trước do tình hình kinh doanh chưa đạt hiệu quả nên việc quỹ trích lập quỹ hạn chế không đủ đáp ứng quyên lợi, chế độ cho người lao động
- Do phương án quy hoạch của Tỉnh thay đổi nên hiện nay công ty chưa thực hiện được việc xây dựng văn phòng làm việc Hiện tại Công ty vẫn đang thuê văn phòng
làm việc của Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
- Chia cổ tức năm 2015 là 22%
- Điều chỉnh các quỹ cho phù hợp
Tỷ lệ tán thành: 20.788.700 cỗ phần, chiếm 100 % tổng số cô phần tham gia biểu
quyết
Trang 4Đại hội thống nhất thông qua đề xuất chon 1 trong 3 Cơng ty Kiểm tốn 1 Cơng ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
2 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Tốn (AASC) 3 Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C
Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Trong trường hợp
không thoả thuận HĐ kiểm toán được với các Công ty nêu trên, Đại hội uỷ nhiệm cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp
Tỷ lệ tán thành : 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết
3.6 Thông qua việc chi trả thù lao cho HDQT va BKS:
Đại hội thống nhất chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS theo Tờ trình tại Đại hội: - _ Hội đồng quản trị từ 2% - 3%/LN sau thuế
- _ Ban kiểm soát từ 0.5% - 1%/LN sau thuế
Tỷ lệ tán thành : 20.788.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cô phần tham gia biểu
quyêt
4 Đại hôi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội: